Mua hàng trăm tài khoản ngân hàng để bán
Chiều 12/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Nhu (SN 1993, quê tỉnh Lào Cai) về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo Công an quận Hải Châu, Hoàng Đức Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện vào tháng 6/2023.
Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2022, Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu” để tham gia một nhóm kín trên Facebook chuyên trao đổi, mua bán trái phép thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác.
Cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Đức Nhu.
Video đang HOT
Nhu đã liên hệ với một số đối tượng là nhân viên ngân hàng nhờ tra soát thông tin tài khoản của nhiều khách hàng rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính. Không dừng lại ở đó, Hoàng Đức Nhu còn còn mua các tệp ảnh chân dung và hình ảnh căn cước công dân của người khác rồi nhờ nhân viên ngân hàng đăng ký mở các tài khoản ngân hàng không đúng quy trình để bán lại cho đối tượng lừa đảo, chủ yếu ở Campuchia.
Bước đầu, Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của hơn 200 tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Hoàng Đức Nhu và một số đối tượng liên quan.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Rủ người quen đầu tư vào các dự án bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt 68 tỷ đồng
Ngày 31/8, tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi (SN 1992, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, năm 2014, sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Vi xin vào làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Xây Lắp An Giang (gọi tắt Công ty Xây Lắp).
Trong khoảng thời gian này, Vi đã chi tiêu dẫn đến mất cân đối tài chính. Vi đã đi vay tiền của bà Lê Thị Thu C. (SN 1978, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) với lãi suất cao.
Để có tiền tiêu xài cá nhân và trả tiền vay trước đó, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người có chức vụ trong công ty, Vi đã đưa ra những thông tin sai sự thật về việc sẽ thực hiện việc phân lô, bán nền tại Khu dân cư Xẻo Trôm 3, Khu dân cư đường Phạm Cự Lượng, Lý Thái Tổ nối dài (thuộc phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và giao cho đối tượng có nhiệm vụ được nhận tiền cọc của khách hàng. Nhưng thực chất Vi không có chức năng, nhiệm vụ được thực hiện việc này.
Bị cáo Phan Huỳnh Trúc Vi.
Tại thời điểm này, Công ty Xây Lắp đang thực hiện việc phân lô, bán nền các dự án trên nên mọi người tin tưởng những gì Vi nói là thật và đã tiến hành đặt cọc mua bán đất nền với Vi. Đối tượng yêu cầu các bị hại tiến hành chuyển tiền đặt cọc cho mình bằng hình thức chuyển khoản vào các số tài khoản ngân hàng do mình đứng tên hoặc đưa tiền trực tiếp. Nạn nhân bị vi chiếm đoạt tiền từ vài trăm triệu đồng cho đến gần 30 tỷ đồng.
Bị tố giác nên đến tháng 10/2020, Vi đã bị công ty sa thải. Do đó, để có tiền cung phụng bản thân, Vi tiếp tục lợi dụng danh nghĩa nhân viên Công ty Xây Lắp để tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.
Vẫn với thủ đoạn cũ là rủ những người có tiền đầu tư vào các dự án bất động sản, Vi đã mời chào khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Đầu tư hàng chục tỷ đồng, trong đó có tiền vay mượn nhưng nhiều bị hại không nhận được nền đất như lời cam kết của Vi nên đồng loạt làm đơn tố cáo.
Qua điều tra, đến tháng 5/2022, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vi. Mở rộng điều tra, xác định, Vi đã chiếm đoạt tiền của 11 bị hại, tổng cộng hơn 68 tỷ đồng.
Triệt phá hai đường dây mua bán tài khoản ngân hàng quy mô lớn Sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán tài trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, xác định nhiều đối tượng có liên quan. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm...