Luật sư đề nghị xem xét, miễn trách nhiệm hình sự tội ‘Rửa tiền’ đối với Phan Sào Nam

Luật sư cho rằng, Phan Sào Nam đã tự thú, thành khẩn nhận tội và chủ động khai báo về khoản thu lời bất chính nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự tội “ Rửa tiền”, tuyên phạt bị cáo Nam dưới khung hình.

Chiều 22/11, sau khi kết thúc phần tranh luận của nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương, HĐXX gọi bị cáo Phan Sào Nam lên bục khai báo trước khi các luật sư bào chữa của Nam lên bào chữa cho thân chủ của mình.

Đứng trên bục dành cho các bị cáo, Phan Sào Nam cho rằng, bản thân hoàn toàn đồng ý với bản luận tội và đề nghị mức án của vị đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, Nam gửi lời cảm ơn tới quý viện vì bản luận tội “thấu tình đạt lý”.

“Về nội dung bào chữa, bị cáo không có ý kiến gì thêm ngoài những tài liệu đã gửi trước đó, nếu có thì nhờ luật sư biện hộ thêm”, bị cáo Nam nói.

Phan Sào Nam có 3 người bào chữa, gồm các luật sư Hoàng Văn Hướng, Giang Hồng Thanh và Nguyễn Thị Uyển, cùng Đoàn luật sư Hà Nội.

Bị cáo Phan Sào Nam. (Ảnh: Phạm Chiểu)

Đối với tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Rửa tiền”, nhóm luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam đều đề nghị và mong muốn HĐXX và VKSND tỉnh Phú Thọ xem xét đánh giá khách quan, công tâm và chính xác về mức độ nghiêm trọng trong hành vi của Phan Sào Nam để từ đó “lượng hình” một cách phù hợp, thấu tình đạt lý.

“Về định hướng bào chữa của tôi cũng như nhóm luật sư bào chữa cho Phan Sào Nam, chúng tôi đã thống nhất bào chữa theo hướng giảm nhẹ, không chuyển tội danh cả hai tội, không đánh giá vào tính chất nguy hiểm của tội danh mà đi sâu vào phân tích đánh giá mức độ nguy hiểm và các nguyên nhân, điều kiện phạm tội, nhân thân của Phan Sào Nam và các tình tiết giảm nhẹ mà Nam được hưởng”, ông Hướng nói.

Bào chữa cho tội danh “Tổ chức đánh bạc”, luật sư Hướng cho biết, về tội danh này bản thân Phan Sào Nam nhận lỗi khi thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” dưới dạng game bài.

“Tôi cũng hoàn toàn tin vào một vấn đề rất khách quan là khi thực hiện game bài Rik/vip thì cả Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đều không nghĩ được rằng game bài sẽ có số người chơi và số doanh thu bất hợp pháp lớn đến như thế.

Đây hoàn toàn là sự việc mang tính khách quan của các giải pháp công nghệ khác xa với ý chỉ chủ quan đánh bạc, tổ chức đánh bạc truyền thống.

Tất cả những yếu tố trên cũng góp phần hợp thành 4 yếu tố cấu thành tội phạm, tuy không phải là các dấu hiệu có ý nghĩa định tội nhưng có ý nghĩa ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cần được xem xét một cách công bằng, công tâm cho thân chủ tôi”, ông Hướng nói.

Về tội danh “Rửa tiền”, cáo trạng và bản luận tội của VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc Phan Sào Nam phạm tội “Rửa tiền” với gần 330 tỷ đồng.

Theo luật sư, khoa học lý luận và thực tiễn xử lý thừa nhận chủ thể của tội “Rửa tiền” gồm cả người tự rửa tiền và rửa tiền cho người khác, nhưng áp dụng chính sách nhân văn, tội này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp tội phạm nguồn có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Luật sư Hoàng Văn Hướng.

Như vụ án Vinalines, Dương Chí Dũng và Giang Kim Đạt ngoài có hành vi phạm tội là “Tham ô”
còn có thêm hành vi “Rửa tiền”. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự tội “Rửa tiền” ở giai đoạn điều tra vì tội “Tham ô” có mức hình phạt rất cao, không cần thiết truy cứu thêm.

Ông Hướng nói, pháp luật hình sự mới đã chính thức áp dụng nguồn luật là các bản án đã có hiệu lực pháp luật (còn gọi là án lệ) để áp dụng xét xử. Đối chiếu với 2 vụ án trên, Phan Sào Nam có thể được áp dụng tinh thần của án lệ để xem xét giảm nhẹ mức độ nguy hiểm.

Đi sâu vào hành vi, luật sư cho rằng, việc Nam gửi dì ruột Phan Thu Hương 236 tỷ đồng và góp vốn 92 tỷ đồng vào 4 công ty chỉ là hình thức đầu tư kinh doanh, không nhằm che giấu hay để hợp pháp hóa số tiền.

Với việc tự thú về hành vi “Rửa tiền” đồng thời chủ động giúp cơ quan tố tụng trong điều tra, thu hồi tang vật, ông Hướng cho rằng Nam xứng đáng được miễn trách nhiệm hình sự về tội “Rửa tiền”.

Luật sư Hướng cho rằng, hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Sau đó, ông Hướng đề nghị HĐXX và VKS xem xét áp dụng Điểm a, Khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự 1999; Điểm: b,s,t,v Khoản 1 Điều 51, Khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự 2017 xử phạt Phan Sào Nam mức khởi điểm là 3 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đồng thời, áp dụng Điểm a khoản 3 điều 251 Bộ luật hình sự 1999; Điểm: b,s,t,v,r Khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 29 BLHS 2017 miễn trách nhiệm hình sự tội “Rửa tiền”

Trước khi kết thúc phần trình bày của mình, luật sư Hướng thay mặt bị cáo Phan Sào Nam nói: “Hình phạt tù có khi Phan sào Nam không sợ bằng không được làm việc và cống hiến”.

Sau phần trình bày của các luật sư, VKS cho rằng, nhóm luật sư của bị cáo Phan Sào Nam không nói về tội mà Nam phạm phải mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt nên từ đó HĐXX có thể xem xét, cân nhắc khi xét xử đối với bị cáo này.

Tuy nhiên, đối với đề nghị của luật sư về việc miễn trách nhiệm hình sự tội “Rửa tiền” của Phan Sào Nam, đại diện VKS cho rằng, VKS đã đánh giá mức độ đặc biệt nghiêm trọng đối với vụ án này nên không thể chấp thuận theo đề nghị của luật sư.

TÙNG LÂM – PHẠM CHIỂU

Theo VTC