Khởi tố 5 đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đánh bạc

Trần Thanh16:16 06/12/2025

Cảnh sát cho biết tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng , thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng của những người khác, phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Tối 5/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị cảnh sát khởi tố gồm: Nguyễn Hà Duy Hiếu (SN 2003), Nguyễn Hoàng Hà (SN 2007), Lương Quỳnh Anh (SN 2005), Ma Văn Duy (SN 2002), cùng ở Tuyên Quang và Võ Thanh Trúng (SN 2001) trú tại TP Hồ Chí Minh).

5 đối tượng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3 đến tháng 5, Nguyễn Hà Duy Hiếu đã hướng dẫn cho đồng bọn thực hiện việc thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng, với mục đích sử dụng để tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến, nhằm thu lợi bất chính .

Cảnh sát cho biết tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng, thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng của những người khác, phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Nhà chức trách nhận định, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài chính – ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự tại địa phương.

Video đang HOT

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản cá nhân, mã OTP, số điện thoại sử dụng hàng ngày… không để mất, lộ, lọt thông tin, dẫn tới các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật .

Cả gia đình bán tài khoản ngân hàng, công an cảnh báo 'khẩn'

Nhiều người nhận kết đắng khi bán tài khoản ngân hàng cho người khác để lấy tiền. Theo công an, hành vi này đã tiếp tay cho tội phạm khi chúng sử dụng các tài khoản ngân hàng đó để hoạt động phi pháp.

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt vi phạm hành chính 127,5 triệu đồng đối với 3 người trong cùng 1 gia đình về hành vi " Cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán ".

Anh H.V.Q. (ngụ huyện Tân Hồng) khai, thấy thông tin trên mạng xã hội "có người thu mua tài khoản ngân hàng" nên liên hệ bán tài khoản ngân hàng của mình được 3 triệu đồng. Thấy có tiền dễ dàng, anh "xúi" vợ, cha vợ bán tài khoản ngân hàng.

3 người bán tài khoản ngân hàng được 9 triệu đồng nhưng bị phạt gần 128 triệu đồng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Với 3 tài khoản bán được, anh Q. thu về 9 triệu đồng. Kẻ gian sau khi mua các tài khoản ngân hàng này đã dùng vào mục đích "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" ở tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài bị phạt gần 128 triệu đồng, công an còn buộc anh Q. nộp lại 9 triệu đồng thu lợi bất chính từ việc bán tài khoản ngân hàng.

Hồi tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Tháp xử phạt 13 người, đa phần là học sinh, sinh viên tổng cộng hơn 500 triệu đồng vì bán tài khoản ngân hàng cho các đối tượng dùng để cá cược trên mạng.

Anh T. (ngụ TP Cao Lãnh) 1 trong 13 người bị phạt cho biết, kẻ xấu đến hỏi mua tài khoản ngân hàng mới tạo chưa sử dụng hoặc các tài khoản không còn dùng.

"Họ ăn mặc rất lịch sự, nói chuyện văn minh đến hỏi mua mình tài khoản ngân hàng. Sau khi bán được 1 thời gian thì công an mời tôi lên làm việc, thông báo dính tới vụ mua bán thẻ ngân hàng và bị xử phạt 42,5 triệu đồng", T. chia sẻ.

Công an phạt nửa tỷ đồng đối với 13 người bán trái phép tài khoản ngân hàng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Qua điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Tháp khởi tố 13 bị can trong các đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và đánh bạc quy mô lớn.

Công an cho biết, các bị can này đã liên kết, móc nối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin hàng trăm tài khoản ngân hàng của người khác, nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các đối tượng thường tìm kiếm học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động,... cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ họ mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho bọn chúng. Mỗi tài khoản đăng ký thành công, các đối tượng thu mua với giá từ 150-700 nghìn đồng.

Sau đó các bị can sử dụng các tài khoản này để đăng ký tài khoản đánh bạc và tham gia đánh bạc trực tuyến trong thời gian dài với quy mô lớn.

Đi tù vì mua bán tài khoản ngân hàng

Tại Trà Vinh , năm 2023, Cao Thanh Phong và Huỳnh Tấn Kiệt bị tòa phạt tù về tội " Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ".

Theo đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, Phong tìm mua tài khoản ngân hàng, thẻ ATM để đầu tư chứng khoán và bán lại cho người khác ở Campuchia. Qua mạng xã hội, Phong làm quen với Kiệt, sau đó cả hai thỏa thuận cách thức mua, bán tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, Kiệt tìm người làm tài khoản ngân hàng, kèm thẻ ATM bán cho Phong với giá 2 triệu đồng/tài khoản.

Kiệt đã tìm mua số tài khoản ngân hàng của nhiều người ở Trà Vinh, Long An và TPHCM, với giá từ 500.000-1 triệu đồng/tài khoản và bán cho Phong 70 tài khoản với số tiền là 140 triệu đồng.

Nhận được các tài khoản ngân hàng, Phong bán 55 tài khoản cho một người tên Quỳnh ở Campuchia và nhận được 5.500 USD.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện 2 đường dây mua bán tài khoản ngân hàng. Qua điều tra xác định 700 cá nhân đã mở trên 1.000 tài khoản ngân hàng để bán cho các bị can trong vụ án.

"Việc cá nhân mở tài khoản ngân hàng nhưng không sử dụng mà mua bán, trao đổi, cho thuê thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xem xét xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý hành chính mức phạt tiền cao nhất đến 100 triệu đồng, và xử lý hình sự, cao nhất đến 7 năm tù", Công an Đồng Tháp cho biết.

Triệt phá đường dây tạo lập trái phép hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương và Công an một số tỉnh, thành phía Nam khám phá đường dây lập hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trái phép để thu lợi bất chính. Thượng tá Trương Thành Ri, Phó trưởng Phòng Cảnh sát...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Trạm QLTT số 4 Lạng Sơn phong tỏa "khẩn" dân hiếu kỳ vây kín, giao thông ùn tắc02:31

Vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong biến nhiều nạn nhân thành tro, mãi mãi "mất tích".02:48

Thiếu gia Viết Vương hiếm hoi lộ diện sau đám cưới, thái độ đi từ thiện gây sốt02:27

Bà Vanga tiên tri 2025 gây chấn động: "Ánh sáng lạ" liên quan sự kiện toàn cầu?02:48

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm

10:37:48 06/12/2025

Vụ việc xảy ra khoảng 23h30 ngày 1/12, tại khu vực trước số nhà 17 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm giữa anh Đỗ Văn Thuần (SN 2001, trú tại xã Hà Đông, TP Hải Phòng) và chị N (SN 2007, nhân viê...

Nam công nhân trộm 11 điện thoại của đồng nghiệp

05:11:25 06/12/2025

Chiều 4/12, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an Đặc khu Cát Hải đã tiếp nhận đơn trình báo của 11 công nhân nhà máy sản xuất ô tô về việc bị mất trộm 11 điện thoại di động cá nhân khi đang làm việc tại xưởng lắp ráp.

Cảnh sát phát hiện ô tô chở loài thú duy nhất trên thế giới có vảy cứng phủ cơ thể

23:07:26 05/12/2025

Công an tỉnh Cao Bằng mới bắt quả tang xe ô tô 7 chỗ vận chuyển trái phép 12 cá thể tê tê Java và bàn giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ.

Bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi "cắt cổ"

23:04:10 05/12/2025

Trong vòng 3 năm, Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Điều tra nhóm đối tượng lạ nhận cọc 30-50 triệu đồng làm sổ đỏ

22:44:01 05/12/2025

Công an xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai đang vào cuộc điều tra nhóm đối tượng lạ tự ý đến các thôn nhận làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng/hồ sơ, yêu cầu cọc 30-50 triệu đồng.

Khởi tố người phụ nữ buôn lậu 13 lượng vàng

22:33:50 05/12/2025

Sau khi mua 13 lượng vàng ở Lào, Phương đã vận chuyển trái phép về Việt Nam qua đường tiểu ngạch để bán kiếm lời nhưng bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Tấn công người quen vì mâu thuẫn mua bán đất

22:27:35 05/12/2025

Trong quá trình mua bán đất với người thân, Trọng xảy ra mâu thuẫn nên chuẩn bị hung khí và thuê ô tô tự lái đến nhà đánh nạn nhân để trả thù.

Bắt giữ nhóm người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ

22:22:38 05/12/2025

Ba đối tượng người Hàn Quốc điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm qua mạng tại Campuchia. Khi nhóm này trốn sang Việt Nam đã bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ.

Thu giữ 500 máy đào tiền ảo "tuồn" vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch

22:16:02 05/12/2025

Lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện và thu giữ lô hàng 500 máy đào tiền điện tử đã qua sử dụng vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Xử phạt hai phụ nữ dán "bùa" che biển số xe máy ở TPHCM

22:12:30 05/12/2025

Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản xử phạt hai phụ nữ liên quan vụ dùng bùa che biển số xe máy khi đi trên đường, với số tiền 5,9 triệu đồng.

Đuổi chồng ra khỏi nhà, vợ bị phạt tiền, phải xin lỗi chồng công khai

22:05:34 05/12/2025

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc xin lỗi công khai.

Điều tra hình sự vụ cháy làm 2 người chết, 14 người bị thương ở TPHCM

15:27:33 05/12/2025

Công an TPHCM đề nghị chính quyền địa phương cung cấp hồ sơ vi phạm tại căn nhà xảy ra vụ cháy gần một năm trước khiến 2 người chết và 14 người bị thương.