Những ai bị truy tố trong vụ Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán và lừa đảo?

Nguyễn Hưng15:54 09/04/2024

Cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Trần Đắc Sinh cùng cấp dưới bị truy tố do có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Ngày 9/4, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết và đồng phạm trong vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán ” và “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Trịnh Văn Quyết, bốn cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Lê Hải Trà (cựu Tổng Giám đốc, cựu ủy viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết), Trần Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng niêm yết) và Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Giám đốc Phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết).

Ba cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bị truy tố về tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” gồm: Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng), Dương Văn Thanh (cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) và Phạm Minh Trung (cựu Trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Bị can Trịnh Văn Quyết (bên phải) và bị can Trần Đắc Sinh.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn ba năm tiếp theo.

Nhưng chưa đầy hai năm sau đó, từ năm 2014 đến năm 2016, Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros. Thời điểm này, Trịnh Văn Quyết đưa ra kế hoạch biến Faros thành công ty đại chúng để niêm yết trên sàn chứng khoán Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE).

Kế hoạch này của Trịnh Văn Quyết đã được Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà cùng một số cán bộ khác tại HoSE và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam giúp sức.

Video đang HOT

Theo quy chế hoạt động cuả Hội đồng quản trị và Hội đồng niêm yết sàn HoSE thì việc thẩm định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Trần Đắc Sinh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị HoSE biết rõ, báo cáo kiểm toán về tài chính năm 2014 và 2015 của doanh nghiệp này không phù hợp.

Báo cáo vi phạm lưu ý lớn rằng “không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp”. Tuy nhiên, do mối quan hệ cá nhân và nhiều lần được Trịnh Văn Quyết cùng Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, đã bỏ trốn) nhờ giúp đỡ nên Trần Đắc Sinh đã hỗ trợ để Faros được niêm yết.

Trần Đắc Sinh bị cáo buộc nhiều lần trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Lê Hải Trà, Trần Tuấn Vũ và Lê Thị Tuyết Hằng tạo điều kiện sớm niêm yết cổ phiếu cho Faros. Do đó, trong khi Công ty Faros chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định, Trần Đắc Sinh đã chỉ đạo, tổ chức họp Hội đồng quản trị quyết định về hồ sơ niêm yết của Công ty Faros.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đắc Sinh khai, do có mối quan hệ thân quen với Trịnh Văn Quyết nên muốn giúp việc chấp thuận niêm yết cho Công ty Faros, từ đó doanh nghiệp này có điều kiện thu hút vốn của nhà đầu tư trên thị trường, thông qua đó sàn HoSE sẽ có doanh thu từ phí niêm yết, phí giao dịch chứng khoán.

Là cấp dưới của Trần Đắc Sinh nên Lê Hải Trà cũng biết rõ báo cáo kiểm toán về tài chính của Công ty Faros có vi phạm bởi “chưa có căn cứ xác định số vốn thực góp”. Nhưng do có mối quan hệ quen biết Trịnh Văn Quyết từ trước nên Lê Hải Trà vẫn gây sức ép để đề xuất chấp thuận hồ sợ niêm yết của Công ty Faros trong khi chưa đủ cở xác định vốn góp.

Là thành viên Hội đồng niêm yết, Lê Hải Trà đã ký phiếu đồng ý niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros. Ngoài ra, với vai trò Phó Tổng Giám đốc sàn HoSE, Lê Hải Trà đã họp Hội đồng quản trị và đồng ý niêm yết cổ phiếu.

Sai phạm của Trần Đắc Sinh và Lê Hải Trà dẫn đến hậu quả là Trịnh Văn Quyết được niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống trên sàn chứng khoán, thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Hàng nghìn tỷ đồng liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã đi đâu?

Số tiền 2.578 tỷ đồng được các bị can rút tiền mặt cùng với tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) quản lý, sử dụng.

Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an tiếp tục xác minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt, thu lợi bất chính từ hành vi của các bị can để thu hồi, xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đảm bảo thi hành án.

Theo điều tra, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập, ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS nâng khống 3.102 tỷ đồng, tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Sau đó, hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký. Từ đó, ông ta thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Cơ quan công an niêm phong tang vật liên quan vụ án FLC.

Bên cạnh đó, từ ngày 26/5/2017-10/1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái và một số cá nhân mượn giấy tờ của 400 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty. Họ còn sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán.

Sau đó, ông Quyết sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay xác định, sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Trịnh Văn Quyết sử dụng hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của ba công ty thuộc hệ sinh thái FLC. Các doanh nghiệp này gồm: Công ty CP Hàng không Tre Việt (với gần 84 tỷ); hơn 29 tỷ vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel.

Bị can còn dùng hơn 9 tỷ đồng để mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI và chuyển trên 36 tỷ đồng vào tài khoản của vợ và em gái Quyết để sử dụng. Trong đó chuyển cho vợ là bà Diệp 35,95 tỷ đồng; Trịnh Thị Minh Huế (em gái) 771 triệu đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố hai tội danh.

Cũng theo C01, ông Quyết còn chi gần 8 tỷ đồng để sửa chữa nhà biệt thự ở khu đô thị Mỹ Đình (Hà Nội). Còn lại gần 483 tỷ đồng tiếp tục được các bị can lưu giữ trong nhiều tài khoản chứng khoán do bà Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán.

Với số tiền bị cáo buộc thu lời bất chính do hành vi lừa đảo, Trịnh Văn Quyết đã nộp 181 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC; đồng thời nộp 436 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay...

"Số tiền còn lại là 2.578 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng với tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác", kết luận điều tra bổ sung nêu.

Số tiền này được sử dụng để nộp vào Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh. Một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; còn một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.

Theo kết luận điều tra, trong 50 bị can bị đề nghị truy tố thì có 11 người là em ruột và anh em, cháu trong họ hàng của Trịnh Văn Quyết.

Quá trình điều tra, ông Quyết biết rõ việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros để niêm yết cổ phiếu sau đó bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt tiền trái pháp luật. Song bị can vẫn thực hiện.

Ban đầu, ông Quyết thành khẩn khai báo và thừa nhận chỉ đạo em gái thực hiện hành vi thao túng chứng khoán. Đến khi bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người này thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho em gái.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/nhung-ai-bi-truy-to-trong-vu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-thao-tung-chung-khoan-va-lua-dao--i727706/

Cựu Phó Tổng Giám đốc HOSE Lê Hải Trà khai lý do 'giúp đỡ' Trịnh Văn Quyết Bị can Lê Hải Trà thừa nhận hành vi vi phạm, khai nguyên nhân phạm tội là do có mối quan hệ nên muốn giúp đỡ Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) và Doãn Văn Phương (cựu Tổng Giám đốc FLC), dẫn đến việc chấp thuận niêm yết giúp công ty CP Xây dựng Faros 'lên sàn' chưa đúng quy định. Cơ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ TikToker 2,5 triệu follower bị bắt: án hình sự, kết quả giám định gây bức xúc04:23

Khởi tố 9 thanh thiếu niên đua xe trái phép01:48

Xô xát tại quán ăn ở Hóc Môn, 1 người nhập viện nguy kịch10:55

Uống siro ăn ngon Hải Bé: mẹ bỉm kể loạt biểu hiện lạ của con, còn gầy hơn xưa?04:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

37 "quái xế" ở Hải Phòng hầu tòa

3 giờ trước

Ngoài 37 đối tượng bị đưa ra xét xử, còn 14 đối tượng khác tại thời điểm phạm tội đều chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hành sự về tội Gây rối trật tự công cộng , nên Cơ quan điều tra chuyển tài liệu để cấp có thẩm quyền xử...

Chặn "sóng ngầm" ma túy ở ngã ba Đông Dương

5 giờ trước

Trước đây, Pờ Y vốn là điểm nóng về ma túy, đến nay dù đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới này để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Mâu thuẫn sau ly hôn - đừng biến hận thù thành tội ác

5 giờ trước

Thấy chị N ngã xuống đường bất tỉnh, Hà rời khỏi hiện trường và sau đó đi đầu thú. Chị N sau đó tử vong với 12 vết đâm trên cơ thể. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hà cho biết, bản thân nhiều lần nói chị N quay về chung sống nhưng chị khôn...

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất cà phê giả tại TP Quy Nhơn

5 giờ trước

Khi kiểm tra tại cơ sở sản xuất, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 237kg bột đóng bao đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Đồng thời, thu giữ một số công cụ, máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất, đóng gói sản phẩm.

Sau va chạm với chó nhà hàng xóm, nam thanh niên dùng búa sát hại 2 cha con

7 giờ trước

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Chau Linh E (31 tuổi, ngụ xã An Cư, thị xã Tịnh Biên) để điều tra về hành vi giết người.

Vỏ bọc doanh nhân làm từ thiện và cú trượt dài của đại ca giang hồ

9 giờ trước

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, cuối năm 2017, Nguyễn Xuân Đường bắt đầu nhúng tay vào lĩnh vực dịch vụ tang lễ sau một lần được bạn rủ đi gặp ông Trần Đình Giao, chủ đài hoá thân Thanh Bình (Nam Định).

Xét xử sơ thẩm vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng

9 giờ trước

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại một số ngân hàng khác, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định tách vụ án hình sự khác để điều...

Nhóm đối tượng ép khách hàng trả nợ bằng hình ảnh đồi trụy... lãnh án

9 giờ trước

Với thủ đoạn trên, bị cáo Thắng đã cưỡng đoạt gần 394 triệu đồng của các bị hại. Đỗ Trọng Đạt cưỡng đoạt 67 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc có hành vi cưỡng đoạt số tiền từ 7 triệu đồng 67 triệu đồng.

Phát hiện nhiều thùng xốp chứa nội tạng động vật hôi thối trên xe khách

9 giờ trước

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển 5 thùng xốp chứa nội tạng và sản phẩm khác của động vật đã được cấp đông, bốc mùi hôi với tổng khối lượng 476kg, không có hóa đơn, chứ...

Chiếm đoạt tiền tỷ của Ngân hàng Á Châu để thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử

9 giờ trước

Tổng cộng số tiền Lân chiếm đoạt của ngân hàng là hơn 5,2 tỷ đồng. Số tiền này Lân chuyển khoản vào các tài khoản của sàn thương mại Lazadza, do đối tượng giả mạo cung cấp để nhận hoa hồng và đã bị chiếm đoạt hết.

Bắc Giang: Khởi tố Giám đốc Công ty Tiền Phương Bắc

20 giờ trước

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Phương về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự.

CSGT Hà Nội xử phạt nhiều xe quá tải hoạt động về đêm

20 giờ trước

Tài xế LQT (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển xe ô tô tải chở hàng vượt quá tải trọng từ 10 - 30% và che chắn thành thùng không kỹ gây rơi vãi vật liệu xây dựng. Với lỗi này, tài xế đồng thời là chủ xe sẽ bị phạt 8,9 triệu đồng.