Lập dự án “ma” chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng
Ngày 15-10, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trí, SN 1956, trú tại đường Xô Viết- Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
ảnh minh họa
Đồng phạm với bị can Trí trong vụ án này, Nguyễn Văn Lợi, Trần Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thị Thanh Nga, 3 cán bộ thuộc một chi nhánh ngân hàng tại quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội danh vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo tài liệu điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết với Lý Văn Chức, Giám đốc chi nhánh ngân hàng (người đã c.hết vì bạo bệnh hồi tháng 11-2012); Nguyễn Đức Trí đã đề nghị vay 106 tỷ đồng để thực hiện dự án Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Kèm theo giấy đề nghị vay vốn là bộ hồ sơ của Công ty K.T.T và dự án Central Park.
Video đang HOT
Theo đó, dự án có diện tích gần 65.000 m2, với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, vốn tự có là hơn 1.955 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là dự án khống. Một số tài sản thế chấp cũng không phải của Công ty K.T.T. Dù vậy, ngày 8-11-2007, Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ tín dụng có báo cáo thẩm định thể hiện doanh nghiệp có năng lực tài chính, có khả năng và kinh nghiệm trong việc quản lý thực hiện dự án, giá trị tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay đề xuất. Báo cáo này đã được Trần Thị Hoàng Yến, Nguyễn Văn Lợi, và ông Lý Văn Chức đồng ý phê duyệt.
Trên cơ sở này, chi nhánh ngân hàng đã ký 2 hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với Công ty K.T.T. Tiếp đó, trong tháng 11 và 12-2007, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty K.T.T 106 tỷ đồng. Nhận t.iền, Công ty K.T.T đã không sử dụng cho dự án và tính đến cuối tháng 6-2014, Công ty K.T.T còn nợ phía ngân hàng 237 tỷ đồng, gồm 106 tỷ đồng nợ gốc và 131 tỷ đồng t.iền lãi; đến nay không có khả năng thanh toán.
Theo_An ninh thủ đô
Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm: “Tàng hình” qua cửa cuốn
Với chiếc máy dò và phá sóng điện tử, Nguyễn Thành Dương (SN 1989) HKTT tại số 9, Chiềng Lề, TP Sơn La đã vô hiệu hóa cửa cuốn cửa hàng điện tử, máy ảnh lớn trên phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhiều máy ảnh, ống kính máy ảnh trị giá hàng trăm triệu đồng đã bị đối tượng "thổi bay".
Hôm qua 29-8, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Thành Dương về hành vi "Trộm cắp tài sản". Theo tài liệu của cơ quan Công an, đêm 28-7, anh Nguyễn Văn Lợi ở Ba Đình, Hà Nội hớt hải đến trụ sở CAP Tràng T.iền trình báo việc cửa hàng bán máy ảnh của anh tại số 6 phố Hàng Bài bị mất trộm lượng tài sản rất lớn. Theo ước tính của chủ cửa hàng, toàn bộ số máy ảnh, ống kính máy ảnh bị mất có giá trị gần 700 triệu đồng.
Quên không khóa cửa sau lớp cửa cuốn nên cửa hàng ở số 6 Hàng Bài đã bị kẻ gian đột nhập
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, CAP Tràng T.iền đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm. Xác định tính chất phức tạp của vụ án, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung lực lượng điều tra khám phá án trong thời gian sớm nhất. Qua khám nghiệm hiện trường, CAQ Hoàn Kiếm xác định cửa ra vào là loại cửa cuốn hiện đại. Kiểm tra bề mặt cũng như các góc cạnh của cửa cuốn trên không hề có dấu hiệu cạy phá hay tác động ngoại lực.
Qua sàng lọc, điều tra, Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm đã loại trừ khả năng "người trong nhà" gây án. Diện điều tra được mở rộng và đến ngày 11-8, qua nguồn tin trinh sát báo về tại khu vực đường Xã Đàn, Kim Liên, Đống Đa xuất hiện một đối tượng nam thanh niên đang rao bán ống kính máy ảnh, máy ảnh với những thông số kỹ thuật trùng khớp với số tài sản của cửa hàng đã bị mất trộm 13 ngày trước đó. Nghi can trên ngay sau đó đã bị CAQ Hoàn Kiếm khống chế, đưa về trụ sở đấu tranh.
Quá trình đấu tranh, nam thanh niên này được làm rõ là Nguyễn Thanh Dương, đã có 1 t.iền án về tội trộm cắp tài sản. Dương khai nhận anh ta chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại cửa hàng điện tử, máy ảnh của anh Nguyễn Văn Lợi.
Khoảng giữa tháng 7-2014, Dương đi qua khu vực phố Hàng Bài thấy rất nhiều cửa hàng bán máy ảnh, đồ điện tử đắt t.iền. Ý định trộm cắp nảy sinh trong đầu đối tượng. Khi đi qua cửa hàng máy ảnh Digiworld ở số 6 Hàng Bài, Dương ngồi uống nước ở gần đó để quan sát, tìm sơ hở trộm cắp. Thấy cửa hàng có hai cửa cuốn và 1 cửa kính ở trong, Dương đã tìm hiểu cách phá khóa cửa cuốn. Ngày 22-7, Dương liên lạc mua thiết bị điều khiển cửa cuốn của một đối tượng người Trung Quốc. Chỉ chưa đầy 1 tuần sau, Dương và đối tượng người Trung Quốc hẹn nhau giao hàng và nhận số t.iền 10 triệu đồng, cùng hướng dẫn sử dụng.
2h30 ngày 28-7, Nguyễn Thành Dương một mình đến trước cửa hàng Digiwold dùng thiết bị dò và phá sóng để mở cửa cuốn. Khi chiếc cửa cuốn vừa cuộn lên, đối tượng chui tọt vào trong mở cửa kính và đóng cửa cuốn lại. Nguyễn Thành Dương dùng đèn pin soi rồi lục soát bên trong cửa hàng lấy trộm tài sản gồm rất nhiều máy ảnh, ống kính máy ảnh và các thiết bị phụ kiện khác. Phần lớn số tài sản đối tượng trộm cắp được y vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Số tang vật chưa bán được, Dương gửi về nhà ở TP Sơn La cất giữ.
Trao đổi với PV, đại diện Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Đây là phương thức thủ đoạn trộm cắp mới của tội phạm. Thiết bị điện tử dùng để phá sóng, dò sóng cửa cuốn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đây là thực trạng đáng báo động đối với tính an toàn của các loại cửa cuốn điện hiện nay. "Ngoài cửa cuốn, các cửa hàng, gia đình cần phải lắp đặt thêm lớp cửa khóa chắc chắn khác, tránh làm "mục tiêu" cho các đối tượng đột nhập, trộm cắp tài sản"-chỉ huy Đội CSHS CAQ Hoàn Kiếm khuyến cáo.
Hiện CAQ Hoàn Kiếm đã thu hồi phần lớn số tài sản. Trong sáng 29-8, CAQ Hoàn Kiếm đã tổ chức trao trả lại số tài sản này cho người bị hại.
Theo Dantri
Ba ô tô “kẹp nhau”, 5 người nhập viện cấp cứu Khoảng 9h15 sáng 28/8, trên QL1A đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm, xe tải và xe container. Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, thời điểm trên, chiếc xe container mang BKS 15C-006.78 kéo theo rơ-moóc 15R-025.19 do lái xe Nguyễn...
