Lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn hơn 3.191 tỷ đồng

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại: Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Văn Thành tại cơ quan Công an.

Cụ thể, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập các công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, xác minh bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua, bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.