Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Theo dõi VGT trên

Bị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanhcon gái đã phải ra hầu tòa.

Hôm nay (23/4), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trần Quí Thanh, (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích thực hiện.

Phiên toà dự kiến diễn từ ngày 23- 25/4, do thẩm phán Huỳnh Minh Trực làm chủ tọa.

Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của VKSND Tối cao gồm: Ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông.

Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái hầu tòa - Hình 1
Ông Trần Quí Thanh

Có 4 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo gồm luật sư Trương Thị Minh Thơ, Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức và luật sư Nguyễn Trường Sơn.

Video đang HOT

Trong vụ án này, bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông được xác định là bị hại.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai và 34 cá nhân khác.

Theo truy tố, từ năm 2019 đến 2020, thông qua một số người môi giới, ông Trần Quí Thanh và 2 con đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân vay t.iền. Cha con ông Trần Quí Thanh và các bên vay không làm hợp đồng vay t.iền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay t.iền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản, có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Để hợp thức việc cho vay t.iền, cha con ông Trần Quí Thanh đã ký các “cam kết bán lại”, t.iền lãi vay hợp thức bằng biên nhận t.iền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ t.iền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản…

Theo chỉ đạo của ông Thanh, 2 con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đứng tên nhận chuyển nhượng tài sản. Sau đó, nhóm của ông Thanh nhanh chóng làm các thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.

Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, t.iền lãi theo thoả thuận thì cha con ông Trần Quí Thanh nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại… hoặc tạo ra các lý do khác như: Buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ t.iền gốc… Cuối cùng mục đích của nhóm ông Trần Quí Thanh là cố tình chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Bằng cách thức này, theo cáo buộc, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại.

Cụ thể các tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành tại Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh); 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất ở TP Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất ở quận Bình Tân của anh Nguyễn Huy Đông.

Tổng giá trị các tài sản theo giám định của cơ quan tố tụng là hơn 1.040 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố Trần Quí Thanh cùng 2 con gái

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Kết luận điều tra bổ sung xác định, lợi dụng quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 nhưng không làm hợp đồng vay t.iền có cầm cố tài sản.

Cha con Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay t.iền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo quy định pháp luật có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.

Đề nghị truy tố Trần Quí Thanh cùng 2 con gái - Hình 1

Bị can Trần Quí Thanh.

Khi chủ tài sản (bên vay) băn khoăn, lo lắng về việc vay t.iền, nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì Trần Quí Thanh và 2 con gái đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các "cam kết bán lại", t.iền lãi vay hợp thức bằng biên nhận t.iền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ t.iền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.

Khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh, tài sản đó nhanh chóng được làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản (bất động sản, phần vốn góp, cổ phần).

Đồng thời, khi chủ tài sản (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối (đưa ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại...) hoặc tạo ra các lý do (buộc chủ tài sản phải trả thêm t.iền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ t.iền gốc...) khiến chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của 4 bị hại, gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Xử lý đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
15:27:57 25/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết dùng tài sản cá nhân lên đến 5.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả
15:41:09 25/07/2024
TPHCM: Bắt nguyên kế toán trường học về hành vi l.ừa đ.ảo
17:17:53 25/07/2024
Phạt quán cơm 14,5 triệu đồng vì bị khách tố có giòi trong đồ ăn
18:34:28 26/07/2024
Hơn 3.000 đoàn quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam
19:53:35 26/07/2024
Công an Lâm Đồng thông tin về vụ việc "vay 270 triệu, trả hơn 4 tỷ đồng"
18:03:34 25/07/2024
Một gia đình ở Bạc Liêu lĩnh 43 năm tù do làm sổ đỏ giả để l.ừa đ.ảo
15:33:23 25/07/2024
Khởi tố đối tượng đưa người trốn sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch
12:32:15 25/07/2024

