Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng
Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.
Chiều (21/1), Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu và môi trường đã đấu tranh triệt phá chuyên án về đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố.
Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý (SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ) để điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Đối tượng Lý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào, Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Video đang HOT
Đối tượng xuất hóa đơn khống với các hàng hóa dịch vụ là thuê máy thi công, gỗ, cọc tre…; lập khống các hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng kê mua hàng hóa gỗ, cọc tre và mua hóa đơn khống của các đơn vị khác với giá thấp.
Sau đó, bán hóa đơn khống cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu với giá bán dao động từ 5% – 10% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Kết quả điều tra, trong 2 năm 2022 và 2023, Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Qua quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định đã khám phá, bắt giữ được đối tượng chính và làm rõ toàn bộ đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế cùng các đơn vị, công ty có liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can và chuyển tin báo, công văn kiến nghị xử lý đến cơ quan điều tra, cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám xét công ty, nơi làm việc, chỗ ở của các đối tượng tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Thu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ, tài liệu phục vụ việc mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.
Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.
Trần Quốc Lý cùng các tang vật tại Cơ quan CSĐT.
Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.
Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.
Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.
Trần Quốc Lý và một số đồng phạm trong vụ án.
Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.
Khởi tố 3 phóng viên Báo Giao thông về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có liên quan đến một số cán bộ, phóng viên Ban thời sự nội chính của Báo Giao Thông. Theo kết quả điều tra, Trần Văn Kim, SN 1975, trú tại thôn Hợp Phố, xã...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Xem xét phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông ở TPHCM

Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ bị phạt 9 năm 6 tháng tù

Đòi nợ thuê kiểu côn đồ, nhóm bị cáo lãnh hơn 66 năm tù

Công an TP Hồ Chí Minh sẽ xử lý nhanh nhất vụ liên quan MV "Anh em trước sau như một"

Lào Cai: Bắt tạm giam 2 lãnh đạo ngành đường sắt chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của nhà thầu

Tìm nhân chứng vụ đối tượng vứt bỏ hơn 160 kg pháo nổ

Chủ tịch xã giúp em trai "biến" đất công thành tư khiến 5 cán bộ liên lụy

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: "Được miễn thi hành án tôi mừng lắm"

Vụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi, tạm giữ 148 người: Khởi tố chủ quán bar

Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh

Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạm

Tuyên án vụ hỗn chiến do "chạm vào bạn nữ" sau cuộc hát karaoke
Có thể bạn quan tâm

Hương Giang lên tiếng tranh cãi thi Miss Universe: "Tại sao không thể là Hương Giang?"
Sao việt
20:55:57 25/09/2025
Cái kết của nữ diễn viên đập tiền đi "tu sửa", quyết thành "Kim Tae Hee Trung Quốc"
Sao châu á
20:53:00 25/09/2025
Xác minh clip người đàn ông 2 tay cầm vật giống mìn để đánh cá trên biển
Tin nổi bật
20:45:13 25/09/2025
25 ngày từ yêu đến cưới của cô nàng 21 tuổi và anh hàng xóm
Netizen
20:29:05 25/09/2025
Iran tuyên bố xâm nhập cơ sở hạt nhân tuyệt mật của Israel
Thế giới
20:17:40 25/09/2025
Cách nấu bột mè đen dưỡng tóc
Làm đẹp
20:13:12 25/09/2025
PSG ra giá cao ngất ngưởng mua Rashford
Sao thể thao
19:20:57 25/09/2025
iOS 26.1 public beta: Cập nhật quan trọng cho Face ID và Wi-Fi
Thế giới số
18:11:54 25/09/2025
Không phải Anh Trai hay Em Xinh, Trấn Thành tiếp tục lên sóng 1 gameshow chưa từng có!
Tv show
18:01:01 25/09/2025
Đi bộ quanh hồ, người đàn ông phát hiện cảnh tượng nổi da gà
Lạ vui
17:59:06 25/09/2025