Ngày 30/8 hết hạn nhận đơn yêu cầu bồi thường của người mua trái phiếu trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2
TAND TP Hồ Chí Minh sẽ không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 đến hết ngày 30/8/2024.
Ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Thông báo của TAND TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện đang thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị VKSND Tối cao truy tố về các tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, “ Rửa t.iền” và “Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới”.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa, giai đoạn 1, tháng 4/2024.
Về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông (mã trái phiếu ADC 2018.09; ADC 2018.09.1 và ADC 2019.01); Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Word (mã trái phiếu SNW-2018.10); Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận (mã trái phiếu QT.2018.12.1) và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại TP Hồ Chí Minh (mã trái phiếu SET.H2025), chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèm theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và chưa gửi đơn đến TAND TP Hồ Chí Minh thì tiếp tục gửi đơn để được xem xét theo quy định.
Thời gian nhận đơn đến hết ngày 30/8/2024. Sau thời gian này, TAND TP Hồ Chí Minh không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của bốn công ty kèm theo các mã trái phiếu nêu trên, quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 31/7, TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã ra thông báo và công bố công khai danh sách người mua trái phiếu theo danh sách kèm theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để những người mua trái phiếu theo dõi, đối chiếu.
Video đang HOT
Người dân mua trái phiếu của 4 công ty nêu trên có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn/webcenter/portal/hochiminh/chitietchidaodieuhanh?dDocName=TAND339235
Ở giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị TANDTP Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án t.ử h.ình về các tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan chủ mưu lừa bán trái phiếu, thu về hơn 30 nghìn tỷ đồng
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu "khống" không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngân hàng SCB trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài.
Khoảng tháng 8/2018, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã họp với các nhân vật chủ chốt gồm: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để ra chủ trương phát hành trái phiếu.
Cuộc họp bàn đến việc dùng Công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động t.iền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho Ngân hàng SCB.
Trên cơ sở đó, các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tổ chức phát hành trái phiếu đã họp bàn, lên phương án tạo lập trái phiếu.
Theo đó sẽ thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB phát hành và chào bán trái phiếu cho người dân với lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SCB.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: VietNamNet
Thực hiện chủ trương trên, từ năm 2018- 2020, các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra được dùng để phát hành 25 mã trái phiếu "khống", không có tài sản bảo đảm, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trái quy định pháp luật, vì không dùng t.iền phát hành trái phiếu vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu thực tế để đảm bảo cho việc trả nợ trái phiếu.
T.iền này sau đó được dùng để xử lý các khoản tài chính cho Ngân hàng SCB, dẫn đến không có khả năng chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.
Đào tạo 2.000 nhân viên bán trái phiếu
Kết luận điều tra cho thấy, với vai trò Tổng giám đốc điều hành chung hoạt động của Ngân hàng SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ bán hàng của SCB xây dựng phương án đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên bán hàng tại 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu và tư vấn, tiếp thị mời chào khách hàng mua sản phẩm trái phiếu.
Giữa Ngân hàng SCB và Công ty Chứng khoán TVSI ký kết các hợp đồng hợp tác về việc SCB hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu để khách hàng ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI, đại diện cho các tổ chức phát hành.
Sau khi khách hàng đồng ý mua trái phiếu và ký kết hợp đồng với Công ty TVSI, dòng t.iền huy động được từ hàng nghìn trái chủ về tới Công ty TVSI.
Công ty TVSI sẽ chuyển t.iền cho các công ty trái chủ sơ cấp hoặc các công ty mua lại trái phiếu từ trái chủ sơ cấp. Tiếp đó, các công ty này chuyển t.iền cho các cá nhân dưới hình thức trả t.iền cho vay, mua cổ phần để các cá nhân rút t.iền, sử dụng.
Toàn bộ việc sử dụng t.iền thu được từ hoạt động bán trái phiếu đã được các bị can ghi chép, theo dõi và không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ.
Các bị can đã rút t.iền và sử dụng toàn bộ số t.iền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác. Từ đó, dẫn đến không có đủ nguồn t.iền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/10/2022, còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ, không có khả năng thanh toán. Bà Trương Mỹ Lan mong những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng t.iền huy động được từ trái phiếu của các công ty phải cùng có trách nhiệm để đảm bảo việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
Vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát: Tranh cãi về thiệt hại của SCB và ai chịu trách nhiệm bồi thường Sáng nay (11.4), TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (68 t.uổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng, theo cáo buộc của Viện kiểm sát. Theo diễn biến phiên tòa từ 5.3...