Mánh cuỗm trăm tỷ đồng của ‘bà trùm’ buôn thẻ điện thoại
Hạnh khoe quen tổng giám đốc hãng viễn thông lớn chi phối thị trường nên mua được simcard, thẻ cào với giá rẻ. Ba thương nhân đã mắc lừa, hùn vốn làm ăn và bị cô ta chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng.
Ngày 18/6, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Thị Hạnh (39 tuổ.i, xã Liên Mạc, Từ Liêm) về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công tố, đầu năm 2006, Hạnh quen bà Phạm Hồng Vân tại một quán gội đầu. Cô ta khoe đang làm ăn rất tốt từ việc buôn bán sim điện thoại vì quen lãnh đạo của hãng viễn thông lớn, mua được thẻ nạp tiề.n và điện thoại di động với giá rẻ.
Cho rằng đây là cơ hội tốt để hợp tác kinh doanh, bà Vân đặt vấn đề mua hàng của Hạnh. Ban đầu, thẻ sim và điện thoại được Hạnh giao đầy đủ, bà Vân bán có lãi nên thắt chặt quan hệ.
Video đang HOT
Nguyễn Thị Hạnh tại tòa. Ảnh: H.Đ
Biết bà Vân “ sập bẫy”, Hạnh rủ bà Vân chung vốn, có lãi từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi ngày. Thời gian trả lãi suất tùy theo thỏa thuận từng ngày hoặc theo tuần.
VKS cho biết, bà Vân giao cho Hạnh khoảng 190 tỷ đồng. Hạnh sau đó đã trả trên 140 tỷ đồng. Số còn lại, bà Vân nhiều lần đòi nhưng cô ta khất lần và bỏ trốn. Hiện, Hạnh bị cho là còn chiếm đoạt của bà Vân hơn 46 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, việc giao nhận tiề.n vốn và trả lãi giữa hai người được thể hiện ở 15 tờ giấy biên nhận với tổng tiề.n gần 24 tỷ đồng. Còn lại bà Vân tự ghi sổ và Hạnh viết vào góc trái từng trang nhưng không ghi rõ ngày tháng và số tiề.n giao nhận, không có chữ ký của Hạnh.
Ngoài bà Vân, 2 nạ.n nhâ.n khác cũng “sập bẫy” của Hạnh là bà Giang Thị Kim Dung và chị Nguyễn Thị Nga. Tháng 10/2008, Hạnh nói chị Nga nếu muốn được cung cấp sim, thẻ điện thoại thì phải đặt cọc trước 100 triệu đồng… Sau thương vụ mua được 1.000 thẻ điện thoại với giá rẻ, chị Nga tiếp tục hợp tác với Hạnh, giao thêm nhiều chục tỷ đồng.
Thấy con gái là chị Nga làm ăn với Hạnh hiệu quả, bà Dung muốn tham gia. Hạnh nói, bà chỉ cần nộp tiề.n để Hạnh lấy thẻ và “đẩy hàng” luôn đi các tỉnh. Tiề.n lãi bà Dung được hưởng, tiề.n gốc Hạnh giữ lại để tiếp tục kinh doanh. Bà Dung đồng ý và đã giao tổng cộng hơn 145 tỷ đồng… Khi Hạnh bỏ trốn, bà Dung cho biết đã bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan công t.ố cá.o buộc, tổng cộng Hạnh đã chiếm đoạt khoảng 140 tỷ đồng của bà Vân, chị Nga và bà Dung.
Tại tòa, Hạnh khai số tiề.n nhận của những người trên, cô ta giao cho một đầu mối ở tỉnh Thái Nguyên để mua điện thoại và thẻ, simcard.
Sau nửa ngày làm việc, cho rằng trong phần xét hỏi xuất hiện nhiều tình tiết mới mà tại phiên tòa không có khả năng làm rõ, TAND Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Lừa hàng trăm triệu đồng bằng giấy tờ giả
Bằng công nghệ in phun màu hiện đại, những bộ giấy tờ nhà đất được làm giả giống như thật, mang đi thế chấp. Người cho vay dù tinh tường, cẩn thận vẫn dễ dàng sập bẫy...
