Ngày 5/5 xét xử vụ án Nhật Cường Mobile
TAND Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường, ngày 5/5.
HĐXX của phiên sơ thẩm do thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh Tòa Hình sự, TAND Hà Nội làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong vòng 7 ngày.
15 bị cáo bị truy tố về hai nhóm tội, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, 8 người là nhân viên công ty Nhật Cường.
Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: Phạm Dự
Cáo trạng xác định, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Từ năm 2014 đên tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty cùng đồng phạm đã mua hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.300 sản phẩm (iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong… Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng.
Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép. Huy sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Riêng đường hàng không, cơ quan điều tra làm rõ từ 1/2016 đến tháng 11/2017, Nhật Cường tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay Nội Bài với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan 322 đơn hàng cho 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp hưởng lợi 39 tỷ đồng.
Từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Nhật Cường tiếp tục vận chuyển trái phép 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỷ đồng.
Thông qua hệ thống các cửa hàng của mình, Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Ông chủ Nhật Cường bị cáo buộc đã “trực tiếp chỉ đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể”, trực tiếp quyết định các giao dịch mua hàng.
Video đang HOT
Về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống số sách trên phần mềm. Việc này nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính.. Hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Trong vụ án, Bùi Quang Huy bị truy tố ba tội danh, trong đó có “rửa tiền”, được VKS xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hiện hành vi phạm tội. Song Bùi Quang Huy và 6 đồng phạm khác cũng đang bỏ trốn, được tạm đình chỉ điều tra.
Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND Hà Nội, bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Theo bản án, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an) thu thập và “nắm thông tin về hướng điều tra”. Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, ( Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng .
13 người bị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh ( Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc)); Ngô Tuấn Sửu Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung , Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng.
Những ai trốn truy nã cùng Tổng giám đốc Nhật Cường?
Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn, một số người trong số này là chủ doanh nghiệp.
Trong cáo trạng vụ buôn lậu hơn 2.900 tỷ đồng tại Công ty Nhật Cường, VKSND Tối cao truy tố 15 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường) bị xác định chủ mưu nhưng đang trốn truy nã quốc tế.
5 người khác cũng bị công an truy nã với cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Huy buôn lậu. Họ gồm Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Sơn.
Hưởng lợi hàng trăm tỷ từ buôn lậu
Theo cáo trạng, giai đoạn 2014-2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo, tổ chức mua bán điện thoại mới, cũ và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp tại nước ngoài. Toàn bộ hàng hóa đều là hàng lậu, không kê khai hải quan.
Huy thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu, đặt trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để nhận hàng từ Hong Kong, chuyển về Việt Nam.
Bộ Công an đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng Nhật Cường hồi tháng 5/2019. (Ảnh: N.H)
Để tuồn hàng lậu về nước, bị can Huy chỉ đạo cấp dưới thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia để vận chuyển qua sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng và đường bộ ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Trong số các nhà cung cấp hàng lậu, Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty Thanh Sơn) và Đỗ Văn Hùng là chủ các đầu mối ở Hong Kong.
VKS cáo buộc từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo Phó tổng giám đốc Nhật Cường là Trần Ngọc Ánh giao dịch mua bán gần 85.000 điện thoại di động và thiết bị công nghệ khác (trị giá 426 tỷ đồng) với nhà cung cấp Công ty miền Tây do Ngô Xuân Sử làm đại diện, chuyên mua gom hàng ở Dubai, Hong Kong.
Sau các phi vụ, Ánh đã thanh toán tiền mặt cho Ngô Tuấn Sửu (anh trai của Sử) 218 tỷ đồng. Số tiền còn lại được thanh toán bằng cách chuyển qua 2 tiệm vàng Hà Trung và Hàng Dầu, Hà Nội.
Đỗ Văn Hùng (giám đốc công ty tại Hong Kong) cũng là nhà cung cấp hàng lậu cho Nhật Cường với ký hiệu Anh Hung HP.
Giai đoạn 2015-2019, Hùng đã cung cấp cho đối tác hơn 13.200 sản phẩm có trị giá gần 99 tỷ đồng. Nhật Cường đã thanh toán tiền hàng cho Hùng qua 2 tiệm vàng trên và chuyển qua tài khoản 10 cá nhân do Hùng giới thiệu.
Theo cáo trạng, tổng số hàng lậu trong vụ án gồm hơn 255.000 sản phẩm, trị giá trên 2.900 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ trót lọt, Bùi Quang Huy và đồng phạm thu về hơn 3.200 tỷ, qua đó hưởng lợi hơn 220 tỷ.
Hàng thông quan qua sân bay ra sao?
Ba bị can trốn truy nã còn lại là Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Sơn thuộc đường dây vận chuyển SRV, một trong 9 nhóm giúp Nhật Cường tuồn hàng lậu vào Việt Nam.
VKS xác định để tiếp cận được hàng lậu sau khi cập Cảng hàng không Nội Bài, Phong và em họ là Hưng thành lập Công ty cổ phần tiếp vận SRV, đặt trụ sở trên phố Cát Linh (Hà Nội).
Hơn 200 điện thoại lậu bị Công an Hà Nội thu giữ trong một vụ án. (Ảnh minh họa: Hoàng Lam)
SRV do Phong và Hưng điều hành hoạt động. Bùi Quang Huy thuê đường dây này để tiếp nhận hàng khi sản phẩm được đưa từ Hong Kong về sân bay Nội Bài. Sau khi làm thủ tục trót lọt, SRV sẽ đưa hàng về trung tâm Hà Nội, giao cho Nhật Cường.
Các bị can dùng thủ đoạn lập nhiều doanh nghiệp nhưng không hoạt động kinh doanh như Công ty Kwon Việt Nam hay Công ty TNHH VAK, mục đích lấy pháp nhân để thông quan hàng lậu cho Nhật Cường nhưng khai báo mặt hàng khác có thuế thấp hơn.
Sau khi giao dịch thành công, Phong và Hưng chỉ đạo Nguyễn Hoàng Sơn theo dõi, đôn đốc việc thành toán cước phí vận chuyển hàng lậu.
Cơ quan tố tụng thống kê từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, SRV đã vận chuyển trái phép gần 17.000 sản phẩm, trị giá khoảng 308 tỷ cho Nhật Cường. Phong và Hưng được trả gần 7 tỷ đồng chi phí vận chuyển.
Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường Trong khi 15 bị can vụ Nhật Cường vừa bị truy tố, Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn, vì vậy CQĐT chưa thể làm rõ thêm một số hành vi của ông chủ Nhật Cường và những người liên quan khác. Hồi tháng 6 năm ngoái, trả lời báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ...