hoạt động rửa tiền

Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân

Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách sạn thì các công ty còn lại thành lập để làm gì bà Nhã ...

Fan xót xa trước cảnh Hằng Du Mục phải ăn vội bát mì tôm khi đang làm việc

Sau khi chia tay, Hằng Du Mục vẫn liên tục hoạt động, miệt mài với các công việc còn đang dang dở. Cô thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức các phiên livest...

Huy động hơn 30.869 tỷ đồng sử dụng sai mục đích

Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).

An ninh thắt chặt tại phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Sáng 19/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm. An ninh khu vực tòa án được thắt chặt.

Bà Trương Mỹ Lan “rửa” 445.000 tỷ đồng, tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã rửa tiền với hơn 445.000 tỷ đồng, vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ USD.

Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công a...

Xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu

Từ hôm nay 19.9 đến ngày 19.10, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo ở giai đoạn 2 về các tội danh l...

Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả thế nào sau khi bị tuyên án tử hình?

Ngoài tội danh trên, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền và tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

5 con giáp phải lập nghiệp xa quê mới thành công

Tử vi cho biết những con giáp dưới đây phải đi xa lập nghiệp thì mới mong phát triển và làm nên cơ đồ. Ngay từ khi còn trẻ tuổi, người tuổi Thìn đã rất năng động,

Bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho 35.824 người bị hại thế nào?

Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Thần số học Chủ Nhật ngày 8/9/2024: Số 6 giàu lòng vị tha, số 22/4 đừng ngại hành động

Tra cứu thần số học, thần số học ngày 8/9/2024 cho thấy ngày hôm nay Thần số học 22/4 tin rằng mình có thể vượt qua và đạt được thành công.

Du lịch 2/9: Chinh phục ‘nóc nhà’ Đồng Nai, ngắm các loài động vật trong đêm

Dịp nghỉ lễ 2/9 sắp đến, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động hòa mình với thiên nhiên như chèo SUP ở hồ Trị An, khám phá nóc nhà Đồng Nai hay ngắm các loài động vật ở Vườn qu...

Cụ bà 80 tuổi ở Hà Nội suýt mất 300 triệu đồng vì bẫy lừa đảo

Cụ N.T.P. ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ xưng là cán bộ công an, đe dọa rằng cụ liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa ti...

Đúng 18h hôm nay, thứ Năm 29/8/2024, 3 con giáp tiễn nghèo đón giàu, cuộc sống vương giả, vinh hoa bạt ngàn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau trả hết nợ mua được nhà, ngồi không cũng ung dung hưởng lộc.Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm 29/8/2024

Cựu cán bộ Cục Hậu cần phủ nhận cầm 400 triệu đồng ‘lo lót’ sai phạm

Sau khi bị phát hiện khai thác cát trái phép, bị cáo Trương Văn Chinh cùng đồng phạm thực hiện thêm hàng loạt hành vi rửa tiền để che giấu tiền phạm tội mà có, tìm người lo lót để ...

Ám hiệu “đặc biệt” của nhóm đối tượng khai thác trái phép hơn 74 ngàn m3 cát tại biển Cồn Ngựa

Ngày 27/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 24 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép tại biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

‘Đầu tàu’ kinh tế ASEAN tăng cường quản lý hoạt động khai khoáng

Indonesia là nước sản xuất niken lớn nhất thế giới và là một trong những nước sản xuất thiếc lớn nhất. Sử dụng SIMBARA, chính phủ sẽ có thể theo dõi niken và thiếc từ các mỏ đến cá...

Ngày 30/8 hết hạn nhận đơn yêu cầu bồi thường của người mua trái phiếu trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Ba con giáp đen đủi nhất tháng cô hồn, làm gì cũng gặp trắc trở

Họ cần phải hết sức cẩn trọng, tránh đưa ra những quyết định lớn và hạn chế tham gia vào các hoạt động rủi ro.Người tuổi Tý thường được biết đến với sự thông minh

Yếu tim có nên “yêu”

Các bệnh lý tim mạch thường là một rào cản lớn khiến cặp đôi lảng tránh chuyện yêu. Những rào cản này có thể xuất phát từ tâm lý lo lắng cũng như hạn chế về thể lực.

Thông qua dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng

Bên cạnh đó, dự thảo Công ước cũng đặt ra cơ sở cho sự phối hợp giữa các chính phủ và khu vực tư nhân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, trong đó chính phủ đóng vai tr...

