Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng sắp hầu tòa vì mánh vay tiền của người đàn bà

Thua lỗ trong làm ăn nhưng Thành vẫn tạo dựng được lòng tin với một số tổ chức tín dụng, cá nhân và sau đó giả chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng…

Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngày 26-12 tới đây sẽ mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 bị cáo về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng Tòa án Hà Nội đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung và HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà N.ội yêu cầu cần phải làm rõ có hay không việc cho nhau vay nợ tiền giữa vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn (người có quyền lợi nghĩa vụ và liên quan trong vụ án) và Nguyễn Thị Hà Thành?

ADVERTISEMENT

Hàng chục cựu cán bộ ngân hàng sắp hầu tòa vì mánh vay tiền của người đàn bà - Hình 1 ADVERTISEMENT

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa bị trả hồ sơ hồi tháng 5 vừa qua.

Video đang HOT

Đến nay, bị cáo Thành nợ ông Toàn bao nhiêu tiền, số tiền đã trả và số tiền thực nhận là bao nhiêu? Số tiền lãi trong các sổ tiết kiệm mà ngân hàng đang giữ của ông Toàn đến nay là bao nhiêu? Và đặc biệt, cần xem xét, đ.ánh giá ông Đặng Nghĩa Toàn có đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành hay không?

Bên cạnh đó, HĐXX cũng yêu cầu làm rõ ý thức chủ quan của bị cáo Quản Trọng Đức (cựu cán bộ ngân hàng) để thấy rằng bị cáo này có cùng ý chí phạm tội với Nguyễn Thị Hà Thành không? Trước đó, quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Đức cho rằng việc kiểm tra hồ sơ là trách nhiệm của các nhân viên.

Theo cáo trạng mới đã được điều tra bổ sung thì cơ quan tố tụng đã khởi tố và truy tố thêm một bị cáo khác về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, nâng tổng số bị cáo trong vụ án lên 26 người.

Ngoài ra, theo cáo trạng mới, hai bị can Quản Trọng Đức – cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB) cùng cấp dưới Nguyễn Mai Phương bị thay đổi tội danh từ “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2016 đến 2018, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoạt động kinh doanh thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân.

ADVERTISEMENT

Qua các quan hệ, Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm với số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Sau đó, bị cáo lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng với số tiền lớn.

Bị cáo Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng, trong đó có VAB, NCB và PVcomBank cùng nhiều cá nhân khác.

Tại VAB, từ tháng 6-2018 đến tháng 11-2018, Thành vay tiền của một số cá nhân trong đó có Nguyễn Giang Hoà (10 tỉ đồng đồng) – bị cáo bị đưa ra xét xử bổ sung theo cáo trạng mới.

Thành câu kết với Quản Trọng Đức – Giám đốc Chi nhánh VAB, Nguyễn Mai Phương… và lợi dụng sự vi phạm về hoạt động ngân hàng của họ để yêu cầu VAB phát hành thêm các hợp đồng tiền gửi trái quy định của ngân hàng này.

Thành còn đề nghị đại diện VAB ký Giấy uỷ quyền, Giấy đề nghị kiêm xác nhận tạm khoá tài khoản… Sau đó, bị cáo này giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên các giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng và hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi hoặc lấy danh nghĩa của họ để vay tiền tại VAB.

Thành đã thoả thuận vay tiền của các cá nhân, rồi cùng họ đứng tên gửi tiết kiệm đồng sở hữu tại ngân hàng VAB. Ngay sau đó, bị cáo dùng thủ đoạn gian dối (với sự giúp đỡ của các nhân viên ngân hàng) vay, chiếm đoạt của VAB gần 274 tỉ đồng và 63 tỉ của 4 cá nhân.

ADVERTISEMENT

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa tới đây, theo cáo trạng mới, Quản Trọng Đức được xác định giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm thực hiện 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt của VAB hơn 245 tỉ và của 4 cá nhân tổng cộng 63 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Đức bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Hương – cựu chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng doanh nghiệp, VAB Đông Đô và thống nhất phát hành hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu trái quy định của VAB.

Đức còn thực hiện xác nhận tạm khoá tài khoản của một công ty nhưng không phong toả trên hệ thống. Bị cáo này cũng duyệt đề xuất cấp tín dụng đối với các khoản vay vượt hạn mức của Phòng giao dịch Đông Đô.

Nguyễn Mai Phương – Kiểm soát viên Phòng giao dịch Đông Đô cũng bị cáo buộc giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thị Thu Hương thực hiện 21 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 274 tỉ của VAB và 63 tỉ của 4 cá nhân.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5, Chủ toạ phiên tòa Thẩm phán Phan Huy Cương công bố quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra về các nội dung nêu trên. Tuy nhiên, ngoài việc thay đổi tội danh với Nguyễn Trọng Đức và Nguyễn Mai Phương và truy tố thêm 1 bị cáo thì cáo trạng mới không đề cập đến ông vai trò của ông Đặng Nghĩa Toàn như đề nghị của toà trước đó.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

8X tống tiền người phụ nữ 48 tuổi bằng clip "nóng"
12:00:40 03/02/2023
Thanh niên dùng c.lip n.óng tống tiền hơn 100 lần nữ Việt kiều
11:45:24 03/02/2023
Dùng dây trói chị dâu và một thanh niên rồi trốn truy nã 16 năm
07:23:34 04/02/2023
Vì sao vụ án bà Nguyễn Phương Hằng điều tra kéo dài?
12:05:58 03/02/2023
Lật tẩy vụ “cướp xông vào nhà trói gia chủ mở két sắt lấy 250 triệu đồng”
09:35:28 03/02/2023
Lao ô tô vào nhóm người sưởi ấm trên vỉa hè: Khởi tố tài xế tội g.iết n.gười
13:36:55 04/02/2023
Uống bia rượu, nam tài xế lao thẳng xe ôtô vào cảnh sát rồi túm cổ vật ngã 1 thượng uý
07:28:35 04/02/2023
Bắt cựu Phó Giám đốc CDC Hà Giang liên quan đến vụ Việt Á
16:20:15 03/02/2023
Tiến sĩ Đặng Anh Quân trong vụ án Nguyễn Phương Hằng hiện nay thế nào?
16:31:30 03/02/2023
Tái diễn trò lừa bịp 'sỹ quan vùng chiến sự cần gửi quà cho em'!
16:17:44 03/02/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Sao nam Nhà Bà Nữ: Thầy giáo của Trấn Thành, cuộc sống cô độc trong nhà trọ ở tuổi U70
20:08:34 04/02/2023
Không gian phòng ngủ của con gái Mai Phương ngập kỷ niệm bên mẹ
21:27:34 04/02/2023
Em chồng đến ở hai ngày tôi bỗng mất 5 triệu, vào phòng ngủ của cô ấy rồi biết lý do, tôi đưa thêm 10 triệu nữa
18:07:25 04/02/2023
Lần đầu đi ăn tối với bạn trai, tôi gọi toàn món chay, ăn xong anh yêu cầu tôi trả tiền, biết lý do mới sững sờ
20:47:08 04/02/2023
Dàn sao Việt dự đám cưới Bằng Cường và vợ kém 12 tuổi
20:58:10 04/02/2023
Sao nữ Vbiz từng bật khóc vì ly hôn năm 23 tuổi: Đã tái hôn, cuộc sống trong cơ ngơi ở vùng ngoại ô thế nào?
20:28:09 04/02/2023
Bà xã ngoại quốc trùng khớp 100% với mẫu người lý tưởng của Song Joong Ki, bảo sao tài tử mê mẩn đến thế
20:17:33 04/02/2023
Chồng mua đồ cho cháu không tiếc tay nhưng lại chi li từng đồng với con, tôi ấm ức thì anh quát: "Chắc gì nó đã là con tôi"
18:52:23 04/02/2023
Khéo nịnh chồng như Đỗ Mỹ Linh: Chỉ 1 hành động mà khiến chồng thiếu gia hào hứng trong ngày sinh nhật
22:41:35 04/02/2023
Về ngoại ở cữ, chị dâu ngày nào cũng sang làm điều này khiến tôi khóc hàng đêm
21:22:38 04/02/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Hà Nội: Một người đàn ông bị đ.ánh rách đầu khi đi lễ đầu năm

23:02:39 04/02/2023
Ngày 3/2, Công an phường Ngọc Thụy đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên (Hà Nội) điều tra vụ việc một người đàn ông bị đ.ánh rách đầu, phải nhập viện khi đi lễ đầu năm xảy ra trên địa bàn...

