Khởi tố con trai giám đốc điều hành 3 công ty trốn thuế hơn 9 tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố con trai của giám đốc điều hành 3 công ty, trốn thuế hơn 9 tỉ đồng.
Ngày 9.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Phương Nam, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát (gọi tắt Công ty Việt Phát), để điều tra về hành vi trốn thuế.
Đặng Phương Nam (28 tuổ.i) là con trai của Đặng Quốc Việt, giám đốc điều hành 3 công ty trốn thuế hơn 9 tỉ đồng, đã bị khởi tố vào tháng 7.2024.
Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 – 2022, Công ty Việt Phát mua 74 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo của bà N.T.B.V (52 tuổ.i, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) với tiề.n hàng hơn 41 tỉ đồng, tiề.n thuế hơn 3,758 tỉ đồng, để bán khống hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát. Nam là người trực tiếp ký tên các hợp đồng, biên bản nghiệm thu.
Video đang HOT
Bị can Đặng Quốc Việt (cha của bị can Đặng Phương Nam), bị khởi tố hồi tháng 7 vừa qua. ẢNH: CACC
Cơ quan CSĐT cũng xác định, Công ty Việt Phát bán 13 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo cho 2 đơn vị tại H.U Minh với tổng số tiề.n 11,7 tỉ đồng. Bị can Nam là người đại diện Công ty Việt Phát ký tên 13 hóa đơn này.
Từ năm 2020 – 2022, Nam đại diện Công ty Việt Phát ký tên trên các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu khối lượng liên quan đến 65 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo từ 15 công ty để hợp thức hóa hàng hóa (cát, đá, bàn gỗ) mà cha mình mua không có hóa đơn; hợp thức hóa phương tiện, máy móc, thiết bị vận chuyên, thi công cho các công trình xây dựng. Đồng thời, sử dụng 65 hóa đơn này hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát làm giảm số tiề.n thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3 tỉ đồng.
Như Thanh Niên thông tin, ngày 10.7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Theo Cơ quan CSĐT, Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty Việt Phát; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau. Trong đó, Việt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau; đồng thời là Phó giám đốc Công ty Việt Phát.
Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiề.n thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỉ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra vụ án.
Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vi phạm xuất khẩu đá vôi
Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra các Quyết định bổ sung, Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.
Các đối tượng bị khởi tố gồm Lê Vũ Tùng Lâm (SN 1973, trú tại phường Minh Khai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Đỗ Văn Tuấn (SN 1984, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT về hành vi "Buôn lậu"; Phạm Văn Phong (SN 1983) và Phạm Văn Quang (SN 1990), cùng trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Phạm Thị Nhật (SN 1987, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (SN 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế".
Các đối tượng Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong (từ trái sang phải).
Ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, làm rõ, ngày 16/6/2020, Lê Vũ Tùng Lâm cùng với Đỗ Văn Tuấn đã bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi do Lê Vũ Tùng Lâm đứng tên làm Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành; Đỗ Văn Tuấn làm Phó Giám đốc có nhiệm vụ tìm nguồn đá vôi để Công ty LT làm thủ tục xuất khẩu bán cho các công ty nước ngoài.
Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 Công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn. Sau đó, ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152.000đ đến 154.000đ/tấn của 3 doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài, với tổng số 281.144 tấn. Trong đó, có 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.
Toàn bộ số đá vôi nêu trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521) nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá. Đồng thời, mở tờ khai khai báo Hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521, thuế suất 17% thành mã đá 2517, thuế suất 15% và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để làm giảm số thuế phải nộp.
Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 11/7/2020 đến 07/11/2020, Công ty LT do Lê Vũ Tùng Lâm làm Giám đốc đã đăng ký 5 tờ khai Hải quan xuất khẩu hàng hoá là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả và Chi cục Hải quan Hà Nam với tổng số lượng hàng xuất khẩu theo 5 tờ khai là 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiề.n thuế Nhà nước số tiề.n hơn 1,5 tỷ đồng.
Các đối tượng Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã có hành vi bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT và sử dụng để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong do Phạm Văn Phong điều hành, Phạm Văn Quang đứng tên làm Giám đốc để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9 , 10 năm 2020, với số tiề.n trên 1 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Khởi tố nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông về tội "Trốn thuế" Khởi tố nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông về tội "Trốn thuế" Trong quá trình chuyển nhượng đất, nữ đại gia bất động sản ở Đắk Nông đã kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với thực tế chuyển nhượng gây thất thoát hàng trăm triệu tiề.n thuế của nhà nước. Ngày 25/9, Công an tỉnh...