Hai thanh niên cho vay lãi nặng bị bắt trong lúc đi rải tờ rơi
Ngày 6/4, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao Nguyễn Khắc Tuấn (SN 2002) và Võ Đức Tuấn Anh (SN 1991) cùng quê tỉnh Thanh Hóa cho Công an TP Biên Hòa để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vụ việc được phát hiện vào tối 5/4, khi Công an phường Trảng Dài trong lúc tuần tra đã gặp 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, Công an phát hiện 2 thanh niên này mang theo nhiều tờ rơi dạng card visit ghi thông tin, số điện thoại cho vay tiền.
Qua đấu tranh khai thác, các đối thanh niên này khai nhận đi rải tờ rơi tìm kiếm người cần tiền để cho vay với lãi suất cao. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, Công an thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách ghi thông tin người vay tiền, lãi suất và hạn trả.
Hai đối tượng bị bắt giữ.
Video đang HOT
Việc cho vay được 2 đối tượng tính bằng hình thức cứ cho vay 1 triệu đồng thì thu 50 ngàn tiền lãi mỗi ngày, tương đương với 1,5 triệu đồng tiền lãi/tháng, tương đương với mức lãi suất 150%. Trước khi cho vay, các đối tượng đều chụp hình của những người vay nợ với thủ đoạn nếu không trả nợ cả gốc lẫn lãi theo giấy cam kết sẽ đưa hình lên mạng bêu xấu nhằm gây áp lực để đòi nợ.
Đến thời điểm bị Công an phát hiện, các đối tượng đã cho rất nhiều người dân trên địa bàn TP Biên Hòa vay tiền và thu lợi bất chính từ tiền lãi trên 50 triệu đồng
Bắt 3 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 19 tỉ đồng
Chiều 4/4 Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Công Sáng, SN 1980; Đặng Quang Nam, SN1990; Đặng Thế Khánh, SN1999 về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" do đối tượng Phan Công Sáng (SN 1980 trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) cầm đầu cùng với Đặng Quang Nam (SN 1990 trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) và Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).
Các đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao trong một thời gian dài, nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.
Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra phá án xử lý nghiêm các đối tượng theo qui định của pháp luật.
Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng này về hành vi " cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án, và nhiều h.ung k.hí nguy hiểm.
Đối tượng Phan Công Sáng.
Kết quả bước đầu, xác định từ đầu năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ ngày.
Cơ quan điều tra làm việc với Đặng Quang Nam.
Phan Công Sáng là đối tượng đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao cho Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc. Còn Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số t.iền cho vay là 19,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh, về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"
Triệt phá ổ nhóm hoạt động 'tín dụng đen' ở Bắc Giang Chiều 18/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng hoạt động "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trước đó, ngày 16/3, Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng hoạt động...