Làm rõ vụ hải quan tiếp tay doanh nghiệp buôn lậu

Mai Hoàng Minh15:18 04/04/2019

Các cán bộ hải quan đã làm trái công vụ, xác nhận thông quan các lô hàng hợp thức hóa hành vi buôn lậu gây thiệt hại

Ngày 4-4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ doanh nghiệp câu kết với các công chức Chi cục hải quan cảng Cát Lái buôn lậu hàng chục tỉ đồng.

Các bị cáo hầu toà gồm Trần Minh Luận (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Ngọc Hà (41 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Văn Khiêm (53 tuổi, ngụ quận 10) bị truy tố về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, đưa hối lộ.

Nguyễn Cường Thành Tín (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Nguyên công chức hải quan Nguyễn Hoàng Sơn (58 tuổi, ngụ quận 3) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

trong khi Trần Văn Hùng Công (nguyên công chức hải quan, 54 tuổi) và nguyên giám đốc trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3, Hoàng Lâm (60 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên xử sáng nay

Cáo trạng xác định từ tháng 3-2013 Luận thuê người thành lập hàng loạt pháp nhân Công ty Bảo Trí, Nam Hà Sơn, ABC, DCL, Cao Dương, Khải Lợi. Nhưng thực chất, mọi hoạt động của các công ty đều do Luận chỉ đạo điều hành.

Video đang HOT

Từ ngày 29-4-2014 đến ngày 27-5-2015, vì mục đích lợi nhuận, Luận, Hà, Khiêm đã sử dụng pháp nhân các Công ty Bảo Trí và Nam Hà Sơn để buôn lậu hàng hóa là thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, phụ gia và hóa chất tẩy rửa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Trị giá hàng hóa phạm pháp là là 9,5 tỉ đồng. Từ tháng 7-2015 đến tháng 9-2015, Luận, Hà, Khiêm và Tín đã sử dụng các pháp nhân Công ty ABC, DCL, Cao Dương, Khải Lợi để vận chuyển trái phép 18 container hàng điện tử, hàng điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam cho các chủ hàng là đối tượng buôn lậu ngoài xã hội.

Từ đó, CQĐT cho rằng Luận, Hà và Khiêm chịu trách nhiệm đối với 12 container trị giá hàng hóa vi phạm là 6,9 tỉ đồng. Tín chịu trách nhiệm đối với 10 container trị giá hàng hóa vi phạm là 5,1 tỉ đồng…

Vào các ngày 6-5-2014 và 4-6-2014, Luận chỉ đạo Hà, Khiêm đưa cho cho Sơn, công chức hải quan Chi cục hải quan cảng Cát Lái 180 triệu đồng. Trong đó có 90 triệu đưa vào ngày 4-6-2014 để Sơn tạo điều kiện thông quan 2 lô hàng của Công ty Bảo Trí. Sơn đã nhận tiền của Khiêm, sau đó trao đổi với Hùng, công chức Chi cục hải quan cảng Cát Lái, đồng ý để Sơn xác nhận thông quan trái quy định của pháp luật cho hai lô hàng này.

Hùng đã làm trái công vụ, đồng ý để Sơn xác nhận thông quan 2 lô hàng cho Luận, Hà và Khiêm hợp thức hóa hành vi buôn lậu trị giá giá 862 triệu đồng, thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan, thị trường kinh doanh hàng hóa, là điều kiện để Công ty Bảo Trí lợi dụng nhập khẩu trái phép hàng hóa.

Cạnh đó, theo cáo trạng từ ngày 4-6 đến ngày 26-6-2014, vì động cơ cá nhân Hoàng Lâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc Trung tâm 3, làm trái quy định của pháp luật. Cụ thể là trong việc ký, cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu và không ra kết luận, thông báo lô hàng của Công ty Bảo Trí không đủ điều kiện nhập khẩu để cơ quan Hải quan xử lý.

Hành vi này gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan, kiểm tra an toàn thực phẩm, là điều kiện để Công ty Bảo Trí lợi dụng nhập khẩu trái phép hàng hóa trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Tại tòa, Luận, Hà, Khiêm khai 3 bị cáo đưa tiền để công chức hải quan tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục thông quan, kiểm hóa. Ngoài ra, những bị cáo này bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng bản thân không phạm tội buôn lậu…

Trước những mâu thuẫn giữa lời khai tại toà và tại cơ quan điều tra, HĐXX đã hoãn phiên toà trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung làm rõ.

HOÀNG YẾN

Theo Thanhnien

Tổng giám đốc công ty buôn lậu gần 5 triệu lít xăng lĩnh án

Từ ngày 10 đến 13-12, Tòa án Quân sự Quân khu 5 xét xử các bị cáo: Lê Thị Thảo (1972), Đỗ Thị Thục (1977, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) về tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Chu Văn Hiền (1988, trú TP Nha Trang) và Trịnh Khắc Thuyên (1972, trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Đức Tiến (1979) và Đào Xuân Thắng (1991, cùng trú TP Hải Phòng) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"; Hoàng Tiết Kiệm (1966) và Lê Quý (1969, cùng trú tỉnh Khánh Hòa) về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, trên cương vị Tổng Giám đốc (TGĐ) Cty CP Tập đoàn Miền Núi, bị cáo Thảo không bàn bạc, thông qua ban lãnh đạo Cty, đã chỉ đạo, phân công Thục (là trợ lý TGĐ) chắp nối với các đối tượng liên quan để thực hiện thành công việc mua 4.768.929 lít xăng A92 của ông Eng không có hóa đơn chứng từ, giao nhận hàng ở ngoài đường biên giới quốc gia trên biển đưa vào Việt Nam, với mục đích bán hàng để hưởng lợi cao.

Thảo giữ vai trò chính trong vụ án, là người tổ chức, chỉ đạo và quyết định thực hiện việc mua lô xăng này. Để thực hiện việc mua và vận chuyển lô hàng xăng A92 không hóa đơn, chứng từ nói trên được thuận lợi, Thảo làm quen với Đại tá Hoàng Tiết Kiệm (lúc này là Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa) và trực tiếp nhờ Kiệm tạo điều kiện cho tàu Sunrise 689 chở lô hàng trên được cập cảng, nhập hàng vào kho Ba Ngòi thuộc Cty xăng dầu khu vực 3. Thảo đã đưa cho Kiệm số tiền 320 triệu đồng và chỉ đạo Thục đưa 10 triệu đồng cho Lê Quý (Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cam Ranh). Được Thảo tin tưởng giao cho trực tiếp thực hiện việc liên hệ, giao dịch với bên bán và một số người có liên quan để trả tiền hàng, giao nhận lô hàng và chở vào cảng Cam Ranh. Sau khi được Kiệm giới thiệu và cho số điện thoại của Quý, dưới sự chỉ đạo của Thảo, tối ngày 29-8-2017 Thục đã liên hệ và trực tiếp đưa cho Quý 10 triệu đồng để Quý tạo điều kiện cho lô hàng được nhập vào kho trong ngày 30-8-2017.

Chu Văn Hiền là nhân viên thuộc Cty TNHH liên doanh kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong. Biết Thảo và Thục có nhu cầu tìm kiếm khách hàng mua, bán xăng dầu nên Hiền đã giới thiệu Thục làm quen với ông Eng (quốc tịch Singapore) là người kinh doanh xăng dầu thuộc Cty Blossom. Từ đó, Thục và Thảo liên hệ ông Eng để thỏa thuận và thống nhất giao nhận hàng bằng tàu ngoài đường biên giới biển. Thảo ký hợp đồng thuê tàu Sunrise 689 - Công ty đóng tàu thủy sản Hải Phòng do Nguyễn Đức Tiến làm thuyền trưởng vận chuyển lô xăng trên. Những vấn đề còn lại giao cho Thục là người trực tiếp thực hiện việc liên hệ, giao dịch với bên bán và một số người liên quan để trả tiền hàng, giao nhận lô hàng và chở vào cảng Cam Ranh.

Bên cạnh đó, để tránh bị các lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu phát hiện, Thảo móc nối với Trịnh Khắc Thuyên là nhân viên kỹ thuật tàu thuyền của Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) làm người chỉ điểm tọa độ, thời gian nhận hàng. Thuyên sử dụng phần mềm hệ thống theo dõi giám sát tàu thủy và thông báo cho Thục biết để hưởng số tiền 1,35 tỷ đồng.

