Nữ giám đốc chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng lĩnh án
Ngày 8/11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phan Thúy Mai (SN 1961, trú tại TPHCM, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và du lịch An Phát) về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 140-BLHS.
Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy Dự án Đồi 79 Mùa xuân thuộc địa bàn xã Thanh Lâm và Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc và nay là Hà Nội), được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho phép đầu tư vào năm 2003.
Bị cáo Phan Thúy Mai
Thời điểm ấy, với tư cách là người đứng đầu Công ty TNHH sản xuất thượng mại dịch vụ Toàn Thắng (trụ sở ở TP HCM, gọi tắt là Công ty Toàn Thắng), Phan Thúy Mai xúc tiến việc xin phê duyệt dự án với tổng diện tích gần 93ha.
Thế nhưng sau đó, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc nhận thấy việc cấp phép đầu tư cho một doanh nghiệp ở TP HCM sẽ gây những khó khăn trong công tác quản lý nhà nước nên đề nghị Mai thành lập một pháp nhân khác đặt tại địa phương để triển khai dự án.
Từ lý do trên, tháng 4-2004, Công ty An Phát được ra đời với 4 cổ đông sáng lập. Trong đó, Mai đăng ký sẽ góp 60% vốn điều lệ (30 tỷ đồng). Kế đến, Công ty An Phát được tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho làm chủ đầu tư Dự án Đồi 79 Mùa Xuân và Công ty Toàn Thắng không còn liên quan.
Cáo trạng truy tố cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát thể hiện khi thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, doanh nghiệp này được tỉnh Vĩnh Phúc giao cho gần 983.000m2 đất, trong đó có 162.897 m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Một năm sau, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”), tương ứng diện tích đất được giao.
Và trong số hàng trăm “sổ đỏ” nêu trên, Công ty An Phát có 2 nền đất biệt thự BT10-08 (hơn 5.000m2) và BT10-10 (hơn 1.500m2), đều thuộc xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Tuy nhiên ngay khi nhận “sổ đỏ”, Mai lập tức làm lập khống biên bản họp HĐQT cùng giấy tờ liên quan để bán 2 nền đất nêu trên cho chính mình với giá hơn 9,8 tỷ đồng.
Video đang HOT
Hành vi này của cựu Giám đốc Công ty An Phát được xác định là trái với Điều lệ công ty cũng như Luật Doanh nghiệp. Và không chỉ tự ý áp giá chuyển nhượng đất rất “bèo”, Mai còn không trả t.iền cho doanh nghiệp. Chỉ đến khi bị các cổ đông tố cáo vào năm 2010 thì Mai mới chịu nộp t.iền v.ào doanh nghiệp.
Theo định giá tài sản, 2 nền đất biệt thự mà Mai chiếm đoạt của Công ty An Phát là 30,5 tỷ đồng. Chiếm đoạt được tài sản, cựu nữ Giám đốc Công ty An Phát lần lượt mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân.
Tại phiên tòa, cựu Giám đốc Công ty An Phát thừa nhận hành vi chuyển nhượng 2 nền đất từ pháp thành tài sản cá nhân là sai trai, song cho rằng không gây thiệt hại gì cho doanh nghiệp. Tương tự, đối những sai phạm về thủ tục trong quá trình chuyển nhượng đất bất hợp pháp, bị cáo khẳng định không hề “bôi trơn” cho những cá nhân thuộc cơ quan chức năng.
Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Bị cáo Mai đã lợi dụng tư cách người đứng đầu doanh nghiệp để chiếm đoạt 2 nền đất biệt thự, tương đương 30,5 tỉ đồng của Công ty An Phát với thủ đoạn tinh vi.
TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phan Thúy Mai 16 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, HĐXX cũng buộc ngân hàng nhận thế chấp tài sản của Mai phải hoàn trả lại cho Công ty An Phát.
Tiến Nguyên
Theo Dantri
Nữ giám đốc tự bán rẻ đất biệt thự ở ‘Đồi 79 Mùa xuân’ cho mình
Không góp đồng vốn nào, cựu giám đốc một công ty vẫn huy động được hơn 40 tỷ của cổ đông và còn chiếm hai biệt thự.
Ảnh minh họa
Dự án Đồi 79 Mùa xuân nằm ở xã Thanh Lâm, Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc cũ, nay là Hà Nội). Dự án được tỉnh Vĩnh Phúc cho phép công ty Cổ phần đầu tư và du lịch An Phát do Phan Thúy Mai (56 t.uổi, ở thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư xây dựng từ năm 2003.
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, trước năm 2003, bà Mai là giám đốc một công ty khác tên Toàn Thắng. Nhưng vì công ty này ở thành phố Hồ Chí Minh nên không được tỉnh Vĩnh Phúc cho phép đầu tư xây dựng. Năm 2003, bà Mai đã lập công ty An Phát nhanh chóng thay thế Toàn Thắng để giữ nguyên được việc đầu tư dự án lớn nói trên.
