Mạo nhận cháu họ lãnh đạo Chính phủ, lừ.a đả.o hơn 16 tỷ đồng
Lan luôn tự giới thiệu mình cán bộ Văn phòng Chính phủ, và là cháu họ một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, phụ trách đại diện nguồn vốn an sinh xã hội có lãi suất ưu đãi.
Lan nói với các doanh nghiệp, nếu muốn vay nguồn vốn này thì Lan sẽ giúp nhưng cần đặt cọc tiề.n.Từ đó, Lan đã chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của 6 cá nhân và doanh nghiệp.
Ngày 4/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Thị Hương Lan (SN 1982, trú tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 18 năm tù về tội “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung là 23 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, Lan luôn tự giới thiệu mình là cháu họ một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, phụ trách đại diện nguồn vốn an sinh xã hội có lãi suất ưu đãi. Lan nói với các doanh nghiệp, nếu muốn vay nguồn vốn này thì Lan sẽ giúp nhưng cần đặt cọc tiề.n.
Bị cáo Lan tại phiên tòa ngày 4/12.
Video đang HOT
Để các doanh nghiệp tin tưởng, Lan thường hẹn gặp và trao đổi việc tại một nhà gần Nhà khách Chính phủ. Lan cũng làm giả nhiều tài liệu, con dấu của lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính… rồi gửi cho các doanh nghiệp xem. Các tài liệu này Lan thuê làm giả.
Với thủ đoạn trên, Lan đã lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của 6 cá nhân và doanh nghiệp với tổng số tiề.n hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, Lan còn tiếp cận đại diện của bốn doanh nghiệp khác để lừ.a đả.o nhưng chưa thành công.
Bị hại mất nhiều tiề.n nhất cho Lan là Giám đốc một công ty ở TP Cần Thơ. Năm 2021, đại diện công ty này sau khi nhận được “Thông báo lệnh giải ngân” giả của Văn phòng Chính phủ đã hàng chục lần chuyển khoản hoặc đưa tiề.n mặt cho Lan với tổng số tiề.n hơn 7,2 tỷ đồng.
Lan còn làm giả các văn bản của UBND tỉnh Đắk Lắk về Dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế Eatam. Dự án này thực tế đã bị chính quyền chấm dứt hoạt động, nhưng Lan nói với các doanh nghiệp có thể chỉ định thầu thi công. Qua đây, Lan đã lừ.a đả.o chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của hai người.
Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng đã phong tỏa hơn 9,3 tỷ đồng của Lan trong nhiều tài khoản ngân hàng, đồng thời kê biên số trái phiếu trị giá hơn 6,2 tỷ đồng do Lan mua của Công ty Ea Súp (Đắk Lắk)…
Trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội kiến nghị cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra, xem xét hành vi của một cá nhân có dấu hiệu đồng phạm với bị cáo Lan, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Lan phải bồi thường toàn bộ số tiề.n hơn 16 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại.
Thuê ô tô rồi chiếm đoạt, nhiều bị cáo lĩnh án nặng
Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) và bị cáo Phạm Thị Vân Anh (SN 1977, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án này, bị cáo Tạ Nguyên Dũng (SN 1984, trú tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị xét xử về hai tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Bị cáo Trần Văn Ninh (SN 1992, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và bị cáo Phạm Hữu Quân (SN 1982, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cùng bị xét xử về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội xác định, qua quan hệ xã hội, Vân Anh quen biết Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1964, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa) và các bị cáo có tên trên. Do cần tiề.n ăn tiêu, Vân Anh bàn bạc với Châu và Thủy thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiề.n chia nhau.
Thực hiện hành vi phạm tội, Vân Anh phân công Thủy lên mạng internet tìm người cho thuê tài sản và cùng Châu dùng giấy tờ cá nhân ký hợp đồng thuê ô tô tự lái. Về phía mình, Vân Anh chịu trách nhiệm tìm nơi nhận cầm cố tài sản phạm pháp.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 3/7/2018 đến ngày 8/7/2018, Vân Anh, Châu và Thủy cùng các bị cáo liên quan đã thực hiện hai vụ thuê xe ô tô tự lái, cùng hiệu Hyundai Grand i10 rồi mang đi cầm cố lấy tiề.n ăn tiêu.
Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan tố tụng, tổng giá trị hai chiếc ô tô bị nhóm Vân Anh lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản là 620 triệu đồng.
Quá trình giải quyết vụ án liên quan đến chiếc ô tô Hyundai Grand i10 thứ nhất, tháng 11/2020, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Châu 10 năm tù và bị cáo Phạm Thị Vân Anh 3 năm tù cùng về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Ở phiên tòa này, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy 10 năm tù, bị cáo Phạm Thị Vân Anh 3 năm tù và bị cáo Tạ Nguyên Dũng 9 năm tù; bị cáo Trần Văn Ninh và bị cáo Phạm Hữu Quân cùng bị tuyên phạt 3 năm tù theo các tội danh bị xét xử
Cựu quyền cục trưởng quản lý thị trường tỉnh Hải Dương lĩnh 14 năm tù Cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Thanh Hải, cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, đã "nổ" có khả năng xin việc, xin chuyển công tác để chiếm đoạt số tiề.n gần 1 tỉ đồng của 4 người. Ngày 20-10, TAND tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn...