Nhận t.iền của AIC, cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM bị truy tố
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vì động cơ vụ lợi, bà Trần Thị Bình Minh – cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM – vẫn chỉ đạo ông Phan Tất Thắng đề xuất, phê duyệt điều chỉnh dự án không đúng quy định.
Hai cán bộ của Sở KH&ĐT TP.HCM bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM và ông Phan Tất Thắng, Phó trưởng phòng Kinh tế của sở này.
Theo kết luận điều tra, bà Trần Thị Bình Minh có quan hệ cá nhân với ông Dương Hoa Xô (giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM và ông Trần Mạnh Hà, Phó TGĐ AIC).
Cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT TP HCM biết rõ việc ông Dương Hoa Xô tự ý phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị, dự toán 4 gói thầu giai đoạn 1, tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng, thanh toán t.iền cho nhà thầu khi chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh là trái quy định của pháp luật.
Nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vì động cơ vụ lợi, bà Trần Thị Bình Minh vẫn chỉ đạo ông Phan Tất Thắng đề xuất, phê duyệt điều chỉnh dự án không đúng quy định.
Bị can Trần Thị Bình Minh. Ảnh: Bộ Công an
Việc này nhằm hợp thức lại sai phạm của Trung tâm công nghệ sinh học trong giai đoạn 1 và tạo điều kiện cho Chủ đầu tư, Công ty AIC được thay đổi danh mục theo hướng có lợi cho công ty, nâng giá gói thầu và triển khai tiếp giai đoạn 2 và 3, vi phạm quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 33 tỷ đồng.
Qua đó, bà Trần Thị Bình Minh được hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng. Số t.iền này bà Minh được ông Trần Mạnh Hà đưa cho 900 triệu đồng và ông Dương Hoa Xô đưa cho 1 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Phan Tất Thắng cũng được Công ty AIC tặng quà và 50 triệu đồng.
Kết luận điều tra cũng cho rằng, theo chỉ đạo của ông Dương Hoa Xô, ông Nguyễn Đăng Quân – khi đó là Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Chủ tịch Hội đồng khoa học – đã thay đổi chủng loại, cấu hình, nâng giá thiết bị gói thầu; thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá để hợp thức giá gói thầu đã nâng khống.
Video đang HOT
Bị can còn cung cấp danh mục, cấu hình, giá thiết bị cho nhà thầu trước khi tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Liên danh AIC và các công ty liên quan trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94 tỷ đồng.
Bản thân ông Quân được ông Dương Hoa Xô chia cho 950 triệu đồng từ việc nâng giá gói thầu, tạo điều kiện cho AIC, Việt Á. Hành vi của ông Quân bị CQĐT xác định đã phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò giúp sức cho ông Dương Hoa Xô và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC).
Kiến nghị của cơ quan điều tra
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định đấu thầu, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), Sở KH&ĐT TP HCM và Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố, cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ra một số kiến nghị. Đó là:
Kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý đối với các công ty thẩm định giá và thẩm định viên có sai phạm trong vụ án tại các công ty: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (nay là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC); Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á (tạm đình chỉ kinh doanh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá…)
Kiến nghị UBND TP HCM và các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý đối với một số công ty theo thẩm quyền và quy định của Luật đấu thầu 2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Các công ty này gồm: Công ty CP Công nghệ cao; Công ty TNHH Y sinh Nam Anh; Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương; Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ Kim Ngân; Công ty CP Công nghệ cao Gene Việt; Công ty CP Xuất nhập khẩu kỹ thuật Vimedimex; Công ty CP Công nghệ Việt Á; Công ty CP tư vấn và Quản lý xây dựng Hồng Hà và Công ty CP tư vấn xây dựng Nguyên Châu.
Vì sao hai nữ bị cáo "điều khiển" được ông Nguyễn Thanh Long?
Trong vụ án kit test Việt Á, có hai nữ bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" là Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty SNB Holdings).
Cả hai bị cáo này đã bàn mưu gì để ép Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt phải chi 40% hoa hồng từ số t.iền 1 triệu USD?
Chiều 3/1, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trong đại án Việt Á đang tiếp tục với phần công bố cáo trạng vụ án của đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.
Trong vụ án kit test Việt Á, có hai nữ bị cáo bị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" là Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) và Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty SNB Holdings).
Cáo trạng xác định, sau khi biết Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc được cấp số đăng ký lưu hành tạm thời test xét nghiệm COVID-19, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên trong hai ngày 18 và 20/3/2020, Thủy và Linh chủ động gặp để thỏa thuận, thống nhất với Việt và Vũ Đình Hiệp là Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.
