“Nổ” là mình quen biết với các cán bộ lãnh đạo cao cấp có khả năng giải quyết tranh chấp đất đai, xin dự án…
nữ “siêu lừa” đưa được 3 nạn nhân vào tròng, chiếm đoạt của họ hơn chục tỷ đồng.
Ngày 23/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thuý (SN 1976, ngụ tại Hậu Giang) 17 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp Thuý phải chịu mức án 20 năm tù.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Thúy không có nghề nghiệp ổn định, nhưng đã nói dối là mình có mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo làm việc ở các Cơ quan trung ương và TP Hà Nội nên có khả năng giải quyết tranh chấp đất đai, xin dự án… làm cho nhiều người tưởng thật đã chuyển tiền để nhờ Thúy giúp đỡ.
![Nổ là con nuôi tướng quân đội lừa đảo hơn 15 tỷ đồng - Hình 1]()
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Video đang HOT
Cụ thể, tháng 7/2018, ông Thi Anh T. được Nguyễn Thanh L. (cháu gọi ông T. bằng cậu) giới thiệu Nguyễn Thị Thanh Thúy là người quen của L. có thể giúp giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất của gia đình ông T. tại địa chỉ số 48/1 đường 23, khu phố 4, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Khi cậu cháu ông T. gặp Thúy, Thúy giới thiệu tên Út Linh, là con nuôi của một vị tướng quân đội, người này có mối quan hệ thân thiết với các “vị lãnh đạo cấp cao” ở Trung ương. Thúy cho biết để vị “lãnh đạo cấp cao” ở Trung ương xem xét, giúp đỡ giải quyết hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng đất của ông T. thì phải đưa cho vị lãnh đạo Trung ương số tiền 5.000 USD.
Tin lời Thúy, ngày 25/7/2018, cậu cháu ông T. lại gặp Thúy tại một quán cà phê gần giao lộ Điện Biên Phủ – Cao Thắng. Tại đây, ông T. đưa hồ sơ và 100 triệu đồng để Thúy đưa cho vị “lãnh đạo cấp cao”. Ngày hôm sau, ông T. đưa cho L. số tiền 16 triệu đồng nhờ đưa cho Thúy để cho đủ số tiền tương đương 5.000 USD. L. đã đưa tiền cho Thúy tại khách sạn Quang Minh, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Để tạo lòng tin, Thúy nói dối bằng cách sử dụng số điện thoại của mình, giới thiệu cho ông T. làm quen với những người Thúy nhờ giải quyết tranh chấp nhà, đất của ông T. Sau đó, Thúy sử dụng các số điện thoại đã cho ông T. , mạo danh là Quân, Hùng, Khánh… hứa hẹn giúp ông T. giải quyết tranh chấp đất đai. Thúy còn viện ra nhiều lý do không có thật để ông T. đưa tiền lấy lòng các sếp, rồi yêu cầu ông T. chuyển tiền cho Thúy để Thúy chuyển… lên trên. Tổng số tiền mà ông T đã đưa và chuyển vào tài khoản của Thúy là hơn 8 tỷ đồng.
Sau nhiều lần đưa tiền nhưng việc tranh chấp đất đai của gia đình không được giải quyết, Thúy cố tình né tránh, không liên lạc được, ngày 25/2/2019, ông T. đã có đơn tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh.
Ngày 17/9/2019, khi Thúy đến Ngân hàng Vietcombank, địa chỉ số 132 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1 thực hiện giao dịch thì nhân viên ngân hàng thông báo cho Cơ quan chức năng đến mời Thúy về Cơ quan Công an làm việc. Cùng ngày, Thúy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra lệnh bắt giữ. Tại CQĐT, Thúy đã khai nhận hành vi phạm tội . Ngoài ra, CQĐT đã phát hiện Thúy còn thực hiện thêm 2 vụ lừa đảo một vụ bằng chiêu thức tương tự.
Cáo trạng kết luận, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 2/2019, Nguyễn Thị Thanh Thúy có hành vi gian dối, chiếm đoạt của 3 bị hại gồm ông Thi Anh T., ông Nguyễn Duy và bà Bùi Thị Th. với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng (trong đó Thúy chiếm đoạt của chiếm đoạt của ông T. hơn 8 tỷ đồng, ông Duy 7 tỷ đồng và bà Th. 135 triệu đồng)
Hàng ngàn người sập bẫy đường dây lừa đảo, mất trắng cả trăm tỷ đồng
Với hình thức tuyển cộng tác viên, khoảng 5.000 người đã sập bẫy đường dây lừa đảo, qua đó các đối tượng chiếm đoạt của nạn nhân hơn 100 tỷ.
Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 41 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet. Đây là đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 5.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.
![Hàng ngàn người sập bẫy đường dây lừa đảo, mất trắng cả trăm tỷ đồng - Hình 1]()
Các đối tượng trong đường dây "siêu lừa đảo"
Trước đó, qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo qua mạng với quy mô rất lớn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Đường dây này có hơn 50 đối tượng do Lê Bá Hải (SN 1990, quê ở Thanh Hóa, nơi ở tại phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo của các bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước.
![Hàng ngàn người sập bẫy đường dây lừa đảo, mất trắng cả trăm tỷ đồng - Hình 2]()
Đối tượng cầm đầu Lê Bá Hải tại cơ quan điều tra.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự tinh nhuệ của Công an Hà Tĩnh đã được cử đến 35 tỉnh, thành phố để thu thập thông tin, tài liệu xác định các đối tượng trong đường dây. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh và các đơn vị địa phương, cùng với Công an Thành phố Hà nội, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt bắt, giữ, khám xét 40 đối tượng (trong đó có 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu) tại 40 địa điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa, thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 6/2021 đến khi bị bắt, Lê Bá Hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng rồi tổ chức thành 11 nhóm (các đối tượng gọi là "Văn phòng") hoạt động ở địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến, phân công cho 11 đối tượng làm nhóm trưởng, chịu trách nhiệm tuyển dụng, hướng dẫn, điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm. Các nhóm này có phương thức, thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng Internet, sau đó đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên (người bị hại).
![Hàng ngàn người sập bẫy đường dây lừa đảo, mất trắng cả trăm tỷ đồng - Hình 3]()
Ban chuyên án khám xét nơi làm việc của các đối tượng.
Quá trình điều tra xác định, đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt, sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo để xóa dấu vết, đối phó với các cơ quan chức năng.
Nữ đại gia bị tố lừa hàng trăm tỉ ở Vũng Tàu ra Hà Tĩnh đầu thú Nữ đại gia bất động sản ở Vũng Tàu bị nhiều người tố lừa đảo hàng trăm tỉ đồng hiện bỏ trốn khỏi địa phương đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú. Nhiều nạn nhân tố nữ đại gia lừa đảo hàng trăm tỉ Hơn 3 năm qua, nhiều người dân ở TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) xem...
Tin mới nhất
An Giang: Tạm giữ nghi phạm trộm tài sản trong bệnh viện
21:56:03 04/07/2022
Chiều 4.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng (53 tuổi, không có nơi ở nhất định) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Dũng là nghi phạm trộm tài sản trong Bệnh viện Đ...
Cao Bằng liên tiếp phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
21:41:26 04/07/2022
Khoảng 9h45’ ngày 4/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường tỉnh 206 thuộc địa bàn xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh đã phát hiện 2 người nước ngoài có biểu hiện...
Bắt giữ hơn 100 kg pháo lậu vận chuyển qua biên giới
21:32:13 04/07/2022
Hôm nay, 4/7, lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Ia Nan (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo lậu qua khu vực biên giới giáp Campuchia (địa phận xã Ia Nan, huyện Đức Cơ)
Bị cáo đầu tiên lĩnh án trong phiên toà xét xử trực tuyến ở Hà Nội
21:32:06 04/07/2022
Ngày 4/7, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử qua hình thức trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Duy Định (SN 1962, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa) về tội mua bán trái phép chất ma túy
'Trùm' cầm đầu lừa lao động Việt Nam sang Campuchia là người Trung Quốc
21:27:51 04/07/2022
Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân trước khi đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm định đến làm việc, thông tin nhân thân của người giới thiệu, cùng đi ra nước ngoài làm
Khởi tố, tạm giam thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 6
21:24:38 04/07/2022
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn các quyết định tố tụng thầy giáo hiếp dâm học sinh ở huyện Vũ Quang
Tìm người liên quan đến phương tiện trong vụ án chết người
21:19:35 04/07/2022
CSĐT Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Vô ý làm chết người xảy ra ngày 17/12/2021 tại Công ty cổ phần Tôn mát Việt Hàn POSHACO ở Khu công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức
Cụ ông 'xin ngủ cùng' cô gái trẻ và hàng loạt vụ quấy rối khiến dư luận bức xúc
21:18:17 04/07/2022
Thời gian gần đây, những vụ phụ nữ bị gạ tình, quấy rối tình dục liên tiếp xảy ra khiến dư luận phẫn nộ. Mới đây nhất dư luận xôn xao về vụ việc người đàn ông ở phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) có hành vi quấy rối, viết thư xin ngủ cù...