Nguyễn Văn Bạch
CHỦ NỢ VÀO TRÒNG
Có thâm niên trong nghề cho vay nên ông Trương Văn Nguyên (SN 1944, ngụ P10Q6) luôn xét nét người cầm cố tài sản để tránh ôm quả đắng. Bởi vậy, khi Nguyễn Văn Bạch (SN 1961, ngụ 199/6 Lưu Hữu Phước, P15Q8) hỏi vay 50 triệu đồng, ông không chỉ đòi hỏi giấy tờ nhà đất bản chính mà còn trực tiếp đến tư gia xem xét, đối chiếu hồ sơ với thực tế.
Ngày 18-4-2011, thấy người vay đáp ứng đủ yêu cầu, ông Nguyên giao đủ tiề.n và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (GCNQSDNĐ) do vợ chồng Bạch đứng tên. Người vay đóng lãi suất đầy đủ, đúng hẹn nên ông Nguyên rất hài lòng, sẵn sàng mở hầu bao khi Bạch hỏi mượn thêm 50 triệu đồng vào ngày 4-7-2011. Ngoài ra, thông qua sự bảo lãnh của Bạch, ông Nguyên còn cho Nguyễn Kim O. (SN 1968, ngụ xã Phong Phú, Bình Chánh) vay 80 triệu đồng và nhận cầm GCNQSDNĐ do Kim O. đứng tên.
Nhiều tháng sau, Bạch - O. không trả lãi suất, cũng chẳng đả động đến khoản tiề.n gốc khiến chủ nợ đứng ngồi không yên. Biết gặp phải con nợ tráo trở, ông Nguyên tính siết nợ bằng giấy tờ cầm cố, nhưng té ngửa khi biết cả hai bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất đều là giả. Ông đành làm đơn t.ố cá.o Bạch gửi cơ quan điều tra CAQ6.
SÁNG KIẾN CỦA KẺ LIỀU
Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP kết luận cả hai bộ hồ sơ nhà đất do Nguyễn Văn Bạch và Nguyễn Kim O. đứng tên làm giả bằng phương pháp in phun màu. CAQ6 bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bạch vào ngày 20-4-2012 để xử lý về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Bạch, cơ quan CA thu nhiều vật chứng quan trọng và một bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất giả Bạch đang có ý định dùng "câu" người khác. Qua đấu tranh, một đường dây chuyên dùng giấy tờ giả thế chấp vay tiề.n hé lộ.
Sau thời gian hành nghề cho vay bị cụt vốn, Bạch chợt nhớ vào năm 2003 khi bán một phần căn nhà 199/6 Lưu Hữu Phước, Bạch đã đi in thêm một bộ hồ sơ nhà, hiện vẫn giữ làm kỷ niệm. Túng tiề.n, Bạch nảy sinh sáng kiến... liều: làm giả giấy tờ nhà đất để vay tiề.n. Dẫu cảnh giác nhưng trước bộ hồ sơ giả giống như thật, ông Nguyên vẫn mắc hợm. Thấy việc vay tiề.n triệu bằng mớ giấy lộn quá dễ dàng, Bạch tiếp tục làm thêm một bộ hồ sơ giả nhà 199/6 Lưu Hữu Phước thủ sẵn, chưa kịp gây án thì bị thu giữ.
Về mối quan hệ với Kim O., Bạch khai quen biết nhau từ nhiều năm trước do cùng hành nghề cho vay. Giữa năm 2011, tình cờ gặp lại và biết bạn cũ đang khát vốn, Bạch liền mở lối "xoay sở" giúp Kim O. làm giả hai GCNQSDNĐ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Có tài sản ảo, được Bạch bảo lãnh, Kim O. đến gặp ông Nguyên vay được 50 triệu đồng, sau đó vay thêm 30 triệu...
Trong quá trình thụ lý vụ án, Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q6 phát hiện nhiều chủ nợ còn mắc lừa Bạch. Vậy ai là nạ.n nhâ.n liên hệ với ĐTV Nguyễn Khắc Thuận ĐT: 08.385429993, hoặc đến 176 Văn Thân, P8Q6 để thông tin chi tiết.
Theo CATP
Cô giáo mầm non sập bẫy kẻ buôn người Tin lời người yêu muốn được ở cùng mình, Thắm bỏ nghề dạy học sang Trung Quốc nhưng không ngờ đó là cái bẫy của bọn buôn người. Ngày 7/5, Nguyễn Văn Thái (32 tuổ.i, ở huyện Đông Anh) bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử lưu động tại địa phương vì tội mua bá.n ngườ.i. Theo cơ quan công tố, dù...