Khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng ở Cà Mau
Cơ quan công an Cà Mau đã khởi tố vụ án điều tra về hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng xảy ra tại một tiệm vàng ở Cà Mau.
Cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế của một tiệm vàng ở Cà Mau. (Ảnh minh họa)
Ngày 27/5, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại 1 tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2008 đến tháng 3.2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau – tiệm vàng Hoàng Khiêm) xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang – xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.
Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng, giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, với giá tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng.
Video đang HOT
Qua kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP.HCM, nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau.
Tháng 5/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó, vào năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.
Đồng thời kết luận, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỷ đồng, nên đã báo cáo về Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.
Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng và vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Bị tóm gọn sau 3 ngày giật túi xách
Ngày 18/4, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an Cà Mau vừa bắt giữ Nguyễn Hoài T. (32 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều ngày 15/4, chị T.T.P. (32 tuổi, ngụ phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy chở con đi học về. Khi chị P. đang rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (phường 7) được hơn 100m thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên bên phải dùng tay giật mạnh túi xách của chị P. đang đeo trên người, rồi tẩu thoát.
Chị P. đã đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc. Theo trình báo, bên trong túi xách có một điện thoại di động, một ít tiền mặt và giấy tờ khác.
Đối tượng Nguyễn Hoài T. (Ảnh: CTV).
Vụ cướp xảy ra ngay giữa ban ngày, trên tuyến đường có đông người qua lại nên đã gây hoang mang cho người dân địa phương.
Ngay khi nhận tin báo, Công an Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 18/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Cà Mau đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hoài T. khi y đang ở một ngã tư trên địa bàn phường 5, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng sau 3 ngày gây án.
Bước đầu, đối tượng T. khai nhận đã giật túi xách của chị P.
Hiện vụ việc đang được cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định.
Giang hồ nổ súng, hỗn chiến ở Cần Thơ: Bắt nghi can cầm đầu Nghi can cầm đầu nhóm người từ TP.HCM xuống Cần Thơ hỗn chiến để đòi nợ vừa bị công an tỉnh Cà Mau bắt giữ. Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên gây xôn xao dư luận TP Cần Thơ, ngày 4/3, Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Nguyễn Thanh Bình (42 tuổi, ngụ TP.HCM). Bình được xác...