Lý do hoãn phiên tòa xét xử ông Trần Quí Thanh và con gái
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Quí Thanh và con gái đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, bị cáo Trần Quí Thanh còn kháng cáo yêu cầu bà Trần Thị Kim Oanh bồi hoàn trả 238 tỷ đồng.
Ngày 20/8, TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử đối với các bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và con gái là bị cáo Trần Uyên Phương (SN 1981, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) về cùng tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Trần Quí Thanh tại tòa.
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông/bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay t.iền với lãi suất 3%/tháng nhưng yêu cầu các chủ tài sản phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng cổ phần của dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Để hợp thức việc cho vay t.iền, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái đã ký các “cam kết bán lại”, t.iền lãi vay hợp thức bằng biên nhận t.iền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ t.iền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Theo chỉ đạo của bị cáo Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó, nhóm của Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, t.iền lãi theo thỏa thuận thì cha con bị cáo Trần Quí Thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại… hoặc tạo ra các lý do khác “làm khó” các bị hại, mục đích là tìm cách chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Bằng thủ đoạn trên, cha con bị cáo Trần Quí Thanh đã lạm dụng tín dụng chiếm đoạt của ông Lâm Sơn Hoàng hơn 80,3 tỷ đồng; ông Nguyễn Huy Đông gần 39 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Chung hơn 48 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) hơn 880 tỷ đồng.
Video đang HOT
Với hành vi nêu trên, hồi cuối tháng 4/2024, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo án Trần Quí Thanh 8 năm tù giam; Trần Uyên Phương 4 năm tù giam và Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
Về phần dân sự, HĐXX tuyên hủy nhưn hợp đồng chuyển nhượng các bị cáo đã ký với các bị hại trước đó. HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận của các bị cáo với các bị hại, cụ thể: Bị hại Lâm Sơn Hoàng trả cho bị cáo Thanh số t.iền 115 tỷ đồng đã nhận; Hủy các hợp đồng chuyển nhượng, cam kết bán lại và các văn bản liên quan. Buộc người môi giới phải trả lại số t.iền 3 tỷ đồng đã nhận từ bị hại.
Tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cam kết bán lại và các giao dịch khác giữa các bị cáo với bị hại Nguyễn Huy Đông. Buộc bị hại Đông hoàn trả lại cho bị cáo Thanh số t.iền 78 tỷ đồng.
HĐXX buộc bị hại Nguyễn Văn Chung trả lại cho ông Thanh 34 tỷ sau khi trừ đi số t.iền thuế phí; hủy hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất đã sang tên cho Trần Uyên Phương và các văn bản có liên quan. Buộc các môi giới trả cho ông Chung số t.iền 1,4 tỷ đồng phí đã nhận.
Đối với bị hại Đặng Thị Kim Oanh, tòa buộc bà Oanh trả lại cho bị cáo Thanh hơn 235 tỷ đồng nợ gốc; hủy các hợp đồng giao kết giữa các bị cáo, tổ chức có liên quan; giao trả lại toàn bộ giấy tờ, hồ sơ cho bà Oanh. Về yêu cầu của bà Oanh buộc bị cáo Thanh bồi thường hơn 531 tỷ đồng thiệt hại do “mất cơ hội kinh doanh” tại 2 dự án, HĐXX cho rằng không có căn cứ chấp nhận.
HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận của ông Minh và bà Trang (Công ty Minh Thành) về việc trả lại 65 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Thanh khi chuyển nhượng 50% cổ phần công ty.
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Quí Thanh và con gái là Trần Uyên Phương đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngoài ra, ông Thanh cũng kháng cáo bổ sung về phần dân sự, yêu cầu người bị hại Đặng Thị Kim Oanh có trách nhiệm hoàn trả hơn 238 tỷ đồng, thay vì hơn 235 tỷ đồng như cấp sơ thẩm đã tuyên.
Bị hại là bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Lâm Sơn Hoàng và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo về mặt dân sự.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay (20/8), trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Quí Thanh vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Bị cáo Trần Quí Thanh cũng đề nghị hoãn phiên xử cho đến khi luật sư có mặt.
Sau khi hội ý nhanh, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, và sẽ mở lại vào sáng 6/9 tới.
Xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ
Ông Trần Quí Thanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát, cùng 2 con gái sẽ bị đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 26.3, nguồn tin cho biết TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa ra xét xử vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
3 bị cáo cùng bị truy tố về tội danh trên, gồm: Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát), 2 con gái Trần Uyên Phương (cựu Phó giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (cựu Giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát).
Ông Trần Quí Thanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát. Ảnh T.N
Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra từ 23.4 - 25.4, do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa.
Vụ án có 4 cá nhân được xác định là bị hại, gồm các ông, bà: Đặng Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng và Nguyễn Huy Đông. 35 cá nhân khác được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Khoảng 20 luật sư đăng ký tham gia, trong đó 3 cha con bị cáo Trần Quí Thanh cùng có 4 luật sư bào chữa.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, từ năm 2019 - 2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho các ông, bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và Đặng Thị Kim Oanh vay t.iền với lãi suất 3% mỗi tháng.
Tuy nhiên, các bị cáo yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án để che giấu bản chất của cho vay.
Khi chủ tài sản, cổ phần của dự án (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì các bị cáo nại lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản.
Vụ thứ nhất, thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng, sang tên từ ông Lâm Sơn Hoàng, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Nghĩa (cháu ông Hoàng) cho Trần Uyên Phương 4 thửa đất tại xã Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức; với lãi suất 3% mỗi tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.
Đến khi ông Lâm Sơn Hoàng chuẩn bị đủ t.iền để trả thì phía Trần Quí Thanh lấy lý do ông Lâm Sơn Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản. Cơ quan tố tụng xác định giá trị chiếm đoạt là hơn 80 tỉ đồng.
Vụ thứ hai, thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông Nguyễn Huy Đông cho Trần Uyên Phương 2 thửa đất tại địa chỉ 643 và 643A Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân; với lãi suất 3% mỗi tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.
Đến khi ông Nguyễn Huy Đông chuẩn bị đủ 80 tỉ để nhận lại 2 thửa đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 15 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 38 tỉ đồng.
Vụ thứ ba, cũng thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỉ đồng bằng việc kí hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông bà Lâm Hoàng cho Trần Uyên Phương 29 thửa đất tại P.An Lạc, Q.Bình Tân; với lãi suất 3%/tháng.
Đến khi ông Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ 35 tỉ để nhận lại 29 thửa đất thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm 14 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt là hơn 48 tỉ đồng.
Vụ thứ tư, cũng thông qua môi giới, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cho bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh) vay 500 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và phía Công ty TCS (Công ty thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%.
Đến khi phía bà Đặng Thị Kim Oanh chuẩn bị đủ số t.iền 500 tỉ thì phía Trần Quí Thanh nại ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt dự án Minh Thành là hơn 427 tỉ đồng, dự án Nhơn Thành hơn 453 tỉ đồng.
Như vậy, tổng giá trị chiếm đoạt của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đối với các tài sản của 4 bị hại là hơn 1.048 tỉ đồng.
Ông Trần Quí Thanh khóc khi nói lời sau cùng Nói lời sau cùng, ông Trần Quí Thanh thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm của mình và mong HĐXX xem xét khách quan, công minh. Chiều 24-4, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm ông Trần Quí Thanh và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị...