Mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa dì ruột, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng
Ngày 12/11, Công an tỉnh Tiề.n Giang cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Thiện (SN 2002, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Thiện cần tiề.n trả nợ nên nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của dì ruột đang định cư ở nước ngoài.
Vào khoảng tháng 11/2023, Thiện đã nói dối dì ruột là bản thân đang công tác tại một phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Tiề.n Giang. Thiện có nguyện vọng xin vào biên chế nên xin dì ruột chuyển tiề.n để lo công việc.
Để thực hiện việc chiếm đoạt tiề.n, Thiện thuê 3 tài khoản Zalo rồi sử dụng để mạo danh là chỉ huy Phòng nghiệp vụ và một đồng chí Phó Giám đốc. Thiện cho địa chỉ các Zalo mạo danh này để dì ruột kết bạn, làm quen và trao đổi.
Lê Quốc Thiện tại cơ quan Công an.
Sau khi kết bạn, trò chuyện, mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh, Thiện nhắn tin hỏi mượn tiề.n. Người dì của Thiện tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển tiề.n. Chưa dừng lại, Thiện còn mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh, gợi ý dì ruột mua 4 ôtô thanh lý với giá rẻ.
Thiện lấy nhiều lý do khác nhau (đóng thuế, phí chuyển nhượng sang tên xe) để tiếp tục lừa chuyển tiề.n. Để tạo lòng tin, Thiện mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiề.n Giang, viết giấy nợ và chụp hình gửi cho dì ruột.
Với thủ đoạn nói trên, từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2024, Thiện đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của dì ruột tổng cộng trên 4,5 tỷ đồng
Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiề.n tỷ
Sáng 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thúy (SN 1977, trú tại thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản" do đối tượng Lê Thị Thúy Hà (SN 1977, trú tại tổ 14, phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) gây ra trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định: Trần Thị Thúy là đồng phạm giúp sức cho Lê Thị Thúy Hà phạm tội.
Theo điều tra, từ năm 2018 đến năm 2020, Lê Thị Thúy Hà là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Hà Linh Phú Thọ. Trong quá trình hoạt động, Lê Thị Thúy Hà đã đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp như: cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt... sẽ được trả tiề.n công khá cao. Những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiề.n cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đến đối tượng Trần Thị Thúy.
Với thủ đoạn trên, Lê Thị Thúy Hà đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt tiề.n cọc của hàng nghìn người dân trên cả nước, chiếm đoạt số tiề.n hơn 8 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2020, Trần Thị Thúy đã giúp sức cho Lê Thị Thúy Hà, ký hợp đồng với 16 người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt... nhằm chiếm đoạt số tiề.n hơn 1 tỷ đồng tiề.n cọc, trong đó Thúy được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đã ký hợp đồng gia công với Công ty Hà Linh Phú Thọ và Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thúy Hà đến Công an tỉnh Đắk Lắk để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra
Mất 20 tỷ đồng vì giấy xác nhận giả số dư tài khoản ngân hàng Nguyễn Văn Trực đã câu kết với Nguyễn Tuấn Hùng lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng chi nhánh Sài Gòn. Sau một thời gian điều tra, xác minh làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh...