Nhóm tín dụng đen lớn nhất Việt Nam bắt heo, dê của con nợ
Tại nhà chị D. các đối tượng đã bắt đi 21 con lợn thịt từ 30 đến 50kg, trong đó có 5 con heo rừng từ 60-70 kg và 21 con dê, khi bắt các đối tượng không cân đo mà chỉ bắt để tất toán nợ.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can tổ chức tội phạm dưới vỏ bọc Công ty Nam Long, do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu cầm đầu có địa chỉ tại 393/5, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Q.10, TP.HCM.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng rất chuyên nghiệp.
Nguyễn Đức Thành cầm đầu đường dây tín dụng đen phủ khắp cả nước với thủ đoạn t.ra t.ấn nhân viên tàn độc đến c.hết.
Sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng
Chuyên án đặc biệt do Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trực tiếp chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ đường dây tín dụng đen quy mô, phức tạp nhất Việt Nam từ trước đến nay.
Theo cơ quan điều tra, Công ty Nam Long được tổ chức hoạt động rất chuyên nghiệp từ khâu tuyển dụng nhân viên qua các trang mạng xã hội rồi đưa ra hứa hẹn lương cao, hướng tới những thanh niên có nhu cầu việc làm độ t.uổi khoảng từ 18- đến 30 t.uổi chưa có t.iền án, t.iền sự để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Theo đó, tổ chức này hoạt động bằng hình thức huấn luyện nhân viên, cầm tay chỉ việc theo hướng người đi trước hướng dẫn cho người đi sau. Tập huấn nhân viên theo các giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép phân loại khách hàng…
Các đối tượng, đưa ra cách xử lý tình huống đòi nợ khi gặp khách hàng chống trả, tấn công, nhưng yêu cầu nhân viên không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách chuyển hóa t.iền vay của khách hàng quá hạn bằng cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng đơn vu khống, đơn l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, trình báo và đơn báo cáo.
Ngoài việc sử dụng sim điện thoại riêng để phục vụ việc cho vay, chúng còn tổ chức in ấn biểu mẫu hợp đồng cho vay, giấy tờ mua bán tài sản (phục vụ việc chuyển hóa khi đòi nợ, xử lý hợp đồng quá hạn) và sử dụng hàng trăm tài khoản cá nhân khác nhau để con nợ nộp vào…
Video đang HOT
Theo thống kê của cơ quan điều tra, có khoảng 70 tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có 7 ngân hàng với nhiều chi nhánh trong cả nước tạo thuận cho việc khách hàng nộp lãi, mặt khác nhằm hạn chế rủi ro khi bị phát hiện.
Hai người trong đường dây tín dụng đen của Công ty Nam Long.
Một thống kê chưa đầy đủ, trong tài khoản ngân hàng của Công ty Nam Long có số t.iền hơn 510 tỉ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi ở 26 khu vực tại 63 tỉnh thành. Cơ quan điều tra đã xác minh được 100 khách hàng, trong đó có 61 khách hàng vay với số t.iền 16 tỉ đồng; t.iền bị hại phải trả 19,4 tỉ đồng; t.iền phí ngoài hợp đồng là 906 triệu đồng, t.iền lãi 3,4 tỉ đồng (còn 39 khách hàng đã xác minh nhưng chưa xác minh nhưng chưa thống kê được).
Lãi xuất “cắt cổ”, sẵn sàng dùng bạo lực
Mặc dù quy chế công ty được xây dựng theo hướng không dùng bạo lực để đòi nợ, nhưng thực tế lại khác bọn chúng sẵn sàng sử dụng cách thức đe dọa bạo lực như gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần, diễn ra phổ biến ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước.
Cụ thể, trường hợp ông Trần Văn K. ở TP. Cà Mau vay ba gói, trong đó có 2 gói 500 triệu đồng và một gói 300 triệu đồng của Công ty Nam Long với thời hạn 41 ngày tương đương lãi xuất trên 18 triệu đồng/ngày, phí ngoài hợp đồng phải trả 20 triệu đồng.
Khi nộp chậm t.iền thì ông K. bị phạt với t.iền 18,7 triệu đồng, trong quá trình chậm nộp t.iền của ông K. thì đã bị hai người đến nhà đe dọa, gây gổ, gây rối trật tự và đã bị Công an TP. Cà Mau xử phạt.
Hoặc trường hợp khác là chị Triệu Thị D. ở Cao Lộc (Lạng Sơn) vay 100 triệu đồng, trong vòng 50 ngày thỏa thuận 10 ngày trả 25 triệu đồng, phí ngoài hợp đồng là 7 triệu đồng và đã trừ lãi và gốc 10 ngày đầu.
