Làm giả chứng thư, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng
Nghi can Đạo và Dung được cho là đã sử dụng 85 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả của các ngân hàng để nhận 76 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Ngày 16/10, cơ quan tố tụng bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và gia hạn tạm giam với Ngô Quang Đạo (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Vũ Anh) trong vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Liên quan vụ án còn có Phạm Thị Thu Dung, Trần Quang Viên và Hoàng Minh Doan.
Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), ngoài việc thành lập công ty Vũ Anh, Đạo còn thành lập thêm 3 công ty và nhận chuyển nhượng Công ty cổ phần Dầu khí và Chất đốt miền Bắc của vợ chồng Phạm Thị Thu Dung nhằm hỗ trợ cho việc mua hàng của các chi nhánh thuộc Tổng công ty thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec (thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam).
Video đang HOT
Tháng 7/2011-3/2012, Đạo và Dung đã sử dụng 85 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả của các ngân hàng để nhận của 2 chi nhánh Petec ở Hà Nội và Thái Bình hơn 76 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng. Đến nay, Đạo còn nợ quá hạn và mất khả năng thanh toán hơn 490 tỷ đồng.
Để có chứng thư bảo lãnh giả, Đạo và Dung chỉ đạo một số người sử dụng máy tính để tạo dựng nội dung, hình thức các chứng thư giống với mẫu thật rồi giả giữ ký của giám đốc các ngân hàng. Việc làm này có sự giúp sức của Trần Quang Viên và Hoàng Văn Vang.
Theo VNE
Đề nghị lập đoàn giám sát vụ Đoàn Văn Vươn
Luật sư Nguyễn Việt Hùng cho rằng các cơ quan tố tụng đang vi phạm luật, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng quyền và lợi ích của bị can trong vụ án Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Phó chủ tịch Hội nghề cá đến gặp gỡ với vợ bị can trong vụ án Đoàn Văn Vươn. Ảnh: Thái Thịnh.
Luật sư Hùng cho biết đã gửi 5 văn bản kiến nghị và khiếu nại tới các cơ quan và người tiến hành tố tụng có thẩm quyền ở trung ương và Hải Phòng. Tuy nhiên, nhiều tháng qua ông chưa nhận được hồi âm.
Ông cũng không nhận được thông báo hay quyết định liên quan đến việc gia hạn tạm giam lần thứ nhất với thân chủ Đoàn Văn Vương của mình và hiện theo ông đã quá thời hạn để gia hạn tạm giam lần 2. "Các cơ quan, người tiến hành tố tụng liên quan vụ án đang vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bị can... Họ vô hiệu hóa vai trò, quyền và trách nhiệm của luật sư được pháp luật quy định...", Trưởng văn phòng luật sư Kinh Đô (Hà Nội) nêu quan điểm.
Vị luật sư được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho 4 bị can (Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ) đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng như lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội... lập đoàn giám sát trực tiếp hoặc có hoạt động giám sát theo thẩm quyền để giải quyết 2 vụ án liên quan tới ông Đoàn Văn Vươn là "Giế.t ngườ.i - Chống người thi hành công vụ" và "Hủy hoại tài sản".
Trước đó, luật sư Hùng cũng đã gửi kiến nghị đến Liên đoàn luật sư Việt Nam cũng như Đoàn luật sư Hà Nội. Là luật sư bào chữa cho 4 bị can chính trong vụ án, luật sư Hùng "tố" đã gặp không ít khó khăn, áp lực trong quá trình hành nghề do các cơ quan tố tụng Hải Phòng không tạo điều kiện để ông được gặp, trao đổi với các bị can không giải quyết vụ án theo đúng quy định tố tụng.
Ngày 5/1/2012, khi hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, một số người đã gài mìn tự chế trong vườn, cầm sún.g hoa cải chống lại. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện đội bị thương, trong số này có người đứng đầu công an huyện Tiên Lãng. Một ngày sau, ngôi nhà của ông Vươn đã bị phá hủy.
Ngày 10/1, 4 bị can Đoàn Văn Quý (46 tuổ.i), Đoàn Văn Vươn (49 tuổ.i), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổ.i) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổ.i) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giế.t ngườ.i. Phạm Thị Báu (tức Hiền, vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, song được tại ngoại và cho áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo VNE
'Tập đoàn' giám đốc làm giả chứng thư 405 tỷ lĩnh án Sau nhiều ngày bị xét xử, lãnh đạo của 6 công ty và nhiều cán bộ ngân hàng đã phải lĩnh án do làm giả các chứng thư, giấy xác nhận số dư tại ngân hàng lên đến 405 tỷ đồng để lừ.a đả.o. Chiều 21/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Lộc Bình Phú)...