Hàng loạt cấp dưới phải ra tòa khi ông chủ Nhật Cường vẫn “cao chạy xa bay”
Sáng nay (5/5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Theo kế hoạch, sáng nay (5/5), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).
Trụ sở TAND TP Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Dương).
Hội đồng xét xử gồm 3 người (1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân), do thẩm phán Trần Nam Hà – Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên cao cấp Vũ Mạnh Long (VKSND Tối cao cử biệt phái về VKSND TP Hà Nội) và kiểm sát viên Nguyễn Thanh Lâm (VKSND TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa này.
Vụ án này có tổng số 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng).
Có 2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu ( Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc) và Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên).
Ngoài ra, còn có 5 bị cáo gồm: Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị VKSND Tối cao truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015).
Video đang HOT
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 221, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015).
13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” (theo quy định tại Điều 188, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015).
Hiện tại, có tổng số 20 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc có 4 luật sư bào chữa; các bị cáo Đỗ Quốc Huy và Nông Văn Lư cùng có 3 luật sư bào chữa; các bị cáo còn lại đều có từ 1-2 luật sư bào chữa.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Công ty Nhật Cường tại thời điểm bị cơ quan chức năng kiểm tra.
Theo cáo trạng, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (đang bỏ trốn) đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm (Điện thoại các loại hiệu Iphone, Blackberry, HTC New One, Galaxy, hiệu YotaPhon; máy tính các loại hiệu Apple iPad, hiệu API các loại máy nghe nhạc hiệu Apple; Đồng hồ thông minh hiệu – các phụ kiện Chuột Macbook, sạc, cáp, tai nghe), tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
VKSND Tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.
Theo nội dung cáo trạng, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.
Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, t.iền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.
Cáo trạng xác định việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp.
Ngày 5/5 xét xử vụ án Nhật Cường Mobile
TAND Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường, ngày 5/5.
HĐXX của phiên sơ thẩm do thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh Tòa Hình sự, TAND Hà Nội làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong vòng 7 ngày.
15 bị cáo bị truy tố về hai nhóm tội, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, 8 người là nhân viên công ty Nhật Cường.
Trung tâm bảo hành của Nhật Cường trên phố Giảng Võ sau ngày bị khám xét. Ảnh: Phạm Dự
Cáo trạng xác định, Công ty Nhật Cường đăng ký kinh doanh từ năm 2001 với ngành nghề chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Từ năm 2014 đên tháng 5/2019, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty cùng đồng phạm đã mua hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.300 sản phẩm (iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng.
Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép. Huy sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.
Riêng đường hàng không, cơ quan điều tra làm rõ từ 1/2016 đến tháng 11/2017, Nhật Cường tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay Nội Bài với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan 322 đơn hàng cho 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp hưởng lợi 39 tỷ đồng.
Từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Nhật Cường tiếp tục vận chuyển trái phép 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỷ đồng.
Thông qua hệ thống các cửa hàng của mình, Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Ông chủ Nhật Cường bị cáo buộc đã "trực tiếp chỉ đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể", trực tiếp quyết định các giao dịch mua hàng.
Về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Quang Huy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống số sách trên phần mềm. Việc này nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.
Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, t.iền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính.. Hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Trong vụ án, Bùi Quang Huy bị truy tố ba tội danh, trong đó có "rửa tiền", được VKS xác định là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hiện hành vi phạm tội. Song Bùi Quang Huy và 6 đồng phạm khác cũng đang bỏ trốn, được tạm đình chỉ điều tra.
Liên quan vụ án Nhật Cường, tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND Hà Nội, bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Theo bản án, ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an) thu thập và "nắm thông tin về hướng điều tra". Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích Hằng, ( Kế toán trưởng công ty Nhật Cường), bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Bảo Ngọc, (Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường) bị truy tố hai tội danh, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng .
13 người bị truy tố về tội Buôn lậu gồm: Trần Ngọc Ánh ( Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Mai Tiến Dũng (Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường), Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc)); Ngô Tuấn Sửu Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Nguyễn Bảo Trung , Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Đỗ Văn Dũng.
Những ai trốn truy nã cùng Tổng giám đốc Nhật Cường? Bùi Quang Huy cùng 5 bị can liên quan vụ buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ đồng đã bỏ trốn, một số người trong số này là chủ doanh nghiệp. Trong cáo trạng vụ buôn lậu hơn 2.900 tỷ đồng tại Công ty Nhật Cường, VKSND Tối cao truy tố 15 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy...