Tuy nhiên, khi giải ngân thực tế chỉ nhận được 68 triệu đồng, sau lần chị D. trả lãi và gốc lần thứ 3, nhưng thiếu nợ 10 triệu đồng do chưa kịp xoay sở, Công ty Nam Long đã cử 11 người đi trên 2 xe ô tô đến trang trại nhà chị D. để tất toán món vay.
Tại nhà chị D. các đối tượng đã bắt đi 21 con lợn thịt từ 30 đến 50kg, trong đó có 5 con heo rừng từ 60-70 kg và 21 con dê, khi bắt các đối tượng không cân đo mà chỉ bắt để tất toán nợ.
Có trường hợp là ông Điền Quốc T. ngụ ở Khánh Hòa vay Công ty Nam Long 700 triệu đồng trong 10 ngày, nhưng ông T. chỉ nhận được 500 triệu đồng t.iền vay và phải nộp thêm 7 triệu đồng t.iền phí thu ngoài hợp đồng, tính ra lãi xuất 1043%/năm tương đương 28,5 triệu đồng/ngày. Ngoài số lãi này, các đối tượng còn chỉ đạo thu thêm phí từ 3 triệu đến 5 triệu ngoài hợp đồng cho vay, xin hỗ trợ t.iền đi lại.
Nạn nhân Nguyễn Văn Minh, nhân viên của Công ty bị đ.ánh đến t.ử v.ong sau khi không đòi được nợ của con nợ. Từ vụ việc này, cơ quan công an tìm ra đường dây tín dụng đen khủng.
Tính đến tháng 11-2018, Cơ quan CSĐT đã xác định được 12/26 khu vực có số t.iền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại vay vốn có đủ số t.iền từ 30 triệu đến 1,5 tỉ đồng.
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can. Tuy nhiên, do vụ việc còn nhiều người bị hại và hai đối tượng trốn thoát vì thế Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực phối hợp Cục CSHS, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ quy mô, tính chất mức độ, hậu quả tác hại, vai trò của từng đối tượng trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Quy định trừng phạt nhân viên thời trung cổ
Bộ máy của Công ty Nam Long gồm 26 chi nhánh (khu vực) ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh do một người quản lý.
Người đứng chi nhánh được chi trả t.iền công, số điện thoại, t.iền thuê nhà làm trụ sở giao dịch, làm việc và sinh hoạt cho cả quản lý và nhân viên. Những nhân viên tham gia vào công ty này đa số là những người có lý lịch sạch để tránh sự theo dõi của cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, bên cạnh đó đường dây tín dụng này cũng ban hành các quy định để quản lý nhân viên cực kỳ khắt khe và mang tính ràng buộc, khống chế, đe dọa bằng các hình phạt tiêu cực như thời trung cổ. Trong trường hợp nếu nhân viên phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường 100 triệu đồng, chặt ngón tay, hủy hoai bản thân gia đình, đ.ánh đòn sa thải, phạt cải tại trong công ty, cho đi tù quốc pháp…
ĐẶNG TRUNG
Theo PLO
Cảnh sát giao thông truy đuổi đối tượng bắt giữ người trái pháp luật
Ngày 2-12, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết đơn vị đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1999, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đ.ánh n.gười gây thương tích.
Trước đó, khoảng 15h30 chiều 1-12, tổ tuần tra của Đội CSGT số 6 gồm Đại uý Nguyễn Duy Khánh, Thượng uý Nguyễn Tiến Hà, Trung uý Vũ Hồng Quân và Trung uý Lương Trọng Toàn đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Hùng.
Đối tượng Nguyễn Trung Kiên
Vào thời điểm trên , tổ công tác nhận được tin báo có nhóm đối tượng tín dụng đen đòi nợ đ.ánh, bắt một nam thanh niên lên ô tô 4 chỗ màu trắng đang lưu thông hướng từ Bến xe Mỹ Đình về Đại lộ Thăng Long.
Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi. Khi đến khu vực đường Đỗ Đức Dục, lực lượng CSGT áp sát và yêu cầu dừng phương tiện.
Qua kiểm tra phát hiện trên xe có một nhóm người, trong đó có nam thanh niên bị thương tích trên mặt. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân V (SN 1988, ở xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).
Bước đầu xác định anh V có vay một khoản t.iền của nhóm này và bị các đối tượng đ.ánh. Ngay sau khi được giải cứu, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện.
Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1999, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng tang vật là một ô tô BKS 30V-0532 cho Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Nam Từ Liêm tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Danviet
Bắt nhóm cho hàng trăm người vay nặng lãi đến 365%/năm Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã cho hàng trăm người vay với mức lãi suất "cắt cổ", lên đến 365%/năm. Ngày 23.11, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam...