Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian ‘rút ruột’
Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu khách hàng vay tín chấp cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch, chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác.
Ngày 28.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM (CATP), cho biết vừa triệt phá đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng (NH), yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản, rút tiền chiếm đoạt, do Lê Tiến Danh (26 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú Q.Bình Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Smart Link có trụ sở ở Q.Bình Thạnh) cầm đầu.
Đến nay, PC03 đã bắt khẩn cấp hai đồng bọn của Danh, gồm: Lê Thanh Hiền (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT (CATP) cũng đã truy nã Lê Tiến Danh, đồng thời kêu gọi Lê Minh Đức, Lê Hồng Công trình diện.Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2.2018, một NH ở TP.HCM liên tục nhận khiếu nại của nhiều khách hàng về việc mất tiền trong tài khoản mở tại NH.
Video đang HOT
Qua kiểm tra, từ tháng 7 đến đầu tháng 8.2018, NH phát hiện kẻ gian rút tiền chiếm đoạt tại nhiều trụ ATM, tập trung tại các quận: 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình (TP.HCM) và nhiều tỉnh, thành khác với số lượng ước tính ban đầu hơn 64 khách hàng, số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.Thủ đoạn của nhóm chiếm đoạt là lợi dụng sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của NH đối với gói vay sim (dùng cho các chủ thuê bao điện thoại di động của một nhà mạng) không thẩm định trực tiếp, quản lý lỏng lẻo các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn, khách hàng thiếu hiểu biết về mã xác thực giao dịch OTP… Bọn chúng tiếp cận được dữ liệu khách hàng đã từng vay tại NH, sử dụng nhiều sim rác mạo danh nhân viên NH gọi điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn.
Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân thì chúng đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch chuyển tiền, rồi giả mạo thông tin để chuyển tiền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác (được lập mạo danh người khác) rồi rút ở các ATM.Ngày 4.8, nhân viên một NH bắt giữ Hiền đang sử dụng thẻ ATM mạo danh tên N.A.T (ngụ Q.4) rút chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền vay của khách hàng H.T.T (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) tại một trụ ATM cùng 5 thẻ ATM khác.Tại trụ sở công an, Hiền khai, thẻ ATM trên do Danh đưa, chỉ đạo rút tiền. Danh, Đức, Công là anh em ruột của Nghĩa cùng tổ chức đường dây này, Danh cầm đầu.
Do trước đây (năm 2015 – 2016), Nghĩa từng làm trưởng nhóm kinh doanh cho đại lý cấp 1 của NH trên nên biết được thông tin của khách hàng vay. Sau đó, Cơ quan CSĐT tiến hành bắt khẩn cấp Nghĩa, riêng Danh bỏ trốn và Đức, Công bỏ đi khỏi nơi cư trú. Khám xét 4 địa điểm của đường dây này, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 180 thẻ ATM, 54 ĐTDĐ, 647 sim card đã qua sử dụng, 27 CPU, 25 giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng dịch vụ NH điện tử… Trích xuất dữ liệu điện tử được lưu trong máy tính xách tay và ĐTDĐ của bọn chúng, công an phát hiện danh sách thông tin hơn 342.000 thẻ tín dụng, khoảng 121.894 thông tin khách hàng vay…
Theo TNO
Tạm giữ đối tượng bất ngờ giật tiền sau khi hướng dẫn nạn nhân rút từ ATM
Sau khi giúp đỡ người đàn ông cách rút tiền từ ATM, nam thanh niên đã nảy lòng tham. Lợi dụng nạn nhân không đề phòng, đối tượng bất ngờ giật tiền rồi tháo chạy.
Ngày 31/7, Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Đoàn Minh Đức (24 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhã (24 tuổi, cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ) để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Nhã hướng dẫn ông M. rút tiền rồi sau đó cướp tiền của ông M. và ông N.. (Ảnh minh họa).
Theo thông tin điều tra, trước đó, Đức chở Nhã đến cây ATM ở xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) để rút tiền thì gặp ông Sì A N. (58 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Yang Xi M. (55 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Hai người này cũng đang có mặt tại đây để rút tiền.
Tuy nhiên, do không thành thạo nên ông M. đã nhờ Nhã hướng dẫn cách rút tiền. Tại đây, sau khi rút được gần 9 triệu đồng, ông này đưa tiền cho ông N. cầm.
Lúc này, Nhã liền nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền của ông M. và ông N.. Theo đó, đối tượng bất ngờ nhanh tay giật số tiền từ tay ông N. rồi bỏ chạy. Thấy Nhã bỏ chạy, Đức cũng tăng ga xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Về đến nhà, Nhã chia lại cho Đức 2 triệu đồng. Số còn lại, nam thanh niên dùng để tiêu xài cá nhân, mua ma túy.
Nhận tin báo về vụ việc trên, công an đã tiến hành vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng gây án.
Theo NĐT
Du khách bị đâm trọng thương khi đứng rút tiền tại Đà Nẵng Khi đến Đà Nẵng anh T dừng xe lại và vào ATM để rút tiền thì bị một người lạ mặt đâm từ phía sau phải nhập viện cấp cứu. ảnh minh họa Thông tin từ BV Đà Nẵng chiều nay cho hay, khoảng 19h40 tối 24/7 BV tiếp nhận bệnh nhân tên T.Đ.M.T (26 tuổi, quê Đăk Lăk). Người nhà bệnh nhân...