Bị cáo Linh (trái) và bị cáo Thủy.
Từ cuộc gặp đó, hai bên thỏa thuận, Công ty Việt Á giao cho Thuỷ, thông qua Công ty Giang San (do Linh và chồng là ông Ngô Mê Giang đứng tên chủ sở hữu) là đại lý cấp 1, độc quyền xuất khẩu kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất.
Nhưng do Công ty Việt Á chưa được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, chưa đủ điều kiện xuất khẩu kit test xét nghiệm nên Việt thỏa thuận và chấp nhận chi 40% giá trị test xét nghiệm được xuất khẩu cho Thuỷ.
Lý do Việt chấp nhận điều này vì Việt biết Thủy có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ nên có thể can thiệp, tác động giúp Công ty Việt Á thuận lợi trong việc được cấp số đăng ký lưu hành chính thức, cấp các chứng chỉ đủ điều kiện xuất khẩu kit test xét nghiệm COVID-19.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Cuối tháng 3/2020, em họ Thủy là bà Trần Vũ Mai Hoàng, nhân viên Công ty Capitaland (thuộc Chính phủ nước ngoài) có trao đổi thông tin với Thuỷ và Linh về việc, Công ty Capitaland sẽ ủng hộ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 giá 1 triệu USD.
Thuỷ và Linh cho biết, Công ty Giang San là đại lý cấp 1 của Công ty Việt Á, đồng thời gợi ý cho bà Hoàng báo cáo lãnh đạo Công ty Capitaland mua kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất với giá trị 1 triệu USD để tặng.
Sau đó, Công ty Capitaland đưa ra điều kiện nhưng Việt không thực hiện được. Nhưng do Thủy có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ nên hứa có thể can thiệp, tác động đến lãnh đạo một số bộ, ngành có thư cảm ơn của Chính phủ Việt Nam, hoặc đại diện Chính phủ Việt Nam sẽ có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ hàng hóa phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 giá 1 triệu USD của Công ty Capitaland.
Thấy Thủy có ảnh hưởng như vậy nên Việt đồng ý chi 40% giá trị hợp đồng cho Thuỷ và Linh để Thủy thực hiện tác động, can thiệp theo yêu cầu của Công ty Capitaland.
Cũng do biết Thủy có quan hệ cá nhân với lãnh đạo cấp cao trong Chính phủ nên khi Thủy trực tiếp liên hệ và đề nghị, bị cáo Nguyễn Thanh Long (khi đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế) đã đến dự buổi lễ trao tặng kit test xét nghiệm COVID- 19 của Công ty Capitaland ủng hộ. Không những thế, bị cáo Nguyễn Thanh Long còn nhắn tin, điện thoại cho một vị lãnh đạo tham dự buổi trao tặng kit test trên.
Ngày 9/4/2020, Việt gọi điện cho Thủy thông báo về việc chuyển t.iền % theo hợp đồng bán kit test cho Công ty Capitaland. Thủy yêu cầu Việt chuyển t.iền qua Linh.
Ngày 10/4/2020, Việt chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 8 tỷ đồng t.iền mặt cho nhân viên Công ty Giang San. Theo chỉ đạo của Linh, sau khi nhận t.iền, nhân viên Công ty Giang San đã chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản của ông Ngô Mê Giang, 900 triệu đồng vào tài khoản Linh, chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản ông Đỗ Long (chồng bà Hoàng) và 600 triệu vào tài khoản Công ty Giang San.
Tiếp đó, Linh đề nghị ông Giang rút 2 tỷ đồng từ tài khoản của mình đưa cho Linh để Linh đưa cho Thuỷ.
Cáo trạng xác định, Thủy và Linh đã gợi ý Công ty Capitaland ký hợp đồng mua test xét nghiệm của Công ty Việt Á trị giá 1 triệu USD với mục đích hưởng lợi bất hợp pháp.
Cụ thể là Thuỷ lợi dụng mối quan hệ cá nhân để can thiệp, tác động bị cáo Nguyễn Thanh Long có mặt tại buổi lễ trao test xét nghiệm nên Thuỷ và Linh được hưởng lợi 40% giá trị hợp đồng trên.
Xét xử cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân: Thẩm định lại số t.iền gây thiệt hại Nhận thấy việc thẩm định số t.iền gây thiệt hại cho nhà nước trong vụ án cựu Chủ tịch UBND H Thường Xuân và đồng phạm còn nhiều điểm cần làm rõ, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Thanh Hóa tiến hành giám định lại. Cuối giờ sáng 26.12, trong phần xét hỏi, nhận thấy việc thẩm...
