Nhân viên công ty tài chính truy cập trái phép 1.300 lượt thông tin của khách hàng

Mạnh Cường17:21 02/06/2022

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, 5 người ở tỉnh Quảng Nam đã truy cập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông của 1 ngân hàng trên địa bàn tỉnh này để tra cứu 1.300 lượt thông tin của khách hàng.

Chiều 1.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hành vi “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Hai bị can Đoàn Công Thành và Nguyễn Văn Trãi (từ trái qua). Ảnh CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

5 bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Văn Trãi (34 tuổi), Trần Thanh Lạc (28 tuổi), Nguyễn Thị Chi Lăng (26 tuổi), Bùi Văn Chương (32 tuổi, tất cả đều ở TP.Tam Kỳ) và Đoàn Công Thành (29 tuổi, ở TP.Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo kết quả điều tra, vào tháng 12.2021, phát hiện có tình trạng lộ lọt thông tin từ tài khoản CIC của 1 ngân hàng trên địa bàn TP.Tam Kỳ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra.

Video đang HOT

Lực lượng chức năng xác định do có thời gian công tác tại ngân hàng này nên Bùi Văn Chương biết được tài khoản CIC và mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng này.

Hai bị can Bùi Văn Chương và Trần Thanh Lạc (từ trái qua). Ảnh CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

Trong thời gian này, qua trò chuyện, Chương biết Nguyễn Thị Chi Lăng, nhân viên của 1 công ty tài chính tại Quảng Nam có nhu cầu tra cứu lịch sử giao dịch vay vốn, và thông tin khách hàng để hỗ trợ việc vay vốn tại công ty tài chính. Được Lăng đề nghị nên Chương đã tự ý cung cấp tài khoản và mật khẩu CIC của ngân hàng để Lăng tra cứu.

Có được tài khoản, mật khẩu CIC, Lăng gửi vào nhóm Zalo gồm: Nguyễn Văn Trãi, Đoàn Công Thành, Trần Thanh Lạc cùng làm cho công ty tài chính để truy cập, truy xuất thông tin tài chính cá nhân và sử dụng trái phép các thông tin của khách hàng.

Từ đầu tháng 12 – 26.12.2021, Nguyễn Thị Chi Lăng và các bị can đã sử dụng tài khoản này để truy cập trái phép, tra cứu 1.300 lượt thông tin của khách hàng.

Bước đầu làm việc, các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Nguyễn Thị Chi Lăng. Ảnh CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

Sau khi lập hồ sơ vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển toàn bộ vụ việc cho Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục thụ lý, điều tra.

Khởi tố hacker chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng sim điện thoại

Bằng hàng loạt thủ đoạn công nghệ cao tinh vi, Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của một nạn nhân.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, vào tháng 5/2020, Dũng biết chị Nguyễn Thu H. (sinh năm 1990 ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm nghề cộng tác viên tài chính và môi giới, hỗ trợ cấp thẻ tín dụng cho một ngân hàng ở Hà Nội. Do đó, đối tượng đã tìm đến nhờ chị H. làm thẻ tín dụng và đề nghị góp vốn làm ăn.

Nghiêm Văn Dũng bị bắt quả tang khi đang rút số tiền chiếm đoạt từ một cây ATM

Sau một thời gian, giữa Dũng và chị H. xảy ra mâu thuẫn nên Dũng rút khỏi việc làm ăn chung. Thời điểm này, đối tượng bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị H. Cuối năm 2020, Dũng nhờ chị họ là Lê Diễm Huyền T (sinh năm 2000, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra chi nhánh nhà mạng, đăng ký 2 sim số 03286336xx và số 03286653xx.

Đồng thời, Dũng tự mua một sim điện thoại số 03335084xx. Sau đó, đối tượng lập nick zalo bằng những số điện thoại này, với cái mác "nhân viên làm thẻ tín dụng hạn mức cao".

Bằng hàng loạt thủ đoạn tinh vi, lập nick ảo zalo và lấy lòng tin của chị H., Dũng đã chiếm đoạt được thông tin về số tiền và tài khoản của chị H.. Sau đó, đối tượng lấy đi số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của nạn nhân.

Phát hiện bị mất tiền, chị H. đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội trình báo. Từ khai báo của chị H, cơ quan công an đã lần ra manh mối phạm tội của Dũng. Đồng thời căn cứ vào các camera ngân hàng đặt tại các cây ATM, lực lượng chức năng bắt quả tang Dũng đang rút tiền từ tài khoản chiếm đoạn.

Thông qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, nghiêm cấm người dân mua bán tài khoản, thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Người dân cần cảnh giác, không để lộ lọt thông tin cá nhân khiến tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

Đồng thời, cơ quan công an đề xuất cơ quan có thẩm quyền tăng nặng chế tài xử lý đối với các cá nhân mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Về phía các ngân hàng siết chặt việc kiểm soát, thẩm định hồ sơ và quản lý thông tin khách hàng, đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng.

Cục CSHS phá nhóm chuyên chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, lừa hàng chục tỷ Đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng kẽ hở trong công tác bảo mật thông tin khách hàng của các ngân hàng, nhà mạng... để thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 19/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 6 đối tượng về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: máy tính khởi tố vụ án khởi tố bị can bị can bắt tạm giam tỉnh quảng nam mạng máy tính mạng viễn thông công an tp.tam kỳ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Triệu tập tài xế taxi dùng gậy đập phá xe tải ở TP.HCM

11:48:43 24/01/2025

Ngày 24.1, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn, TP.HCM) đã triệu tập và đang lấy lời khai nam tài xế taxi có hành động dùng gậy chặn, đập phá gây hư hỏng xe tải.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.