Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng

Trong 2 năm, Lý đã mua, bán trái phép 175 hoá đơn GTGT không có hàng hoá dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở nhiều tỉnh, thành trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.

Chiều (21/1), Công an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu môi trường đã đấu tranh triệt phá chuyên án về đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý (SN 1980, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ) để điều tra về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Khởi tố đối tượng ở Nam Định mua bán hoá đơn khống trị giá gần 100 tỷ đồng - Hình 1
Đối tượng Lý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào, Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.

Video đang HOT

Đối tượng xuất hóa đơn khống với các hàng hóa dịch vụ là thuê máy thi công, gỗ, cọc tre…; lập khống các hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, bảng kê mua hàng hóa gỗ, cọc tre và mua hóa đơn khống của các đơn vị khác với giá thấp.

Sau đó, bán hóa đơn khống cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu với giá bán dao động từ 5% – 10% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Kết quả điều tra, trong 2 năm 2022 và 2023, Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ đi kèm đối với 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Qua quá trình đấu tranh, mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định đã khám phá, bắt giữ được đối tượng chính và làm rõ toàn bộ đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế cùng các đơn vị, công ty có liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can và chuyển tin báo, công văn kiến nghị xử lý đến cơ quan điều tra, cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan về hành vi mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khám xét công ty, nơi làm việc, chỗ ở của các đối tượng tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Thu giữ toàn bộ hóa đơn, chứng từ, tài liệu phục vụ việc mua, bán trái phép hóa đơn, trốn thuế.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý (Giám đốc Công ty Vĩnh Bảo) đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nam Định cho biết đơn vị vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên tỉnh xảy ra tại tỉnh Nam Định.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế - Hình 1
Trần Quốc Lý cùng các tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh Trần Quốc Lý (SN 1980), là Giám đốc Công ty CPTM Vĩnh Bảo tại xóm 6, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh gỗ.

Nhận thấy một số đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), Trần Quốc Lý đã xuất bán hóa đơn GTGT khống (không có hàng hóa dịch vụ đi kèm) của Công ty Vĩnh Bảo cho những đơn vị, cá nhân có nhu cầu để thu lời bất chính.

Trong 2 năm 2022 và 2023, Trần Quốc Lý đã mua, bán trái phép 175 hóa đơn GTGT cho 12 công ty ở tỉnh Nam Định và các tỉnh, thành phố trong nước với số tiền ghi trên hóa đơn là gần 100 tỷ đồng.

Giám đốc công ty móc nối với hàng chục doanh nghiệp để trốn thuế - Hình 2
Trần Quốc Lý và một số đồng phạm trong vụ án.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Lý về tội "Mua, bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Quá trình đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng và các tang vật liên quan tại các tỉnh Nam Định, Hải Dương, TP Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 vụ án, 11 bị can và chuyển công văn kiến nghị xử lý đến CQĐT, Cục thuế đối với 12 công ty ở 6 tỉnh, thành phố có liên quan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tangThông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang
10:45:10 22/09/2025
Anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang ở góc vườnAnh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang ở góc vườn
16:05:49 21/09/2025
Danh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai, trẻ nhất mới 23 tuổiDanh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai, trẻ nhất mới 23 tuổi
11:04:59 21/09/2025
Diễn biến tội ác của người đàn bà đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanuaDiễn biến tội ác của người đàn bà đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua
13:48:05 22/09/2025
Khởi tố, bắt tạm giam TikToker Thuận Khùng và Minh Báo ĐờiKhởi tố, bắt tạm giam TikToker Thuận Khùng và Minh Báo Đời
01:02:31 23/09/2025
Khởi tố vụ án tài xế nhậu say lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCMKhởi tố vụ án tài xế nhậu say lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM
07:12:11 22/09/2025
Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tùVụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tù
15:00:11 21/09/2025
Nam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm tình cũNam thanh niên dùng hình ảnh nhạy cảm để cưỡng dâm tình cũ
12:49:06 21/09/2025

Tin đang nóng

Hyun Bin không hề rung động với Son Ye Jin?Hyun Bin không hề rung động với Son Ye Jin?
06:47:37 23/09/2025
Ca khúc cứu vớt cuộc đời nữ ca sĩ xinh đẹp quê Bắc Ninh, năm 2018 tuyên bố rời showbiz nếu không có 1 thứCa khúc cứu vớt cuộc đời nữ ca sĩ xinh đẹp quê Bắc Ninh, năm 2018 tuyên bố rời showbiz nếu không có 1 thứ
06:59:53 23/09/2025
Tranh cãi vì giá mì tôm, gã đàn ông xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 thángTranh cãi vì giá mì tôm, gã đàn ông xăm trổ đạp người phụ nữ mang thai 4 tháng
07:58:11 23/09/2025
Ca khúc giúp nữ ca sĩ xinh đẹp quê Hà Nội mua được 3 căn nhà, 30 tuổi chưa lấy chồngCa khúc giúp nữ ca sĩ xinh đẹp quê Hà Nội mua được 3 căn nhà, 30 tuổi chưa lấy chồng
06:30:18 23/09/2025
Nữ nghệ sĩ là đại gia có biệt thự TP.HCM 20 tỷ, 40 tuổi tự sinh con, bế con riêng về thăm nhà chồng cũNữ nghệ sĩ là đại gia có biệt thự TP.HCM 20 tỷ, 40 tuổi tự sinh con, bế con riêng về thăm nhà chồng cũ
06:19:47 23/09/2025
Cô giáo mầm non bỏ phố, lên vùng cao dạy học sau 1 chuyến du lịchCô giáo mầm non bỏ phố, lên vùng cao dạy học sau 1 chuyến du lịch
08:11:47 23/09/2025
Bạn gái quá tham ăn, tôi muốn cưới nhưng mẹ lại ra sức ngăn cảnBạn gái quá tham ăn, tôi muốn cưới nhưng mẹ lại ra sức ngăn cản
09:03:28 23/09/2025
10 phim 18+ để đời của dàn mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc: Chưa xem tiếc lắm luôn10 phim 18+ để đời của dàn mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc: Chưa xem tiếc lắm luôn
06:00:30 23/09/2025

Tin mới nhất

Mua tủ khuyến mãi giá 0 đồng qua mạng, người phụ nữ mất 554 triệu đồng

Mua tủ khuyến mãi giá 0 đồng qua mạng, người phụ nữ mất 554 triệu đồng

09:47:14 23/09/2025
Một phụ nữ ở tỉnh Gia Lai bị lừa đảo, mất 554 triệu đồng sau khi mua tủ đựng đồ trên Facebook với giá khuyến mãi 0 đồng.
Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Khởi tố, bắt 2 bác sĩ

Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Khởi tố, bắt 2 bác sĩ

09:24:23 23/09/2025
Với việc máy tán sỏi laser bị hỏng, bác sĩ vẫn kê khai thực hiện phương pháp này cho 255 ca, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Tìm bị hại vụ tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Tìm bị hại vụ tài xế "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

09:24:14 23/09/2025
Công an tỉnh Phú Thọ thông báo những nạn nhân từng bị đối tượng Nguyễn Trường Giang - lái xe chặt chém 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km - đến trình báo để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Bắt kẻ sàm sỡ rồi cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

Bắt kẻ sàm sỡ rồi cướp tài sản của cô gái ở Hà Nội

07:51:12 23/09/2025
Một cô gái ở Hà Nội bị đối tượng lạ tiếp cận, sàm sỡ rồi cướp túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 15 cùng 3,7 triệu đồng.
Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

Hai thanh niên cầm gậy đuổi đánh người đàn ông đến ngất xỉu ở TPHCM

01:56:42 23/09/2025
Ngày 22/9, một clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh hai thanh niên đuổi đánh một người đàn ông trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào tối 20/9, tại đường số 6, phường Tam Bình.
Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

Đòi tiền không được, nam thanh niên đâm hai mẹ con ở Tây Ninh

01:39:12 23/09/2025
Mẹ ruột bán đất lấy tiền nhờ cháu họ gửi ngân hàng, Trần Diệp Phi Hùng đến đòi không được và dùng dao đâm cả hai mẹ con.
Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

Mâu thuẫn gia đình bỏ ra ngoài thuê khách sạn ở rồi đi trộm cắp

01:26:49 23/09/2025
Mâu thuẫn với gia đình, Tú bỏ ra ngoài thuê khách sạn để ở. Đêm đến, hắn đột nhập nhà dân tại Đắk Lắk để trộm cắp tài sản.
Cô gái bị nam thanh niên đánh liên tiếp trước quán bi-a ở Hà Nội

Cô gái bị nam thanh niên đánh liên tiếp trước quán bi-a ở Hà Nội

01:18:04 23/09/2025
Nữ nhân viên quán bi-a ở phường Xuân Phương (Hà Nội) bị bạn trai đánh dã man bằng tay, chân. Thậm chí, khi đứng dậy, nạn nhân tiếp tục bị nam thanh niên đạp thẳng vào bụng.
Thanh niên đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản

Thanh niên đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản

23:58:26 22/09/2025
Khanh thuê ông A. chở đến đoạn đường vắng rồi rút dao đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản. Gây án xong, hắn lấy xe máy bỏ trốn, sau đó bị cảnh sát truy vết, bắt giữ.
Khởi tố nhóm đối tượng ép người lên xe, chở đi để hành hung

Khởi tố nhóm đối tượng ép người lên xe, chở đi để hành hung

22:49:55 22/09/2025
Nhóm đối tượng tại Quảng Trị đã có hành vi ép 2 người lên xe máy chở đi để hành hung; đánh đập một người khác gây tổn thương cơ thể 20%.
Tài xế điều khiển xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 bị phạt 19 triệu đồng

Tài xế điều khiển xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 bị phạt 19 triệu đồng

21:45:19 22/09/2025
Phát hiện xe tải vượt đèn đỏ trên quốc lộ 32 (TP Hà Nội), người dân đã ghi hình và báo cho lực lượng CSGT xác minh, xử lý.
Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam

Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam

21:36:34 22/09/2025
Ngày 22/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Trung Đức (33 tuổi) và 19 bị cáo khác ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Có thể bạn quan tâm

Chiêm ngưỡng Cầu chợ Lương - 1 trong 3 cây cầu ngói cổ xưa và đẹp nhất Việt Nam

Chiêm ngưỡng Cầu chợ Lương - 1 trong 3 cây cầu ngói cổ xưa và đẹp nhất Việt Nam

Du lịch

10:12:47 23/09/2025
Là một trong ba cây cầu ngói cổ xưa và đẹp nhất Việt Nam, Cầu ngói chợ Lương không chỉ chở che bao thế hệ qua lại, mà còn lưu giữ dáng hình thượng gia hạ kiều tinh xảo, mộc mạc và đậm hồn Việt.
Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập

Ưng Hoàng Phúc đã có mặt để làm việc với Công an TP.HCM theo thư triệu tập

Sao việt

10:08:57 23/09/2025
Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc như thư mời của cơ quan chức năng.
Ukraine sắp "mở rào" xuất khẩu vũ khí trong thời chiến

Ukraine sắp "mở rào" xuất khẩu vũ khí trong thời chiến

Thế giới

10:06:41 23/09/2025
Kiev đã soạn thảo các đề xuất sơ bộ về việc xuất khẩu có kiểm soát vũ khí của Ukraine, đặc biệt là xuồng không người lái (USV), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối ngày 21/9.
Không có phép màu cho bé 18 tháng tuổi mất tích khi chơi trước nhà

Không có phép màu cho bé 18 tháng tuổi mất tích khi chơi trước nhà

Tin nổi bật

09:56:53 23/09/2025
Như thông tin đã đưa, khoảng 16h30 ngày 21/9, bé T.Q.A. (18 tháng tuổi, trú xóm 5, xã Trung Lộc), chơi trước nhà. Khoảng 15 phút sau đó, gia đình không thấy bé nên tỏa đi tìm và trình báo cơ quan chức năng.
Tôi khổ sở vô cùng khi xuất hiện người phụ nữ "hơn cả tiểu tam"

Tôi khổ sở vô cùng khi xuất hiện người phụ nữ "hơn cả tiểu tam"

Góc tâm tình

09:54:42 23/09/2025
Nếu tiểu tam thường đến một cách phô trương, đường đột thì người phụ nữ này lại ngấm ngầm gieo độc vào cuộc sống của tôi.
Cách làm bánh Trung thu nướng nhân thập cẩm truyền thống ngon, chuẩn vị

Cách làm bánh Trung thu nướng nhân thập cẩm truyền thống ngon, chuẩn vị

Ẩm thực

09:48:43 23/09/2025
Hướng dẫn chi tiết cách làm bánh trung thu nướng nhân thập cẩm truyền thống với gà quay, lạp xưởng, trứng muối. Công thức chuẩn vị, dễ làm tại nhà.
Yamal đi vào lịch sử của Quả bóng vàng

Yamal đi vào lịch sử của Quả bóng vàng

Sao thể thao

09:27:29 23/09/2025
Rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội), Lamine Yamal là người giành danh hiệu Kopa, giải dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc của lễ trao giải Quả bóng vàng tại Pháp.
Phút chia tay chiến sĩ 'mũ nồi xanh' từ TP.HCM đến Nam Sudan

Phút chia tay chiến sĩ 'mũ nồi xanh' từ TP.HCM đến Nam Sudan

Netizen

09:25:59 23/09/2025
Trước giờ chồng khoác ba lô sang Nam Sudan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chị Nguyễn Thị Như An nắm tay động viên, gửi gắm niềm tự hào và cả nỗi nhớ thương.
Mỗi tháng chi 2 triệu mua hoa tươi - bí quyết giúp tôi tận hưởng cuộc sống

Mỗi tháng chi 2 triệu mua hoa tươi - bí quyết giúp tôi tận hưởng cuộc sống

Sáng tạo

07:55:41 23/09/2025
Chi hơn 2 triệu/tháng cho hoa tươi, tôi từng bị cho là lãng phí. Nhưng sau nhiều năm duy trì, tôi nhận ra đây không phải xa xỉ, mà là khoản đầu tư tinh thần giúp bản thân sống an nhiên, cân bằng và hạnh phúc hơn ở tuổi trung niên.
BLG lên ngôi LPL giúp một tuyển thủ lập thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử LMHT

BLG lên ngôi LPL giúp một tuyển thủ lập thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử LMHT

Mọt game

07:21:29 23/09/2025
BLG quay trở lại vị trí thống trị tại LPL giúp tuyển thủ này trở thành cái tên được nhắc đến. Tuyển thủ BLG lập thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử LMHT
Xe SUV 'nhà giàu' Mercedes-Benz G-Class sắp có đối thủ

Xe SUV 'nhà giàu' Mercedes-Benz G-Class sắp có đối thủ

Ôtô

07:16:44 23/09/2025
Theo ông Muoz, đây sẽ là mẫu xe nằm ở phân khúc xe SUV cao cấp nhất của Genesis, hướng tới trải nghiệm khác biệt và đáng nhớ thay vì chỉ dừng lại ở hình ảnh một chiếc xe sang trọng.