Khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng ở Cà Mau

Cơ quan công an Cà Mau đã khởi tố vụ án điều tra về hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng xảy ra tại một tiệm vàng ở Cà Mau.

Khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng ở Cà Mau - Hình 1

Cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án điều tra hành vi trốn thuế của một tiệm vàng ở Cà Mau . (Ảnh minh họa)

Ngày 27/5, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại 1 tiệm vàng ở huyện Đầm Dơi.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2008 đến tháng 3.2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau – tiệm vàng Hoàng Khiêm) xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột của ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang – xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.

Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng, giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, với giá tiền hơn 140 tỷ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP.HCM có quan hệ mua bán với tiệm vàng Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP.HCM, nên không thuộc thẩm quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau .

Tháng 5/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.

Video đang HOT

Đồng thời kết luận, tiệm vàng này có dấu hiệu trốn thuế số tiền lên đến 61,6 tỷ đồng, nên đã báo cáo về Cục thuế Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Đến tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỷ đồng và vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị tóm gọn sau 3 ngày giật túi xách

Ngày 18/4, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an Cà Mau vừa bắt giữ Nguyễn Hoài T. (32 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều ngày 15/4, chị T.T.P. (32 tuổi, ngụ phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy chở con đi học về. Khi chị P. đang rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (phường 7) được hơn 100m thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên bên phải dùng tay giật mạnh túi xách của chị P. đang đeo trên người, rồi tẩu thoát.

Chị P. đã đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc. Theo trình báo, bên trong túi xách có một điện thoại di động, một ít tiền mặt và giấy tờ khác.

Bị tóm gọn sau 3 ngày giật túi xách - Hình 1

Đối tượng Nguyễn Hoài T. (Ảnh: CTV).

Vụ cướp xảy ra ngay giữa ban ngày, trên tuyến đường có đông người qua lại nên đã gây hoang mang cho người dân địa phương.

Ngay khi nhận tin báo, Công an Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 18/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Cà Mau đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hoài T. khi y đang ở một ngã tư trên địa bàn phường 5, trước sự ngỡ ngàng của đối tượng sau 3 ngày gây án.

Bước đầu, đối tượng T. khai nhận đã giật túi xách của chị P.

Hiện vụ việc đang được cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

'Thánh chửi' Dương Minh Tuyền hiên ngang trên phường khi bị bắt vì 'bay lắc' giữa mùa dịch
16:33:32 30/07/2021
Cặp vợ chồng gây rối tại chợ Yên Phụ bị xử lý ra sao?
13:40:32 29/07/2021
Phạt 5 triệu đồng vì đăng tin giả 'cơm chiều trong khu cách ly thua thức ăn của chó'
10:46:09 29/07/2021
Người phụ nữ gây náo loạn chốt kiểm soát dịch ở TP.HCM
20:12:35 29/07/2021
Khởi tố người đàn ông 42 tuổi nhiều lần xâm hại tình dục bé gái 13 tuổi
09:57:35 29/07/2021
Công an vào cuộc vụ nguyên phó chủ tịch huyện ném sầu riêng
18:25:48 29/07/2021
Hé lộ danh sách lãnh đạo được Công ty Nhật Cường "biếu quà"
11:17:17 30/07/2021
'Hot girl' 22 tuổi trốn truy nã từ Hưng Yên lên Bắc Giang bán ma túy
09:59:30 29/07/2021
Gây rối ở chợ Yên Phụ, hai vợ chồng bị phạt 6 triệu đồng
19:55:33 29/07/2021
Quảng Nam: Xử phạt người phụ nữ đe dọa cán bộ chốt kiểm dịch Covid-19
22:36:38 30/07/2021

