Kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB
Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 11/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/11/2023 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114/QĐ-CSKT-P2 ngày 14/5/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa xét xử.
Căn cứ Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 29/5/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số: 13/QĐ-CSKT-P2 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Cùng ngày 29/5/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 5714/TB-CSKT-P2 gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.
Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.
Món quà 20 tỷ đồng lúc nghỉ việc không "nuốt trôi"
Khi nghỉ việc, bị cáo Phạm Thu Phong, cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB được Trương Mỹ Lan "tặng" hậu hĩnh 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, Phong đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 90.317.083.032.112 đồng.
Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử.
Trả lời thẩm vấn, Phong thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Phong từng muốn xin nghỉ vào cuối 2016, do kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Ban Kiểm soát không làm việc được. Phong trình bày với Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB và cố làm thêm. Năm 2018, nhận thấy Ban Kiểm soát vẫn không không thể làm việc được nên Phong qua gặp Lan xin cho nghỉ việc. Sau đó, Lan gọi điện cho Phong nói rằng, tài xế đang qua nhà gửi quà là 20 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Phong làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB cũ) từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB đến tháng 4/2019 thì nghỉ chính thức. Phong đã trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Kiểm Soát viên, Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban Kiểm soát SCB.
Trong thời gian Phạm Thu Phong giữ vai trò Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng SCB từ ngày 20/11/2012 đến ngày 26/12/2018, Ngân hàng SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 403 khoản vay tại Ngân hàng SCB, trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 89.106.466.447.864 đồng nợ gốc, 74.597.165.738.124 đồng nợ lãi, phí, tổng dư nợ là 163.703.632.185.988 đồng.
Phong đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình Ngân hàng SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm của Lan. Do vậy, Phong đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, Ngân hàng SCB không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi của Phong đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 90.317.083.032.112 đồng. Khi Phong nghỉ việc tại Ngân hàng SCB, Lan đã cho Phong 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Phong đã tự nguyện nộp lại số tiền trên.
"Bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của dân để mua nhiều bất động sản" Sáng 3/4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB tiếp tục trở lại phần đối đáp. Đại diện VKS cho biết, lập luận của luật sư và của bị cáo Lan "thiếu căn cứ", "không có căn cứ". Để bảo vệ thân chủ,...








Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Thuê gần 50 ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi bán

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

Khống chế tên côn đồ đốt xe, đâm cảnh sát bị thương

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

Nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm chặt biển số xe máy rồi đăng lên mạng

Không nhường đường cho xe lên dốc sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ

Giám định tỷ lệ thương tích của nữ nhân viên nhà thuốc bị khách hành hung

Chiêu tráo đổi điện thoại tại các tiệm cầm đồ của cặp đôi ở Hà Nội
Có thể bạn quan tâm

Lừa đảo vàng nở rộ ở Mỹ: Hé lộ chiêu trò tinh vi - Cảnh báo khẩn cấp
Thế giới
18:08:11 03/03/2025
Sao Việt 3/3: Sam tổ chức sinh nhật cho cặp song sinh
Sao việt
18:07:39 03/03/2025
Clip cô gái dạy chồng Tây đếm số tiếng Việt hài hước hút hơn 2 triệu lượt xem
Netizen
17:57:22 03/03/2025
"Ngày cưới" của Hương Tràm và Anh Tú
Nhạc việt
17:44:53 03/03/2025
Cô gái mất liên lạc 1 tuần sau tin nhắn 'vào Đà Nẵng đi khảo sát'
Tin nổi bật
17:17:39 03/03/2025
Hôm nay nấu gì: Bữa tối toàn món tốn cơm, nhìn là thèm
Ẩm thực
16:49:34 03/03/2025
Người phá hỏng sân khấu Oscars tri ân tượng đài Hollywood, "hoạ mi nước Anh" bất ngờ bị réo tên
Nhạc quốc tế
16:40:08 03/03/2025
Chiêm ngưỡng những loài lan độc đáo có hình dáng mặt khỉ
Lạ vui
15:55:11 03/03/2025
1 sao hạng A bị đuổi khéo khỏi sân khấu Oscar, có phản ứng khiến khán giả rần rần!
Sao âu mỹ
15:29:27 03/03/2025