Hết thời “lướt sóng”, những kẻ l.ừa đ.ảo dần lộ diện
Trong năm 2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận gần 500 đơn tố giác liên quan đến lĩnh vực đất đai, đã khởi tố 14 vụ án với 12 bị can.
Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, thêm hàng loạt giám đốc công ty bất động sản bị tra tay vào còng bởi hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản vì bán đất từ dự án “ma”…
Qua các vụ bắt giữ giám đốc công ty bất động sản cho thấy, các đối tượng thành lập công ty kinh doanh bất động sản nhưng chẳng vốn liếng gì, trụ sở thuê, nhân viên vài ba người là bạn bè, người thân. Sau khi có tư cách pháp nhân, một số giám đốc đi làm môi giới hưởng t.iền cò, số khác lập dự án “ma” trên đất của người khác rồi quảng cáo rầm rộ để nhận t.iền cọc và chiếm đoạt.
Tôn Lâm Sỹ (SN 1993, quê Đồng Nai) là một trong số đó. Sỹ là chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate, trụ sở đặt tại hường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mặc dù khu đất tọa lạc tại ấp 6, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài là của người khác không liên quan gì đến Sỹ nhưng y vẫn lập dự án “ma” trên giấy với tên gọi Á Châu Center 3. Sau đó Sỹ dùng pháp nhân công ty rồi ký hơp đồng với nhiều khách hàng, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng. Một lô đất khác ở ấp 5, xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành và các lô đất tại ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long (Bình Phước), Sỹ nhận phân phối, môi giới cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi nhận t.iền cọc của khách 8,4 tỷ đồng, Sỹ chỉ chuyển cho chủ sở hữu 1,8 tỷ đồng, chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng.
Liều không kém Sỹ là Trần Thị Thủy (SN 1989, quê Trà Vinh), Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thủy Phát Land, trụ sở đặt ở phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Từ tháng 1/2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền nhưng Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. lô đất ở tỉnh Bình Phước với giá 530 triệu đồng và Thủy đã nhận đặt cọc số t.iền 330 triệu đồng. Khi đến hạn hợp đồng, Thủy trơ trẽn thừa nhận thị có đặt chuyển nhượng lô đất trên rồi bán lại cho bà T. nhưng do Thủy chưa trả đủ t.iền nên chủ đất đã lấy đất lại bán cho người khác. Thủy cam kết trả lại cho bà T. số t.iền 330 triệu đồng, kèm theo t.iền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng sau đó cắt liên lạc với bà T.
Video đang HOT
Ngựa quen đường cũ, sau đó, Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị hơn 1,31 tỉ đồng. Thủy nhận đặt cọc của bà H. số t.iền 615 triệu đồng. Khi sự việc bị phát hiện, Thủy hứa trả lại cho bà H. 615 triệu đồng và t.iền bồi thường 150 triệu đồng rồi… bỏ trốn! Bên cạnh hành vi l.ừa đ.ảo này, Thủy còn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An (Bình Dương) khởi tố về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất m.a t.úy…
Cũng l.ừa đ.ảo với thủ đoạn tương tự là Nguyễn Ngọc Tú (SN 1987, quê tỉnh Hậu Giang), Tổng giám đốc Công ty Đông Nam Bộ, trụ sở đặt tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tú đã sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất tại khu phố Tân An (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để chiếm đoạt của ông Lê Khắc Lâm tổng số t.iền 1,6 tỉ đồng. Khi bị bắt giữ, Tú còn khai thực hiện nhiều vụ l.ừa đ.ảo khác liên quan đến các dự án: Khu đô thị sinh thái Sala Town, khu dân cư đô thị mới Chơn Thành, khu dân cư Chợ Tân Tiến, khu đô thị An Phú Long…
Giám đốc của các công ty bất động sản khác như: Đông Dương Group, Đất Việt, Điền Phú Phát, Phước Điền, VHO, Farms Land, Đông Bình Dương, Thăng Long Real… cũng bị bắt giữ với hành vi tương tự.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, để thực hiện hành vi l.ừa đ.ảo, các đối tượng thu gom đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm ở các địa bàn “sốt” đất rồi lập dự án “ma”. Sau đó sử dụng pháp nhân công ty quảng cáo sai sự thật, chào bán dưới nhiều hình thức (qua sàn giao dịch, Facebook, Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho khách hàng…) để chiếm đoạt t.iền đặt cọc của khách hàng. Một hình thức khác là phân lô, tách thửa đúng quy định về diện tích đất nông nghiệp (quy hoạch không phải là đất ở) nhưng lại “nổ” sẽ chuyển mục đích thành đất ở để bán với giá cao. Khi khách hàng đòi giao đất, giao chứng nhận quyền sử dụng đất thì cố tình kéo dài thời gian, thỏa thuận chi trả một phần t.iền phạt chậm hoặc ký phụ lục hợp đồng cam kết nhằm tiếp tục tạo lòng tin… Sau đó tiếp tục chiếm đoạt thêm t.iền rồi bỏ trốn.