Thông tin đang nóng

Hí hửng khoe que thử thai 2 vạch, chồng ‘chơi lớn’ tặng luôn sổ tiết kiệm 7 tỷ nhưng tôi đứng hình vì tờ giấy đính kèm
20:39:41 30/07/2021
Bị bắt chẹt ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp với điều kiện khiến mẹ chồng xanh mặt
20:45:16 30/07/2021
Nữ ca sĩ Vu Huệ Mẫn qua đời
20:48:30 30/07/2021
2 lần mang thai đều sảy ngay sau đó, nghi ngờ lén lắp camera theo dõi, người phụ nữ sững sờ khi phát hiện ra thủ phạm
22:31:30 30/07/2021
Tài tử Nhật Bản lộ ảnh ngoại tình
20:53:05 30/07/2021
Phạm Băng Băng từng giật vai của Ngô Cẩn Ngôn vì diễn quá dở?
21:47:00 30/07/2021
Phùng Thiệu Phong “chịu lỗ” hậu ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh?
21:53:54 30/07/2021
HLV Nishino được đền bù số tiền kếch xù, sắp có bến đỗ mới sau khi bị LĐBĐ Thái Lan sa thải
22:42:42 30/07/2021
Chồng lấy cớ tăng ca nhưng lại đến nhà bạn thân của vợ, nghi ngờ bám theo sau, vợ ngỡ ngàng phát hiện 1 chuyện ngoài tưởng tượng
22:34:05 30/07/2021
Lén gặp bạn trai cũ khi chồng đi công tác, người phụ nữ vô tình phát hiện sự thật khủng khiếp về chồng nhờ 1 cuộc gọi đến máy của tình cũ
22:13:11 30/07/2021

Tin mới nhất

An Giang: Phát hiện 8 người đi ghe ra vào tỉnh trốn khai báo y tế phòng dịch Covid-19

23:01:57 30/07/2021
Đi ghe từ Đồng Tháp đến An Giang, nhưng không khai báo y tế phòng dịch Covid-19, nhóm 8 người đàn ông bị người dân tố giác.

Say xỉn chạy xe, bị công an hỏi tên lập biên bản không nhớ chỉ cười 'chào em'

22:27:55 30/07/2021
Hai người đàn ông say xỉn, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không dừng lại theo hiệu lệnh của công an.

Tội phạm mua bán người xâm phạm đến những quyền cơ bản nhất của con người

22:10:11 30/07/2021
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những năm gần đây, tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn ra phức tạp.

Tụ tập đánh bạc trong mùa dịch, 11 đối tượng bị xử phạt trên 160 triệu đồng

22:06:30 30/07/2021
Trong khi toàn tỉnh Kiên Giang đang thực hiện giãn cách, 11 đối tượng ở huyện Tân Hiệp vẫn tụ tập đánh bạc và sử dụng ma túy. Các đối tượng này vừa bị lực lượng chức năng xử phạt 160 triệu đồng.

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phạm tội do nể nang?

22:03:52 30/07/2021
Hồ sơ vụ án thể hiện quá trình điều tra ông Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết, nguyên nhân phạm tội của ông Tuyến là do nể nang, áp lực về tình cảm, quan hệ.

Đối tượng lăn ra đường ăn vạ, đánh cảnh sát giao thông lĩnh 9 tháng tù

22:01:40 30/07/2021
6 ngày sau khi lăn ra đường ăn vạ, đánh người trong Tổ phòng chống Covid-19 ở Phú Yên, Phạm Văn Hiếu bị đưa ra xét xử và lĩnh mức án 9 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ 2 đối tượng dùng giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch

21:59:24 30/07/2021
Để đi qua được chốt kiểm soát dịch bệnh ở Nam Định, một tài xế xe tải từ Tuyên Quang đã dùng giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 giả.

Đang bán test nhanh SARS-CoV-2 dạo thì bị công an mời về trụ sở làm việc

21:55:56 30/07/2021
Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) phát hiện một người phụ nữ đi bán dạo mẫu test nhanh SARS-CoV-2 không rõ nguồn gốc, nên đã mời về trụ sở để làm rõ.

Chủ quán và 30 khách hát karaoke giữa mùa dịch bị phạt 75 triệu đồng

14:20:36 30/07/2021
Tổ chức hát karaoke giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cả chủ quán lẫn 30 khách hát bị phạt 75 triệu đồng và buộc phải cách ly.

Vụ ĐH Đông Đô: Cấp bằng giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính 7 tỷ đồng

14:11:44 30/07/2021
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất bản cáo trạng vụ án hình sự Giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô và truy tố 10 bị can về tội danh này.

Không vượt được chốt kiểm dịch, người phụ nữ dọa xử lý lực lượng chức năng

14:06:30 30/07/2021
Đến chốt kiểm soát dịch, thay vì khai báo y tế theo hướng dẫn, người phụ nữ đi xe SH lại lớn tiếng chửi bới, dọa gọi người đến xử lý lực lượng làm nhiệm vụ.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke mở cửa cho 20 "thượng đế" thác loạn ma túy

14:03:44 30/07/2021
Kiểm tra quán karaoke Ngọc Hà, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) phát hiện 20 thanh niên đang tụ tập hát hò, trong đó có 7 đối tượng trong số này dương tính với chất ma túy.

4 cán bộ công an hiến máu cứu sống đối tượng mua bán ma túy

11:52:21 30/07/2021
4 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vừa tình nguyện hiến máu kịp thời cứu sống một đối tượng bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, nhiều thanh niên vẫn đi câu cá, bắn chim

11:12:23 30/07/2021
Lực lượng chức năng Hà Nội lập biên bản xử lý nhiều thanh niên ra đường trong trường hợp không cần thiết, thực tế là đi câu cá và bắn chim.

Nhiều người không chấp hành cách ly, công an khởi tố vụ án lây lan dịch

10:54:11 30/07/2021
Quá trình cách ly tại nhà, nhiều trường hợp vẫn đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều người gây lây lan dịch bệnh Covid-19.

"Trộm" chữ ký Phó Giám đốc và con dấu công ty chồng làm việc để lừa đảo

10:49:33 30/07/2021
Sử dụng chữ ký khắc sẵn của chồng với tư cách là Phó Giám đốc và con dấu nơi chồng làm việc để đóng vào hợp đồng vay tiền, Loan đã lừa vay 1 tỷ đồng của người quen, chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Bắt GĐ công ty thiết bị y tế vụ vi phạm về đấu thầu tại BV Tim Hà Nội

10:22:49 30/07/2021
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Giám đốc và Kế toán trưởng công ty CP Thiết bị y tế Hoàng Nga.

Đi bắt cá về nhậu, 2 thanh niên bị phạt 4 triệu đồng

22:17:36 29/07/2021
Thái và Nhật bơi qua kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, để bắt cá về nhậu thì bị lực lượng tuần tra bắt quả tang, xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Vì sao cựu Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến bị truy tố?

20:10:10 29/07/2021
Ông Tuyến bị cáo buộc ký chấp thuận cho Sagri chuyển nhượng đất ở TP Thủ Đức dù không đủ căn cứ pháp lý. Hành vi của bị can và người khác gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng.

30 khách hát karaoke bị phạt 60 triệu, cách ly tại chỗ

20:01:17 29/07/2021
Cơ quan chức năng TP Hạ Long lập biên bản xử phạt chủ quán karaoke 15 triệu đồng, 30 khách đang hát 60 triệu đồng và yêu cầu tất cả cách ly y tế tại chỗ.

Vì sao Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng "bộ sậu" bị bắt?

19:51:26 29/07/2021
Ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng một Phó Giám đốc và Chánh Văn phòng cảng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng.

"Cõng" 5 tiền án, dùng giấy phép cầm đồ của người chết để cho vay nặng lãi

19:46:18 29/07/2021
Nguyễn Sỹ Hải sử dụng giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ của người anh trai đã chết để tổ chức hoạt động tín dụng đen. Thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã cho vay lãi nặng số tiền 31 tỷ đồng.

Phát hiện đối tượng trốn truy nã trong lúc... khai báo y tế

19:41:56 29/07/2021
Trong quá trình lấy lời khai y tế, một đối tượng truy nã bất ngờ bị phát hiện vì là người trở về từ TPHCM, phải dừng chốt kiểm soát dịch tại tỉnh Đắk Nông.

Giám đốc công ty truyền hình giáo dục đi tống tiền... chủ trại heo

19:32:40 29/07/2021
Đối tượng sử dụng thẻ nhà báo đến gặp một chủ trại heo để uy hiếp, buộc người này phải chuyển 8 triệu đồng, nếu không sẽ đăng bài phản ánh.

Tóm gọn người đàn ông đi xe biển xanh, mặc cảnh phục giả

19:27:56 29/07/2021
Hai người đàn ông đi xe máy biển xanh giả, mặc trang phục cảnh sát nhân dân giả đã bị Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) phát hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

BLACKPINK Rosé được dự đoán kết hợp cùng Bella Poarch

Nhạc quốc tế

06:35:45 31/07/2021
Hiện thông tin này đang nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ người hâm mộ.

Quán quân Olympia 2020 chia sẻ 3 công việc muốn làm trong tương lai, nghe xong chỉ biết nhận xét 2 từ "Quá đỉnh!"

