N.am s.inh viên lừa thiếu nữ quay clip “nhạy cảm” rồi tống t.iền
Sau khi nhắn tin dụ dỗ cháu N. (SN 2006) quay video nhạy cảm để được tặng điện thoại, Võ Huỳnh Thiện Tâm yêu cầu nạn nhân chuyển t.iền, nếu không sẽ đưa video lên mạng xã hội.
Ngày 10/9, VKSND huyện Ngọc Hồi ( tỉnh Kon Tum) cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Võ Huỳnh Thiện Tâm (SN 2003, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) về tội “ Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 170 BLHS.
Theo cáo trạng, ngày 13/6/2022, Công an huyện Ngọc Hồi nhận đơn trình báo của chị K. về việc con gái chị là cháu N. (SN 2006, cùng trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) bị cưỡng đoạt tài sản.
Cụ thể, vào tháng 3/2021, cháu N. đăng nhập Facebook tìm mua điện thoại, thì bị đối tượng lạ mặt sử dụng tài khoản Facebook ảo nhắn tin dụ dỗ cháu quay video “nhạy cảm” gửi, để được tặng điện thoại.
Sau đó, cháu N. đã quay và gửi clip nhạy cảm của mình theo yêu cầu của người lạ. Tuy nhiên, sau khi gửi clip, cháu N. không nhận được điện thoại. Do đó, b.é g.ái này đã chủ động xóa tài khoản Facebook của mình và lập sử dụng tài khoản Facebook khác.
Đến tháng 5, trên trang nhóm Facebook Ngọc Hồi xuất hiện các bài viết từ 2 tài khoản Facebook truy tìm thông tin về N., kèm theo hình ảnh nhạy cảm cắt từ clip của N. đã gửi cho người lạ trước đó.
Lúc này, N. đã chủ động nhắn tin cho tài khoản này để xin lại clip, thì đối tượng yêu cầu chuyển số t.iền 2 triệu đồng. Đối tượng còn đe dọa nạn nhân nếu không chuyển t.iền sẽ đưa các video clip này lên mạng xã hội.
Do lo sợ bị phát tán clip, gia đình N. đã thực hiện chuyển khoản cho đối tượng tổng số t.iền 2 triệu đồng và trình báo sự việc đến Công an huyện Ngọc Hồi.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, đến tối 15/6, tổ công tác Công an huyện Ngọc Hồi đã xác định và bắt giữ được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Võ Huỳnh Thiện Tâm.
Qua kiểm tra, Tâm tự nguyện cung cấp các chứng cứ, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Kết quả điều tra xác định Tâm hiện là tân sinh viên tại TP HCM.
Vào tháng 3/2021, Tâm có đăng bài viết trên Facebook với nội dung “Tặng điện thoại giá rẻ 50K”, thể thức yêu cầu những người chơi góp thẻ điện thoại mệnh giá 20.000 đồng hay 30.000 đồng và lựa chọn người chơi bất kỳ trúng thưởng điện thoại. Lúc này, N. đăng nhập Facebook để tìm mua điện thoại, thấy bài đăng này nên đã bình luận hỏi cách thức tham gia.
Thấy vậy, Tâm đã chủ động nói chuyện, hỏi han, làm quen với N. Sau đó, Tâm nói N. chỉ cần quay video “nhạy cảm” của N. gửi cho Tâm, sẽ được tặng điện thoại.
Vì quá tin tưởng, N. đã quay và gửi 4 video “nhạy cảm” của mình cho Tâm. Tuy nhiên, sau đó Tâm không tặng điện thoại như đã hứa.
Đến cuối tháng 5, Tâm vô tình thấy lại các clip nói trên trong điện thoại của mình, nên nảy sinh ý định tìm N. để nhắn tin đe dọa, buộc nạn nhân chuyển t.iền để chuộc lại clip.
Đến 18h ngày 30/5, thấy N. nhắn tin xin chuộc lại clip, Tâm đã thỏa thuận, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản 2 triệu đồng, thì trả lại clip gốc. Sau đó, bị hại đã chuyển khoản 3 lần cho Tâm tổng số t.iền là 2 triệu đồng.