Công ty An Phát thành lập có số vốn điều lệ 30 tỷ. Bà Mai đăng ký làm cổ đông lớn nhất trong số 4 cổ đông thành lập với 60% vốn điều lệ. Với tỷ lệ góp vốn lớn nhất, bà Mai được giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty An Phát. Tuy nhiên t.iền góp vốn bà này chỉ đề trên giấy.
Tháng 10/2004, các cổ đông đồng sở hữu doanh nghiệp lần lượt góp đủ số vốn như cam kết, với tổng cộng 12 tỷ đồng. Nhưng bà Mai không góp đồng nào. Bị phát hiện, bà dùng mánh khóe "quay" vốn bằng cách bán cổ phần của chính các cổ đông, thu 19 tỷ rồi dùng t.iền này góp vốn.
Chính việc làm này, khiến ba cổ đông khác thất vọng lần lượt thoái vốn.
Cơ quan chức năng cho biết, bí t.iền hoàn vốn cho cổ đông, nhưng đầu năm 2005 bà Mai vẫn ký nhiều phiếu chi trả t.iền góp vốn cho cổ đông và còn trả t.iền cho chính mình dù chưa thực sự góp vốn. Sau đó, bà Mai dùng chiêu giật gấu vá vai. Bà mượn danh giám đốc, kêu gọi doanh nghiệp khác liên kết đầu tư dự án Đồi 79 mùa xuân.
Công ty TNHH đầu tư, xây dựng Long Việt và An Thành là hai doanh nghiệp lần lượt bị bà Mai "đưa vào tròng".
Bà Mai thỏa thuận với công ty Long Việt mỗi bên đầu tư 21 tỷ vào dự án. Công ty Long Việt chuyển ngay vào tài khoản công ty của bà Mai 23 tỷ. Song, bà Mai dùng t.iền này trả nợ cổ đông cũ, trang trải cá nhân hết. Chỉ vài tháng sau, công ty Long Việt nhận thấy cách làm việc của bà Mai có vấn đề đã rút hết vốn.
Bà Mai lại tìm đến công ty An Thành và ký được hợp đồng hơn 15 tỷ với doanh nghiệp này. Vay thêm ngân hàng 10 tỷ, bà Mai trả được nợ cho Long Việt. Song cũng chỉ một thời gian ngắn sau, không thấy việc đầu tư có hiệu quả, công ty An Thành cũng rút vốn. Lúc này vì quá bí, bà Mai chiếm đoạt 2 nền đất biệt trong dự án Đồi 79 mùa xuân với diện tích hơn 6 nghìn m2.
Tự bán cho mình hơn 6000 m2 đất xây biệt thự với giá gần 10 tỷ
Theo hồ sơ vụ án, thực hiện Dự án Đồi 79 Mùa xuân, năm 2007, Công ty An Phát được UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho hơn 970 nghìn m2 đất, 973.839,8 m2, trong đó có hơn 160 nghìn m2 dùng để xây biệt thự, nhà vườn. Ngoài cấp đất, tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty An Phát 194 sổ đỏ. Trong số sổ đỏ này có 2 nền đất biệt thự.
Giữa năm 2008, bà Mai không thông qua các cổ đông, HĐQT mà tự ý dùng tư cách giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty, tạo dựng chứng từ khống, tự ký 2 hợp đồng chuyển nhượng hàng nghìn mét vuông đất từ Công ty An Phát sang chính cá nhân mình chỉ với giá hơn 9,8 tỷ đồng, không trả t.iền mà lập khống phiếu thu của công ty. Trong khi đó, hai lô đất này sau đó được định giá hơn 30 tỷ. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện ra hành vi sai phạm đó, bà Mai mới chịu nộp vào công ty 9,8 tỷ đồng.
Để gian lận được việc mua rẻ hai lô đất biệt thự, bị cáo này nhờ chính quyền của xã khác không liên quan tới lô đất chứng nhận rồi móc ngoặc với cán bộ sở tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.
Sau khi hợp thức hóa chủ quyền cá nhân đối với 2 nền đất biệt thự của Công ty An Phát, bà Mai liên tục thế chấp vay hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng để phục vụ mục đích của bản thân.
Với những việc làm nêu trên, ngày 15/6, TAND Hà Nội mở phiên xét xử với Phan Thúy Mai về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà Mai cho rằng không phạm tội như cáo trạng truy tố. Bà này khẳng định việc tự ý dùng tư cách người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký hợp đồng bán 2 nền đất biệt thự cho chính mình là không trái pháp luật. Bởi trước đó, Công ty Toàn Thắng và Công ty An phát đã có sự thỏa thuận với nhau.
TAND TP Hà Nội nhận định cần phải làm rõ thêm vấn đề này nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Bảo Hà
Theo VNE
Giám đốc chiếm đoạt t.iền tỷ bằng chiêu bán thầu Hoàng lập công ty để nhận dự án từ các Ban quản lý xây dựng rồi bán lại cho các nhà thầu khác. Tuy nhiên, khi các nhà thầu thi công thì Hoàng không trả t.iền được nhà nước cấp mà chỉ ứng 1 phần kinh phí cho các nhà thầu rồi chiếm đoạt phần còn lại. Ngày 17/10, TAND Cấp cao tại...
