Nhân viên ngân hàng SBC nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan hỗ trợ 20 tỷ đồng
Sau khi bị cáo Phạm Thu Phong (Trưởng ban kiểm soát SCB) nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan đã không ngần ngại mà hỗ trợ 20 tỷ đồng, vì bị cáo này đã gắn bó 11 năm với Ngân hàng SCB.
Sáng 8/3, phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn liên quan đến các bị cáo ở công ty thẩm định giá. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Sáng 8/3, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong liên minh giúp bà Trương Mỹ Lan rút t.iền từ ngân hàng SCB. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo l.ời k.hai của bị cáo Trần Văn Nhị (nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC), do quen biết từ trước nên bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản cho Ngân hàng SCB.
Cũng theo l.ời k.hai của Nhị, năm 2020, bị cáo Dung liên hệ với bị cáo yêu cầu thỏa thuận với bị cáo Trần Thị Kim Ngân (Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú) để phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản. Ngân đã đồng ý.
Đối với tài sản thẩm định giá là Dự án khu công viên Mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 (TP.HCM), bị cáo Dung yêu cầu bị cáo gửi báo cáo định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá SVVN Việt Nam cho Ngân và đề nghị thực hiện thẩm định giá, ban hành chứng thư với giá dựa trên báo cáo này.
Đối với tài sản thẩm định giá là quyền sử dụng đất tại Dự án 100 Hùng Vương (Quận 5, TP.HCM), Dung yêu cầu thẩm định giá theo thông số không đúng quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt.
Video đang HOT
Các bị cáo trong vụ án đều nhận tội thành khẩn. Ảnh: Nguyễn Huế
Trình bày tại tòa, bị cáo Nhị tỏ ra ăn năn với hành vi của mình. “Bị cáo đã tác động với gia đình để khắc phục hậu quả. Bị cáo là lao động chính của gia đình, phải lo cho hai con nhỏ, mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm trở về”, bị cáo Nhị nói.
Bị cáo Trần Thị Kim Ngân khai, được bị cáo Nhị rủ hợp tác làm việc. Sau đó, bị cáo Nhị đưa 7-8 bộ hồ sơ, trong đó có hồ sơ của Dự án công viên Mũi đèn đỏ và Dự án 100 Hùng Vương.
Ngân khai, mới nhận 300 triệu tạm ứng từ bị cáo Nhị. Sau đó, bị cáo Ngân cho tiến hành thẩm định giá trị của Dự án khu công viên Mũi đèn đỏ và khu nhà ở đô thị tại quận 7 là hơn 151 nghìn tỷ đồng; Dự án 100 Hùng Vương hơn 4.400 tỷ đồng.
Ngân hàng SCB dùng 2 chứng thư trên để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay của 65 khách hàng với tổng số t.iền giải ngân là 105.000 tỷ đồng.
Bị cáo “nghiên cứu” hồ sơ vụ án trong phiên xử. Ảnh: Nguyễn Huế
Các bị cáo Hồ Bình Minh (Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD), Lê Huy Khánh (Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm nhìn mới), Đỗ Xuân Nam (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ bất động sản DATC) và bị cáo Lê Kiều Trang (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá E XIM), cũng không tuân thủ đúng các quy trình, quy định về định giá. Các tài sản chưa đủ căn cứ pháp lý nhưng vẫn thẩm định giá theo yêu cầu của Ngân hàng SCB, phát hành chứng thư không theo quy định pháp luật.
Việc làm này đã giúp bà Trương Mỹ Lan hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giải ngân cho khoản vay các công ty “ma” của bà này.
Giải thích cho hành vi phạm tội, các bị cáo đổ lỗi do khó khăn vì vừa dịch bệnh, muốn kiếm thêm thu nhập cho công ty nên mới “làm liều”.
Bị cáo Phạm Thu Phong (Trưởng ban kiểm soát SCB) khai, kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ nên không đ.ánh giá được sai phạm, các bộ phận không chịu hợp tác. Vì vậy, bị cáo thấy môi trường kiểm soát không thực hiện được nên từ năm cuối 2016, bị cáo muốn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, do nhiều người xin nghỉ nên bị cáo ở lại thêm một năm.
Cũng theo l.ời k.hai của bị cáo Phong, sau này, khi bị cáo nghỉ việc, bà Trương Mỹ Lan đã ngỏ ý hỗ trợ tài chính, vì bị cáo gắn bó lâu năm và làm việc căng thẳng. “Bị cáo nói với chị Lan, em không có nhu cầu cần thiết tới như vậy. Khi đang ở nhà, chị Lan cho tài xế gửi 20 tỷ đồng cho bị cáo”.