Đến tối 15/6, Tâm bị tổ công tác Công an huyện Ngọc Hồi, phát hiện, bắt giữ tại nơi cư trú ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Ngân hàng cung cấp thông tin cho công an vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài
Từ năm 2017, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây vận chuyển trái phép 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đối với hoạt động ngân hàng.
Đại biểu chất vấn về thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ, nhất là gần đây có vụ chuyển t.iền hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, cử tri rất quan tâm.
Trước đó, báo chí đưa tin, Viện Kiểm s.át n.hân dân TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, ở quận Tây Hồ) cùng 12 bị can khác về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới". Theo truy tố, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển t.iền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị can Phạm Hữu Thuật (41 t.uổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển t.iền thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra, cấu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) để thực hiện các phi vụ chuyển t.iền.
Cáo trạng thể hiện từ năm 2016 - 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, Nguyệt cùng đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số t.iền 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỉ đồng
Trả lời đại biểu, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết từ năm 2017, NHNN đã tiếp nhận các báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các tổ chức tín dụng (TCTD) liên quan đến các cá nhân nằm trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt. Trên cơ sở phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, NHNN đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
"Hiện nay, NHNN đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án"- Thống đốc khẳng định.
Về thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận, vì vậy mọi giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là trái pháp luật không được NHNN cấp phép. Việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của thị trường phi chính thức cần có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan: Bộ Công an, NHNN, Bộ Công Thương... và UBND các tỉnh, thành phố.
Theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối, người dân có ngoại tệ được bán cho các TCTD được phép hoặc các tổ chức kinh tế được cấp phép làm đại lý đổi ngoại tệ; Khi có nhu cầu mua ngoại tệ, người dân phải mua tại các TCTD được phép trên cơ sở xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, đảm bảo giao dịch là hợp pháp, hợp lệ.
Trên thị trường ngoại tệ chính thức, những năm qua, tỷ giá và thị trường ngoại tệ tương đối ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của cá nhân và tổ chức được các TCTD đáp ứng đầy đủ, thị trường hoạt động thông suốt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phát triển kinh tế.
Thống đốc cũng nêu các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh toán, chuyển t.iền xuyên biên giới.
Theo đó, hoạt động thanh toán, chuyển t.iền xuyên biên giới hiện nay được quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối; Nghị định 70/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của NHNN, trong đó có các quy định để kiểm soát giao dịch thanh toán, chuyển t.iền ra nước ngoài và trách nhiệm của TCTD, khách hàng khi thực hiện giao dịch.
Cụ thể: Khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm xuất trình các chứng từ theo quy định của TCTD và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ xuất trình; TCTD có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
Đồng thời, TCTD có trách nhiệm báo cáo NHNN: số liệu chuyển t.iền thông qua hệ thống báo cáo thống kê; các giao dịch có giá trị lớn; khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa t.iền; giao dịch chuyển t.iền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam vượt mức giá trị theo quy định của NHNN (từ 1.000 USD trở lên hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)...
Về phía NHNN, trên cơ sở kết quả phân tích, xử lý các thông tin nhận được từ các TCTD, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, NHNN thường xuyên thanh tra, kiểm tra và cảnh báo, yêu cầu các TCTD kiểm soát chặt chẽ, có biện pháp phòng ngừa sai phạm, đảm bảo các giao dịch chuyển t.iền đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật; đề nghị các Bộ, ngành liên quan phối hợp với NHNN xác minh, làm rõ các giao dịch đáng ngờ và có biện pháp phát hiện, phòng ngừa việc chuyển t.iền bất hợp pháp ra nước ngoài.
Từ năm 2016, NHNN đã ban hành 3 văn bản cảnh báo cho các TCTD liên quan đến việc tăng cường phối hợp ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thuế, trốn thuế, rửa t.iền, trong đó có đề cập đến hành vi lợi dụng các hợp đồng ngoại thương để chuyển t.iền qua biên giới.Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu th
Truy bắt nhanh kẻ cướp cửa hàng Viettel Tuy Hòa Sau hành trình truy xét trên suốt chặng đường hơn 450km từ Phú Yên ra Đà Nẵng, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ viễn thông Viettel Tuy Hòa. Trước đó, lúc 12h24' trưa 15/7, chị...
