Ngăn chặn tội phạm mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng
Thời gian qua, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ đã phát hiện nhiều vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.
Từ các vụ l.ừa đ.ảo, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan đến hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Qua điều tra, nhiều đối tượng vì hám lợi đã tiếp tay cho tội phạm l.ừa đ.ảo trên không gian mạng từ việc thu gom, mua bán và cho thuê tài khoản ngân hàng.
Cuối năm 2022, anh Nguyễn Trường Giang (SN 1996, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo có tên Huỳnh Văn Tâm. Anh Giang thấy có hình đại diện của vợ chồng người bạn nên chấp nhận yêu cầu. Tài khoản Zalo Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn 8 triệu đồng và cho số tài khoản để anh Giang chuyển vào. Anh Giang kiểm tra tên chủ tài khoản trùng khớp với tên bạn là Huỳnh Văn Tâm nên đã không nghi ngờ và chuyển t.iền.
Cao Thanh Phong và Huỳnh Tấn Kiệt tại tòa.
Video đang HOT
Sau khi đã chuyển khoản, anh Giang liền gọi điện thoại thông báo đã chuyển t.iền cho bạn mượn thì mới biết đã bị lừa. Từ trình báo của n.ạn n.hân, cơ quan Công an xác định đây là tội phạm l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, giả danh người quen nhắn tin mượn t.iền chuyển qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Duyên Hải xác lập chuyên án điều tra.
Ban chuyên án triển khai 4 tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng, Long An, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh tổ chức đấu tranh. Riêng số tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ mà n.ạn n.hân đã chuyển t.iền được mở tại tỉnh Sóc Trăng. Sau khi anh Giang chuyển vào tài khoản này, số t.iền trên nhanh chóng được chuyển ngay đến tài khoản khác.
Quá trình điều tra tài khoản của Huỳnh Văn Tâm đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, với số t.iền ra – vào là 8 tỷ đồng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, Huỳnh Văn Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản vì đã cho người khác thuê. Ban chuyên án xác định tài khoản giao dịch mang tên Huỳnh Văn Tâm có liên quan đến hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đ.ánh b.ạc và thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Qua 5 tháng xác minh điều tra, đến ngày 8/8 vừa qua, Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án, mời 14 đối tượng liên quan để đấu tranh, thu thập nhiều chứng cứ quan trọng và xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ban chuyên án đã bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tăng Văn Long (SN 1983) cùng vợ là Trương Thị Quỳnh Mai (SN 1991, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Văn Tâm (SN 1983, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cơ quan Công an thu giữ 47 triệu đồng, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng, 2 laptop, 2 máy tính bảng cùng một số tang vật khác. Tại thời điểm bắt giữ, Long và Mai thuê 74 tài khoản ngân hàng đang hoạt động với số t.iền chi trả trên 400 triệu đồng/tháng.
Quá trình đấu tranh, Long và Mai khai nhận có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản thu thập được 143 tài khoản. Sau đó, vợ chồng Long cho đối tượng khác thuê từ 5-6 triệu đồng/tháng/tài khoản. Riêng Huỳnh Văn Tâm cho vợ chồng Long thuê 30 tài khoản ở nhiều ngân hàng với 10 người đứng tên. Mỗi tài khoản Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng. Số t.iền trên, Tâm trả công lại cho các chủ tài khoản từ 1-2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng Long hưởng chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng từ việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cùng về hành vi nói trên, TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Thanh Phong (SN 1992) 18 tháng tù, Huỳnh Tấn Kiệt (SN 2001, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) 12 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, Phong cần tài khoản ngân hàng có chức năng Internet banking, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người nước ngoài đang ở Campuchia. Qua mối quan hệ, Phong đã liên hệ với Kiệt nhờ tìm người làm tài khoản ngân hàng, với giá mỗi tài khoản là 2 triệu đồng. Sau khi Kiệt có số tài khoản ngân hàng, thẻ ATM và mật khẩu (đã có đăng ký Internet banking) thì mang đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) gửi cho xe ôm mang sang Campuchia giao cho Phong.
Từ tháng 6 và 7/2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng từ nhiều người khác. Kiệt đã tàng trữ và bán lại cho Phong 100 tài khoản ngân hàng. Phong kiểm tra và chấp nhận mua 70 tài khoản, trả cho Kiệt 140 triệu đồng. Sau khi mua các tài khoản trên, Phong bán lại cho người khác làm trong casino tại Campuchia, mỗi tài khoản với giá là 100 USD.
Mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để bán
Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".
Theo Công an quận Hải Châu, Hoàng Đức Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện vào tháng 6/2023.
Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2022, Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên "Đức Nhu" để tham gia một nhóm kín trên Facebook chuyên trao đổi, mua bán trái phép thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.
Cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Đức Nhu.
Nhu đã liên hệ với một số đối tượng là nhân viên ngân hàng nhờ tra soát thông tin tài khoản của nhiều khách hàng rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính. Không dừng lại ở đó, Hoàng Đức Nhu còn còn mua các tệp ảnh chân dung và hình ảnh căn cước công dân của người khác rồi nhờ nhân viên ngân hàng đăng ký mở các tài khoản ngân hàng không đúng quy trình để bán lại cho đối tượng l.ừa đ.ảo, chủ yếu ở Campuchia.
Bước đầu, Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của hơn 200 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Hoàng Đức Nhu và một số đối tượng liên quan.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên quan. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm...