Hành trình đòi lại 35 container hạt điều bị lừa

Ngọc Ánh11:34 02/06/2022

Theo Vinacas, các doanh nghiệp bị hại trong vụ việc đều không muốn công bố danh tính

Chiều 31-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), cho biết đến thời điểm này, nhờ phán quyết của tòa án của Ý, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã kiểm soát được toàn bộ 35/35 lô hàng hạt điều xuất khẩu sang Ý trước đó bị mất chứng từ gốc.

Tuy nhiên, trong số này có 5 lô hàng nằm lại cảng của Ý do hãng tàu chưa phát hành bộ chứng từ mới cho DN vì các DN này chưa đóng tiền cọc (từ 125%-150% giá trị lô hàng, mỗi lô khoảng 4 tỉ đồng) cho hãng tàu nên chưa thể bán lại hoặc kéo hàng về Việt Nam như 30 container kia.

“Yêu cầu đóng tiền cọc của hãng tàu là không sai vì phán quyết của tòa án mới là thủ tục ban đầu để DN có thể giải phóng nhanh hàng hóa do điều là thực phẩm có thời gian sử dụng, để lâu sẽ giảm phẩm cấp. Phải chờ đến khi tòa án có phán quyết cuối cùng thì DN mới được nhận lại tiền cọc từ hãng tàu sau khi bị trừ những chi phí liên quan như kho bãi, vận chuyển…” – ông Nhựt giải thích.

Theo ông Nhựt, vụ việc xử lý thành công là nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, các DN điều trong vụ lừa đảo về xuất nhập khẩu lớn nhất từ trước đến nay. Dù vậy, vụ việc vẫn chưa kết thúc vì một số lô hàng vẫn đang trên đường về Việt Nam, các DN chưa xác định được hết thiệt hại.

“Việc tiếp theo là các DN phải đề nghị xử lý Công ty Kim Hạnh Việt – công ty môi giới toàn bộ lô hàng và buộc họ phải chi trả những tổn thất. Theo thông lệ quốc tế, công ty môi giới phải xác minh cả bên mua và bên bán để kết nối giao dịch nhưng trong trường hợp này môi giới đã không làm đúng nghiệp vụ” – ông Nhựt nhận xét.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động qua điện thoại vào chiều 31-5, ông Nguyễn Đức Thanh, Tham tán Thương mại Thương vụ Việt Nam tại Ý, xác nhận tất cả 35 container hạt điều mất bộ chứng từ gốc đã được giải quyết và trong vài ngày tới, 5 container cuối cùng trong số này sẽ được giao trả cho DN Việt Nam.

Video đang HOT

“Thành công bước đầu là tòa án của Ý đã phán quyết trả lại quyền sở hữu các lô hạt điều cho các DN Việt Nam. Dù vậy, vẫn còn nhiều công việc, hồ sơ tòa tiếp theo cần phải xử lý bên Ý, cho đến khi hãng tàu trả lại tiền cọc cho các DN Việt Nam mới xem là thật sự thành công.

Do đó, sự hỗ trợ từ Trung tâm Trọng tài quốc tế (VIAC) các tòa kinh tế, hình sự tại Việt Nam vẫn rất cần thiết. Thương vụ Việt Nam tại Ý nhận thấy việc Bộ Công an hỗ trợ thúc đẩy xử lý vụ việc với các cơ quan liên quan ở trong nước cũng như với Interpol sẽ rất hiệu quả về lâu dài để giải quyết dứt điểm vụ việc” – ông Nguyễn Đức Thanh nhận định.

Về tiến trình vụ việc, ông Thanh cho biết đã tiếp nhận đơn kêu cứu của DN đầu tiên vào ngày 5-3 (trước khi thông tin đăng tải rộng rãi trên báo chí – PV) và Thương vụ đã ngay lập tức xử lý. Suốt thời gian sau đó, đoàn công tác tại Ý đã xác minh các DN mua hàng, kết quả có tới 4/5 người mua là công ty “ma” do không có địa chỉ thực, không có công ty tại địa chỉ đăng ký… Đoàn công tác sau đó đã cung cấp những thông tin này cho luật sư, tòa án và các cơ quan công quyền Ý để sử dụng trong quá trình điều tra xử lý.

Ông Nguyễn Đức Thanh thông tin thêm hạt điều là loại thực phẩm có tỉ lệ dầu cao, dễ hút ẩm và dễ bị hư hỏng do nhiệt độ và độ ẩm. Trong điều kiện lưu kho bãi, hạt điều chất kín trong container, dưới sức nắng của biển Địa Trung Hải… khiến chất lượng điều bị xuống cấp và hư hỏng nhanh chóng. Do đó, đoàn công tác đã rất nỗ lực để vụ việc được xét xử sớm, trong đó có việc đến gặp trực tiếp lãnh đạo tòa án Larino để trình bày sự việc, nêu những lý do cần một phán quyết khẩn cấp.

Đoàn công tác cũng chấp nhận rủi ro trong công tác, nguy hiểm rình rập đi điều tra nhóm lừa đảo, nêu ra các phương hướng công tác phối hợp các bộ ngành, luật sư, tòa án… để có được kết quả như ngày hôm nay.

Nhiều bài học xương máu

Theo Vinacas, các DN bị hại trong vụ việc đều không muốn công bố danh tính. Phóng viên đã tìm cách liên lạc với 1 trong 6 DN có lô hàng suýt bị lừa nhưng chủ DN chỉ thông tin đơn giản là toàn bộ vụ việc đã giải quyết xong. Tuy nhiên, một DN trong ngành phân tích vụ việc trên là do một số DN điều Việt Nam đi lên từ sản xuất nhỏ, thiếu kinh nghiệm thương mại quốc tế nên không nhận ra yếu tố lừa đảo. Bài học rút ra là các DN phải tìm hiểu kỹ đối tác mua hàng cũng như công ty môi giới.

Vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy: Những tiến triển ban đầu

Vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy đã có những tiến triển ban đầu quan trọng.

Tính đến ngày 3/4, các doanh nghiệp Việt Nam đã giành quyền kiểm soát được 12/35 container bị mất chứng từ gốc, trong khi tái xuất được 18 container sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển về Việt Nam 4 container hàng có chứng từ gốc trong thời gian chưa đầy một tháng kể từ khi vụ việc phát sinh nhờ những nỗ lực hết sức và hỗ trợ tích cực của các bên liên quan.

Mất quyền kiểm soát chứng từ gốc

Ngày 8/3, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã có công văn thông báo việc một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán khi xuất khẩu 100 container hạt điều sang Italy, khi mất quyền kiểm soát 35 bộ chứng từ gốc (tương đương 35 container).

Sự việc xuất phát từ những lo ngại khi hàng đã đến Italy nhưng các doanh nghiệp đều gặp tình trạng chung về việc liên tục bị thay đổi mã số định danh nhận diện ngân hàng (SWIFT). Tại ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ngân hàng nhận được bộ chứng từ thì thông báo người mua không phải khách hàng của họ và phía ngân hàng đã trả lại những bộ chứng từ nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào, không cung cấp số vận đơn cho ngân hàng Việt Nam. Còn hồ sơ gửi đến ngân hàng tại Italy, phía ngân hàng sở tại thông báo là các bản copy hoặc giấy trắng chứ không phải bản gốc.

Doanh nghiệp Việt Nam không biết bộ chứng từ gốc đang ở đâu. Trong khi đó, bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể đến gặp hãng vận chuyển để nhận hàng. Do hàng đã chuẩn bị cập các cảng của Italy, Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Italy nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với luật sư chủ động liên hệ và trực tiếp đến làm việc với các cơ quan hữu quan của Italy như các hãng vận chuyển, cảnh sát kinh tài, chính quyền các cảng, ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ, phối hợp. Ngày 10/3, cảnh sát kinh tài Italy đã ra quyết định giữ tại cảng 4 container hạt điều đầu tiên được vận chuyển đến cảng Genoa. Toàn bộ hệ thống cảng và ngân hàng của Italy đã được báo động về vụ việc này. Đại sứ quán Việt Nam tại Italy cũng gửi công hàm đến các cơ quan sở tại như Bộ Ngoại giao, Bộ kinh tế phát triển, cảng vụ, hải quan, cảnh sát, tòa án, cũng như các phòng thương mại, ngân hàng, các đối tác Italy có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.

Nhờ những nỗ lực này mà đến ngày 22/3, toàn bộ 35/35 container bị mất chứng từ gốc đều đã an toàn nằm trong các cảng của Italy để các doanh nghiệp Việt Nam có thời gian chứng minh hàng là của mình, giành lại quyền sở hữu và giải phóng hàng. Tính đến ngày 3/4, các doanh nghiệp Việt Nam đã giành lại được quyền sở hữu 9 container hàng bị mất chứng từ gốc bằng hình thức đàm phán, xác nhận với phía người mua rằng họ không liên quan đến lô hàng và cũng chưa bao giờ mua hàng của Việt Nam. Dựa vào xác nhận đó mà các doanh nghiệp Việt Nam đã lấy ra được 9 container, có thể đổi vận đơn để bán cho người mua mới trong thời gian rất ngắn, giảm được tổn thất lớn.

Trong khi đó, 3 container bị mất chứng từ gốc khác đã được các doanh nghiệp Việt Nam trả tiền bảo lãnh cho công ty vận chuyển để đưa hàng về Việt Nam. Tuy nhiên, chặng đường giành quyền kiểm soát số hàng còn lại vẫn gian nan, do không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng tài chính để trả tiền bảo lãnh, hay có thể đàm phán, xác nhận với phía người mua rằng họ không liên quan đến lô hàng, mà phải có chứng từ gốc hoặc phán quyết khẩn cấp của tòa án hay các cơ quan liên quan về quyết định trao trả lại quyền sở hữu cho người bán.

Một thắng lợi lớn khác là trong số những container có chứng từ gốc, các doanh nghiệp đã tái xuất khẩu được 18 container sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ và quyết định chuyển về Việt Nam 4 container hàng. Phương án ít tổn thất nhất đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong vụ việc này là tìm khách mua mới, bởi vì nếu lựa chọn đưa hàng về, các doanh nghiệp sẽ phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển lượt đi là 14.000 USD/container và chi phí lượt về chưa xác định được, cộng với các loại phí lưu container, lưu cảng trong thời gian phong tỏa hàng.

Thương vụ Việt Nam tại Italy vào cuộc

Hiện Thương vụ Việt Nam tại Italy đang phối hợp với luật sư, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Việt kiều tại các nước như Italy, Đức, CH Czech (Séc), Áo, Bỉ, Hungary hỗ trợ tìm kiếm các nhà phân phối uy tín ở châu Âu. Hiện một số đối tác đã tỏ ra quan tâm, hỏi giá để xem xét mua số hạt điều này. Tuy nhiên, việc tìm khách hàng mua mới cũng không dễ dàng vì số lượng hàng lớn và thuộc phân khúc điều nhân chất lượng cao. Ngoài ra, do bán hàng trong hoàn cảnh bị động nên người bán dễ bị người mua ép giá, chưa kể những chi phí phát sinh về vận tải, phí cảng, thay đổi bao bì... theo yêu cầu người mua mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Italy Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp và Vinacas vẫn cần phải làm việc tích cực với các cơ quan hữu quan tại Việt Nam để làm sao có các phán quyết gấp và khẩn cấp nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể sớm giải phóng hàng, bởi vì với mặt hàng thực phẩm như điều nhân này, thời gian chính là tiền bạc.

Qua vụ việc trên, luật sư Davide Gallasso thuộc Văn phòng luật sư Davide Gallasso và cộng sự tại Lecco (Italy), người đang phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Italy để xử lý vụ việc, khuyến cáo rằng các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hoá, cần lựa chọn phương thức thanh toán an toàn, tìm hiểu kỹ đối tác nhập khẩu; đồng thời, nên chủ động trong việc thuê tàu vận chuyển, nghĩa là xuất khẩu theo hình thức điều kiện CNF hoặc CIF. Bởi vì việc doanh nghiệp chủ động thuê tàu là đã có quyền kiểm soát chứng từ gốc và hàng hoá tốt hơn.

Từ vụ việc, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Napoli Silvio Vecchione cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn với các doanh nghiệp Italy cần thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, cơ quan thương vụ, lãnh sự danh dự Việt Nam để tìm hiểu rõ thông tin về đối tác, đảm bảo an toàn tối đa cho các thương vụ giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Italy.

Còn Phó Chủ tịch phòng thương mại Italy - Việt Nam tại Torino Phạm Văn Hồng cho rằng đây là vụ lừa đảo rất tinh vi. Về hình thức lừa đảo, bên mua thông qua sơ hở của phương thức thanh toán nhờ thu trả ngay (D/P), do bên bán hoàn toàn thiếu thông tin về đối tác khi đàm phán hợp đồng. Đây có thể là nguyên nhân chính để các đối tác nước ngoài có điều kiện lừa đảo. Theo ông, các doanh nghiệp cần thận trọng hơn với những đối tác mới giao dịch lần đầu, kiểm tra, xác thực kỹ đối tác qua nhiều kênh khác nhau. Việc lựa chọn đối tác gần như là khâu quyết định của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu các quy định và tập quán giao nhận hàng hóa tại nước nhập khẩu để đảm bảo nắm được quyền kiểm soát hàng hóa. Về vận đơn, nên sử dụng vận đơn lập theo lệnh, không nên sử dụng vận đơn đích danh hoặc vận đơn để trống. Bởi trong trường hợp bộ chứng từ bị đánh tráo hoặc thất lạc trên đường gửi đi, nếu là vận đơn đích danh hoặc vận đơn để trống thì ai lấy được vận đơn cũng có thể đi nhận được hàng mà không ràng buộc trách nhiệm thanh toán hay chấp nhận thanh toán.

100 container hạt điều xuất sang Italia bị lừa đảo: Thu hồi được 12 container Tính đến 3/4, các công ty Việt Nam đã thu hồi được 12/35 container hạt điều xuất khẩu sang Italy bị mất chứng từ gốc. Đây là một thắng lợi rất lớn nhờ những nỗ lực hết sức và hỗ trợ tích cực của các bên liên quan. Thương vụ Việt Nam tại Italya làm việc với cảnh sát tài chính tại La...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thượng úy mất ở Quảng Ninh: bạn gái 2K4 tiết lộ cuộc gọi cuối, đời tư bất ngờ05:14

Kẻ bắn Thiếu tá Khải khai nhận lạnh người, "bí mật" bên trong nhà riêng gây sốc03:15

Xô xát giữa 3 chủ quán trên đèo Hải Vân do mâu thuẫn giành khách00:48

Danh tính 4 người tử vong vụ lật xe khách ở Tam Đảo10:44

Công an vào cuộc vụ phát hiện nhiều bộ xương trong hang đá ở Nghệ An10:12

Lật xe khách 35 chỗ ở Tam Đảo, 3 người tử vong, 14 người nhập viện cấp cứu11:18

Chu Thanh Huyền xuất cảnh Hàn, che đậy 'biến' kinh doanh, CĐM phán 'nhờn mặt'?03:36

Tài xế kể nguyên nhân khiến xe chở 20 học sinh bị lật01:19

Choáng: Hôm nay nhiệt độ ngoài trời ở TP.HCM có thể đến 53 độ C50:11

'Bà trùm' MU 'trắng tay' trong 56 tháng, Nawat đắc chí nắm toàn quyền MU 2025?03:18

Thế hệ trẻ yêu nước, loạt Gen Z tạo trend biến hình lan tỏa tinh thần dân tộc03:16

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hà Nội: 3 người tử vong trong vụ cháy nhà tại ngõ nhỏ phố Định Công Hạ

09:47:04 28/04/2025

Rạng sáng 28.4, ngôi nhà trong ngõ 99 phố Định Công Hạ (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy khiến 3 người tử vong.

Thêm vụ tai nạn ở Tam Đảo, tài xế ô tô cài nhầm số lùi húc bay hộ lan

11:34:53 27/04/2025

Sau vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong, trên đường đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tiếp tục xảy ra vụ tài xế ô tô cài nhầm số lùi, húc bay hộ lan.

Ảnh đẹp bắn đại bác tổng duyệt diễu binh 30.4 ở bến Bạch Đằng

11:25:57 27/04/2025

Người dân và du khách bày tỏ sự phấn khích ngay sau khi khai hỏa bắn đại bác tại công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) lúc 7 giờ sáng 27.4.

38 học sinh ói, tiêu chảy ở trường Tuệ Đức là do ngộ độc thực phẩm

07:13:28 27/04/2025

Qua việc tự kiểm tra, trường Tuệ Đức khẳng định, Công ty Cổ phần Quốc tế Haxeca Mekong thực hiện vệ sinh đảm bảo, nhân viên thực hiện sơ chế, phân chia thực phẩm có bảo hộ lao động, thực hiện ghi chép sổ 3 bước và lưu mẫu đúng theo quy ...

Sự trùng hợp khó tin của 2 vụ tai nạn 4 người chết trên đường đèo Tam Đảo

06:44:29 27/04/2025

2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường đèo Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) có điểm trùng hợp đến khó tin.

Hai vợ chồng bị sét đánh thương vong khi đi làm rẫy

22:15:13 26/04/2025

Đôi vợ chồng ở tỉnh Kon Tum đang làm rẫy, bất ngờ bị sét đánh trúng khiến người vợ tử vong tại chỗ, còn chồng bị thương nhẹ.

Ô tô đầu kéo cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

20:52:20 26/04/2025

Khoảng 19h ngày 26/4, ô tô đầu kéo chở hoa quả di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khi tới km109 (địa phận tỉnh Yên Bái) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hà Nội: Bé gái 5 tuổi bị chó nhà cắn liên tiếp vào đầu - mặt

16:42:17 26/04/2025

Bé gái 5 tuổi ở Hà Nội bị chó nhà cắn vào đầu, phải khâu hơn 10 mũi và tiêm phòng dại. Bác sĩ cảnh báo: Đừng chủ quan với vật nuôi, virus dại có thể lây từ chính chó nhà.

Vụ nam sinh bị điện giật khi biểu diễn văn nghệ: Nhiều học sinh đã cảnh báo

16:37:09 26/04/2025

Học sinh phát hiện hệ thống điện bị rò rỉ và đã báo cáo cho nhà trường. Tuy nhiên, sự cố này không được khắc phục triệt để dẫn đến tai nạn thương tâm làm một học sinh lớp 9 tử vong.

Công an thông tin nguyên nhân vụ lật xe khách 3 người chết ở Tam Đảo

14:46:01 26/04/2025

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, ô tô khách mang BKS 29F-059.XX đi từ thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống đèo thì bất ngờ bị mất phanh, lật nghiêng.

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong ở Tam Đảo

14:39:19 26/04/2025

Tại hiện trường, chiếc xe khách biến dạng, nhiều mảnh kính bị vỡ, một số vật dụng trên xe vương vãi ra đường...

'Đinh tặc' lại lộng hành trên cầu Vĩnh Tuy?

14:36:28 26/04/2025

Trên diễn đàn về ô tô, người dùng mạng xã hội phản ánh hiện tượng rải đinh, vật sắc nhọn trên tấm cao su khe co giãn cầu Vĩnh Tuy.

Có thể bạn quan tâm

Vương Nhất Bác gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc

Sao châu á

09:53:37 28/04/2025

Vương Nhất Bác đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội sau lễ trao giải Hoa Biểu diễn ra vào tối 27/4.

Săn 'lộc trời' ở bờ mương, kiếm tiền tươi mà không cần chăm bón

Sức khỏe

09:45:58 28/04/2025

Người Việt từ xưa đã biết dùng lá, vỏ, hoa và quả của cây cơm cháy để dùng làm thuốc. Theo y học cổ truyền, dược liệu này có vị đắng, tính ấm, hơi độc, có công dụng lợi tiểu, giảm sưng, giảm đau.

3 địa điểm cắm trại ở ngoại thành Hà Nội dịp 30/4, vừa gần vừa vui

Du lịch

09:18:16 28/04/2025

Để tránh cảnh đông đúc, chen chúc vào dịp lễ 30/4-1/5, du khách có thể tham khảo một số địa điểm cắm trại ở ngoại thành Hà Nội, không quá xa khu vực trung tâm.

Điều thú vị về chú ngựa Út Ngáo nổi tiếng nhất đoàn kỵ binh

Netizen

09:11:56 28/04/2025

Chia sẻ về chú ngựa được giao huấn luyện, chiến sĩ Tòng Văn Nhà tiết lộ những thông tin ít người biết về thần tượng Út Ngáo của nhân dân.

Điểm danh các loại trà là 'cứu tinh' của làn da

Làm đẹp

09:00:29 28/04/2025

Trà hibiscus (bông bụp giấm/ atiso đỏ) có hàm lượng vitamin C cao nhờ đó giúp chống lại các gốc tự do, bảo toàn cấu trúc collagen và kích thích sản sinh collagen. Loại trà này còn có ưu điểm không chứa caffeine nên không ảnh hưởng giấc ...

Tên lửa NASAMS của Ukraine bắn hạ 11 tên lửa hành trình Nga trong chưa đầy 2 phút

Thế giới

08:40:05 28/04/2025

Hệ thống NASAMS, với tầm bắn tối đa 50 km tùy theo từng phiên bản, đặc biệt có giá trị đối với Ukraine vì nó sử dụng tên lửa đánh chặn AIM-120 AMRAAM - cùng loại tên lửa được dùng trong các nhiệm vụ không đối không trên các tiêm kích ph...