Tin đang nóng

Thúy Vinh nói về vụ kiện 13 năm với Thanh Thảo: "Đó là học phí đắt nhất"
07:02:53 27/07/2024
Tiểu Yêu của 'Trường Tương Tư' là nhân vật gây tranh cãi nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện giờ?
06:02:05 27/07/2024
Cường Đôla bị yêu cầu giải trình sau hơn 3 ngày thay thế mẹ ruột làm CEO
06:39:06 27/07/2024
Sao Việt 27/7: Kasim Hoàng Vũ lộ diện khác lạ sau bạo bệnh
06:41:38 27/07/2024
Vợ Đức Tiến lên tiếng trước tin đồn chồng bị hãm hại: "Đã có kết quả điều tra chính thức"
07:05:41 27/07/2024
3 phim ngôn tình Hoa ngữ "xịn sò" sắp chiếu: "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" tái xuất?
06:05:30 27/07/2024
Mỹ nhân đẹp đến mức không ai dám theo đuổi
06:25:53 27/07/2024
Bị hỏi thiếu tế nhị về bé Bôm khi đi siêu thị, Quốc Tuấn phản ứng ra sao?
07:48:56 27/07/2024

Tin mới nhất

Hoãn phiên xử vụ phó chủ tịch phường biến đất công thành đất cho con trai

07:38:22 27/07/2024
Phiên tòa xét xử cựu phó chủ tịch phường ở Khánh Hòa tội lạm quyền, biến đất công thành đất của con trai mình tạm hoãn do vắng mặt nhiều người liên quan.

Vụ '1 phiên tòa có hai bản án với phán quyết khác nhau': TAND Tối cao yêu cầu báo cáo

07:31:39 27/07/2024
Sau khi PLO phản ánh vụ án dân sự có đến hai bản án với hai phán quyết khác nhau, do cùng một Thẩm phán xét xử, TAND Tối cao đã yêu cầu báo cáo.

Tòa thụ lý vụ đất ở hơn 20 năm bị chính quyền cấp sổ cho người khác

07:27:24 27/07/2024
TAND tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý vụ án người dân kiện UBND huyện Vạn Ninh vì đất đang ở hơn 20 năm bị cấp sổ cho người khác bán.

Xúc phạm và đ.ánh dập môi công an, lãnh 9 tháng tù

07:24:25 27/07/2024
Công an nhắc nhở việc đậu 3 xe máy lấn chiếm lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì bị Thanh xúc phạm và đ.ánh dập môi.

Bắt giữ tài xế xe container chống đối CSGT ở Hà Tĩnh

23:33:30 26/07/2024
Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Khắc Hải (SN 1986, trú thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội Chống người thi hành công vụ.

Luật sư của ông Trịnh Văn Quyết: Xác định 30.403 người bị hại là không phù hợp

23:26:22 26/07/2024
Bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết, luật sư Trần Nam Long đưa ra quan điểm cho rằng, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Quyết mức án 24- 26 năm tù là quá nghiêm khắc.

Đề nghị tịch thu số t.iền bị cáo Trịnh Văn Quyết thu lời bất chính

23:19:50 26/07/2024
Tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, ngoài mức án đề nghị tuyên phạt các bị cáo, đại diện VKS đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước số t.iền mà các bị cáo đã thu lời bất chính.

Khởi tố 11 bị can gây rối trật tự công cộng

22:54:04 26/07/2024
Ngày 26/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ tin báo của người dân, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, làm rõ được 12 thanh niên liên quan đến vụ việc gây mất an ninh trật tự để chuyển Đội hình sự Công an thành phố điều tra,...

Chủ tịch hợp tác xã lập khống hồ sơ máy cấy lúa để chiếm đoạt t.iền

22:47:38 26/07/2024
2 Chủ tịch HĐQT hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng đồng bọn đã lập khống hồ sơ cấp kinh phí hỗ trợ mua máy cấy lúa mới để chiếm đoạt t.iền chênh lệch từ ngân sách Nhà nước.

Điều khiển xe Dream thực hiện nhiều vụ cướp giật trên đường làng

20:28:23 26/07/2024
Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Yên Mỹ, Văn Giang.

Lái xe container thông chốt, đ.âm thẳng vào lực lượng CSGT

20:12:10 26/07/2024
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh vừa ra Quyết định khởi tố bị cạn, bắt tạm giam Đỗ Khắc Hải (SN 1986), trú tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về tội chống người thi hành công vụ.

Bắt thanh niên từ quê lên phố thuê nhà "khởi nghiệp" trồng cần sa

20:05:26 26/07/2024
Để khởi nghiệp , Lương Tô Sơn đã lên mạng xã hội học cách trồng, chăm sóc cây cần sa. Sau đó, Sơn thuê nhà trọ mua hạt giống cần sa về trồng để bán kiếm lời.

