Làm giả hàng loạt CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi đem bán
Sau khi làm giả CMND, các đối tượng mang đến đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…
tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh rồi bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho người có nhu cầu với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tài khoản…
Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn (SN 1989), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Võ Trọng Huy (SN 1988), trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Trước đó, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của Ngân hàng H.H., chi nhánh Nghệ An về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản với số t.iền rất lớn.
Hai đối tượng trong vụ án.
Video đang HOT
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND) giả, các thẻ ngân hàng, thẻ sim 4G, giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu…
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 7/2023, Tuấn và Huy làm “chân rết”, đã sử dụng giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh. Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên “H.N” với giá từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện nhiều lần mua bán, thu về số t.iền lớn.
Khi mua tài khoản mạo danh từ các “chân rết”, các đối tượng có tên tài khoản “H.N” đã sử dụng thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số t.iền gần 2 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng
Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn, trứng thối
Con trai chị T đem xe của bạn đi cầm lấy t.iền tiêu xài. Chị T đã chuyển khoản để chuộc xe nhưng vẫn bị các đối tượng đến gây áp lực đòi t.iền.
Mâu thuẫn xảy ra, nhà chị T liên tiếp bị tạt sơn, nhớt đen, trứng thối.
Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera trong khu vực lấy lời khai một số nhân chứng để làm rõ vụ nhà chị L.T.T (SN 1978) ở ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa bị kẻ lạ mặt 2 lần tạt nhớt đen, sơn, ném trứng thối.
Theo trình báo của chị T khoảng 3h sáng cùng ngày chị T nghe tiếng động mạnh trước cửa nhà nên tỉnh giấc chạy ra kiểm tra. Phía bên ngoài không thấy ai nhưng cánh cửa nhà chị T bị dính sơn, nhớt đen và mùi trứng thối.
Căn nhà của chị T 2 lần bị các đối tượng tạt sơn, nhớt đen và trứng thối. Ảnh Vũ Quang.
Đây không phải lần đầu tiên nhà chị T bị các đối tượng lạ mặt "khủng bố" tinh thần. Rạng sáng 25/5, nhà chị T cũng bị các đối tượng tạt chất bẩn tương tự. Hiện chị T đang rất lo sợ, hoang mang, tinh thần bị khủng hoảng.
Qua làm việc được biết, cách đây 3 tháng, con trai chị T đem chiếc xe của người bạn mình tên Nghĩa đi cầm lấy 14 triệu tiêu xài. Sau khi biết chuyện, chị T đã chuyển khoản cho Nghĩa 17 triệu đồng (14 triệu t.iền gốc, 3 triệu t.iền lãi), nhờ Nghĩa chuộc xe lại.
Chiều 24/5, một thanh niên lạ xuống gặp chị T yêu cầu con trai chị đi chuộc lại xe cho Nghĩa. Chị T giải thích là đã chuyển t.iền cho Nghĩa để chuộc xe thì thanh niên này lớn tiếng: "Con trai bà cầm thì con trai bà mang t.iền lên chuộc!".
Giữa chị T và thanh niên này xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trước khi bỏ đi, thanh niên này dọa sẽ cho con trai chị T...ăn đòn. Rạng sáng hôm sau nhà chị T bị tạt sơn, tạt nhớt.
Công an huyện Đức Hòa đang truy tìm những người liên quan để làm rõ, xử lý
Hàng chục nhân viên ngân hàng bị triệu tập vì mua bán thông tin khách hàng Vụ án liên quan đến hàng loạt nhân viên ngân hàng tiếp tay cho một người mua bán tài khoản ngân hàng, thông tin khách hàng gây bức xúc cho người dân thời gian qua. Ngày 17-6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi...