Cảnh sát phá hai sòng bạc ở vùng ven TP.HCM

22:45:43 04/02/2023
Ngày 3-2, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM triệt phá hai sới bạc ở trên địa bàn...

Giả gái, đột nhập cửa hàng trộm hàng chục chiếc điện thoại

18:23:24 04/02/2023
Người đàn ông đóng giả một người phụ nữ, đột nhập vào cửa hàng điện thoại để trộm hàng chục chiếc điện thoại xịn...

Vụ bé trai Đồng Tháp: Công An thụ lý sự việc, làm rõ đơn vị chi trả kinh phí cứu hộ

17:48:29 04/02/2023
Liên quan đến vụ cháu bé bị lọt vào ống cọc bê tông tại công trình cầu Kênh Rọc Sen ở xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sáng 4/2, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hiện nay Công an huyện Thanh Bìn...

Sẽ thưởng nóng lực lượng bắt kẻ trộm 4 pho tượng ở chùa Bửu Minh

15:49:14 04/02/2023
Ngày 4-2, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, cho biết Công an huyện Chư Păh đã điều tra, bắt giữ được kẻ trộm bốn pho tượng xảy ra ở chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng). Nghi phạm tên Võ Xuân Định (28 tuổi, ngụ t...

Thủ đoạn táo tợn của nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật

15:30:13 04/02/2023
Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, vào cuối năm 2022, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thường xuyên xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản, gây hoang mang, lo lắng cho người dân và gây mất an ninh trật tự địa bàn...

Thi trượt viên chức rồi lên mạng tung tin xuyên tạc

14:49:29 04/02/2023
Sau khi trượt kỳ thi tuyển viên chức, một cá nhân đã lên mạng xã hội đăng thông tin xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến uy tín hội đồng tuyển dụng của một trường THPT tại TP Cần Thơ...

2 cựu lãnh đạo huyện ở Kon Tum bị kết án do liên quan đất đai

11:59:13 04/02/2023
Hai bị cáo này là cựu lãnh đạo UBND huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) bị kết án do vi phạm các quy định về quản lý đất đai...
ADVERTISEMENT

Đắk Nông: Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất 304%

10:19:54 04/02/2023
Ngày 3/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.T.M. (31 tuổi), trú tại phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay...

Bắt quả tang 10 phụ nữ mở sới bạc giữa cánh đồng

10:10:10 04/02/2023
Cụ thể, tối 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Lai Châu chủ trì phối hợp với Công an huyện Phong Thổ đã bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đ.ánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại khu vực ruộng của ông Vàng Văn Tâm (SN 1976) thuộc đ...

Khởi tố tài xế say rượu, chống đối khiến cảnh sát giao thông nhập viện

09:49:53 04/02/2023
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại tỉnh Hòa Bình)...

Lằn ranh thiện - ác

09:23:55 04/02/2023
Nhiều năm sau khi vụ án xảy ra, TAND TP HCM vẫn chưa thể xét xử bị cáo Đặng Thành Tập (37 tuổi; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) trong vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại quận Bình Tân, TP HCM gây xôn xao dư luận vào năm 2018...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Sợ shipper đi lại nhiều lần, cô dâu xách cả váy cưới ra nhận hàng

Netizen

23:46:00 04/02/2023
Đám cưới là một trong những dịp trọng đại nhất của cuộc đời, vì vậy cô dâu, chú rể thường gác mọi chuyện lại để tập trung tiếp khách, làm thủ tục...

'Quái kiệt làng hài' Tùng Lâm ở tuổi U.90: Sức khỏe yếu, nằm một chỗ

Sao việt

23:25:21 04/02/2023
Ở tuổi U.90, nghệ sĩ Tùng Lâm hiện sống cùng người vợ 65 tuổi tại một căn nhà nhỏ quận Bình Thạnh (TP.HCM). Sau ca phẫu thuật gần đây, sức khỏe của ông dần yếu đi, hiện không thể đi đứng được nữa...

