Nữ kế toán chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng “nướng” vào t.iền ảo và chứng khoán
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (SN 1992, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Theo Cơ quan Công an, Nhi là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Lê Minh Long (có trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nhi được giao nhiệm vụ theo dõi tài khoản t.iền gửi, t.iền vay, bảo lãnh; chốt sổ quỹ hàng ngày, báo cáo thu chi hàng tuần và thực hiện giao dịch với các ngân hàng…
Đầu năm 2022, Nhi đầu tư t.iền ảo, chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người mất khả năng chi trả. Từ đó, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của công ty để tiếp tục “nướng” vào t.iền ảo và chứng khoán với hy vọng gỡ gạc.
Thực hiện ý đồ này, Nhi đã giả chữ ký của bà Q là Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Lê Minh Long để ký các tờ séc và uỷ nhiệm chi, hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q ký khống mà Nhi được giao quản lý, qua đó chiếm đoạt của công ty số t.iền hơn 17,2 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thục Nhi.
Video đang HOT
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, Nhi được Công ty Lê Minh Long giao nộp t.iền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay. Lợi dụng việc này, đối tượng tiếp tục dung thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt thêm của công ty số t.iền 680 triệu đồng.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Thục Nhi về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 BLHS.
Do đang nuôi con dưới 36 tháng t.uổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên Nhi được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết ra sao trước khi hầu tòa?
Theo thông tin từ luật sư, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang được điều trị bệnh trước khi hầu tòa, tuy nhiên tinh thần vẫn ổn định.
Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ đưa ra xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại FLC.
Trong vụ án này, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đưa ra xét xử về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Trịnh Văn Quyết
Tổng cộng khoảng 80 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này. Riêng bị cáo Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Vũ Đặng Hải Yến thuộc Công ty Luật TNHH SMiC, Luật sư Phạm Đức Giang thuộc Công ty Luật TNHH GMC, Luật sư Lê Ngọc Hà thuộc Văn phòng luật sư Đa Phúc, Luật sư Trần Nam Long thuộc Công ty Luật TNHH Trần Long và cộng sự.
Theo luật sư Vũ Đặng Hải Yến (thuộc Công ty luật TNHH SmiC), ông Trịnh Văn Quyết bị bệnh cách đây 1 tháng và đang trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, cựu chủ tịch FLC tinh thần vẫn ổn định.
Theo luật sư Yến, đến thời điểm này, cựu chủ tịch FLC đã nhận thức về các hành vi sai phạm. Trong văn bản trình bày tới các cơ quan về tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của ông Trịnh Văn Quyết có những nội dung như: Xin được giảm nhẹ cho các bị cáo bị liên đới; xin được chịu trách nhiệm bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại trong vụ án; cam kết sẽ thực hiện nộp khắc phục đối với toàn bộ hậu quả, thiệt hại từ vụ án bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cá nhân...
Cáo trạng xác định, ông Quyết bị truy tố bởi hai hành vi. Thứ nhất là L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc nâng khống vốn góp chủ sở hữu tại công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên tận 4.300 tỷ đồng. Qua đó, Trịnh Văn Quyết sử dụng sàn giao dịch HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt trên 3.621 tỷ đồng.
Hành vi bị truy tố thứ hai của ông Quyết là Thao túng thị trường chứng khoán. Liên quan đến việc ông Quyết chỉ đạo người thân, cấp dưới lập 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán. Từ đó, các bị cáo thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung cầu giả với các mã chứng khoán AMD, HAI, GAB, FLC, ART và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Phía truy tố xác định, trong quá trình điều tra, ông Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi như đã nêu và tự nguyện nộp khắc phục số t.iền trên 189 tỷ đồng.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin bồi thường thiệt hại trong vụ án bằng tài sản cá nhân Bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nhận thức về các hành vi sai phạm, đồng thời xin chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự như cáo trạng đã xác định. Đồng thời, bị cáo Quyết mong cơ quan chức năng áp dụng chính sách khoan hồng cho các bị cáo là người thân và cấp dưới của mình có liên...