Nhà sáng lập sàn giao dịch Bitcoin bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiề.n
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã điều hành sàn giao dịch BTC-e như là một tấm bình phong cho các hoạt động rửa tiề.n.
Cựu CEO của sàn giao dịch BTC-e đã bị tống giam 5 năm tù vì tội rửa tiề.n
Công dân Nga Alexander Vinnick – sáng lập kiêm điều hành sàn giao dịch Bitcoin BTC-e (hiện đã bị xóa sổ) vừa bị kết án 5 năm tù giam. Cụ thể, một tòa án tại Paris (Pháp) đã kết tội Vinnick rửa tiề.n và yêu cầu đối tượng này phải hoàn trả 100.000 euro tiề.n phạt. Trước đó, Vinnick bị bắt ở Hy Lạp vào năm 2017 theo lệnh truy nã quốc tế của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đưa ra, vào đầu năm nay Vinnick bị dẫn độ sang Pháp để xét xử.
Video đang HOT
DOJ phát lệnh truy nã dựa theo cáo buộc Vinnick đã điều hành BTC-e như một lá chắn cho các hoạt động rửa tiề.n lớn, trong đó có giao dịch liên quan đến các khoản tiề.n bị đán.h cắp từ các cuộc tấ.n côn.g mạng. Công ty bảo mật Wizsec trước đây từng liên kết các tài khoản BTC-e của Vinnick với các khoản tiề.n bị đán.h cắp từ Mt. Gox, một vụ trộm Bitcoin trị giá khoảng 480 triệu USD vào năm 2014 mà CEO của sàn giao dịch Mt Gox đổ lỗi cho “điểm yếu trong hệ thống bảo mật” của họ.
Ngoài ra, DOJ còn buộ.c tộ.i Vinnick liên quan tới 17 tội danh rửa tiề.n lên đến 4 tỉ USD kể từ khi sàn giao dịch được thành lập vào năm 2011. Trong khi đó, các công tố viên Pháp cáo buộc Vinnick tội “tống tiề.n, âm mưu và gây tổn hại cho các hệ thống xử lý dữ liệu tự động”. Giới chức trách Pháp cho rằng Vinnick đã giúp tạo ra mã độc tống tiề.n ( ransomware) có biệt danh là “Locky” – được lan truyền qua email và được sử dụng để tấ.n côn.g các doanh nghiệp và tổ chức Pháp từ năm 2016 đến 2018. Theo thống kê, có ít nhất 20 thực thể ở nước này phải chi trả tiề.n chuộc bằng Bitcoin để lấy lại dữ liệu của họ.
Luật sư bào chữa của Vinnik lập luận tại tòa rằng, thân chủ của mình chỉ là một nhà điều hành kỹ thuật và thực hiện các giao dịch dựa theo chỉ đạo của các giám đốc BTC-e. Dù tòa án vẫn kết án Vinnick tội rửa tiề.n, nhưng đó chưa phải là kịch bản tồi tệ nhất đối với Vinnick. Theo ZDNet, các công tố viên Pháp chỉ có thể chứng minh được 1 trong số 14 cáo buộc chống lại đối tượng, và đó không phải là các cáo buộc liên quan đến mã độc Locky. Điều đó có nghĩa là Vinnick có thể tránh được bản án lên tới 10 năm và khoản tiề.n phạt 750.000 euro mà các công tố viên đưa ra trước đó.
Trung Quốc "rúng động" cú lừa 2,3 tỷ USD qua nền tảng thanh toán điện tử
Một nhóm người thành lập nền tảng điện toán PlusToken đã phải ra hầu tòa vì tội phát triển một nền tảng tiề.n điện tử nhằm lừ.a đả.o hàng tỷ USD từ người dùng.
PlusToken không có bất kỳ hoạt động hay chức năng nào.
Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Tối cao thuộc thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tây, đã có tổng cộng có 14 đối tượng liên quan đến nền tảng điện tử PlusToken, bao gồm Chen Bo-người sáng lập ra nền tảng này vào năm 2018, phải ra hầu tòa vì tội lừ.a đả.o, chiếm đoạt hơn 14,8 tỷ NDT (khoảng 2,3 tỷ USD).
Những khoản tiề.n trên được "thu hoạch" từ người dùng theo hình thức phí tham gia, và có giá trị lên tới 14,8 tỷ NDT tính đến tháng 6/2019, theo hồ sơ vụ án được đăng tải trên trang điện tử của Tòa án Nhân dân Tối cao vào hôm 26/11 vừa qua.
Nền tảng này không có bất kỳ hoạt động hay chức năng nào.
Theo cơ quan điều tra, nhóm người này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhằm trả lương cho nhân viên, hoặc mua bán bất động sản và sắm xe sang cho những đối tượng trên hoặc người thân.
Chính quyền địa phương đã tịch thu một số tài sản điện tử bao gồm 194.775 tiề.n ảo Bitcoin và 833.083 Ether. (Ether là tiề.n mã hóa được giao dịch trong mạng lưới Ethereum. Nó được liệt kê dưới mã ETH và giao dịch trên các sàn giao dịch tiề.n mã hóa. Nó cũng được sử dụng để trả phí giao dịch và dịch vụ tính toán trên mạng Ethereum).
Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng khoản Bitcoin thu giữ có giá trị khoảng 3,3 tỷ USD và 430 triệu USD Ether. Không những vậy, một vài tổ chức ẩn danh và những khoản giao dịch điện tử cũng có giá trị lên đến 150 triệu NDT.
Bitcoin: 2 lý do giá tăng và 2 lý do giá giảm Để Bitcoin tái lập kỷ lục cao mới, có lẽ nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi, nhưng không phải là không thể với một đồng tiề.n vốn có truyền thống biến động cực mạnh. Bitcoin đã giảm giá mạnh trong phiên giao dịch vừa qua, cho thấy sự điều chỉnh đã chính thức diễn ra (thị trường được coi là điều chỉnh...