Hai người ‘lừa doanh nghiệp Mỹ’ bị bắt

Nguyễn Thị Lan Anh, bị cáo buộc cấu kết hacker nước ngoài xâm nhập hộp thư doanh nghiệp đánh cắp thông tin, sau đó giả email lừa đối tác của họ chuyển gần 100.000 USD.

Ngày 25/9, Lan Anh (49 tuổi) và Nguyễn Khắc Chương (43 tuổi) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TPHCM bắt về hành vi Sử dụng mạng máy tính , mạng viễn thông , phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản .

Hai người lừa doanh nghiệp Mỹ bị bắt - Hình 1

Lan Anh và Chương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, Công an TP HCM nhận định, trong thời gian giãn cách xã hội , tội phạm sẽ chuyển hướng hoạt động trên không gian mạng nên tập trung điều tra. Phát hiện Chương và Lan Anh cấu kết với băng hacker ở nước ngoài, ngày 20/9, cảnh sát bắt quả tang 2 nghi can đang thực hiện hành vi chiếm đoạt gần 100.000 USD của doanh nghiệp có trụ sở ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Video đang HOT

Theo cơ quan điều tra, nhóm hacker đã đột nhập email của doanh nghiệp này, thấy nhiều trao đổi, giao dịch tiền với công ty ở Mỹ. Gần nhất, phía đối tác hẹn sẽ thanh toán gần 100.000 USD cho doanh nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhóm hacker tạo email giống hệt của doanh nghiệp sắp nhận tiền, gửi cho đối tác thông báo thay đổi tài khoản nhận tiền là của Công ty TNHH Woojin High Tec – do Lan Anh thuê Chương đứng tên mở nhưng không hoạt động, chỉ nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo.

Do không biết email giả mạo, công ty ở Mỹ đã chuyển tiền vào số tài khoản nhóm Lan Anh cung cấp. Khi hai người này đến ngân hàng ở quận Phú Nhuận rút tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lan Anh thừa nhận đang làm việc với một số người nước ngoài chuyên đột nhập email các doanh nghiệp ở Việt Nam, tìm kiếm thư có giao dịch với các đối tác nước ngoài, từ đó làm cơ sở để lừa họ. Bà này được hưởng 10% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Chương khai được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng, chỉ có nhiệm vụ chờ tài khoản có tiền thì ra rút, tiếp đó được hưởng 5% số tiền lấy được.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

3 thanh niên lừa đảo lấy mã OTP ngân hàng, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Các bị can gọi điện hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ cung cấp mã OTP rồi xâm nhập trái phép tài khoản ngân hàng của bị hại để lấy tiền.

3 thanh niên lừa đảo lấy mã OTP ngân hàng, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng - Hình 1

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can: Nguyễn Ngọc Hải (20 tuổi), Dương Viết Hưng (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Phúc (23 tuổi), cùng ngụ H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điều 290 bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, do cần tiền để sử dụng ma túy và chơi game trên mạng, từ cuối tháng 6.2020, Nguyễn Ngọc Hải và Dương Viết Hưng đã nhờ Dương Tuấn Khang hướng dẫn cài ứng dụng Weely trên điện thoại di động của mình, sau đó dùng ứng dụng này tạo đường link có thể thu thập thông tin tài khoản ngân hàng (tên đăng nhập, mật khẩu) của người truy cập vào đường link này, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thông qua mạng xã hội, Hải mua tài khoản Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) mang tên người khác rồi đăng ký số điện thoại liên kết của Hải để nhận tiền chiếm đoạt được. Hải và Hưng đã lập nhiều tài khoản Facebook cá nhân khác nhau và lập trang "Tuyển nhân viên - CTV - trên toàn quốc" đăng các bài tuyển người làm việc tại nhà, trả lương qua tài khoản ngân hàng.

Nếu ai có nhu cầu xin việc làm, Hải và Hưng sẽ yêu cầu họ phải liên kết tài khoản ngân hàng, tài khoản "Ví Momo" với đường link trên với lý do để trả lương, nhưng thực chất là để chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của những người này.

Cụ thể, Hải hoặc Hưng đăng nhập tài khoản ngân hàng của người bị hại, thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản chiếm được đến tài khoản của Hải mở tại BIDV hoặc nạp tiền vào các tài khoản game KingFun qua các tài khoản ngân hàng của Đại lý game King Fun.

Để xâm nhập được vào tài khoản của các bị hại, Hải và Hưng dùng điện thoại gọi hoặc nhắn tin cho người bị hại xưng là nhân viên công ty tuyển việc làm, yêu cầu họ nhập mã OTP vào đường link trên hoặc cung cấp trực tiếp mã OTP để xác nhận liên kết.

Sau khi lấy được mã OTP, Hải và Hưng nhập để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền từ tài khoản của những người bị hại rồi thực hiện việc chuyển tiền qua các tài khoản của Hải hoặc của Phúc, sau đó rút tiền rồi cùng nhau tiêu xài.

Với các thủ đoạn nêu trên, từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 12.2020, Hưng, Hải và Phúc đã thực hiện 22 vụ, chiếm đoạt tiền của 22 người với tổng số tiền hơn 575 triệu đồng.

Trước khi phát hiện hành vi này, Hải, Hưng và Phúc đều đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

NÓNG: Bà Phương Hằng bức xúc khi bị 5 người hành hung trong phòng kín
18:07:51 17/10/2021
5 người bị bà Phương Hằng - CEO Đại Nam tố đã tấn công mình trong phòng kín là ai?
18:26:23 17/10/2021
Bà Phương Hằng đã lên cơ quan công an làm việc theo thư mời, tố cáo bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung
18:16:04 17/10/2021
Nữ ô sin 7 lần trộm hơn 500 triệu đồng của chủ nhà
18:35:23 17/10/2021
Chồng tưới xăng, đốt ô tô cấp trên của vợ vì ghen tuông
12:24:49 17/10/2021
Cướp tài sản rồi đẩy nạn nhân xuống kênh nhưng không thoát
11:40:44 16/10/2021
Hà Nội: Lời khai gã con rể đâm thủng bụng mẹ vợ
10:22:18 17/10/2021
Nghi vợ “ăn vụng”, chồng “hóa vàng” 2 ô tô của tình địch, gây thiệt hại 2 tỷ đồng
13:47:33 17/10/2021
Vụ “côn đồ” đập phá nhà dân ở Hà Nội: Tạm giữ một số đối tượng
23:16:14 16/10/2021
"Phát hỏa" lòng tham khi nhìn thấy người khác bỏ cọc tiền vào túi
13:03:04 16/10/2021

Thông tin đang nóng

Chân dung người vợ cả kín tiếng mới qua đời của ông chủ Đại Nam: Lớn hơn ông Dũng 6 tuổi, là con gái của một gia đình danh giá
01:00:11 18/10/2021
Lý Tiểu Nhiễm: Nữ thần khổ vì yêu mafia, bị doạ tạt axit, tiêm máu HIV và cái kết bất ngờ khi chinh phục friendzone 22 năm
05:58:19 18/10/2021
Cả nhà mình tôi ủng hộ anh rể nghèo, bị chồng đuổi tôi giật mình vì món quà của anh
06:28:41 18/10/2021
Lỡ nói danh ca Ngọc Sơn chê trách Hồ Văn Cường, Long Nhật: "Tôi xin phép rút lại, xin chịu cho riêng mình"
06:14:38 18/10/2021
Á hậu Thanh Tú sơ sảy để lộ con riêng của chồng đại gia?
07:05:05 18/10/2021
Biến căng nửa đêm: Tài tử nổi tiếng lừa bạn gái phá thai với khoản phạt 18 tỷ, bị bóc trần thói lật mặt và lăng mạ bạn diễn
07:14:41 18/10/2021
Kim Hye Soo tuổi 51 độc thân, sexy
06:28:33 18/10/2021
Phượng Chanel khoe con gái cưng lớn phổng phao, có động thái nhắc tới Quách Ngọc Ngoan hậu tin đồn ly hôn?
06:05:36 18/10/2021
Vợ chồng Ngân Khánh mặn nồng sau sáu năm cưới
06:47:25 18/10/2021
Bảo Thanh nhí nhảnh bên con gái yêu
07:08:08 18/10/2021

Tin mới nhất

"Hiệp sĩ" Bình Dương giữ kẻ đột nhập cabin xe tải trộm hơn 300 triệu đồng

00:15:18 18/10/2021
Trưa 17/10, hiệp sĩ Bình Dương đã phát hiện và kịp giữ lại kẻ trộm hơn 300 triệu đồng trong cabin xe tải và bàn giao đối tượng cho cơ quan công an xử lý.

Bắt đối tượng nổ súng theo "đơn đặt hàng" để trấn áp "con nợ" giữa phố

00:01:20 18/10/2021
Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng chiều nay, 17/10, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng nổ súng tại cửa nhà số 4, Phạm Bá Trực, quận Hồng Bàng khiến một người bị thương.

Trộm hơn nửa tỷ đồng của bà chủ

23:46:57 17/10/2021
Nhân lúc chủ vắng nhà, người giúp việc Võ Thị Kim Phượng, 41 tuổi, vào phòng ngủ lấy 340 triệu đồng và 5 lượng vàng đem cất giấu.