Có thể bạn quan tâm

Chi 100 triệu đưa bố mẹ chồng đi du lịch, tôi nhận cái kết bẽ bàng

Góc tâm tình

08:38:46 27/07/2024
Chuyến du lịch bão táp của gia đình bắt đầu từ ngày thứ 2. Kể từ khi sinh con thứ hai, tôi chợt nhận ra bản thân đã quá lu bu với công việc và làm mẹ mà rất lâu rồi chưa đi đâu cả.

Vắt chanh đừng bỏ vỏ vì vô vàn lợi ích cho sức khỏe

Sức khỏe

08:22:01 27/07/2024
Thông thường, người ta chỉ dùng nước cốt chanh và bỏ đi phần vỏ quả chanh. Tuy nhiên, vỏ chanh lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

2NE1 ghét BLACKPINK?

Sao châu á

08:11:37 27/07/2024
Chủ đề gây chú ý nhất trên mạng xã hội là nghi vấn 2NE1 không thích BLACKPINK. Bằng chứng được đưa ra là dòng trạng thái của CL khi bị tag vào sản phẩm âm nhạc của Jennie.

Kiểu tóc bết dơ được các người đẹp lăng xê nhiệt tình, tôn vẻ gợi cảm, chị em học theo không khó

Làm đẹp

08:04:51 27/07/2024
Thông thường, mái tóc bết hay ướt được xem là trạng thái tóc chưa sạch của mọi người. Vào những ngày phải hoạt động nhiều hoặc ra ngoài trời thường xuyên, tóc sẽtiết dầutrông khá bết dính và không còn bồng bềnh như khi được gội sạch sẽ.

Diễn biến vụ kiện của nữ ca sĩ số 1 Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

07:56:36 27/07/2024
Được ví như Taylor Swift Hàn Quốc , IU có hơn 10 năm sự nghiệp đỉnh cao với danh sách đĩa nhạc khủng, toàn hit tự sáng tác. Tại thị trường chuộng nhóm nhạc như Hàn Quốc, IU là cá nhân đặc biệt thành công với tư cách nghệ sĩ solo.

Ba tựa game có thời lượng dài nhất trong lịch sử, người chơi mòn mỏi không phá đảo nổi

Mọt game

07:56:28 27/07/2024
Không có bất kỳ một quy tắc hay hạn chế nào về độ dài của các trò chơi điện tử. Tùy theo mức độ tài chính cũng như chiến lược từ phía các nhà phát triển, những tựagamesẽ được thiết kế với thời lượng nội dung khác nhau.

"Nam thần màn ảnh" U60 ở nhà tranh vách lá, làm clip nấu ăn hút triệu view, phong độ hơn t.uổi

Sao việt

07:46:53 27/07/2024
Nhiều năm qua, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn gây chú ý với cuộc sống dân dã ở quê Long An, làm clip nấu ăn hút triệu người yêu thích.

Phạt quán ăn bị tố 'chặt c.hém' 200.000 đồng/suất ở huyện Vạn Ninh 1,5 triệu đồng

Tin nổi bật

07:22:15 27/07/2024
Như PLO đã thông tin, ngày 23-7, tài khoản Facebook có tên Vân Trường đăng nội dung tố quán cơm ở xã Vạn Thắng tính giá suất ăn cao bất thường.

Điểm danh quán bún riêu tóp mỡ ngon chuẩn vị ở TP.HCM

Ẩm thực

06:59:41 27/07/2024
Bún riêu tóp mỡ là món ăn quen thuộc của người Hà Nội, tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều quán bún riêu tóp mỡ cực ngon Nam tiến vào TP.HCM.

8 outfit phù hợp sáng đi làm, tối đi chơi

Thời trang

06:42:21 27/07/2024
Do đó, chị em có xu hướng lựa chọn những kiểuthời trangđa-zi-năng, giúp hạn chế tối đa việc phải thay đổi trang phục nhiều lần trong ngày.

Động vật có thể nhận ra mình trong gương

Lạ vui

06:41:32 27/07/2024
Con người là loài duy nhất ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mỗi ngày nhưng không phải loài duy nhất nhận ra chính mình trên các bề mặt phản chiếu.