Hoàn tất việc khám xét hai chi nhánh Công ty Alibaba ở Thủ Đức

Mai Hoàng Minh21:04 20/09/2019

Đến cuối ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất công tác khám xét hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Chiều 20-9, Công an TP.HCM huy động lực lượng gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát kinh tế (PC03), CSGT phong tỏa hiện trường trụ sở hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Chiều 20-9, Công an TP.HCM huy động đông đảo lực lượng khám xét hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức. Ảnh: T-Y

Tại trụ sở Công ty cổ phần Chiến Binh Thép, chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba tại số 148/1, đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) gần trăm cán bộ, chiến sĩ với vũ trang đầy đủ thực hiện các thủ tục khám xét và đảm bảo an ninh từ khoảng 15 giờ 40.

Công an đưa đi nhiều tài liệu, vật chứng… có liên quan đến vụ án. Ảnh: Y-T

Video đang HOT

Cùng thời điểm tại trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở số 183 đường Đặng Văn Bi (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) hàng chục cảnh sát cũng phong tỏa, ập vào bên trong để thực hiện khám xét.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét kết thúc. Công an đưa hàng loạt hồ sơ, tài liệu, giấy tờ ra bên ngoài và đưa đi.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, công an rời đi. Ảnh: T-Y

Trước đó hai ngày, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng với ông Lĩnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp với ông Luyện.

Trong sáng 20-9, hàng trăm khách hàng của Alibaba đã đến trụ sở Phòng PC03 trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo công ty này. Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo của hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh.

NGUYỄN TÂN – NGUYÊN YÊN

Theo PLO

Công an thu giữ nhiều xe "xịn" tại Công ty Alibaba

Ngày 20/9, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an thu giữ nhiều xe ô tô, xe máy xịn hiệu Range Rover, Kia, Innova, SH và lượng lớn tiền mặt ở trụ sở công ty nằm ở đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Một trong những chiếc xe "xịn" của Alibaba.

Trong số các xe thu giữ có xe ô tô hiệu Range Rover trị giá hàng tỷ đồng. Chiếc xe này được Luyện dùng để đi tiếp khách, giao dịch.

Bên cạnh đó, công an thu giữ hàng ngàn bộ hồ sơ liên quan giữa công ty Alibaba cùng với khách hàng. Theo cơ quan điều tra, công an xác định công ty của 2 anh em Luyện đã lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Nguyễn Thái Luyện lúc bị bắt.

Theo đó, Luyện thành lập Công ty cổ phần địa ốc Alibaba nằm ở địa chỉ 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh, TP.HCM vào khoảng năm 2016. Trong khoảng 3 năm sau đó, Luyện thành lập nhiều chi nhánh, công ty con ở nhiều tỉnh thành như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... Để trợ giúp cho công việc của mình, Luyện đưa em trai là Lĩnh và 1 số người thân giữ chức vụ chủ chốt ở công ty.

Luyện chỉ đạo cho Lĩnh, người thân, các nhân viên quản lý thân tín cách thức lừa đảo theo dạng kiểu đa cấp. Lĩnh cùng người thân nhận lệnh của Luyện sẽ đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng những khu đất nông nghiệp.

Lĩnh cùng các nhân viên quản lý của công ty dùng pháp nhân chức vụ tự ý lập những dự án khu dân cư. Đáng nói, các dự án khu dân cư không có thật, phân lô không đúng quy định.

Tiếp đó, Lĩnh cho các nhân viên quảng cáo dự án "ma" để tiếp thị cho khách hàng. Khi khách hàng tìm tới mua thì Lĩnh cùng nhân viên ký hợp đồng thoả thuận để chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư. Khách hàng sẽ phải đóng lượng lớn tiền và Lĩnh cùng đồng bọn sẽ chiếm đoạt.

Chiếc xe hạng sang của Công ty Alibaba.

Trước đó, ngày 18/9, căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế và kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (Số 321 đường Điện Biên Phủ, P.15, quận Bình Thạnh) và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán đất nền trên địa bàn TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Luyện và Lĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, CSĐT Công an TP.HCM tập trung lực lượng làm rõ hành vi của 2 bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Công an TP.HCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo Danviet

Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định Công ty Alibaba lừa hơn 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỉ đồng. Tiền thu giữ tại Công ty Alibaba Ảnh: Đàm Huy Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết vẫn đang làm việc với hai...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an tphcm cảnh sát cơ động alibaba cảnh sát kinh tế nguyễn thái linh địa ốc alibaba nguyễn thái luyện công ty alibaba bị khám xét khám xét công ty alibaba tổng giám đốc công ty alibaba

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Vụ cửa hàng Tân Tiến bán 344 xe gian: Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký tiêu cực

21:49:41 23/01/2025

Hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại để mài, đục số khung, số máy của xe không rõ nguồn gốc một cách tinh vi, nên cán bộ đăng ký xe không thể phát hiện được bằng mắt thường.

Vụ nam shipper bị đánh tử vong: Ba bộ quần áo mới vợ mua chưa kịp mặc Tết

21:42:21 23/01/2025

Sáng 23/1, ngôi nhà của anh Trần Thành (31 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) - nam shipper bị đánh tử vong đông người vào ra thăm hỏi. Ai cũng đau xót trước cái chết đột ngột của nạn nhân.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.

Hai nhóm trẻ trâu hỗn chiến sau màn combat trên mạng

13:29:12 23/01/2025

Âm thanh đó được tạo nên bởi 31 nam thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 21 tuổi thuộc 2 nhóm khác nhau tổ chức giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Tạm giữ đối tượng đập phá xe ô tô tải

13:13:47 23/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Chí Tâm (SN 1982, ngụ tại xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) về hành vi Hủy hoại tài sản .

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

12:53:43 23/01/2025

Càng cận kề Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình buôn bán hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới Quảng Trị giáp các huyện Salavan, Savannakhet - Lào càng diễn biến phức tạp.

Khi mỗi vụ cướp, cướp giật được xem như "trọng án"

12:51:55 23/01/2025

Công an huyện Bình Chánh vừa nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài (SN 1993, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

12:49:40 23/01/2025

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025

Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025

Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.