Bắt giam đối tượng nữ đánh cán bộ ở khu cách ly

18:30:45 17/10/2021
Nhiều lần bị cán bộ nhắc nhở về vi phạm ở khu cách ly nhưng Diễm vẫn không khắc phục, thậm chí còn có hành vi chống đối và đánh người thi hành công vụ.

Nam thanh niên chuốc thuốc mê bạn đồng tính để cướp tài sản

18:25:44 17/10/2021
Rủ bạn đồng tính đi ăn ở những địa điểm sang trọng, Đông bỏ thuốc gây mê vào đồ uống khiến nạn nhân bất tỉnh rồi cướp tài sản.

Bắt quả tang 16 đối tượng đá gà ăn tiền

12:11:52 17/10/2021
Từ tin báo của người dân, công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt quả tang nhóm người đá gà ăn tiền ở khu vực xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

Dịch vụ mua bán nợ - Biến tướng của "đòi nợ thuê"?

12:08:41 17/10/2021
Bị khai tử khi vào danh sách cấm đầu tư kinh doanh, dịch vụ đòi nợ thuê đã biến tướng thành dịch vụ mua bán nợ.

Chân dung giang hồ Thịnh "mắt ma": Bí ẩn chiếc ô tô cháy rụi giữa triền đê

10:19:23 17/10/2021
Giữa triền đê xanh bao la, một chiếc xe ô tô cháy rụi, bốc mùi khét đặc. Khi tỏa đi khắp nơi truy tìm chủ nhân, các trinh sát không thể ngờ đang phải đối mặt với một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Nghi vấn nam thanh niên cắt trộm dây điện bị điện giật chết

10:06:15 17/10/2021
Nam thanh niên 28 tuổi bị điện giật chết trong nhà xưởng của công ty bê tông Dung Quất, bên cạnh là kìm cắt dây điện.

Triệt phá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi hơn 100 tỷ đồng

10:02:06 17/10/2021
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Tạm giữ lái xe tông 2 mẹ con trọng thương ở Hà Đông rồi bỏ chạy

23:46:15 16/10/2021
Tại cơ quan Công an, tài xế Hùng thừa nhận bản thân có hơi men, không làm chủ được tốc độ, lái xe trong trời mưa gây tai nạn, sau đó, do hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng ma túy trốn truy nã ở Bình Thuận

23:14:14 16/10/2021
Vào lúc 15 giờ ngày 15/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hoàng (SN 1993, có hộ khẩu thường trú tại khu phố Phú Hải, thị trấn Phan Rí Cửa huyện Tuy Phong).

Lợi dụng thông tin sai lệch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

23:12:51 16/10/2021
Gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật, Nguyễn Thị Cẩm Thạch đã chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.

Người giúp việc 7 lần trộm tài sản trị giá hơn 500 triệu của chủ nhà

23:11:33 16/10/2021
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Võ Thị Kim Phượng (SN 1985, trú tại khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi).

Bắt giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước

20:40:35 16/10/2021
Giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bình Phước bị bắt để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chuốc thuốc mê, cướp tài sản hàng loạt bạn tình đồng tính

19:56:18 16/10/2021
Phạm Nguyễn Phương Đông, 24 tuổi, thường xuyên lên ứng dụng tìm kiếm bạn đồng tính nam rồi hẹn gặp, mời nước có thuốc mê, cướp nhiều tài sản.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

17:05:33 16/10/2021
Các con bạc tham gia vào đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền giao dịch trên 2 tỷ đồng mỗi ngày tại Đắk Lắk đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Người phụ nữ bị nhóm "tín dụng đen" xịt sơn vào cửa nhà lúc nửa đêm

16:56:12 16/10/2021
Từ việc bắt quả tang nhóm đối tượng xịt sơn vào cửa, gây áp lực để đòi tiền của một người phụ nữ, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen lớn, hoạt động khắp thành phố.

Vợ chồng "chủ họ" chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

16:54:37 16/10/2021
Người dân tham gia chơi phường, chơi họ đều được vợ chồng Nguyễn Văn Dũng cấp cho một sổ chơi nhưng không biết trong dây phường có những ai.

Livestream khiêu dâm có thể bị xử lý tội danh gì?

16:47:08 16/10/2021
Nhiều cô gái chọn công việc livestream này bởi mức lương hậu hĩnh, công việc nhẹ nhàng, được chủ động về thời gian, lương trả theo tuần và theo KPI, nếu chăm chỉ, có thể kiếm từ 1 - 2 triệu/ngày.

Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "Trắng" chuẩn bị hầu tòa

16:40:59 16/10/2021
TAND thành phố Thái Bình sắp đưa ra xét xử bị can Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) và Bùi Mạnh Tiến (Tiến Trắng) về tội Xâm phạm chỗ ở của công dân.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn luyện thổi saxophone trong bệnh viện

Sao việt

08:19:11 18/10/2021
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tập vật lý trị liệu với chuyên gia tại bệnh viện. Bên cạnh đó, anh cũng luyện thổi saxophone hàng ngày.

Món cơm cuộn kimbap đơn giản tại nhà

Ẩm thực

08:18:45 18/10/2021
Món cơm cuộn kimbap bề ngoài có phần giống với sushi của Nhật Bản, nhưng khác nhau là nguyên liệu của kimbap là đồ ăn nấu chín còn sushi là đồ sống.

Doinb gửi tâm thư đến fan và đồng đội sau CKTG 2021: Tôi đã làm mọi người thất vọng

Esport

08:18:31 18/10/2021
Sau thất bại tại CKTG 2021, Doinb đã có những thông điệp gửi đến người hâm mộ và các đồng đội. Từ chỗ là ứng cử viên sáng giá bậc nhất cho chức vô địch CKTG 2021, FunPlus Phoenix bây giờ chỉ còn là sự tiếc nuối từ người hâm mộ đội tuyển...

Diện đồ bó sát đến mức lộ cả điểm nhạy cảm, người yêu hot TikToker của thiếu gia Bụt bị chỉ trích dữ dội

Netizen

08:17:54 18/10/2021
Hot TikToker Lê Thị Khánh Huyền - người yêu thiếu gia Bụt một lần nữa vướng thị phi với trang phục của mình.

Ảnh mặt mộc tố nhan sắc dàn mỹ nhân Kpop: Jisoo - Yoona được tôn làm "thánh", gương mặt đẹp nhất thế giới gây tranh cãi nảy lửa

Sao châu á

08:16:52 18/10/2021
Mặt mộc của dàn mỹ nhân đình đám như Jisoo (BLACKPINK), Irene (Red Velvet), Yoona (SNSD), Tzuyu, Winter (aespa) ... từng nhiều lần khiến dân mạng dậy sóng.

Công bố 15 phim truyền hình hay nhất lịch sử đài tvN, 'Thư ký Kim sao thế?' vắng mặt

Phim châu á

08:15:13 18/10/2021
Đài tvN vừa công bố 15 bộ phim xuất sắc nhất trong suốt 15 năm thành lập đài. Đáng chú ý, bộ phim nổi tiếng khắp châu Á Thư ký Kim sao thế? không lọt top.

Chiếc xe EV bán chạy nhất Trung Quốc thuộc thương hiệu nội địa, có cả biến thể mui trần

Ôtô

08:14:10 18/10/2021
Wuling Hongguang MINI EV Cabrio thực sự tồn tại và đã bị bắt gặp chạy thử trên đường phố.

"Ngẩn ngơ" trước ngôi nhà nhỏ nhưng lại rộng rãi nhờ tận dụng trần cao để thiết kế gác xép

Sáng tạo

08:13:32 18/10/2021
Nếu bạn đang băn khoăn khi muốn mở rộng không gian nhưng lại sống trong ngôi nhà hạn chế về diện tích, đừng lo, hãy học tập cách thiết kế thêm gác mái để ngôi nhà thêm rộng và tiện lợi hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Có nên mặc đồ giống nghệ sĩ?

Phong cách sao

08:06:42 18/10/2021
Sau đại dịch, trang phục thoải mái lên ngôi. Điều này khiến quần áo giống nghệ sĩ trở thành ý tưởng hợp lý cho dịp Halloween.

Mốt làm móng tay theo phim 'Squid Game' ở Việt Nam

Làm đẹp

08:04:08 18/10/2021
Thợ nail ở TP.HCM và Hà Nội cho biết sau giãn cách, nhiều người trẻ đến cửa hàng yêu cầu làm mẫu móng dựa theo loạt hình ảnh trong phim.

TPHCM về Sóc Trăng chia sẻ kinh nghiệm, tiếp sức chống dịch

Đời sống

08:03:14 18/10/2021
Chiều 17/10, đoàn công tác do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến làm việc, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng chống dịch Covid-19 với tỉnh Sóc Trăng.

Tính bản địa trong ngành công nghiệp thời trang

Thời trang

08:01:19 18/10/2021
Với xu hướng lên ngôi của thời trang mang tính bền vững, quần áo làm từ vật liệu tái chế của những nhà thiết kế bản địa dần được ưa chuộng.