Netizen

06:35:39 31/07/2021
Đúng là Quán quân Olympia, đến công việc muốn làm cũng phải khác người bình thường.

Nghiên cứu về hiệu quả miễn dịch khi tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19

Thế giới

06:34:44 31/07/2021
Theo một nghiên cứu mới được công bố trên trang web Medrxiv.org, khả năng miễn dịch trước virus SARS-CoV-2 sẽ tăng lên đáng kể nếu như tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac (Trung Quốc) cách mũi thứ 2 từ 6 thán...

16 viện bảo tàng có thiết kế siêu thực nhất thế giới, chưa cần vào đã thấy tỏa ra chất nghệ

Sáng tạo

06:32:04 31/07/2021
Thông thường, mọi người thường đến bảo tàng để xem những tác phẩm nghệ thuật bên trong chúng và không phải lúc nào cũng để ý đến lối kiến trúc mà những bảo tàng sở hữu.

Ngô Diệc Phàm bị hạn chế đi lại, xuất hiện nhân chứng mới bất lợi

Sao châu á

06:31:04 31/07/2021
Nguồn tin cho biết đã xuất hiện thêm nhân chứng vật chứng mới, tình thế hiện nay không có lợi cho Ngô Diệc Phàm.

Thanh Lam tình tứ tựa vai bạn trai bác sĩ

Sao việt

06:26:20 31/07/2021
NSƯT Thanh Lam đăng ảnh tình tứ dựa vào vai bạn trai bác sĩ Tiến Hùng. Đồng nghiệp thích thú khen hai người đẹp đôi.

Làm bánh bột lọc không khó

Ẩm thực

06:25:57 31/07/2021
Bánh bột lọc chấm với nước mắm mặn pha chanh, thêm chút đường, tỏi và vị cay cay nơi đầu lưỡi của ớt.

Sáng 31/7: Có 4.060 ca mắc COVID-19, gần 6 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng

Sự kiện nóng

06:20:00 31/07/2021
Bản tin dịch COVID-19 sáng 31/7 của Bộ Y tế cho biết có 4.060 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có 2.503 ca.

Bí quyết phòng the khiến chàng rạo rực, các nàng đừng nên bỏ lỡ nhé

Kiến thức giới tính

06:11:11 31/07/2021
Hãy thay đổi quan niệm cũ về chuyện phòng the để có thể giúp chồng nhận được niềm hạnh phúc mới chốn phòng the phụ nữ nhé.

Hyundai Kona 1.6 Turbo và N Line 2021 có giá gần 800 triệu tại Malaysia

Ôtô

06:02:30 31/07/2021
Hyundai-Sime Darby Motors (HSDM) vừa công bố giá bán Kona 1.6 Turbo và N Line 2021 ở thị trường Malaysia.

Ngọc Phước từng ăn cơm độn bắp cải thời sinh viên

Phỏng vấn sao

06:01:32 31/07/2021
Diễn viên hài Ngọc Phước từng trải qua nhiều khó khăn thời sinh viên, có lúc ăn cơm độn bắp cải qua ngày nhưng nhờ vậy cô càng thêm động lực làm việc và trân quý đồng tiền mình kiếm được.

Siết chặt phòng dịch trên các công trình giao thông

Đời sống

05:58:27 31/07/2021
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, khiến công tác huy động nguồn nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tại hiện trường các dự án giao thông gặp không ít khó khăn.

Rùng mình đời bi kịch của mỹ nhân American Horror Story: Nghiện ma túy vì bị hiếp dâm dã man, bạn trai ép quan hệ tập thể lập dị

Sao âu mỹ

05:52:37 31/07/2021
Nữ diễn viên phim American Horror Story Mena Suvari gây chấn động khi chia sẻ những biến cố trong cuộc đời cô.

Cách xử trí các tình huống khi chăm sóc F0 tại nhà

Sức khỏe

01:33:06 31/07/2021
Ngoài tuân thủ các nguyên tắc cách ly, người chăm sóc cần chú ý để giảm nhẹ các triệu chứng của người bệnh như sốt, ho, đau họng, đau cơ...

Arsenal chi đậm nổ 'bom tấn' Lautaro Martinez

Bóng đá thế giới

23:54:51 30/07/2021
BLĐ Arsenal duyệt khoản chi kỷ lục 77 triệu bảng, quyết nổ bom tấn Lautaro Martinez để tăng cường sức mạnh cho hàng công.