Ba nhà thuốc lớn nhất ở Đồng Nai bị khởi tố tội trốn thuế

Kiểm tra 3 nhà thuốc lớn nhất tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an phát hiện có dấu hiệu trốn thuế nên quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay (28/1) thông tin, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” đối với 3 nhà thuốc lớn ở TP Biên Hòa.

Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nhà thuốc vào ngày 4/12

Các nhà thuốc bị khởi tố gồm Mẫn Sơn Minh, nhà thuốc Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh (đều có trụ sở ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào ngày 4/12/2020, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một chiếc xe ô tô chở thuốc có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành làm việc. Từ lời khai của tài xế, công an đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc nói trên.

Qua kiểm tra, công an phát hiện số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn , chứng từ có liên quan.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh có dấu hiệu trốn thuế nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Gia Lai: Khởi tố tổng giám đốc công ty xây dựng trốn nộp 1,2 tỉ tiền thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố một tổng giám đốc công ty trốn thuế thu nhập doanh nghiệp 1,2 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai - Ảnh: Vĩnh Yên

Ngày 18/1, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố ông Đỗ Mạnh Luyn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai về tội "Trốn thuế". Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, năm 2018, ông Đỗ Mạnh Luyn là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hưng Gia Lai (viết tắt Công ty Đông Hưng) khi bán tài sản hình thành từ vốn vay của công ty gắn liền trên đất tại địa chỉ 216 Lê Đại Hành, phường Đống Đa, TP.Pleiku (Gia Lai), đã không xuất hóa đơn bán hàng, không kê khai doanh thu bán hàng 14,5 tỷ đồng, không báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến trốn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 1,2 tỷ đồng.

Do đó, ông Luyn bị khởi tố về hành vi "Trốn thuế".

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty Đông Hưng đăng ký lần đầu vào tháng 6/2007, đến năm 2019 đăng ký thay đổi với vốn điều lệ 150 tỉ đồng; 15 triệu cổ phần. Tại Gia Lai, công ty này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng giao thông, cầu đường bộ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai đề nghị Công ty Đông Hưng bán trụ sở thế chấp để trả nợ.

Các bên thỏa thuận, bán trụ sở cho 2 cá nhân ở TP.Pleiku với giá 16,5 tỷ đồng. Riêng khu đất 2,921 m2 là của vợ ông góp vốn (tương đương 2 tỷ đồng); trụ sở công ty là do ông thực hiện xây dựng cùng nhiều hạng mục khác tương tương giá trị 14,5 tỷ đồng. Trong khi công ty đang hoàn thiện các thủ tục thì bị khởi tố.

Quyết định khởi tố tống đạt đến ông Luyn cùng với đó là lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông từ ngày 15/1-15/9 để phục vụ việc xác minh, điều tra.