Khởi tố 3 đối tượng cho vay với lãi suất 30%/tháng
Ngày 26/12, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã khởi tố bị can 3 đôi tượng gôm Hoàng Đức Tiến (SN 1993), Chu Trần Yên (SN 1994), Nguyễn Trường Oai (SN 1998, cùng trú Ba Vì, Hà Nôi) đê làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, chiêu 21/12, qua thời gian mât phục, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phôi hợp Công an TP Quy Nhơn tiến hành kiểm tra và phát hiện tại môt ngôi nhà ở đường Lạc Long Quân thuôc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn có nhóm đôi tượng hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao nên đưa về cơ quan Công an làm việc.
Hoàng Đức Tiến tại cơ quan Công an.
Cách thức cho vay của nhóm Tiến là rải tờ rơi với nội dung “Cho vay trả góp 0359850256″ ở các khu vực công cộng, trong đó số 0359850256 là số điện thoại của Tiến dùng để liên lạc với người vay.
Video đang HOT
Khi có người liên hệ hỏi vay tiền, Tiến trực tiếp thỏa thuận miệng trước và hỏi địa chỉ. Sau khi thỏa thuận xong, Tiến sẽ đưa tiền cho Oai hoặc Yên theo địa bàn đã phân công trước để Oai, Yên trực tiếp đến nhà người vay gặp, thỏa thuận cho vay tiền. Oai, Yên đến nhà người vay để xác định đúng nhà, đồng thời yêu cầu họ phải đưa chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ tùy thân khác để làm tin, đề phòng họ bỏ trốn.
Những người vay cũ hoặc đáo hạn thì không cần đưa giấy tờ gì. Tiến quy định số tiền cho vay dao động từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, thời gian đóng tiền góp là 25 ngày, lãi suất cho vay là 30%/tháng, gấp khoảng 18 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều 468 Bộ luật Dân sự.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4-12/2022, nhóm Tiến đã cho nhiều người vay tiền, quá trình làm việc với 19 người vay ở nhiêu địa phương trong tỉnh Bình Định với tổng số tiền 589 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 138,4 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn Trường Oai trực tiếp cho 10 người vay với số tiền thu lợi bất chính hơn 83 triệu đồng. Chu Trần Yên trực tiếp cho 7 người vay với số tiền thu lợi bất chính 43,5 triệu đồng. Hoàng Đức Tiến trực tiếp cho 2 người vay với số tiền thu lợi bất chính hơn 11,6 triệu đồng.
Cho vay lãi nặng theo kiểu "bốc bát họ", 3 đối tượng bị khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Quân (SN 1995) và Trương Văn Doanh (SN 2000) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Cùng với đó, Cơ quan chức năng cũng ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Việt Đức (SN 1998) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Hoàng Quân (trái) và Trương Văn Doanh (phải).
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2022, Nguyễn Hoàng Quân dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản quản lý cầm đồ có tên "283haiduong", mật khẩu "haiduong" đăng nhập vào website http://www.Mecash.vn để quản lý việc cho vay tiền, đã cho nhiều người vay tiền với hình thức bốc bát họ và thuê Trương Văn Doanh, Đào Việt Đức đi nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ.
Tổng số lượt vay là 1.228 hợp đồng, tổng số tiền cho vay là 13.426.000.000 đồng. Tiền lãi đã thu là 2.685.200.000 đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 2.399.500.000 đồng.
Trong đó, Nguyễn Hoàng Quân đã cho anh Đ.V.C (trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vay tổng số tiền 3.540.000.000 đồng bằng hình thức bốc bát họ, tiền lãi đã thu là 708.000.000 đồng, trong đó tiền lãi thu bất chính là 630.410.000 đồng, tương đương lãi suất trên 182,5%/năm.
Nguyễn Hoàng Quân từng có 1 tiền sự về hành vi cho vay lãi nặng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án.
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng ở Hải Dương Ngày 9/12, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết đã điều tra đã làm rõ vụ "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với 3 đối tượng về hành vi trên....