Đường dây chuyên thực hiện cuộc gọi lừa đảo, giả mạo ngân hàng hoạt động thế nào?

Liên quan đường dây giả mạo ngân hàng, thực hiện cuộc gọi lừa đảo 600 người ở TP.HCM vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, mỗi ngày nhóm của Nguyễn Hoàng Thạch gọi điện từ 50 – 70 người dân trong danh sách có sẵn và có 2 người trong số đó sập bẫy.

Ngày 28.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết phối hợp Công an Q.Tân Phú khám xét nhiều nơi ở Q.Tân Phú và Q.Bình Tân là trụ sở, nhà kho và nơi ở của Nguyễn Hoàng Thạch (nghi can cầm đầu đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của 600 người ở TP.HCM).

Đường dây chuyên thực hiện cuộc gọi lừa đảo, giả mạo ngân hàng hoạt động thế nào? - Hình 1 ADVERTISEMENT

Xuyên đêm khám xét nơi ở, kho hàng của Thạch

THANH TUYỀN

PC02 xác định Thạch thuê 2 căn nhà để làm kho chứa hàng và đặt máy móc thiết bị để nhân viên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Video đang HOT

Tại các điểm khám xét ở Q.Bình Tân và Q.Tân Phú, công an thu giữ nhiều bao tải chứa các gói hàng. Nghi can Thạch khai các gói hàng nói trên do giao dịch không thành công với khách nên được trả về lại kho.

Mỗi ngày gọi 50 – 70 người để lừa đảo

Cũng theo PC02, để đường dây hoạt động, Thạch thuê 82 nhân viên và đưa danh sách khách cho các nhân viên gọi điện xưng là nhân viên của ngân hàng chào mời vay từ 20 – 100 triệu đồng với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, lãi suất 0%. Nếu khách hàng đồng ý vay phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 – 3,9 triệu đồng tùy số tiền vay.

Khi khách hàng đồng ý vay, nhóm này lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ cho vay của ngân hàng.

Sau đó, nhóm Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm thẻ ngân hàng giả cho khách.

Nhóm này nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay. Khi khách nhận được hồ sơ giả thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện. Cuối cùng Thạch sẽ liên hệ nhân viên bưu điện lấy tiền mặt rồi chiếm đoạt.

ADVERTISEMENT

Đường dây chuyên thực hiện cuộc gọi lừa đảo, giả mạo ngân hàng hoạt động thế nào? - Hình 2

Phát hiện nhiều thùng hàng tại kho hàng của Thạch

C.T.V

“Các nghi can trong đường dây do Thạch tuyển vào làm việc có độ tuổi từ 18 – 40. Hầu hết, các nghi can này có khu vực làm việc riêng được trang bị điện thoại bàn, tai nghe, máy tính… để làm theo kịch bản, kế hoạch Thạch đưa ra”, trinh sát kể lại.

Các nghi phạm trong đường dây này khai nhận mỗi ngày thực hiện từ 50 – 70 cuộc gọi lừa đảo người dân trong danh sách được nghi can Thạch giao cho; trung bình mỗi ngày có 2 khách hàng sập bẫy. Ngoài tiền lương nhận của Thạch hằng tháng thì các nhân viên còn được thưởng theo doanh số từ 100.000 – 130.000 đồng/đơn hàng. Hiện CQĐT đang điều tra mở rộng đường dây chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, giả danh ngân hàng để cho vay lãi suất 0% để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên.

Nhân viên bất động sản lập fanpage giả mạo ngân hàng để bán đất

Đối tượng lập fanpage mang tên "Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc", thường xuyên đăng tải và chạy quảng cáo trên các bài viết liên quan đến phát mãi tài sản là "đất nền", gây hiểu lầm cho nhiều người rằng đây là trang fanpage của ngân hàng.

Nhận thấy trang fanpage trên có nhiều biểu hiện nghi vấn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh.

Nội dung của trang fanpage "Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc" chủ yếu đăng các bài viết liên quan tới bất động sản và chạy quảng cáo đối với các bài viết trên trang này. Các bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt tiếp cận mỗi ngày, hàng trăm khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc lầm tưởng trang trên là fanpage chính thống của ngân hàng.

ADVERTISEMENT

Tuy nhiên, qua làm việc với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP Bảo Lộc, đơn vị này cho biết, không không tạo lập hoặc ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào tạo lập, quản trị, điều hành đối với trang fanpage mang tên "Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc".

Nhân viên bất động sản lập fanpage giả mạo ngân hàng để bán đất - Hình 1 ADVERTISEMENT
Lực lượng chức năng làm việc với T.B.H.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được người quản trị fanpage trên là T.B.H (SN 1998, cư trú tại TP Hồ Chí Minh).

Làm việc với cơ quan chức năng, T.B.H thừa nhận bản thân là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản tại TP Hồ Chí Minh. Để bán được nhiều sản phẩm, H đã tạo lập, quản trị và điều hành đối với trang fanpage "Phòng kinh doanh Vietcombank Bảo Lộc". Sau khi đăng tải các bài viết liên quan tới bất động sản, H bỏ tiền ra chạy quảng cáo để tăng lượt số người tiếp cận.

Kiểm tra thiết bị điện tử của T.B.H, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện có hơn 500 khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc nhắn tin đến trang fanpage giả mạo trên.

ADVERTISEMENT

Ngày 23/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.B.H về hành vi "giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí
20:10:09 04/12/2022
'Kỳ lạ' giấy cầm cố đất có con dấu của UBND xã: Tuyên buộc phó chủ tịch xã trả lại 726 triệu đồng
08:01:28 04/12/2022
Đường 'Nhuệ' và con nuôi bị triệu tập liên quan vụ vợ chồng giám đốc lạm dụng chiếm đoạt tài sản
11:02:40 04/12/2022
Một phụ nữ tố bị vợ chồng hàng xóm đạp cửa vào nhà đ.ánh nhập viện
07:31:24 03/12/2022
Công an TP.HCM nói gì về 'bộ sậu đắc lực' Hà, Nhi, Tân của bà Phương Hằng?
14:56:18 03/12/2022
Nhiều gia đình khốn đốn vì sổ đỏ bị "gí" vào ngân hàng mà không biết
23:16:22 04/12/2022
Các bị cáo trong đường dây game “nổ hũ” hơn 1 nghìn tỷ đồng lĩnh án
16:33:41 03/12/2022
Bắt đối tượng sản xuất pháo nổ
17:59:11 03/12/2022
Lợi dụng thông tin “tìm con mất liên lạc” để… tống tiền
23:42:49 03/12/2022
Dùng ôtô đi trộm 54 con bò
23:20:42 04/12/2022
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Shark Thủy và chuyện 'cơm không lành, canh không ngọt' với Shark Tank Việt Nam
22:14:32 04/12/2022
Hé lộ hợp đồng ly hôn của Đại S và chồng cũ, vô tình vạch trần bộ mặt lươn lẹo của Uông Hiểu Phi
22:58:14 04/12/2022
Xăm lông mày đi 1 về được 2, thợ còn biện minh: Để vậy dễ tạo kiểu
23:44:58 04/12/2022
Soi profile “nghe là mê” của cậu út nhà tài phiệt lớn nhất Kiên Giang
21:52:47 04/12/2022
Vân Trang từng khó khăn khi sinh song thai, nay tiếp tục muốn đẻ thêm
21:23:26 04/12/2022
"Bố chồng quốc dân" Bầu Hiển cưng chiều con dâu Đỗ Mỹ Linh hết mực
21:47:19 04/12/2022
Bố mẹ đột nhiên công khai di chúc, đẩy vợ chồng tôi vào tình thế khó xử
02:51:50 05/12/2022
MC Misoa Kim Anh từng tiết lộ trải qua 7 lần thất tình là ai?
22:56:08 04/12/2022
Chủ tịch Miss Grand lại gặp biến khi đăng ảnh bên Thùy Tiên
21:20:14 04/12/2022
Lệ Quyên khoe loạt ảnh diện đồ đông sang chảnh hết nấc, chuẩn đẳng cấp 'phú bà' của Vbiz
23:07:04 04/12/2022
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Vây bắt 70 con bạc trong trường gà "kín cổng cao tường"

00:28:47 05/12/2022
Sáng 4/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết, Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động triệt phá sòng bạc dưới hình thức đá gà trong hẻm 99 Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Đây là trường gà do Lê Ti...

Triệt xóa điểm đá gà, tạm giữ gần 60 triệu đồng

00:23:14 05/12/2022
Ngày 4/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa triệt xóa tụ điểm đá gà tại huyện Hòa Bình, tạm giữ gần 60 triệu đồng

11 con bạc chui vào trong tiệm tạp hóa cá độ World Cup

00:15:41 05/12/2022
Ngày 4/12, Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập hồ sơ xử lý Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1982, ngụ TP Hồ Chí Minh) và 10 người khác về hành vi đ.ánh bạc

Thêm người sập bẫy công an dỏm, bị lừa hơn một tỷ đồng

23:59:29 04/12/2022
Người gửi đơn trình báo là chị H. (29 tuổi, người địa phương). Theo bị hại, sau khi nhận được điện thoại của một người thông báo chị có khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng, chị này được kết nối điện thoại với cá nhân tự giới thiệu là cá...

Mượn rượu giao lưu, 1 người bị đ.âm t.ử v.ong

23:28:31 04/12/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Hoàng Phúc (SN 2005, trú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi g.iết n.gười

Giả vờ thử xe, chạy thẳng xe máy về nhà trọ để cất giấu

23:25:09 04/12/2022
Người đàn ông cần bán xe máy đã chạy xe từ tỉnh Bạc Liêu lên Bến Tre để Trường xem xe máy. Trường giả vờ mượn xe chạy thử và chiếm đoạt

Cặp vờ chồng hờ và 61 lô đất “ma”

23:04:29 04/12/2022
Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1978, trú tại số nhà 73A Lê Minh, TP Huế) là giám đốc phòng khám da liễu và spa “Quỳnh Mayly” ở đường Lê Minh. Khoảng 2 năm trở lại đây, Nguyễn Như Quỳnh theo chân nhân tình Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1988, t...

Hai vợ chồng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

21:50:33 04/12/2022
Cần tiền để trả các khoản nợ nên vợ chồng Mai Chí Phương (Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng) và Võ Thị Thành đã đưa các thông tin gian dối về việc đang thực hiện một số dự án khu dân cư tại xã Thạch Đài để bà N.T.T. tin tưởng chuyể...
ADVERTISEMENT

Bắt giám đốc công ty lừa đảo trên 2 tỷ đồng

20:40:31 04/12/2022
Chiều 3/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Như Ý (SN 1989, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phá đường dây cá độ bóng đá có điểm cá cược khoảng 150 tỷ đồng

20:32:28 04/12/2022
Một đường dây đ.ánh bạc qua mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đấu tranh khám phá và đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan

Phát hiện xe tải vận chuyển 17 tấn đường kính ngoại nhập

19:56:41 04/12/2022
Sáng 3/12, Phòng Cảng sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên đã lập biên bản tạm giữ 17 tấn đường kính nhập từ nước ngoài vừa mới phát hiện để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo "rửa tiền" hơn 100 tỉ đồng

18:15:58 04/12/2022
Nhóm đối tượng đã móc nối thu thập, chiếm đoạt hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm thu lợi bất chính và dùng khoảng 40 tài khoản rửa tiền với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỉ đồng
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Nhật Bản thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ

Thế giới

07:20:40 05/12/2022
Ngày 3/12, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết thúc đẩy sự độc lập về kinh tế của phụ nữ, coi đây là một trụ cột trong chính sách, khẳng định Nhật Bản sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để nâng cao bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong...

Hà Lan không 'bẫy' nhưng Mỹ vẫn hồn nhiên

Bóng đá thế giới

07:18:57 05/12/2022
Nhìn cách đội đồng chủ nhà World Cup 2026 - Mỹ bung sức muốn phủ đầu Hà Lan cho thấy họ vẫn thích chơi bóng kiểu...hồn nhiên

Bắp chân to như cột đình cũng thon gọn chỉ với 3 bước

Làm đẹp

07:13:24 05/12/2022
Bắp chân to là nỗi khổ của nhiều chị em nhưng không phải ai cũng biết cách khắc phục

Phong độ mặc đẹp của bạn đạt ngưỡng đỉnh cao với những cách mix áo dạ sau

Thời trang

07:12:16 05/12/2022
Trong tiết trời chuyển lạnh như hiện nay, kiểu áo khoác đắc sủng bởi sự ấm áp và diện lên không sợ hết mốt chính là áo khoác dạ. Mix & match khéo léo sẽ giúp bạn luôn mặc đẹp, sang chảnh với item này

Ngụp lặn nhặt bóng golf: Nghề lạ thu nhập hơn 1 triệu USD/năm

Chuyện lạ

07:11:38 05/12/2022
Việc những người thợ lặn nhặt bóng golf tuyên bố thu nhập của họ từ công việc này lên đến trên 1 triệu USD/năm không phải điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro

Người đàn ông nhận cái kết vì sự hiểu nhầm tai hại của cô y tá

Clip hay

07:07:34 05/12/2022
Người đàn ông đang gọi điện thoại khiến cô y tá hiểu nhầm anh ta đang trêu mình nên đã có hành động hết sức khó tin

Isabella Menin - Tân MGI bị Mr. Nawat “dạy hư”, liên tiếp gây tranh cãi vì ăn mặc và nhảy phản cảm

Sao âu mỹ

07:07:12 05/12/2022
Mới đây, hình ảnh nàng hậu nhún nhảy, uốn éo, hát hò như sân khấu hội chợ càng khiến khán giả ngán ngẩm và khó hiểu thay cho định hướng mà MGI sẽ làm cho cô trong 1 năm nhiệm kỳ tới

Cùng thưởng thức sinh tố Berries Healthy giàu vitamin, dễ uống

Ẩm thực

07:06:55 05/12/2022
Món sinh tố Berries Healthy kết hợp giữa nhiều loại quả có lợi cho sức khỏe là thức uống bổ dưỡng bạn chớ nên bỏ lỡ khi trái cây vào độ chín đúng mùa

Vương phi Kate diện choker triệu đô, dân mạng lại "réo tên" nhà Meghan

Phong cách sao

06:52:37 05/12/2022
Ân oán giữa Meghan Markle và chị dâu - Vương phi Kate đáng để các nhà làm phim khai thác và chuyển thể thành phim dài tập. Chuyện này ồn ào chẳng kém gì xích mích giữa Joan Crawford và Bette Davis, hay Mariah Carey và Jennifer Lopez

Dương Mịch thừa nhận con người thật có dã tâm lớn ở tuổi 36

Sao châu á

06:46:46 05/12/2022
Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Dương Mịch thừa nhận bản thân có dã tâm lớn với diễn xuất. Điều này nhận được sự quan tâm của người hâm mộ

Truyện cười: Muốn xem full World Cup thì phải biết “lươn” như thế này

Hài hước

06:46:38 05/12/2022
Anh chồng xem World Cup xong còn tranh thủ ghé quán bia hơi làm vài quại với bạn bè, lúc về nhà thấy không khí vẫn bình thường cho đến hết đêm

5 cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dự tuyển U14 quốc gia

Bóng đá việt nam

06:45:52 05/12/2022
Từ ngày 8 - 12/12, tại thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ diễn ra đợt tập trung dự tuyển đội U14 quốc gia 2022. Đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 5 cầu thủ tiềm năng dự tuyển

Microsoft sẵn sàng nhượng bộ các bên để thương vụ mua lại Activision diễn ra thuận lợi

Mọt game

06:37:01 05/12/2022
Microsoft vẫn đang chịu áp lực pháp lý ở châu Âu và Mỹ. Công ty sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ của Ủy ban châu Âu để hoàn tất thương vụ mua lại Activision Blizzard trị giá 68,7 tỷ USD