Nhiều cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ hầu tòa trong vụ chuyển nhượng đất

Sáng 8/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự (BLHS).

Vụ án này xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (viết tắt là Công ty Tây Hồ), được cơ quan tố tụng xác định gây thiệt hại của Nhà nước số tiền hơn 91 tỷ đồng.

Thẩm phán Nghiêm Thị Lượng là chủ tọa phiên tòa. Tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa là các luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Hội đồng xét xử còn triệu tập các nhân chứng cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tại phiên tòa, hầu hết những người được Hội đồng xét xử triệu tập đều có mặt.

5 bị cáo trong vụ án gồm: Đặng Quang Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ); Tân Tú Hải (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ); Phan Việt Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ); Chu Thị Ngọc Ngà (cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ) và Nguyễn Tấn Hoàng (cựu Trưởng phòng kinh doanh Công ty Tây Hồ. Cả 5 bị cáo đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” .

Trong số 5 bị cáo, duy nhất bị cáo Phan Việt Anh đang được tại ngoại (sau thời gian bị bắt tạm giam từ ngày 14/2/2022 đến ngày 4/10/2022 thì được áp dụng biện pháp Bảo lĩnh).

Bị cáo Phan Việt Anh (ngồi xe lăn) và 4 bị cáo khác tại phiên tòa.

Trong phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Ngà đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập đến phiên tòa điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án này và ông Hồ Định Thịnh (Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ) để làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đề nghị của luật sư không được đại diện Viện kiểm sát và Hội đồng xét xử chấp nhận với lý do, phiên tòa diễn ra dài ngày, nếu thấy cần thiết thì trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử sẽ triệu tập họ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Sau nhiều lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và vốn điều lệ từ năm 2017 đến nay, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (doanh nghiệp có 98,83% vốn Nhà nước) là cổ đông đang nắm giữ 50.09% vốn điều lệ tại Công ty Tây Hồ, tỷ lệ cổ phần còn lại (49,91%) do cổ đông là người lao động và cổ đông ngoài công ty nắm giữ.

Năm 2011, Công ty Tây Hồ được UBND tỉnh Bắc Ninh giao khu đất tại huyện Quế Võ có tổng diện tích hơn 581.437m2 để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ. Năm 2014, Công ty Tây Hồ ký hợp đồng chuyển nhượng cho TNHH Tùng Bách 281.373,3m2 diện tích dự án.

Trong phần diện tích đất còn lại có 180.650,0m2 được giao cho Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư, năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh đã cấp 118 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tương ứng với 118 lô đất ở, phần dự án còn lại lúc này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng do thiếu vốn. Cuối tháng 2/2017, HĐQT Công ty Tây Hồ đã họp, ra nghị quyết giao 118 lô đất trên cho Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm việc với đơn vị thẩm định xác định giá trị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh, chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn…

Quá trình thực hiện, các bị can đã thuê Công ty cổ phần Đầu tư và thẩm định giá AIC – Việt Nam xác định giá trị quyền sử dụng các lô đất. Phía công ty đã thẩm định sơ bộ và xác định, giá mỗi lô đất dao động từ 6 triệu đến 7,5 triệu đồng một mét vuông.

Tháng 5/2017, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tây Hồ là Tuấn, Hải, Việt Anh có sự tham gia của Ngà đã thống nhất chủ trương sẽ tìm cách bán 118 lô đất trên để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện việc bán 118 lô đất, Công ty Tây Hồ đã ký hợp đồng thuê văn phòng luật sư và được tư vấn ký “hợp đồng hỗ trợ tài chính” với một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa việc bán đất.

Sau đó, các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà N T H (ở Hà Nội) 77 lô đất với giá 71,9 tỷ đồng; bà N T S (ở Bắc Ninh) 17 lô đất, với giá 13 tỷ đồng; 24 lô còn lại được bán cho Công ty Bất động sản Tây Hồ (Công ty Tây Hồ là cổ đông) với giá 62,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chuyển nhượng đất là hơn 148 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày 4/1/2022, Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận xác định, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng và kết luận hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị cáo tại Công ty Tây Hồ gây thiệt hại của Nhà nước hơn 91 tỷ đồng, thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.