Nhã Phương: Tôi rất lì và chịu được cực khổ

Tv show

23:21:42 04/02/2023
Theo lời Nhã Phương, mặc dù sức khỏe của cô hiện tại sẽ không thể bằng được so với thời con gái, nhưng sau khi sinh con xong, cô bắt đầu tập luyện nhiều hơn...

Sức khỏe Coco Lee tụt dốc sau biến cố hôn nhân

Sao châu á

23:17:11 04/02/2023
Coco Lee cho biết vừa trải qua một ca phẫu thuật. Nữ ca sĩ lo ngại sức khỏe sẽ khó bình phục và bản thân không thể nhảy nhót được như trước...

Hồ Quang Hiếu trốn mẹ, bỏ nghề thầy giáo một mình theo đuổi đam mê

Nhạc việt

23:12:42 04/02/2023
Hồ Quang Hiếu là nam ca sĩ nổi tiếng được khá giả yêu mến bởi những sản phẩm chất lượng và luôn cố gắng trong nghệ thuật...

Dọn nhà tìm thấy chiếc nhẫn vàng, tôi rưng rưng nước mắt khi biết bí mật mẹ chồng giấu kín

Góc tâm tình

23:09:12 04/02/2023
Cách đây vài hôm, tôi dọn dẹp phòng thì vô tình tìm thấy một chiếc nhẫn vàng, giống hệt chiếc tôi đang đeo. Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi bật khóc khi phát hiện bí mật mẹ chồng giấu tôi suốt một năm qua...

Tranh cãi việc Ngọc Trinh thường xuyên ‘tác động vật lý’ Minh Hằng, đùa quá lố nên thành ra kém duyên với đàn chị?

Hậu trường phim

23:06:25 04/02/2023
Tuy có khoảng thời gian gắn bó gần gũi, thân mật như chị em nhưng có một số hành động của Ngọc Trinh đang khiến cư dân mạng chú ý...

Nữ idol diễn dở nhất phim Hàn hiện tại: Biểu cảm trăm cảnh như một, đóng phim 10 năm không khá lên nổi

Phim châu á

23:00:15 04/02/2023
Kokdu: Season of Deity (Trái Tim Tử Thần) - bộ phim mới của đài MBC liên tục gây ra tranh cãi. Không chỉ đời tư của nam chính, màn thể hiện của nữ chính, mới đây, cả diễn xuất của nữ thứ Kim Dasom cũng trở thành chủ đề gây nhiều tranh c...

Jungkook (BTS) hát hit của em gái NewJeans cực "chill" mặc kệ fandom đại chiến

Nhạc quốc tế

22:54:19 04/02/2023
Jungkook (BTS) vừa cover 1 đoạn Ditto của NewJeans khiến fan mê mẩn...

Nội bộ chia rẽ, Man United khó xử với Greenwood

Sao thể thao

21:01:05 04/02/2023
Người hâm mộ Man United mới đón nhận thông tin tích cực là tiền đạo trẻ Greenwood chuẩn bị tái xuất sân cỏ. Cầu thủ 21 tuổi đã bị Man United treo giò kể từ khi các cáo buộc h.iếp d.âm xuất hiện vào tháng 1/2022...

Lời thoại "cấn cấn" trong "Nhà Bà Nữ": "Nếu mẹ không cấm thì con muốn có bầu không?"

Phim việt

19:14:33 04/02/2023
Nhà Bà Nữ xoay quanh mối quan hệ giữa con út Ngọc Nhi (Uyển Ân) và mẹ Ngọc Nữ (Lê Giang). Sau khi việc cô có thai với John (Song Luân) bị phát hiện, Ngọc Nhi quyết định bỏ nhà theo chàng trai...

Tàu hỏa trật bánh gây cháy lớn tại Mỹ

Thế giới

18:44:43 04/02/2023
Sáng 4/2 (giờ Việt Nam), một đoàn tàu trật bánh tại khu vực giữa hai bang Ohio và Pennsylvania của Mỹ đã gây ra một vụ hỏa hoạn tại đây...