Trải nghiệm các trò chơi trên cây và hoạt động qua đêm tại OZO Park

OZO Park (nằm trong quần thể Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) sở hữu không gian thiên nhiên nguyên sơ, bầu không khí trong lành tách biệt ...

Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng x...

Vận may ngày 5/8: 3 con giáp có nhiều đột phá nhất trong tháng 8, vượt qua thăng trầm, thu về lãi lớn

3 con giáp này được dự đoán có vận may tăng lên nhanh chóng vào tháng 8. Họ được hưởng lợi lớn từ các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thần số học thứ 7 ngày 3/8/2024: Số 3 “lột xác”, số 22/4 đừng tán dồn dập

Tra cứu thần số học, thần số học ngày 3/8/2024 cho thấy ngày hôm nay Thần số học số 22/4 đừng vội vàng và dồn dập đối phương.

Thần số học thứ 4 ngày 31/7/2024: Số 10 nên thiền định, số 7 đừng làm việc quá sức

Tra cứu thần số học, thần số học ngày 31/7/2024 cho thấy ngày hôm nay Thần số học số 7 hãy cẩn thận đừng làm việc quá sức.

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã...

Hấp dẫn các hoạt động tại Khu du lịch chợ nổi Trà Ôn (Vĩnh Long)

Cách thành phố Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ khoảng hơn 30km, nằm trên địa phận của vùng đất cù lao Mây, đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của huyện Trà Ôn với diện tích rộn...

Thần số học thứ 4 ngày 24/7/2024: Số 10 có thể xử lý mọi việc, số 8 có thể làm vườn

Tra cứu thần số học, thần số học ngày 24/7/2024 cho thấy ngày hôm nay các hoạt động phù hợp cho Thần số học số 8 là làm vườn

Thiên,Địa,Nhân trong phong thủy để tạo may mắn

Phong thủy không phải là môn phái tâm linh tạo nên những điều kỳ diệu. Nó không mang tới thành công một sớm một chiều, không thay đổi tức thì tình thế của mỗi người.

Tử vi hằng ngày – Xem tử vi vui 12 con giáp ngày 20.7.2024

Xem tử vi hằng ngày năm 2024, tử vi vui 12 con giáp - tuổi Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Hôm nay bạn khá năng động khi hoạt động cùng một nhóm bạn

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà ở Hà Nội bị mất 500 triệu đồng

Bị đối tượng tự xưng công an dọa liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền, bà L. lo sợ rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ ‘quẹt thẻ’ hết 225,5 tỷ đồng

Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

Những người ‘dính líu’ nhưng không bị xem xét hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên gi...

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nh...

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Những điều nên và không nên làm trong tháng 7 âm lịch

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là tháng của ma quỷ bởi vì trong tháng này Diêm Vương sẽ mở quỷ môn quan và

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu làm rõ số tiền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Rơi vào bẫy đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an bóc mẽ , toàn bộ số tiền này đã ...

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Những địa điểm tham quan miễn phí tại Singapore

Singapore không chỉ nổi tiếng với những điểm tham quan đắt đỏ mà còn có rất nhiều hoạt động miễn phí tuyệt vời để bạn khám phá.

Những hoạt động hấp dẫn khi du lịch đảo Cô Tô

Cô Tô là một quần đảo thuộc huyện Cô Tô, Quảng Ninh. Nơi đây nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, cát trắng mịn màng, nước biển trong cùng hệ sinh thái đa dạng.

Kinh nghiệm từ A-Z khi đi du lịch cùng con nhỏ

Du lịch cùng con nhỏ mang đến niềm vui và sự gắn kết cho gia đình, nhưng cũng cần nhiều sự chuẩn bị và lưu ý để đảm bảo an toàn và thoải mái cho bé.

Mách bạn những hoạt động vui chơi thú vị ở Dĩ An

Dĩ An là thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. Mặc dù không phải là một điểm du lịch nổi tiếng, nhưng bạn có thể tìm một số hoạt động thú vị để giải trí và khám phá ở đây

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 8/7/2024

Tử vi 12 con giáp thứ Hai, ngày 8/7/2024 nói rằng: Tuổi Tỵ cần rất cẩn thận trong mọi hoạt động vì có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới

Theo hãng tin G1 của Brazil, cảnh sát liên bang Brazil đã cáo buộc ông Bolsonaro - người giữ chức Tổng thống nước này trong giai đoạn từ năm 2019-2022, về tội rửa tiền, tham ô và c...

Thú vị tại Tuần lễ Du lịch Quảng Bình năm 2024

Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, Tuần Du lịch Quảng Bình năm 2024 diễn từ ngày 6-14/7 sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.