Từ thực tiễn cho thấy, n.ạn n.hân của những kẻ l.ừa đ.ảo phần lớn không phải là những người có nhu cầu thực sự về nơi ở mà hầu hết là những người đầu cơ, những người giàu có đến từ các thành phố lớn trong cả nước. Họ chuyển nhượng đất như mua bó rau ngoài chợ, sau đó “lướt sóng” kiếm lời và không ít người đã trở thành miếng mồi ngon cho các tay “cò” đất và giám đốc công ty bất động sản dối gian. Vụ Trần Thị Thúy Liễu (SN 1985; ngụ phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của các n.ạn n.hân là một minh chứng rõ nét. Liễu là một “cò” đất hoạt động ở khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Mặc dù trong tay chẳng có giấy tờ gì để chứng minh tính hợp pháp của các dự án nhà đất nhưng với tài ăn nói “ngọt như mía lùi”, Liễu đã lừa được 20 người đặt cọc mua 1.347 nền đất tại các dự án trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Trong số các khách hàng của Liễu có người đặt mua đến hàng trăm nền đất.
Giả làm "thầy phong thủy" chiếm đoạt gần một tỷ đồng
Tình huyên thuyên với các gia chủ rằng, họ có vượng khí, có "cung điền trạch" kinh doanh bất động sản, nhưng cung điền trạch đang bị kẹt, phải đầu tư t.iền mua bán đất thì cung điền trạch mới ổn định và kiếm được nhiều t.iền.
Ngày 14/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Tình (SN 1983, trú tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 8/11/2021 đến ngày 31/1/2022, do cần t.iền chi tiêu nên Tình nảy sinh ý định chiếm đoạt t.iền của các bị hại bằng cách tự giới thiệu là "thầy phong thủy", có thể xem tử vi, tướng số cho người khác.
Để các bị hại tin tưởng, Tình huyên thuyên với các gia chủ rằng, họ có vượng khí, có "cung điền trạch" kinh doanh bất động sản, nhưng cung điền trạch đang bị kẹt, phải đầu tư t.iền mua bán đất thì cung điền trạch mới mở rộng và ổn định, kiếm được nhiều t.iền.
Khi các bị hại tin là thật, Tình yêu cầu họ góp t.iền mua đất để "mở vượng khí", sau đó sẽ bán rồi trả lại t.iền gốc và lãi. Với thủ đoạn trên, Tình đã chiếm đoạt của ba bị hại gần 1 tỷ đồng.
Chị Dương Thị L (SN 1984, ở quận Hà Đông, Hà Nội) là bị hại. Khoảng tháng 8/2021, được người quen giới thiệu Tình là thầy phong thủy, biết xem tướng số, tử vi, có thể thay cung, đổi số nên chị L đã hẹn Tình để nhờ xem giúp.
Bị cáo Tình tại phiên tòa ngày 14/6.
Gặp nhau, Tình nói rằng, chị L có "cung điền trạch" nhưng đang bị kẹt, cần mua đất để "mở cung điền trạch" mới kiếm được nhiều t.iền và công việc được thuận lợi. Theo Tình, việc mua đất không cần nhiều, chỉ mua cùng người khác vài mét vuông là được.
Tiếp đó, Tình yêu cầu chị L làm lễ, rồi chuyển khoản cho Tình số t.iền 31 triệu đồng để góp t.iền mua đất nhằm cho "cung điền trạch được ổn định và mở rộng".
Tháng 12/2021, Tình dẫn chị L đi lễ chùa để xin quẻ. Tình xem quẻ xong phán: "Quẻ tốt. Nhưng gia chủ cần mua thêm đất để cung điền trạch mở rộng và ổn định hơn". Chị L đồng ý góp t.iền mua thêm 5 mét vuông đất và chuyển cho Tình 110 triệu đồng.
Một bị hại khác là chị Trần Thị H (SN 1984, ở quận Long Biên, Hà Nội). Cuối tháng 12/2021, qua người quen giới thiệu, chị H gặp Tình nhờ xem về cung số và mở "cung điền trạch".
Khi Tình phán, chị H mua 5 mét vuông đất ở huyện Hoài Đức thì chị H đồng ý và đã chuyển cho Tình 155 triệu đồng. Sau đó, Tình nói cần "chỉnh cung để tốt hơn" nên yêu cầu chị H chuyển thêm t.iền. Tin tưởng điều Tình nói là thật, chị H đã chuyển cho Tình tổng số t.iền 555 triệu đồng.
Với chiêu trò trên, Tình đã l.ừa đ.ảo chị Cao Thị Ngọc B (SN 1980, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.
Sau khi nhận t.iền của các bị hại, Tình không mua đất mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân. Ngày 16/12/2022, Tình bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, bị cáo Tình khai nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tình phải bồi thường cho bị hại toàn bộ số t.iền đã chiếm đoạt.
Lên mạng lừa mua bán gừng tươi, chiếm đoạt t.iền của nhiều người Ngày 14/5, Công an huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa ra Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Hà Đình Hào (SN 1998, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đọat tài sản". Theo điều tra,...