Khởi tố các đối tượng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng của ngân hàng
Liên quan đến vụ án “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An
Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (SN 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (SN 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang); Quách Bảo Nguyên (SN 1978, nguyên Phó Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang) và Võ Đan Vân (SN 1981, nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang) cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Triều.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Liệt.
Từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang với tổng số t.iền trên 600 tỷ đồng.
Video đang HOT
Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số t.iền trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng số t.iền trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng số t.iền trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng số t.iền trên 60 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Quách Bảo Nguyên.
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Đan Vân.
Từ năm 2010 – 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang thiệt hại số t.iền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Sau quá trình điều tra, tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang. Đến tháng 7/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sóc Trăng: Bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng
Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Công Nhân, Giám đốc của một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng.
Đồng thời khởi tố 3 cán bộ tín dụng ngân hàng.
Liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ngày 9/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan.
Đối tượng Bùi Công Nhân.
Đối tượng bị bắt là Bùi Công Nhân (38 t.uổi, ngụ tỉnh Long An là Giám đốc của một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng); khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân (SN 1990); Nguyễn Thị Mỹ Chi (27 t.uổi); Tạ Thị Kiều (27 t.uổi, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) là cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, Nhân, Tân, Chi và Kiều cùng đồng bọn gồm: Thái Quốc Anh (39 t.uổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (34 t.uổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh số t.iền hàng chục tỷ đồng.
Trước đó, ngày 19/1/2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Các đối tượng: Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều, Thái Quốc Anh, Võ Minh Hải, Trịnh Tuấn Kiệt.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/10/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (33 t.uổi, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay t.iền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay. Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay t.iền và nhận sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số t.iền lớn hơn nhiều lần số t.iền Kiệt cho người dân vay. Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc phát hiện hành vi của Kiệt, nên tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.
Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng; khởi tố, cho tại ngoại đối 3 đối tượng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng.
Sóc Trăng: Khởi tố 4 bị can vi phạm hoạt động ngân hàng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đó có 1 Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng và 3 cán bộ tín dụng để điều tra về vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng....