Hiện, bị cáo đã nộp lại số t.iền 20 tỷ đồng này để khắc phục hậu quả.
Điểm mặt những công ty thẩm định tiếp tay cho Trương Mỹ Lan
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan quá trình gây án còn có vai trò góp sức của các công ty thẩm định giá, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 127.040 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Theo đại điện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, quá trình thực hiện các khoản vay, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Hồng chỉ đạo Lê Anh Phương, nguyên Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB; Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB chỉ đạo Bùi Ngọc Sơn và Lê Văn Chánh, phối hợp với Nguyễn Phương Anh. Sau đó, đồng phạm của Lan trực tiếp hoặc qua trung gian để liên hệ với các công ty thẩm định giá gửi thông tin về tài sản, mức giá cần thẩm định, ấn định ngày phát hành chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu của Ngân hàng SCB. Các công ty thẩm định giá và các cá nhân môi giới, trung gian biết rõ mục đích của việc phát hành chứng thư được sử dụng để vay vốn, nhưng quá trình thực hiện đã không tuân thủ quy định của pháp luật, không tiến hành thẩm định giá mà chỉ ký phát hành chứng thư theo yêu cầu của Ngân hàng SCB.
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Các công ty thẩm định đã không tuân thủ đúng các quy trình, quy định về định giá; các tài sản chưa đủ căn cứ pháp lý nhưng vẫn thẩm định giá theo yêu cầu của Ngân hàng SCB; theo nội dung chứng thư như: Định giá theo yêu cầu của khách hàng là người vay vốn, nhưng trên thực tế Ngân hàng SCB lại tổ chức thuê thẩm định giá và trả t.iền thẩm định giá. Có 3 công ty không ký hợp đồng định giá mà chỉ ký phát hành chứng thư và nhận phí thanh toán bằng t.iền mặt. Các thẩm định viên của các công ty thẩm định giá đã thông đồng qua trung gian hoặc trực tiếp với các cá nhân tại Ngân hàng SCB để hợp thức thủ tục hồ sơ vay vốn gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 127.040.907.052.447 đồng.
Cụ thể, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC, là người môi giới Thẩm định giá tài sản cho Ngân hàng SCB, được Trần Thị Mỹ Dung nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho Ngân hàng SCB. Sau đó, Nhị đã thống nhất với Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn, liên hệ, thỏa thuận để Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút t.iền cho Lan sử dụng. Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17/10/2022 là 127.384.417.850.190 đồng. Từ đó, đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 110.064.140.771.180 đồng.
Hồ Bình Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD đã thỏa thuận thống nhất với Dung và Sơn ký thẩm định viên để Công ty MHD phát hành Chứng thư thẩm định giá, trong đó nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức 2 hồ sơ vay vốn. Đến ngày 17/10/2022, các khoản vay khống để rút t.iền cho Lan sử dụng nêu trên còn dư nợ 10.208.768.493.151 đồng. Hồ Bình Minh còn soạn thảo báo cáo, chứng thư thẩm định giá được nâng khống giá trị tài sản, để Công ty Tầm Nhìn Mới phát hành chứng thư thẩm định giá, giúp Lan và đồng phạm hợp thức hồ sơ vay của 3 khách hàng, có dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là 15.523,7 tỷ đồng. Hành vi của Minh cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 11.714.594.720.940 đồng.
Với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC, Đỗ Xuân Nam đã thỏa thuận, thống nhất với Nguyễn Phương Hồng và Lê Anh Phương ký ban hành chứng thư, trong đó nâng khống tài sản thẩm định giá, phát hành lùi ngày để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn. Đến ngày 17/10/2022, các khoản vay khống để rút t.iền cho Lan sử dụng nêu trên còn dư nợ 4.628.468.446.029, không có khả năng thu hồi. Nam cùng đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số t.iền 4.277.700.157.387 đồng.
Bị cáo Lê Kiều Trang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim, từ năm 2017 đến năm 2019, đã trực tiếp thẩm định giá, ký thẩm định viên để Công ty E XIM phát hành 17 chứng thư nâng khống trị giá tài sản, để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giúp Lan và đồng phạm hợp thức hồ sơ vay của 11 khách hàng tại Ngân hàng SCB. Dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 là 1.550.155.160.434 đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB là 984.471.402.939 đồng...
Hàng loạt công ty thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, cùng với những thuộc cấp dưới quyền và dàn lãnh đạo Ngân hàng SCB, tiếp tay cho hành vi của Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB còn có các công ty thẩm định giá. Một trong những giám đốc của hệ thống công ty thẩm định giá bị...