Như đã thỏa thuận, ngày 22-8-2017, Tiến chỉ huy tàu đi vận chuyển lô hàng xăng Ron 92 cho Công ty CP Tập đoàn Miền Núi tại Thanh Hóa. Đến địa điểm nhận hàng ở ngoài đường biên giới biển, Tiến thấy lô hàng xăng Ron 92 gần 5 triệu lít từ tàu Flora chuyển sang không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng vẫn vận chuyển và cho tàu cập cảng Cam Ranh. Bị cáo Đào Xuân Thắng không có tên trong danh sách thuyền viên trên tàu Sunrise 689 nhưng vẫn tham gia vào hành trình tàu ra vào biên giới Việt Nam trên biển để nhận và vận chuyển xăng A92 không có hóa đơn, chứng từ... Kiệm trực tiếp nhận từ Thảo số tiền 320 triệu đồng và Kiệm đã điện thoại cho Quý tạo điều kiện giải quyết cho tàu Sunrise 689 được vào cảng trả hàng. Ngày 30-8, Lê Quý nhận hồ sơ của tàu Sunrise 689 từ đại lý Vosa cung cấp, thấy chưa đủ và đúng thủ tục theo quy định nhưng Quý vẫn giải quyết cho tàu cập cảng trả hàng.

Tại tòa, Thảo cho biết thời điểm này bị cáo không nhớ rõ tình tiết vụ việc. Thảo khai đầu tháng 7-2017, Thảo biết thông tin về lô hàng qua Thục. Thảo, Thục liên hệ với ông Eng và hai bên thống nhất địa điểm giao hàng là đường biên giới trên biển với hình thức thanh toán tiền hàng theo chỉ định của ông Eng: Bên mua trả 50% giá trị lô hàng khi tàu bên bán đến kho xăng dầu Vân Phong, trả tiếp 30% khi tàu bên mua nhận xong hàng, nhận đủ hàng và vận chuyển nhập vào kho đảm bảo chất lượng thì bên mua thanh toán 20% còn lại. Theo ước tính, tổng giá trị lô hàng khoảng 50 tỷ đồng. Thảo khai số tiền này là của bị cáo, các thành viên trong HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Miền Núi không biết việc mua lô hàng.

Thảo còn khai bị cáo mới biết Thuyên trước đó vài tháng, chỉ biết Thuyên có làm ở Tổng cục Hải quan, làm việc trên vùng biển chứ không biết rõ bộ phận công tác. Bị cáo thừa nhận gặp và nhờ Thuyên chỉ điểm tọa độ, thời gian nhận hàng mà các cơ quan chức năng ít kiểm tra, phát hiện. Quá trình Thuyên trao đổi với Thục về tọa độ để hai tàu gặp nhau ngoài biên giới quốc gia trên biển, bị cáo không nắm được mà chỉ nghe Thục trao đổi lại. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận trực tiếp chuyển 1,35 tỷ đồng cho Thuyên. Thảo cho rằng việc quyết định mua lô hàng là bị cáo nhưng quá trình mua bán, bị cáo hoàn toàn tin tưởng Thục và Hiền. Bị cáo Thuyên cho rằng khi Thảo đề cập giúp đỡ thì không đề cập đến nguồn gốc lô hàng. Bị cáo cho biết đã cung cấp tọa độ nằm ngoài biên giới trên biển để hai tàu Sunrise 689 và Flora gặp và giao nhận hàng. Khi hai tàu ra điểm hẹn thì tắt định vị để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Riêng bị cáo Thục lại cho rằng một số lời khai của Thảo không đúng với thực tế. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng cho rằng mình chỉ làm nhiệm vụ do lãnh đạo giao với vai trò là thư ký TGĐ. Khi được hỏi về lý do tắt định vị khi lấy hàng, bị cáo Tiến vòng vo, tuy nhiên trước chất vấn sắc bén của HĐXX, Tiến đã xác nhận "do tàu chạy sai lộ trình nên phải tắt định vị để tránh các cơ quan chức năng phát hiện". Ngoài ra, Tiến cũng khai quá trình nhận, vận chuyển lô hàng, Thắng dù không có tên trong danh sách nhưng vẫn có mặt trên tàu Sunrise 689. Lý giải điều này, Thắng nói bị cáo là phó giám đốc Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng, theo tàu để khắc phục khi tàu xảy ra sự cố...

Tại phần luận tội, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố như trong cáo trạng. Tham gia bào chữa cho các bị cáo, một số luật sư (LS) của các bị cáo không thống nhất với quan điểm của VKS về tội danh và mức án đề nghị. Trong đó, LS của bị cáo Thảo cho rằng truy tố bị cáo tội danh đưa hối lộ là chưa chính xác. Theo LS, sau khi tàu Sunrise 689 bị bắt giữ, Thảo đã chủ động khai báo với cơ quan chức năng về hành vi đưa 320 triệu đồng cho Kiệm. Do đó, HĐXX cần cân nhắc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này của Thảo, đồng thời trả lại cho bị cáo số tiền trên. LS của bị cáo Thục thì cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là người khởi xướng, xúi giục Thảo mua lô hàng là gần 5 triệu lít xăng dầu là không có cơ sở. Theo LS, Thục với tư cách là trợ lý của tổng giám đốc chỉ có vai trò giúp sức khi là người tiếp nhận, cung cấp thông tin và làm theo chỉ đạo của cấp trên... Các LS khác cho rằng mức án mà VKS đề nghị là quá cao, đề nghị HĐXX xem xét tuyên một mức án hợp lý.

Ngày 13-12, sau 3 ngày xét xử HĐXX TA Quân sự Quân khu 5 tuyên các bị cáo với mức án, bị cáo Thảo 13 năm 6 tháng tù về tội "Buôn lậu" và 1 năm tù tội "Đưa hối lộ"; bị cáo Thục 12 năm tù về tội "Buôn lậu" và 6 tháng tù tội "Đưa hối lộ"; bị cáo Hiền 5 năm tù, Thuyên 6 năm tù cùng về tội "Buôn lậu"; phạt tiền các bị cáo Tiến 1 tỷ đồng và bị cáo Thắng 700 triệu đồng về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"; bị cáo Kiệm 4 năm tù và Lê Quý 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Nhận hối lộ".

TRANG TRẦN

Theo Congan

Ngăn chặn buôn lậu ở khu vực biên giới Kiên Giang Qua đợt cao điểm phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, BĐBP Kiên Giang đã góp phần xóa bỏ các điểm "nóng" về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến biên giới của tỉnh. BĐBP Kiên Giang lập chốt chống buôn lậu tại khu vực biên giới. Ảnh: Lạc Âu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ ô tô kéo lê xe máy 3km ở Vĩnh Phúc: Xuất hiện thông tin bất ngờ

10:14:58 24/02/2025

Trần Minh Thành (41 tuổi) từng bị kết án 3 năm 6 tháng tù do trộm cắp tài sản. Tang vật vụ trộm là ô tô mà Thành điều khiển sau khi uống 1 lít rượu, đâm kéo lê xe máy trên quãng đường 3km ở Vĩnh Phúc.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh người, cướp tài sản

10:02:57 24/02/2025

Xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội vì mua vợt cầu lông, 6 thanh thiếu niên đã có hành vi đánh người và gây sức ép nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

9 lần nhận tiền từ doanh nghiệp của cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

09:52:08 24/02/2025

Theo cáo buộc, ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, đã 9 lần nhận tiền từ Chủ tịch Công ty điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.

Đi tu mong đắc đạo, 3 người "dính" chiêu lừa tinh vi, mất gần 100 tỷ đồng

09:45:00 24/02/2025

Cùng nhau tu tập tại một khu rẫy ở Đắk Lắk, 3 người đi tu với mong muốn sớm đắc đạo đã bị đôi vợ chồng lừa chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Điều tra nhóm thanh niên cầm kiếm vào sân bóng đe dọa người mặc áo cầu thủ

09:41:42 24/02/2025

Nhóm thanh niên đeo khẩu trang bất ngờ xông vào sân bóng đá phong trào ở Ninh Bình, hành hung một cầu thủ trên sân, có đối tượng còn cầm kiếm đe dọa, bắt cầu thủ quỳ xuống sân cỏ.

Ông Mai Tiến Dũng không bị xử lý trong vụ án tại EVN

09:37:04 24/02/2025

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện ông Mai Tiến Dũng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có động cơ vụ lợi để tạo điều kiện không chính đáng cho doanh nghiệp.

1001 mánh khoé lừa đảo trên mạng xã hội (bài 1)

09:17:05 24/02/2025

Công tác đấu tranh, phòng và chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội vì thế đặt ra ngày càng cấp thiết.

Dùng app tình yêu đánh giá phim, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng qua mạng

09:07:10 24/02/2025

Chỉ tính từ tháng 7/2024 đến ngày bị bắt, tổng số tiền lừa đảo chiếm đoạt qua sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng hơn 5 tỷ đồng

Quảng Ngãi: Bắt đối tượng trộm két có 10 cây vàng

09:00:49 24/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ngụ ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ cạy, phá két sắt tại một nhà ...

Giả bị đánh thuốc mê cướp tài sản để lừa dối chồng

08:50:14 24/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ trình báo "đánh thuốc mê, cướp tài sản" xảy ra tại xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết).

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.