Mỹ đưa ngân hàng Transkapitalbank của Nga vào danh sách ‘đen’
Bộ Tài chính Mỹ ngày 20/4 đã công bố các biện pháp trừng phạt mới với ngân hàng Transkapitalbank của Nga.
Theo lệnh trừng phạt mới này, Ngân hàng tư nhân Transkapitalbank sẽ bị ngăn chặn tiếp cận các mạng lưới tài chính toàn cầu khi Mỹ cấm các tổ chức và cá nhân của nước này, hoặc các đối tượng khác có hoạt động tại Mỹ, giao dịch với Transkapitalbank.
Mỹ đưa ngân hàng Transkapitalbank của Nga vào danh sách đen. Ảnh: bilyonaryo.com
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Transkapitalbank đã xây dựng hệ thống chuyển khoản dựa trên mạng Internet của riêng mình và cung cấp quyền tiếp cận cho các ngân hàng ở Trung Quốc, Trung Đông và nhiều nơi khác, để có thể thực hiện các thanh toán bằng đồng USD mà không cần đến hệ thống SWIFT và tránh phải chuyển tiếp thanh toán qua hệ thống ngân hàng của Mỹ. Hệ thống nói trên của Transkapitalbank có thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp khác tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ còn đưa vào danh sách “đen” một mạng lưới khoảng 40 tổ chức và cá nhân do nhà tài phiệt Konstantin Malofeyev dẫn đầu với cáo buộc tạo điều kiện cho việc trốn các lệnh trừng phạt, cũng như nhiều công ty của Nga trong lĩnh vực đào tiền số. Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, khẳng định: “Bộ Tài chính Mỹ có thể và sẽ nhắm đến những người tránh, nỗ lực tránh, hay tiếp tay cho việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga”.
Song song với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn ban hành lệnh cấm cấp thị thực (visa) đối với hơn 650 người, phần lớn trong số đó là người Nga, bên cạnh số còn lại là người Ukraine và Belarus.
Nga giữ kín danh sách các ngân hàng gia nhập hệ thống thanh toán riêng
Ngân hàng Trung ương Nga sẽ không tiết lộ danh sách các công ty sử dụng Hệ thống chuyển thông điệp tài chính (SPFS).
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nga tại Moskva. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo kênh truyền hình RT, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) ngày 20/4 thông báo đơn vị này sẽ dừng tiết lộ danh tính những bên tham gia hệ thống SPFS - một giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Trước đó, danh sách các công ty tham gia đã được đăng tải trên website của CBR.
"Dựa trên tình hình hiện tại, chúng tôi quyết định không công bố danh sách công ty liên kết với hệ thống. Những người sử dụng hệ thống vẫn có thể nhìn thấy danh sách", văn phòng truyền thông CBR thông báo.
Theo các lệnh trừng phạt mới nhất của phương Tây nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, một số ngân hàng Nga đã bị loại ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, bị tước đi quyền tiếp cận với các thị trường quốc tế.
Bà Elvira Nabiullina - Thống đốc CBR - cho biết phần lớn các ngân hàng Nga, cũng như 52 tổ chức quốc tế thuộc 12 nước, đã tham gia vào hệ thống SPFS. Bà Elvira dự đoán trong thời gian tới sẽ có nhiều công ty nước ngoài gia nhập hệ thống hơn.
Dựa trên một báo cáo hồi tháng 3 của công ty bảo hiểm tín dụng Pháp Coface, các ngân hàng từ Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Nhật Bản, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những ngân hàng được kết nối với SPFS. Theo Interfax, tính đến cuối tháng 2, đã có 331 tổ chức được kết nối với hệ thống thanh toán của Nga, bao gồm các ngân hàng từ Belarus, Armenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan và Cuba.
Ngân hàng Trung ương Nga thành lập hệ thống thanh toán SPFS từ năm 2014 với cơ chế hoạt động tương tự SWIFT.
Người Nga từ bỏ đồng USD, euro, chuyển sang cất trữ nhân dân tệ Số lượng tài khoản bằng đồng nhân dân tệ mở mới tại các ngân hàng Nga tăng mạnh trong bối cảnh Mỹ và phương Tây siết chặt trừng phạt nhằm vào Moskva. Doanh nghiệp và người dân Nga quan tâm nhiều hơn đến thanh toán, gửi tiết kiệm bằng đồng nhân dân tệ. Ảnh: Reuters Kết quả khảo sát do tờ "Thương nhân"...