Lập dự án “ma” chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng
Đi ăn tối, thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể
Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng có mặt trong vụ ẩu đả tại khách sạn Pearl RiverNgày 15-10, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam Nguyễn Đức Trí, SN 1956, trú tại đường Xô Viết- Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ảnh minh họa
Đồng phạm với bị can Trí trong vụ án này, Nguyễn Văn Lợi, Trần Thị Hoàng Yến; Nguyễn Thị Thanh Nga, 3 cán bộ thuộc một chi nhánh ngân hàng tại quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội danh vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo tài liệu điều tra, lợi dụng mối quan hệ quen biết với Lý Văn Chức, Giám đốc chi nhánh ngân hàng (người đã chết vì bạo bệnh hồi tháng 11-2012); Nguyễn Đức Trí đã đề nghị vay 106 tỷ đồng để thực hiện dự án Central Park tại phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Kèm theo giấy đề nghị vay vốn là bộ hồ sơ của Công ty K.T.T và dự án Central Park.
Theo đó, dự án có diện tích gần 65.000 m2, với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, vốn tự có là hơn 1.955 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là dự án khống. Một số tài sản thế chấp cũng không phải của Công ty K.T.T. Dù vậy, ngày 8-11-2007, Nguyễn Thị Thanh Nga, cán bộ tín dụng có báo cáo thẩm định thể hiện doanh nghiệp có năng lực tài chính, có khả năng và kinh nghiệm trong việc quản lý thực hiện dự án, giá trị tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay đề xuất. Báo cáo này đã được Trần Thị Hoàng Yến, Nguyễn Văn Lợi, và ông Lý Văn Chức đồng ý phê duyệt.
Trên cơ sở này, chi nhánh ngân hàng đã ký 2 hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản với Công ty K.T.T. Tiếp đó, trong tháng 11 và 12-2007, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty K.T.T 106 tỷ đồng. Nhận tiền, Công ty K.T.T đã không sử dụng cho dự án và tính đến cuối tháng 6-2014, Công ty K.T.T còn nợ phía ngân hàng 237 tỷ đồng, gồm 106 tỷ đồng nợ gốc và 131 tỷ đồng tiền lãi; đến nay không có khả năng thanh toán.
Theo_An ninh thủ đô
Truy tố cựu sếp Agribank Bình Chánh gây thiệt hại 27 tỷ đồng
Nguyễn Văn Lợi - nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh (TP HCM) cùng 3 thuộc cấp đã gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 27 tỷ đồng.
Theo tin tức trên báo Tiền Phong: Ngày 10/10, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Dương Thanh Cường (SN 1966, trú tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Tổng giám đốc Cty cổ phần Tập đoàn Bình Phát về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cáo trạng cũng truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ Agribank - Chi nhánh Bình Chánh về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", gồm: Nguyễn Văn Lợi, nguyên Phó giám đốc; Trần Thị Hoàng Yến, Trần Thị Thanh Nga và Hoàng Như Bích, nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của Agribank Bình Chánh.
Trước đó, Dương Thanh Cường đã bị truy tố ở vụ án khác về tội danh " Lừa đảochiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Trên báo Người Lao Động: Theo cáo trạng, Dương Thanh Cường đã lợi dụng mối quan hệ quan biết với ông Lý Văn Chức, Giám đốc Agribank Bình Chánh (ông này đã bị chết vì ung thư ngày 28/1/2012, trước khi khởi tố điều tra vụ án này), qua đó từ 2007 đến năm 2009, Cường sử dụng 2 pháp nhân là Công ty Tân Đại Phát và Công ty Thanh Phát để lập khống các giấy chứng nhận góp vốn, lập khống chứng từ chi trả tiền và nâng khống hợp đồng mua bán đất từ 3 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng; lập khống dự án để vay hơn 19 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh dẫn đến Cường đã chiếm đoạt 15,25 tỷ đồng.
Đối với 4 bị can là nguyên phó giám đốc, cán bộ của Agribank Bình Chánh, được sự chỉ đạo của ông Lý Văn Chức đã không thực hiện đúng quy trình thẩm định tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra... đã ký duyệt cho công ty Tân Đại Phát, Công ty Thanh Phát vay hơn 19 tỷ đồng, gây thiệt hại tính đến khi khởi tố vụ án là hơn 27 tỷ đồng.
