Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng

Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Chiều (21/1), Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu môi trường đã đấu tranh triệt phá chuyên án về đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý (SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ) để điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng - Hình 1
Đối tượng Lý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào, Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.

Video đang HOT

Đối tượng xuất hóa đơn khống với các hàng hóa dịch vụ là thuê máy thi công, gỗ, cọc tre…; lập khống các hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng kê mua hàng hóa gỗ, cọc tre và mua hóa đơn khống của các đơn vị khác với giá thấp.

Sau đó, bán hóa đơn khống cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu với giá bán dao động từ 5% – 10% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Kết quả điều tra, trong 2 năm 2022 và 2023, Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Qua quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định đã khám phá, bắt giữ được đối tượng chính và làm rõ toàn bộ đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế cùng các đơn vị, công ty có liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can và chuyển tin báo, công văn kiến nghị xử lý đến cơ quan điều tra, cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám xét công ty, nơi làm việc, chỗ ở của các đối tượng tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Thu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ, tài liệu phục vụ việc mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế - Hình 1
Trần Quốc Lý cùng các tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.

Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế - Hình 2
Trần Quốc Lý và một số đồng phạm trong vụ án.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Sự thật về vụ tự tử của người phụ nữ bán rau bị cướp điện thoạiSự thật về vụ tự tử của người phụ nữ bán rau bị cướp điện thoại
14:24:30 24/09/2025
Lời khai của nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoạiLời khai của nghi phạm vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị cướp điện thoại
16:34:49 24/09/2025
Phú Thọ: Tạm giam đối tượng hành hung người phụ nữPhú Thọ: Tạm giam đối tượng hành hung người phụ nữ
11:20:17 24/09/2025
Bước vào phòng ngủ con gái 12 tuổi, cha mẹ phát hiện chuyện đau lòngBước vào phòng ngủ con gái 12 tuổi, cha mẹ phát hiện chuyện đau lòng
17:04:04 24/09/2025
Tú bà điều hành đường dây mại dâm chuyên cung cấp cho quán karaokeTú bà điều hành đường dây mại dâm chuyên cung cấp cho quán karaoke
13:06:59 24/09/2025
Quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên bị bắtQuan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên bị bắt
14:55:31 24/09/2025
Thanh niên 18 tuổi xâm hại bé 12 tuổi ở Đồng NaiThanh niên 18 tuổi xâm hại bé 12 tuổi ở Đồng Nai
07:58:14 25/09/2025
Vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: Khởi tố 3 đối tượngVụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh: Khởi tố 3 đối tượng
22:04:24 23/09/2025

Tin đang nóng

Mỹ nhân "Gia đình là số 1" Hwang Jung Eum lĩnh án tù, suy sụp bật khóc ngay giữa tòaMỹ nhân "Gia đình là số 1" Hwang Jung Eum lĩnh án tù, suy sụp bật khóc ngay giữa tòa
15:18:12 25/09/2025
Kiểm tra chiếc thùng khả nghi, bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên trongKiểm tra chiếc thùng khả nghi, bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bên trong
15:21:15 25/09/2025
'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp
15:09:59 25/09/2025
Nửa đêm không có vợ nằm cạnh, tôi hoảng hốt phát hiện dấu hiệu lạNửa đêm không có vợ nằm cạnh, tôi hoảng hốt phát hiện dấu hiệu lạ
15:04:21 25/09/2025
Chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia.Chặn xe khách, giải cứu nam sinh lớp 10 bị dụ dỗ sang Campuchia.
16:26:59 25/09/2025
Đến lượt Yoona (SNSD) bị tố "thượng đẳng" hơn Jeon Ji Hyun, khán giả tẩy chay cực gắtĐến lượt Yoona (SNSD) bị tố "thượng đẳng" hơn Jeon Ji Hyun, khán giả tẩy chay cực gắt
16:04:15 25/09/2025
Luật sư đại diện Thiều Bảo Trâm lên tiếng về việc biểu diễn tại sự kiện của trang web cá độLuật sư đại diện Thiều Bảo Trâm lên tiếng về việc biểu diễn tại sự kiện của trang web cá độ
16:17:05 25/09/2025
Không có chỗ đỗ nên để tạm ô tô ở ven đường, người phụ nữ chết lặng khi chứng kiến cảnh bên trong xeKhông có chỗ đỗ nên để tạm ô tô ở ven đường, người phụ nữ chết lặng khi chứng kiến cảnh bên trong xe
18:01:04 25/09/2025

Tin mới nhất

Xem xét phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông ở TPHCM

Xem xét phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông ở TPHCM

20:47:51 25/09/2025
Trong khi giới chức phương Tây tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn sau cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận NATO gần đây, Nga đã lên tiếng bác bỏ.
Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ bị phạt 9 năm 6 tháng tù

Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ bị phạt 9 năm 6 tháng tù

20:34:24 25/09/2025
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại về lờn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Đòi nợ thuê kiểu côn đồ, nhóm bị cáo lãnh hơn 66 năm tù

Đòi nợ thuê kiểu côn đồ, nhóm bị cáo lãnh hơn 66 năm tù

20:30:59 25/09/2025
Chiều 25/9, TAND khu vực 1, tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 6 bị cáo trong vụ án Giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản và Cố ý gây thương tích xảy ra vào cuối tháng 5/2024.
Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý nhanh nhất vụ liên quan MV "Anh em trước sau như một"

Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý nhanh nhất vụ liên quan MV "Anh em trước sau như một"

20:18:22 25/09/2025
Công an thành phố cũng đã được nhận được rất nhiều thông tin liên quan đến sự việc từ phía các cơ quan báo chí cũng như bày tỏ sự ủng hộ cao đối với việc nhanh chóng xử lý.
Lào Cai: Bắt tạm giam 2 lãnh đạo ngành đường sắt chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của nhà thầu

Lào Cai: Bắt tạm giam 2 lãnh đạo ngành đường sắt chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của nhà thầu

20:12:00 25/09/2025
Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường, SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào
Tìm nhân chứng vụ đối tượng vứt bỏ hơn 160 kg pháo nổ

Tìm nhân chứng vụ đối tượng vứt bỏ hơn 160 kg pháo nổ

20:06:40 25/09/2025
Chiều 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án vận chuyển hàng cấm xảy ra tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nay là ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh).
Chủ tịch xã giúp em trai "biến" đất công thành tư khiến 5 cán bộ liên lụy

Chủ tịch xã giúp em trai "biến" đất công thành tư khiến 5 cán bộ liên lụy

17:06:35 25/09/2025
Khi còn đương chức, một chủ tịch xã ở Khánh Hòa bị cáo buộc giúp em trai biến đất công thành đất tư. Việc làm của vị chủ tịch xã đã khiến 5 cán bộ khác liên lụy, bị khởi tố.
Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: "Được miễn thi hành án tôi mừng lắm"

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: "Được miễn thi hành án tôi mừng lắm"

17:04:13 25/09/2025
Gia đình người chồng ở Khánh Hòa bị phạt 3 năm tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi vỡ òa trong niềm vui khi hay tin anh được tòa miễn thi hành án.
Vụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi, tạm giữ 148 người: Khởi tố chủ quán bar

Vụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi, tạm giữ 148 người: Khởi tố chủ quán bar

17:01:16 25/09/2025
Liên quan đến vụ bắt giữ 148 nam nữ bay lắc tại nhiều tụ điểm trên địa bàn phường Diên Hồng, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Nguyễn Võ Tùng Lâm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh

Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh

16:45:28 25/09/2025
Sáng nay 25/9, ca sĩ Khánh Phương đã đến trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh để làm việc theo giấy mời của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...
Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạm

Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạm

16:34:37 25/09/2025
Giám đốc xưởng vàng bàn bạc và thống nhất với Tổng giám đốc mua vàng nguyên liệu ngoài thị trường, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.
Tuyên án vụ hỗn chiến do "chạm vào bạn nữ" sau cuộc hát karaoke

Tuyên án vụ hỗn chiến do "chạm vào bạn nữ" sau cuộc hát karaoke

16:25:02 25/09/2025
Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh 12 năm tù về tội Giết người.

Có thể bạn quan tâm

Hương Giang lên tiếng tranh cãi thi Miss Universe: "Tại sao không thể là Hương Giang?"

Hương Giang lên tiếng tranh cãi thi Miss Universe: "Tại sao không thể là Hương Giang?"

Sao việt

20:55:57 25/09/2025
Giữa những tranh cãi, Hoa hậu Hương Giang đã có những chia sẻ đầu tiên để thể hiện rõ nỗi lòng sau khi được công bố thi quốc tế.
Cái kết của nữ diễn viên đập tiền đi "tu sửa", quyết thành "Kim Tae Hee Trung Quốc"

Cái kết của nữ diễn viên đập tiền đi "tu sửa", quyết thành "Kim Tae Hee Trung Quốc"

Sao châu á

20:53:00 25/09/2025
Triệu Anh Tử cho biết mình đã đập số tiền lớn, chỉ riêng chiếc mũi đã tốn kém đến mấy trăm triệu đồng nhưng lại kết quả không được như ý, chẳng hề giống bản mẫu chút nào.
Xác minh clip người đàn ông 2 tay cầm vật giống mìn để đánh cá trên biển

Xác minh clip người đàn ông 2 tay cầm vật giống mìn để đánh cá trên biển

Tin nổi bật

20:45:13 25/09/2025
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh clip có người đàn ông cầm vật giống mìn để đánh cá trên biển.
25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm

25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm

Netizen

20:29:05 25/09/2025
Được hai ông bố mai mối, Ngọc Thương và chồng đồng ý hẹn hò. Chỉ sau chưa đầy một tháng, cả hai đã chính thức về chung nhà trong sự chúc phúc của gia đình hai bên.
Iran tuyên bố xâm nhập cơ sở hạt nhân tuyệt mật của Israel

Iran tuyên bố xâm nhập cơ sở hạt nhân tuyệt mật của Israel

Thế giới

20:17:40 25/09/2025
Dù thông tin chi tiết về cơ sở Dimona được giữ bí mật nghiêm ngặt, vào những năm 1980, một người ẩn danh đã công bố thông tin và hình ảnh về cơ sở này khiến các chuyên gia kết luận Israel đã sản xuất hàng chục đầu đạn hạt nhân.
Cách nấu bột mè đen dưỡng tóc

Cách nấu bột mè đen dưỡng tóc

Làm đẹp

20:13:12 25/09/2025
Bột mè đen là bí quyết dưỡng tóc tự nhiên, giúp giảm rụng, đen bóng và ngăn bạc tóc hiệu quả nhờ dưỡng chất dồi dào.
PSG ra giá cao ngất ngưởng mua Rashford

PSG ra giá cao ngất ngưởng mua Rashford

Sao thể thao

19:20:57 25/09/2025
Nhà đương kim vô địch Champions League muốn đưa Marcus Rashford đến Paris sau khi chứng kiến màn thể hiện của cầu thủ này tại Tây Ban Nha.
iOS 26.1 public beta: Cập nhật quan trọng cho Face ID và Wi-Fi

iOS 26.1 public beta: Cập nhật quan trọng cho Face ID và Wi-Fi

Thế giới số

18:11:54 25/09/2025
Cải thiện tương thích Face ID và xác thực sinh trắc học: Một số người dùng iOS 26 bản chính thức phàn nàn Face ID thất thường bản 26.1 public beta mang đến các sửa lỗi liên quan, làm tăng độ ổn định khi mở khóa hoặc xác thực ứng dụng.
Không phải Anh Trai hay Em Xinh, Trấn Thành tiếp tục lên sóng 1 gameshow chưa từng có!

Không phải Anh Trai hay Em Xinh, Trấn Thành tiếp tục lên sóng 1 gameshow chưa từng có!

Tv show

18:01:01 25/09/2025
Tối ngày 24/9, chương trình giải trí mới với tên gọi A.I LÀ AI? đã thông báo cái tên dẫn dắt chính là MC Trấn Thành.
Đi bộ quanh hồ, người đàn ông phát hiện cảnh tượng nổi da gà

Đi bộ quanh hồ, người đàn ông phát hiện cảnh tượng nổi da gà

Lạ vui

17:59:06 25/09/2025
Khi đang đi bộ quanh hồ, người đàn ông bất ngờ phát hiện con cá dài 1,5 mét và nặng khoảng 100 kg nổi trên mặt nước.
Hôm nay nấu gì: Mâm cơm 3 món hấp dẫn cho bữa tối

Hôm nay nấu gì: Mâm cơm 3 món hấp dẫn cho bữa tối

Ẩm thực

17:55:10 25/09/2025
Thực đơn chỉ với 3 món mà hấp dẫn và thơm ngon cho bữa tối. Không quá cầu kỳ nhưng mâm cơm này đảm bảo cả nhà sẽ thích.