Hoàn tất việc khám xét hai chi nhánh Công ty Alibaba ở Thủ Đức

Mai Hoàng Minh21:04 20/09/2019

Đến cuối ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám xét hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Chiều 20-9, Công an TP.HCM huy động lực lượng gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát kinh tế (PC03), CSGT phong tỏa hiện trường trụ sở hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Chiều 20-9, Công an TP.HCM huy động đông đảo lực lượng khám xét hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức. Ảnh: T-Y

Tại trụ sở Công ty cổ phần Chiến Binh Thép, chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba tại số 148/1, đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) gần trăm cán bộ, chiến sĩ với vũ trang đầy đủ thực hiện các thủ tục khám xét và đảm bảo an ninh từ khoảng 15 giờ 40.

Công an đưa đi nhiều tài liệu, vật chứng… có liên quan đến vụ án. Ảnh: Y-T

Video đang HOT

Cùng thời điểm tại trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở số 183 đường Đặng Văn Bi (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) hàng chục cảnh sát cũng phong tỏa, ập vào bên trong để thực hiện khám xét.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét kết thúc. Công an đưa hàng loạt hồ sơ, tài liệu, giấy tờ ra bên ngoài và đưa đi.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, công an rời đi. Ảnh: T-Y

Trước đó hai ngày, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng với ông Lĩnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp với ông Luyện.

Trong sáng 20-9, hàng trăm khách hàng của Alibaba đã đến trụ sở Phòng PC03 trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo công ty này. Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo của hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh.

NGUYỄN TÂN – NGUYÊN YÊN

Theo PLO

Công an thu giữ nhiều xe "xịn" tại Công ty Alibaba

Ngày 20/9, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an thu giữ nhiều xe ô tô, xe máy xịn hiệu Range Rover, Kia, Innova, SH và lượng lớn tiền mặt ở trụ sở công ty nằm ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Một trong những chiếc xe "xịn" của Alibaba.

Trong số các xe thu giữ có xe ô tô hiệu Range Rover trị giá hàng tỷ đồng. Chiếc xe này được Luyện dùng để đi tiếp khách, giao dịch.

Bên cạnh đó, công an thu giữ hàng ngàn bộ hồ sơ liên quan giữa công ty Alibaba cùng với khách hàng. Theo cơ quan điều tra, công an xác định công ty của 2 anh em Luyện đã lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Luyện lúc bị bắt.

Theo đó, Luyện thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba nằm ở địa chỉ 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh, TP.HCM vào khoảng năm 2016. Trong khoảng 3 năm sau đó, Luyện thành lập nhiều chi nhánh, công ty con ở nhiều tỉnh thành như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... Để trợ giúp cho công việc của mình, Luyện đưa em trai là Lĩnh và 1 số người thân giữ chức vụ chủ chốt ở công ty.

Luyện chỉ đạo cho Lĩnh, người thân, các nhân viên quản lý thân tín cách thức lừa đảo theo dạng kiểu đa cấp. Lĩnh cùng người thân nhận lệnh của Luyện sẽ đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng những khu đất nông nghiệp.

Lĩnh cùng các nhân viên quản lý của công ty dùng pháp nhân chức vụ tự ý lập những dự án khu dân cư. Đáng nói, các dự án khu dân cư không có thật, phân lô không đúng quy định.

Tiếp đó, Lĩnh cho các nhân viên quảng cáo dự án "ma" để tiếp thị cho khách hàng. Khi khách hàng tìm tới mua thì Lĩnh cùng nhân viên ký hợp đồng thoả thuận để chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư. Khách hàng sẽ phải đóng lượng lớn tiền và Lĩnh cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt.

Chiếc xe hạng sang của Công ty Alibaba.

Trước đó, ngày 18/9, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (Số 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Luyện và Lĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của 2 bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo Danviet

Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng. Tiền thu giữ tại Công ty Alibaba Ảnh: Đàm Huy Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vẫn đang làm việc với hai...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an tphcm cảnh sát cơ động alibaba cảnh sát kinh tế nguyễn thái linh địa ốc alibaba nguyễn thái luyện công ty alibaba bị khám xét khám xét công ty alibaba tổng giám đốc công ty alibaba

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện 8 điểm khai thác cát lậu tại Đắk Lắk

20:02:17 23/03/2025

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 8 điểm khai thác cát trái phép trên sông Krông Ana, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Bắt giữ nhóm đối tượng đập phá xe ô tô do va chạm giao thông

19:39:16 23/03/2025

Trước đó, do đang vội, anh Th., (SN 1997, quê Bình Thuận) tài xế ô tô công nghệ, điều khiển xe từ lề đường ra hơi gấp. Lúc này, Huy đang chở Mai đi phía sau nên bị thắng gấp, té ngã xuống đường.

Mang tiền trả nợ rồi hoang báo bị 4 đối tượng đạp ngã xe cướp tài sản

18:40:13 23/03/2025

Long đem 9 triệu đồng đi trả nợ rồi cầm cố điện thoại lấy tiền tiêu xài. Sợ gia đình la mắng, Long đến Công an trình báo bị 4 đối tượng đạp ngã xe, dùng gậy sắt đánh gục cướp tài sản...

Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc quy mô lớn ở Tây Ninh

18:36:12 23/03/2025

Sáng 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy tìm đối với Đàm Duy Khánh (SN 1982, ngụ khu phố 1, phường 1, TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Thủ đoạn phạm tội tinh vi "khoác áo" cho, nhận con nuôi

12:58:48 23/03/2025

Các đối tượng thông qua hội nhóm kín trên mạng xã hội để liên hệ, kết nối với các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nuôi con để thực hiện hành vi mua bán trẻ em núp bóng dưới hình thức cho, nhận con nuôi.

Học vấn lớp 5, làm giả sổ đỏ "qua mặt" nhân viên ngân hàng

07:15:12 23/03/2025

Với thủ đoạn dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay vốn ngân hàng, hai chị em Hoan và Lân cùng một nữ nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đã phải nhận những bản án thích đáng.

Từ "tiệc ma túy" trong chung cư cao tầng, bắt thêm một hot girl có liên quan

07:10:52 23/03/2025

Nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 22/3 cho biết, đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hack Facebook của con dâu Việt kiều, nhắn tin lừa mẹ chuyển tiền

07:07:30 23/03/2025

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt giữ một đối tượng hack Facebook của nhiều người Việt Nam đang sống ở nước ngoài nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Chở vợ đi nhậu, vợ bị bạn nhậu chọc nghẹo, chồng nổi đoá bị bắt nhốt

07:05:42 23/03/2025

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã khống chế, bắt H. đưa về nhà trọ để đánh đập và giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Án mạng trên bàn nhậu bắt nguồn từ chuyện ném lon bia

22:29:04 22/03/2025

Trong lúc chuyển bia để bạn nhậu uống, Thiện ném lon bia cho Nam nhưng anh này không chụp được, dẫn đến mâu thuẫn.

Lừa đảo trực tuyến lại biến tấu

20:33:42 22/03/2025

Giao tiếp thông qua mạng xã hội ngày càng trở nên đơn giản và tiện ích, nhưng ẩn chứa trong đó là những cạm bẫy lừa đảo mà bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.