Trong vụ án này còn một số người là người thân quen, họ hàng với Cường có hành vi giúp sức để Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng mọi việc làm do sự chỉ đạo của Cường không được hưởng lợi, không được trả công... và không biết Cường lừa đảo tiền chiếm đoạt của Agribank Bình Chánh, do vậy cơ quan điều tra không xử lý hình sự đối với những người này.
Ngoài ra, ngày 21/9, Dương Thanh Cường cùng với 10 bị can cũng đã bị VKSND Tối cao truy tố ở vụ án khác về các tội danh "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh 6 TP HCM ( Agribank Chi nhánh 6).
Đáng chú ý, trong số này có Hồ Đăng Trung, nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6; Hồ Văn Long, nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6 cùng một số nhân viên Agribank chi nhánh 6 bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Theo cáo trạng, nhằm mục đích để vay tiền ngân hàng, bị can Dương Thanh Cường đã đứng ra thành lập nhiều công ty, tự bổ nhiệm chức danh và điều hành. Bị can này đã gặp và trao đổi với Hồ Đăng Trung, đề nghị cho công ty Tấn Phát của Cường vay 170 tỷ đồng.
Sau đó, Hồ Đăng Trung và Hồ Văn Long đã trình và quyết định cho công ty Tấn Phát vay 170 tỷ đồng khi dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không đề nghị xin nâng quyền phán quyết cho vay, tự ý cho vay vượt quyền phán quyết...
Hai bị can Hồ Đăng Trung và Hồ Văn Long cũng đề xuất và quyết định cho công ty Thanh Phát (trong nhóm công ty của Dương Thanh Cường) vay 628 tỷ đồng trong khi biết rõ dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ký hợp đồng thế chấp 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa sang tên cho công ty Thanh Phát, không có công chứng hay đăng ký giao dịch bảo đảm...
Đến nay, các công ty này không có khả năng thanh toán nợ cho Agribank Chi nhánh 6, số tiền thiệt hại đến nay được xác định là hơn 966 tỷ đồng gồm cả vốn và lãi.
Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:
a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;
b) Cho vay quá giới hạn quy định;
c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng.
2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Theo_Người Đưa Tin
Mất mạng vì "xúc phạm" lên mộ người chết 
Vụ trọng án xảy ra vào tối 04/4/2014, Hùng đến dự tiệc cưới tại nhà người chú vợ ở cùng xã. Chẳng mấy khi có tiệc vui nên đám thanh niên uống thả cửa, vui tưng bừng. Trong đám tiệc có Lê Tấn Lập là con chú ruột Hùng, lúc này đã "tây tây", đến bảo Hùng rót rượu mời mọi người uống....
Tin liên quan
Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm: "Tàng hình" qua cửa cuốn
Bi kịch từ những đồng tiền "boa"
Ba ô tô "kẹp nhau", 5 người nhập viện cấp cứu
Rượt đuổi chém nhau như "xã hội đen" giữa Hà Nội
Đi buôn lậu hàng trăm ký vàng vì... 'hoàn cảnh nghèo'
Nhân viên ngân hàng 'thụt két' 31 tỷ bằng cách lén bỏ tiền vào... sọt rác
Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28
Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15
Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03
Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19
Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07
Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51
Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54
Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41
Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00
Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10
Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35Tiêu điểm
Người đàn ông chém gục vợ cũ giữa đường rồi tự sát ở Cà Mau
Nhà báo dùng điện thoại quay clip xe múc đất đá rồi "gợi ý quà Tết"
Kiều nữ bất ngờ "phát điên" khi bị công an bắt
Điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở Hà Nội
Vụ gần 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Tạm dừng phiên tòa
Vụ 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Ngân hàng nhận lỗi 2 giao dịch
Từ vị giám đốc thành bảo vệ sau vụ oan sai gần 1 thập kỷ
Thua bạc ở casino Campuchia, về Việt Nam trộm cắp để trả nợTin đang nóng
Clip bà xã Cường Đô La mang xấp tiền mặt gần 300 triệu đưa tận tay cho người này, mối quan hệ gây bất ngờ
Tăng giá nhiều tỷ đồng sau AFF Cup, Nguyễn Xuân Son đi vào lịch sử đội tuyển Việt Nam
Phương Oanh hé lộ khoảnh khắc đời thường của cặp sinh đôi, biểu cảm 2 nhóc tì ra sao mà khiến netizen "đổ rầm rầm"?
Sao nữ hạng A và chồng đại gia chính thức kết thúc cuộc hôn nhân giả tạo sau 18 ngày hàn gắn trên truyền hình
Truyền thông bóc chi tiết rùng mình Triệu Lộ Tư bị cưỡng ép trở lại giữa lúc kiệt quệ, tất cả đều vì số tiền 350 tỷ
Thiên An nói gì khi bị réo tên vào vụ cô gái lên bài "bóc phốt" Jack 4 năm trước bất ngờ tiết lộ người đứng sau dàn dựng?
Song Joong Ki lâm khủng hoảng trầm trọng: Bị soi thô lỗ với vợ, khóc lóc giả tạo
Tình hình căng thẳng gì đang xảy ra với Hằng Du Mục và các con riêng của Tôn Bằng?Tin mới nhất
Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá hưởng án treo
Vừa ra tù lại bị khởi tố tội danh cũ "Gây rối trật tự công cộng"
Tội phạm và các vi phạm về pháo, vật liệu nổ gia tăng dịp cuối năm
Công an các địa phương xử lý nghiêm hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng
Công an Hà Nội phá đường dây mua bán thận
Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh
Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách
Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu
Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông
Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán
Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa
Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm
Dải Gaza đã đổ nát đến mức độ nào sau cuộc chiến thảm khốc với Israel?
Thế giới
17:18:17 18/01/2025
Soi cận căn hộ sang chảnh, "đậm mùi tiền" của Hoa hậu Đỗ Hà tại Hà Nội
Sao việt
17:16:51 18/01/2025
Xem phim "Sex Education", tôi mất ngủ cả tuần vì thấy QUÁ CHÂN THẬT, đến mức tôi quyết định làm một việc đã giấu kín 20 năm
Trắc nghiệm
17:05:09 18/01/2025
Thi thể bé trai 7 tuổi mất tích được phát hiện dưới ao nước gần nhà
Tin nổi bật
16:56:15 18/01/2025
Thản nhiên chạm điểm nhạy cảm của người phụ nữ trong siêu thị, nam du khách nước ngoài ngang ngược "đã làm nhiều lần, không ai phàn nàn"
Netizen
16:53:59 18/01/2025
'Nạn nhân' của Đoàn Văn Hậu dạt xuống giải hạng ba Indonesia
Sao thể thao
16:42:37 18/01/2025
Mỹ nhân Trung Quốc đẹp như tiên nữ giáng trần được khen khắp MXH, netizen khẳng định quá hợp với cổ trang
Sao châu á
15:59:46 18/01/2025
Nhà mình lạ lắm - Tập 12: Kim nghi ngờ Thành thuê người giết gia đình chiếm tài sản
Phim việt
15:55:21 18/01/2025
Sự bứt phá của phim truyền hình Hàn Quốc trong kỷ nguyên trực tuyến
Hậu trường phim
15:44:09 18/01/2025
Phi vụ nghìn cân: Chuyến phưu lưu đầy cảm xúc đầu năm mới
Phim âu mỹ
15:40:08 18/01/2025
Vụ 4 người chết ở Hà Nội: 3 thi thể được tìm thấy dưới gầm giường
Hé lộ phần quà cô dâu hào môn Phương Nhi tặng khách mời trong lễ ăn hỏi
Sự thật về việc Á hậu Phương Nhi âm thầm xây dựng biệt thự khủng như lâu đài
Sự trùng hợp khó tin: 4 Á hậu thi Hoa hậu Quốc tế xong đều lấy chồng, đàng trai toàn gia thế cực "khủng"
Bức ảnh xấu hổ nhất cuộc đời Song Hye Kyo
Nóng: Sao nam 10X bị lừa bán sang biên giới Thái Lan được giải cứu thành công, nhìn ngón tay cái ai cũng thấy khiếp sợ
Vợ Duy Mạnh cổ vũ ĐT Việt Nam "bằng cả tính mạng" đến nỗi ngất trên khán đài nhưng bị chồng dỗi vì 1 điều
Dispatch mở bát 2025: Tiểu tam trơ trẽn nhất showbiz mang thai con ngoài giá thú với đạo diễn U70 sau 10 năm ngoại tình