Trung Quốc “rúng động” cú lừa 2,3 tỷ USD qua nền tảng thanh toán điện tử

Một nhóm người thành lập nền tảng điện toán PlusToken đã phải ra hầu tòa vì tội phát triển một nền tảng tiền điện tử nhằm lừa đảo hàng tỷ USD từ người dùng.

PlusToken không có bất kỳ hoạt động hay chức năng nào.

Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Tối cao thuộc thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tây, đã có tổng cộng có 14 đối tượng liên quan đến nền tảng điện tử PlusToken, bao gồm Chen Bo -người sáng lập ra nền tảng này vào năm 2018, phải ra hầu tòa vì tội lừa đảo , chiếm đoạt hơn 14,8 tỷ NDT (khoảng 2,3 tỷ USD).

Những khoản tiền trên được “thu hoạch” từ người dùng theo hình thức phí tham gia, và có giá trị lên tới 14,8 tỷ NDT tính đến tháng 6/2019, theo hồ sơ vụ án được đăng tải trên trang điện tử của Tòa án Nhân dân Tối cao vào hôm 26/11 vừa qua.

Nền tảng này không có bất kỳ hoạt động hay chức năng nào.

Theo cơ quan điều tra, nhóm người này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nhằm trả lương cho nhân viên, hoặc mua bán bất động sản và sắm xe sang cho những đối tượng trên hoặc người thân.

Chính quyền địa phương đã tịch thu một số tài sản điện tử bao gồm 194.775 tiền ảo Bitcoin và 833.083 Ether. (Ether là tiền mã hóa được giao dịch trong mạng lưới Ethereum. Nó được liệt kê dưới mã ETH và giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hóa. Nó cũng được sử dụng để trả phí giao dịch và dịch vụ tính toán trên mạng Ethereum).

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng khoản Bitcoin thu giữ có giá trị khoảng 3,3 tỷ USD và 430 triệu USD Ether. Không những vậy, một vài tổ chức ẩn danh và những khoản giao dịch điện tử cũng có giá trị lên đến 150 triệu NDT.

4,2 tỷ USD tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ trong vụ lừa đảo PlusToken kinh điển 

Gần 200 đồng BTC, hơn 800 đồng ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS... cùng hàng loạt đồng tiền điện tử khác sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia.

Trong một phán quyết đưa ra hôm 19/11, Tòa án Nhân dân Trung cấp ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã lần đầu tiên trình bày chi tiết sự việc về tất cả các tài sản tiền điện tử bị cảnh sát Trung Quốc thu giữ liên quan đến vụ lừa đảo PlusToken.

Tổng cộng 194,775 BTC, 833,083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79,581 BCH và 213,724 USDT đã bị cơ quan thực thi pháp luật nước này thu giữ từ bảy người bị kết án.

Những tài sản này, có tổng giá trị hiện thời là hơn 4,2 tỷ USD.

Là một phần của phán quyết, tòa án cho biết "các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu sẽ được xử lý theo luật và số tiền thu được sẽ bị chuyển vào kho bạc quốc gia". Tuy nhiên, tòa án không nêu chi tiết về việc số tài sản tiền điện tử bị tịch thu này đã được, hoặc sẽ được "xử lý" thông qua phương pháp chính xác nào.

Phân tích giá trị của tài sản tiền điện tử bị tịch thu theo giá hiện thời.

PlusToken là vụ án hình sự liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi, với quy mô cực lớn khi những kẻ chủ mưu đằng sau đã lừa đảo hơn 2 triệu người với số tiền thiệt hại hơn 50 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.

Theo đó, hoạt động PlusToken chính thức bắt đầu vào tháng 5/2018 và quảng cáo một nền tảng giao dịch chênh lệch tiền điện tử không tồn tại. Nó hứa hẹn với người dùng các khoản thanh toán hàng ngày hấp dẫn nhưng sẽ yêu cầu họ ký gửi tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất 500 USD để tham gia.

Từ ngày 6/4/2018 đến ngày 27/6/2019, mô hình kim tự tháp đã thu hút hơn 2,6 triệu thành viên với trên 3.293 lớp. Trong giai đoạn này, kế hoạch đã hấp thụ hơn 314.000 BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 tỷ DOGE, 1,84 triệu LTC, 9 triệu ETH, 51 triệu EOS và 928 triệu XRP. Khi đó, chúng có mức giá thấp hơn hiện tại, khoảng 2,2 tỷ USD. Nhưng sẽ trị giá hơn 11 tỷ USD nếu tính theo mức giá hiện tại.

Tổng cộng 15 người đã bị kết án, từ 2 đến 11 năm tù, với tiền phạt từ 100.000 USD đến 1 triệu USD. Ngoài các tài sản tiền điện tử bị tịch thu, tòa án cho biết một kẻ bị kết án đã rửa thành công hơn 22 triệu USD. Cảnh sát đã xác định được dấu vết của khoảng 19 triệu USD trong số tiền đã rửa đó, được các tù nhân hoặc gia đình họ chi tiêu để mua xe hơi sang trọng, hàng chục bất động sản ở Trung Quốc cũng như các hợp đồng bảo hiểm ở Hồng Kông.

Trung Quốc trong vài năm gần đây đã tăng cường các nỗ lực để truy quét các hoạt động tội phạm dựa trên internet, một vài trong số đó có thể đã sử dụng tiền điện tử để lừa đảo nạn nhân hoặc rửa tiền.