Hàng chục trí thức tham gia đường dây đánh bạc trăm tỷ lãnh án

Chiều 1/9, sau 8 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”, “kinh doanh trái phép” liên quan đến website 188bet.com tại Việt Nam.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Vương Chấn Thanh (SN 1976, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin) 8 năm tù, Đàm Kim Khuyến (SN 1979, vợ Thanh) 6 năm tù, Vương Thúy Hằng (SN 1978, em gái Thanh) 6 năm tù cùng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án

Liên quan đến vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Do Tứ Tường 1 năm 8 tháng, Lai Siêu Na 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Biên 2 năm nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “kinh doanh trái phép”; 58 bị cáo còn lại lãnh án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm tù giam cùng về tội “đánh bạc”. Ngoài hình phạt chính, nhiều bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 đến 30 triệu đồng để tịch thu xung quỹ Nhà nước.

Sa chân sau lần gặp trò cũ

Theo nội dung vụ án, năm 2000, Thanh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Thanh đứng ra mở lớp dạy tin học và tiếng Trung. Ba năm sau, Thanh trúng tuyển chức danh giám đốc tại một công ty và bắt đầu chuyển sang công việc mới. Năm 2005, Thanh đứng ra thành lập công ty TNHH Viễn Tin tự kinh doanh các dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ…

Năm 2011, Thanh tình cờ gặp lại học trò cũ từng theo học trước đây là Toàn (không rõ lai lịch). Toàn cho biết bản thân đang làm việc cho một công ty Philippines với mức thu nhập rất cao. Nghe những lời quảng cáo ấy từ học trò, Thanh không khỏi bị hấp dẫn.

Khoảng 10 ngày sau, Thanh nhận được thư trả lời của công ty tại Philippines mà Toàn đã đứng ra giới thiệu giúp. Qua trao đổi, phía công ty yêu cầu Thanh phải mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam và chuyển cho công ty này sử dụng làm tài khoản đại diện nhận tiền tại Việt Nam. Ngoài ra, từ 7h sáng đến 21h, Thanh phải online để nhận thông tin rút, chuyển tiền. Thanh được hưởng 0,6% tổng số tiền Thanh đến ngân hàng chuyển đi mỗi ngày.

Một thời gian sau, các khoản tiền Thanh nhận ngày càng lớn nhưng phía công ty không yêu cầu đến ngân hàng chuyển tiền mà chuyển vào 2 tài khoản khác của Do Tứ Tường và Lai Siêu Na. Sau khi nhận tiền, Tường và Na chuyển cho Nguyễn Thị Biên để đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền Nhân dân tệ để chuyển sang tài khoản ở Trung Quốc. Với những khoản tiền này, Thanh không được hưởng hoa hồng.

Việc kiếm tiền quá dễ, những cái tên người giao dịch gửi tiền rất quen thuộc, trước mùa EURO 2012 phía công ty liên tục đề nghị cung cấp thêm số tài khoản để nhân tiền…tất cả khiến Thanh nhận ra rằng những người chuyển tiền đến các số tài khoản của mình là những người tham gia đánh bạc trên trên web 188bet.com.

Hàng loạt trí thức vướng vòng lao lý

Dù biết rằng 188bet.com là tổ chức đánh bạc bất hợp pháp tại Việt Nam nhưng vì hám lợi, Thanh tiếp tục lôi kéo vợ và những người trong gia đình, nhân viên công ty mở thêm 44 tài khoản khác phục vụ cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet.com.

Tổng cộng, theo kết quả điều tra, 188bet.com đã giao dịch chuyển và nhận hàng trăm tỷ đồng của các con bạc để cá độ. Trong đó, tính đến khi bị bắt, Thanh đã nhận hơn 195 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc.

Cũng trong đường dây đánh bạc trên, gần 30 trí thức, cán bộ phải xộ khám với số tiền đánh bạc lên tới cả tỷ đồng gồm: Nguyễn Lê Quang Tấn (SN 1978, chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM), Trần Thanh Bình (SN 1983, kỹ sư xây dựng), Đoàn Hữu Đạt (SN 1982, giáo viên), Nguyễn Toàn Hiếu (SN 1983, cán bộ một ngân hàng ở TP.HCM), Nguyễn Lê Bảo Long (SN 1988, nhân viên trường cao đẳng kinh tế tại TP.HCM)…

Tại tòa, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội bản cáo trạng quy kết, một số bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc đề nghị xem xét lại số liệu sao kê tài khoản. Hầu tòa về tội đánh bạc, nhiều trí thức, cán bộ nhà nước thừa nhận hành vi nhưng cho rằng bản thân không biết việc trên website trên là phạm pháp, chỉ có ý định tham gia giải trí, không ngờ lại vướng vòng lao lý. Những người này xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

M.Phượng

Theo VNN