Nóng: Tìm bị hại vụ đại gia biệt thự dát vàng cho vay nặng lãi
Cơ quan CSĐT sẽ ra thông báo để những ai là bị hại trong vụ án liên hệ với công an cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ.
Ngày 3/12, trao đổi với PLO , thượng tá Nguyễn Thanh Bình, trưởng công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết trong ngày chưa có thêm nhiều người nộp đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của ông Lê Thái Thiện.
Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT sẽ ra thông báo để những ai là bị hại trong vụ án liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ tố cáo hành vi vi phạm của cha con ông Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong.
Biệt thự Lê Thái Phong sinh sống, cách không xa biệt thự Thiện Soi. Ảnh: MK
Sau khi bắt tạm giam ông Thiện và Phong, Cơ quan CSĐT sẽ lấy lời khai và làm việc với các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.
“Những người liên quan khi có đủ cơ sở, chứng cứ chúng tôi sẽ xử lý. Cơ quan CSĐT sẽ lấy lời khai ông Thiện và Phong. Hiện giờ chưa thể cung cấp thêm thông tin ngoài việc đã khởi tố, bắt tạm giam hai người này như PV đã biết”- thượng tá Bình nói. Trong đó có việc Cơ quan CSĐT có bắt giữ những người được cho là đàn em, trợ giúp Phong trong quá trình hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ hay không…
Video đang HOT
Ông Nguyễn Văn Thắm, chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết về thông tin cử tri phản ánh vi phạm của ông Thiện là cho vay năng lãi, UBND thị xã đã yêu cầu công an xử lý nghiêm. Phía công an đã phải mất thời gian bốn tháng để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan.
Một giấy vay mượn nợ công an thu giữ. Ảnh: PLO
Theo nguồn tin của PV PLO, liên quan đến việc cho vay tiền, ngoài ông Thiện và Phong còn có nhiều đối tượng khác liên quan. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục triệu tập họ để làm việc…
Trước đó, như Dân Việt đưa tin, ngày 2/12, Công an thị xã Phù Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn tất việc khám xét căn biệt thự dát vàng của ông Lê Thái Thiện (tức Thiện “Soi”, 55 tuổi, ở xã Tân Hải).
Cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thiện để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
Con trai ông Thiện “Soi” là Lê Thái Phong (28 tuổi) cũng bị bắt tạm giam để làm rõ vai trò đồng phạm.
Ông Lê Thái Phong bị bắt vì vai trò đồng phạm với cha của mình là ông Lê Thái Thiện. Cả hai cùng bị bắt về hành vi “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015 và hành vi “rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.
Con trai ông Thiện “Soi” bị bắt tạm giam. Ảnh: Zing
Theo VTV , khi đến nhà, công an phát hiện Phong đốt một số giấy tờ cho vay tiền. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy vay nợ cùng 2 khẩu súng bắn đạn bi. Ngoài niêm phong số vật chứng trên, công an còn tạm giữ 2 siêu xe do ông Lê Thái Thiện đứng tên.
Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi. Theo tố cáo, đại gia này cho vay với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng.
Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.
Ông Lê Thái Thiện biệt danh Thiện “Soi” được xem là đại gia ở thị xã Phù Mỹ với căn biệt thự rộng hơn 3.000 m2 nằm bên quốc lộ 51.
Bắt chủ biệt thự dát vàng nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 2/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục thực công tác điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Lê Thái Thiện (55 tuổi, ngụ tại xã Tân Hải, ở TX. Phú Mỹ) và đồng phạm.
Trước đó, vào đêm 1/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Thiện Thiện (Còn gọi là đại gia Thiện Soi, 55 tuổi, ông Lê Thái để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền. Con trai ông này là Lê Thái Phong (20 tuổi) cũng bị bắt với vai trò đồng phạm.
Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện khám xét nơi ở của ông này là căn biệt thự lâu đài được đồn đoán bên trong dát vàng tọa lạc bên QL51, thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát được điều động thục hiên công tác khám xét và đảm bảo trật tự.
Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo của một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn về hành vi cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản của Lê Thái Thiện. Thiện đã cho vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất 3,5% ngày (tương đương 105%/tháng). Khi con nợ không đủ khả năng trả nợ thì bị Thiện Soi xiết nhà, đất bằng hình thức mua bán.
Trong số các con nợ tố cáo ông Lê Thái Thiện, có ông L.Ng.T. vay của Thiện 8 tỷ đồng (được lấy làm nhiều lần) với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng vào năm 2017. Đến tháng 9/2018, mặc dù đã rất nhiều lần trả lãi nhưng ông T. vẫn còn nợ ông Thiện số tiền bị tính lên đến 20 tỉ đồng. Sau khi tính toán, cấn trừ nhiều tài sản, tính đến ngày 22/2/2020, ông T. vẫn còn nợ ông Thiện 18 tỉ đồng. Rơi vào cảnh tán gia bại sản, ông T. nhiều lần tìm đến gặp ông Thiện để xin được xóa nợ vì cả gốc và lãi ông đã trả cho ông
Thiện quá nhiều, nhưng không được mà còn bị dọa dẫm. Không còn đường nào khác, ông T. đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện, cầu cứu các cơ quan chức năng.
Căn biệt thự của ông Lê Thái Thiện được trang trí toàn màu vàng xây dựng trên diện tích 3.000 m 2 . Đươc xây dựng trong 2 năm, hoàn thành vào năm 2017 và được găn bảng "biệt thự Thiện Soi" ghép tên của ông Thiện với vợ. Ở địa phương, từ lâu ông Thiện đã khét tiếng với việc cho vay nặng lãi.
Bắt nhóm thanh niên từ Ninh Bình vào Tây Ninh cho vay nóng với lãi suất lên đến 720% năm Một băng nhóm từ tỉnh Ninh Bình vào tỉnh Tây Ninh cho vay nặng lãi với lãi suất từ 125% lên đến 720%/ năm. Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Đức Điệp (28 tuổi), Nguyễn Ngọc Lâm (28 tuổi), Đào Văn Hùng (46 tuổi, cùng quê Ninh Bình)...