Bắt thêm hai bị can trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op
21:12:04 04/07/2022
Ngày 4/7, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt thêm hai bị can trong vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)
Bé gái 13 tuổi đạp xe đi lạc hơn 100 km được công an tìm giúp gia đình
21:06:22 04/07/2022
Bé gái 13 tuổi bị bệnh, đạp xe ra khỏi nhà và đi lạc hơn 100 km, được Công an xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước (Cà Mau) tìm được người nhà
Tây Ninh: Tạm giữ hình sự chủ quán ốc về hành vi hiếp dâm nhân viên
21:02:00 04/07/2022
Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sang (39 tuổi, ngụ khu phố 4, TT.Tân Châu, H.Tân Châu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi
"Nhóm họp" trong chuồng lợn để chơi lắc tài xỉu ăn tiền
20:58:01 04/07/2022
Trưa 4/7, 17 người đang tụ tập đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại xã Hiếu Phụng (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đã bị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội ập vào bắt quả tang
Bắt nguyên Chủ tịch UBND xã và 2 giám đốc “ăn” dự án nhà máy nước
20:54:59 04/07/2022
Quá trình thực hiện dự án nhà máy nước, 3 đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, Hồ Văn Chín, Huỳnh Tấn Lực đã có hành vi nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 634 triệu đồng
Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc
20:52:45 04/07/2022
Ngày 4/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai bị lừa sang Campuchia làm việc
Công an vào cuộc điều tra vụ phá hoại ruộng dưa hấu của ông lão ở Nghệ An
20:49:30 04/07/2022
Khoảng 13h ngày 3/7, ông Tôn ra vườn kiểm tra phát hiện 2 luống dưa của ông bị kẻ gian phá hoại, nhiều quả dưa hấu vỡ nát, nằm rải rác khắp vườn gây thiệt hại khoảng 2,5 tạ dưa ước tính khoảng 1,3 triệu đồng
Lợi dụng khai khoáng để đãi vàng trái phép
20:46:48 04/07/2022
Ngày 4/7, Thượng tá Chế Bá Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT), Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” tại khu p...
"Nổ" quen cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn chiếm đoạt tiền
20:43:18 04/07/2022
Hằng khai nhận đã đưa ra thông tin giả là có quen biết với cán bộ ngân hàng chính sách, có thể làm hồ sơ vay vốn với lãi suất thấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chủ quán karaoke "chuẩn bị" ma túy cho các con nghiện đến sử dụng
20:41:20 04/07/2022
Lan thuê quán mở các phòng hát đồng thời để cho các đối tượng nghiện từ các địa bàn khác đến để tổ chức sử dụng ma túy. Bản thân Lan cũng là đối tượng tàng trữ các loại ma túy tại quán hát để cho các con nghiện đến sử dụng
Tước đoạt mạng sống bà nội, kẻ nghiện ma túy lãnh án chung thân
20:38:53 04/07/2022
Thấy bà nội đã tử vong, Thịnh vứt cây rựa xuống giếng, tiếp tục đi vào phòng ngủ lấy 1 cây dao nhọn và đi ra phía bờ sông Hương rửa các vết máu trên người thì bị lực lượng Công an bắt giữ
Trộm xe bỏ chạy, gặp nạn bị thương nặng
20:36:28 04/07/2022
Ngày 4/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của một đối tượng. Do đối tượng này bị TNGT nặng nên Công an huyện chưa xác định được danh tính cũng như chưa thể lấy lời khai
Trang thông tin chính phủ thông tin về vụ 2 NS Việt cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi, án phạt nào cho 2 NS?
20:35:44 04/07/2022
Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết luật pháp Việt Nam quy định về hành vi hiếp d.âm cụ thể tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, “phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến ...
Đang tạm hoãn chấp hành án phạt tù vẫn đi chở thuốc lá lậu
19:24:49 04/07/2022
Sáng 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Ngã Bảy (Hậu Giang) đã tạm giữ Trần Dũng Tiến (SN 1983, trú tại tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
Cảnh báo tình trạng vỡ hụi vùng nông thôn
19:16:01 04/07/2022
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nhất là các vùng nông thôn liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng
Hành hung cô gái trong spa: Bực người yêu cũ chia tay, dọa 'bao thầu công an'
18:53:17 04/07/2022
Nam thanh niên hành hung dã man cô gái trong tiệm spa ở TP.Đà Nẵng nổ rằng mình có quan hệ, sẵn sàng bao thầu lãnh đạo công an các cấp nhằm dọa nạn nhân và gia đình. Vụ việc được chuyển Q.Hải Châu xử lý
Bác tin người đàn ông vào nhà hàng tiệc cưới ở TP.HCM bắt cóc trẻ em
16:25:50 04/07/2022
Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh khẳng định người đàn ông lẻn vào nhà hàng tiệc cưới để trộm cắp chứ không bắt cóc trẻ em như thông tin đang lan truyền
Hành trình từ ‘cõi chết’ trở về của thanh niên làm việc ở Campuchia
16:01:02 04/07/2022
Bị bán qua hàng loạt công ty, vượt ngục thất bại, những trận đòn thừa sống thiếu chết, Q. may mắn đoàn tụ cùng gia đình sau gần nửa năm lưu lạc xứ người
Quán karaoke 2h sáng mở nhạc ầm ĩ, công an ập vô, 132/138 người dương tính với ma túy
13:35:47 04/07/2022
Nhiều thanh niên mở nhạc lớn, bay lắc trong quán karaoke lúc 2h sáng 4-7, công an đã ập vào. Hầu hết khách trong quán dương tính với ma túy
TP.HCM: Đang ngồi ăn bị kẻ cướp giật phăng sợi dây chuyền vàng
13:27:27 04/07/2022
Người phụ nữ đang ngồi ăn sáng bên đường bị kẻ cướp tiếp cận, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chạy mất.Ngày 4.7, mạng xã hội chia sẻ clip người phụ nữ đang ngồi ăn bên đường bị kẻ cướp giật phăng sợi dây chuyền vàng
