Nữ chấp hành viên thi hành án tại Hải Phòng cấu kết “thông thầu” như thế nào?

Trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản, Hoàng Thị Vân Anh là chấp hành viên Thi hành án dân sự đã cấu kết không chỉ với nhân viên tổ chức đấu giá mà còn cả với đối tượng “ xã hội” để “thông thầu”…

Theo Bản án số 01/2022/KDTM-ST ngày 18/2 /2022 của TAND TP Thái Nguyên ( tỉnh Thái Nguyên) và đơn yêu cầu của bên được thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định THA số 531/QĐ-CCTHADS ngày 9/6/2022 buộc Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Thắng (địa chỉ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) phải trả cho nợ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn – Thái Nguyên, tính đến ngày 18/2/2022, tổng số tiền nợ là hơn 103 tỷ đồng và lãi suất chậm THA tương ứng với thời gian chưa thi hành.

Thời điểm này, cơ quan THA ghi nhận Công ty Hải Thắng tự nguyện trả nợ cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên số tiền nợ gốc và lãi hơn 35,6 tỷ đồng và lãi suất chậm thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành. Trường hợp Công ty Hải Thắng không trả được nợ hoặc trả không đầy đủ cho Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn – Thái Nguyên và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên, thì cơ quan THADS có quyền phát mại tài sản bảo đảm là tàu Hải Thắng 18 (đã thế chấp) để thu hồi vốn cho 2 ngân hàng theo tỷ trọng tham gia cho vay của các bên nhận thế chấp và tổng mức đầu tư tài sản cố định của dự án. Nếu số tiền phát mại không đủ trả nợ, Công ty Hải Thắng tiếp tục phải trả số tiền còn lại.

Tàu Hải Thắng 18 là tài sản đảm bảo phát mại bán đấu giá.

Tuy nhiên, do Công ty Hải Thắng không có khả năng thanh toán trả nợ số tiền trên, ngày 22/6/2022, Chấp hành viên Chi cục THADS quận Ngô Quyền đã ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với tài sản bản đảm là tàu Hải Thắng 18. Cụ thể, ngày 27/6/2022, Chi cục THADS quận Ngô Quyền phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tiến hành cưỡng chế, kê biên tài sản tàu Hải Thắng 18 theo quy định. Do các bên đương sự không thỏa thuận được về giá tài sản kê biên cũng như lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Chấp hành viên Chi cục THADS quận Ngô Quyền đã lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Chi cục THADS quận Ngô Quyền đã ký hợp đồng với Công ty Đấu giá hợp danh Đông Đô (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) thông báo đến các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước 4 tỷ đồng tham gia đấu giá với giá khởi điểm là hơn 20,4 tỷ đồng.

Hai đối tượng Hoàng Thị Vân Anh và Lương Minh Tuấn.

Đến ngày 28/11/2022, kết quả Công ty TNHH Thương mại Hòa An 286 (địa chỉ số 18 ngõ 35 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) đã trúng đấu giá tàu Hải Thắng 18, với số tiền là hơn 24,4 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản tiền án phí, các chi phí cưỡng chế, kê biên cùng các chi phí phát sinh khác, Chi cục THADS quận Ngô Quyền đã thanh toán trả lại cho Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên số tiền hơn 18,8 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành bán đấu giá tài sản, Chi cụ THADS quận Ngô Quyền có báo cáo khẳng định, việc thi hành xong vụ việc của Công ty Hải Thắng có vai trò quan trọng quyết định đến chỉ tiêu về tiền của đơn vị và cũng là động lực quan trọng giúp chi cục tiếp tục tiến hành cưỡng chế, kê biên đối với các tài sản trong các vụ án tiếp theo…

Tuy nhiên, thời điểm này, Công an TP Hải Phòng nhận được đơn tố cáo về các sai phạm của đấu giá viên thuộc Công ty đấu giá Hợp danh tài sản Đông Đô, liên quan đến trong quá trình tổ chức bán đấu giá tàu Hải Thắng 18. Tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án và bắt giam 3 đối tượng liên quan.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng nhận thấy đây là vụ án phức tạp, có dấu hiệu liên quan đến cán bộ THA thuộc lĩnh vực tư pháp nên đã chuyển cơ quan Điều tra của VKSND tối cao phối hợp điều tra. Kết quả xác định Hoàng Thị Vân Anh là chấp hành viên của Chi cục THADS quận Ngô Quyền, đã ký hợp đồng với Công ty Đông Đô – là đơn vị không đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá. Đồng thời, Hoàng Thị Vân Anh ký hợp đồng với 1 đơn vị cảng không đủ điều kiện để neo đậu tàu Hải Thắng 18, với các hành vi không khảo sát giá thuê neo đậu, thanh toán tiền thuê cảng để neo đậu tàu vượt 65 ngày so với hợp đồng và phụ lục hợp đồng gây thiệt hại là 1,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng xác định, Hoàng Thị Vân Anh có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát quá trình Công ty Đông Đô tổ chức bán hồ sơ, đấu giá tài sản dẫn tới vi phạm pháp luật trong việc bán đấu giá tàu Hải Thắng 18, gây thiệt hại ngân sách gần 4 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản, Hoàng Thị Vân Anh không chỉ cấu kết với nhân viên của Công ty đấu giá hợp danh Đông Đô mà còn có cả một số đối tượng xã hội để “thông thầu”. Các đối tượng này không chỉ gây khó khăn cho đơn vị, tổ chức tham gia đấu giá bằng hạn chế bán hồ sơ, đưa ra yêu cầu về năng lực, thậm chí dùng đối tượng xã hội để chèn ép…

Theo đó, ngày 16/11, cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã công bố Quyết định khởi tố bị và lệnh bắt giam đối Hoàng Thị Vân Anh (SN 1980, chỗ ở Lạch Tray, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự. Và đối tượng “xã hội” tại Hải Phòng là Lương Minh Tuấn (SN 1989, ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra về tội “Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự